ADRIADIESEL d.d.

Statut Društva usvojen je na Skupštini 12.03.1997.

Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala od 12.03.1997., smanjuje se kapital sa iznosa 80.390.650,00 kn, za iznos od 60.614,450,00 kn na iznos od 19.776.200,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 28.12.2001.g. izmijenjen je Statut u čl. 49. i 54. odredbe o broju članova i kvorumu za odlučivanje nadzornog odbora.

Odlukom Glavne skupštine od 15.11.2004.g. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 13. o označavanju dionica, čl. 31. o nazivu registra dionica, čl. 46. o nominalnom iznosu dionica, čl. 40. o zastupljenosti članova NO i čl. 70. završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 15.11.2004.g. smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 19.776.200,00 kn za 19.576.200,00 kn na 200.000,00 kn radi pokrića gubitaka, na način da se sve dionice spajaju u jednu dionicu.

Odlukom Glavne skupštine od 15.11.2004.g. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 200.000,00 kn za 31.536.000,00 kn u pravima na 31.736.000,00 kn izdavanjem 157680 redovnih dionica serije B svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 31.05.2005.g. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 46. o pravu glasa na skupštini i čl. 70. završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 31.05.2005.g. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 31.736.000,00 kn za 18.000.000,00 kn u pravima na 49.736.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 19.06.2006.g. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 46. u nominalnom iznosu dionica i čl. 70. završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 19.06.2006.g. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 49.736.000,00 kn za 823.800,00 kn u pravima na 50.559.800,00 kn.

Odlukom Skupštine od 17.11.2008.g. izmijenjen je Statut u čl. 12., 15., 22. i 31. odredbe o dionicama, čl. 45. o sudjelovanju na skupštini, brisan čl. 21. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27.4.2010. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 22. i 45. o nazivu depozitorija dionica i čl. 70. završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27.4.2010. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 50.559.800,00 kn za 4.654.800,00 kn u pravima na 55.214.600,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 17.7.2013. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 58. u odredbama o upravi i broju članova uprave i čl. 59. u odredbama o ovlaštenjima nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 17.7.2013. temeljni kapital društva se radi pokrića dijela gubitka smanjuje s iznosa od 55.214.600,00 kn za iznos od 24.756.570,00 kn na iznos od 30.458.030,00 kn. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 200,00 kn, smanjuje za iznos od 90,00 kn na nominalni iznos od 110,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 30.6.2015. izmijenjen je Statut u čl. 58. u odredbama o upravi i broju članova uprave. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 31.7.2018. izmjenjen je Statut društva od 30.6.2015. u čl. 12. u odredbama o temeljnom kapitalu i dionica, a briše se čl. 13. te je Statut u potpunom tekstu od 31.7.2018. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 31.7.2018. temeljni kapital u iznosu od 30.458.030,00 kn smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića dijela gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 13.843.650,00 kn na iznos od 16.614.380,00 kn koji je podijeljen na ukupno 275.073 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 60,00 kn i jedna redovna dionica nominalnog iznosa 110.000,00 kn: nominalna vrijednost dionica serija B, C, D i E od 110,00 kn, smanjuje se za iznos od 50,00 kn, na nominalni iznos od 60,00 kn po dionici, a nominalna vrijednost dionice serije A od 200.000,00 kn smanjuje se za iznos od 90.000,00 kn na nominalni iznos od 110.000,00 kn. Odlukom Glavne skupštine od 31.7.2018. povećava se temeljni kapital Društva, ulaganjem prava, pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje s iznosa od 16.614.380,00 kn za iznos od 20.939.340,00 kn na iznos od 37.553.720,00 kn izdavanjem 348.989 novih redovnih dionica na ime, serije F, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 60,00 kn, ukupne mominalne vrijednosti dionica 20.929.340,00 kn što predstavlja 55,76% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Statut društva (potpuni tekst) od 31.07.2018. godine izmijenjen temeljem Odluke o izmjeni Statuta na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva od 17.06.2019. godine i to: čl. 9. - odredba o objavi podataka i priopćenja društva, čl. 10. - odredba o zastupanju Uprave Društva, čl. 12. - odredba o temeljnom kapitalu, čl. 19. - odredba o podacima u potvrdi o dionicama, čl. 42. - odredba o sazivu skupštine, čl. 46. - odredba o pravu glasa, čl. 70. - završne odredbe. Odlukom o izmjenama Statuta donijetoj na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva dana 17.06.2019. usvojen je Statut društva (potpuni tekst) koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital se zbog provođenja podjele društva smanjuje sa iznosa od 37.553.720,00 kuna za iznos od 6.258.400,00 kuna na iznos od 31.295.320,00 kuna.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine Društva od 17.06.2019. godine, kojom je odobren Plan podjele od 11. svibnja 2019. godine, izvršena je podjela društva ADRIADIESEL d.d., Karlovac (Grad Karlovac), Mala Švarča 155, MBS: 020025382, OIB: 39535117137 odvajanjem i prijenosom dijela imovine, prava i obveza, na novoosnovano društvo ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. za projektiranje, izgradnju i remont diesel motora i održivih energetskih postrojenja, sa sjedištem u Karlovcu (Grad Karlovac), Mala Švarča 155. Uprava društva izjavljuje da protiv Plana podjele nije podignuta tužba za njeno pobijanje.

Potpuni tekst Statuta društva od 17.6.2019. izmijenjen Odlukom o izmjenama Statuta društva na redovitoj Glavnoj skupštini društva održanoj dana 12.6.2023. u odredbama: članak 12. stavak 1. odredba o temeljnom kapitalu, članak 12. stavak 2. odredba o dionicama, članak 46. stavak 1. odredba o glavnoj skupštini i članak 70. završne odredbe. U cjelokupnom tekstu Statuta riječ "telefax" u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuje se riječju "e-pošta" u odgovarajućem broju i padežu. Potpuni tekst Statuta društva od 12.6.2023. dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala društva i nominalnog iznosa dionica društva donijetoj na redovitoj Glavnoj skupštini društva održanoj dana 12.6.2023., usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Potpuni tekst Statuta društva od 12.6.2023. izmijenjen Odlukom o izmjenama Statuta društva na redovnoj Glavnoj Skupštini društva održanoj dana 16.12.2024., u odredbama članka 12. stavak 1. odredba o temeljnom kapitalu, članku 12. stavak 2. odredba o dionicama i članku 70. završnim odredbama. Usvojen je novi potpuni tekst Statuta društva od 16.12.2024. koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 16.12.2024. temeljni kapital u iznosu od 3.755.438,00 eura smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića dijela gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 625.907,00 eura na iznos od 3.129.531,00 eura. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa 624.062 redovnih dionica na ime serija B, C, D, E i F, svaka u nominalnom iznosu od 6,00 eura i 1 redovne dionice serije A, nominalnog iznosa 11.066,00 eura. Niminalna vrijednost dionica serija B, C, D i E od 6,00 eura, smanjuje se za iznos od 1,00 euro, na iznos od 5,00 eura, svaka, a nominalni iznos 1 dionice serije A smanjuje se s iznosa od 11.066,00 EUR za iznos od 1.845,00 eura na iznos od 9.221,00 eura.