ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

Ovom Društvu, kao Društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo MEDITERAN OSIGURANJE dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Svetice 21, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, na registarskom ulošku MBS:080127251, temeljem Ugovora o pripajanju od 09.studenog 2000.godine i Odluke skupštine ovog društva kao Društva preuzimatelja od 18.prosinca 2000.godine i Odluke Glavne skupštine pripojenog društva od 20.prosinca 2000.godine.

Ovom Društvu kao Društvu preuzimatelju pripaja se Društvo JADROINVESTING d.o.o, sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 1/II, upisano pod MBS 060069123 Trgovačkog suda u Splitu, temeljem Ugovora o pripajanju od 30. prosinca 2002. godine, te Odluka Skupština pripojenog Društva i Društva preuzimatelja od 07. ožujka 2003. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 17. listopada 2003. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 35.000.000,00 kuna, za iznos od 15.000.000,00 kuna privatnim izdanjem 37.500 dionica nominalnog iznosa od 400,00 kuna, na iznos od 50.000.000,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 125.000 dionica nominalnog iznosa od 400,00 kuna. Odobreni kapital: Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, može u roku od 5 godina od upisa u sudski registar novog iznosa temeljnog kapitala, izdavanjem novih dionica ulaganjem u stvarima, pravima i novcu, povećati temeljni kapital društva najviše za nominalni iznos od 25.000.000,00 kuna

Odlukom Glavne skupštine od 10. srpnja 2004. godine, izmijenjen je Statut od 17. listopada 2003. godine, u odredbama o tvrtki, upravi, prokuri, nadzornom odboru, glavnoj skupštini, podružnici, organizaciji i načinu poslovanja, smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, zalaganju i fiducijarnom prijenosu dionica, stjecanju vlastitih dionica te objavi i priopćenjima Društva. Dodaju se nove odredbe o financijskim izvješćima i uporabi dobiti, poslovnoj tajni, posebnoj reviziji, te o izmjenama i dopunama Statuta. Pročišćeni tekst Statuta od 10. srpnja 2004. godine, sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava.

Ovom Društvu, kao Društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo ATLAS OSIGURANJE dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Trg. žrtava fašizma 2., upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, na registarskom ulošku MBS:080215314, temeljem Ugovora o pripajanju od 18. listopada 2004. godine i Odluke skupštine ovog društva kao Društva preuzimatelja od 22. studenog 2004. godine i Odluke Glavne skupštine Pripojenog društva od 22. studenog 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 18. rujna 2006. godine izmijenjen je Statut od 10. srpnja 2004. godine u čl. 1 (predmet uređivanja), čl. 5. (tvrtka), čl. 6. (sjedište), čl. 8. (službeni pečat i štambilj). Pročišćeni tekst Statuta od 18. rujna 2006. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27.12.2006. godine izmijenjen je Statut od 05.12.2006. godine u čl. 9. predmet poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta od 27.12.2006. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 17.srpnja 2007.g. promijenjen je članak 43. Statuta, koji se odnosi na upravu društva, članak 44. stavak 1. koji se odnosi na provođenje nadzora nad radom društva i članak 83. stavak 1. koji se odnosi na registar dionica te je zajedno s neizmijenjenim odredbama sastavljen pročišćeni tekst Statuta od 17.srpnja 2007.godine, koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odluka o osnivanju podružnice od 31.03.2008. godine.

Odlukom Glavne skupštine društva JADRANSKO OSIGURANJE d.d. Zagreb, održane 28.06.2012. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 17.07.2007. godine, i to u: članku 43. stavak 1., te je utvrđen potpuni tekst Statuta od 28.06.2012. godine, te su u cijelosti odredbe Statuta od 17.07.2007. godine zamijenjene novim aktom: Statut od 28. lipnja 2012. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28.06.2012. godine dopunjen je predmet poslovanja/djelatnosti društva i izmijenjene odredbe čl. 9. stavak 1. koji govori o predmetu poslovanja, te je utvrđen pročišćeni tekst Statuta od 28.06.2012. godine koji se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 20. svibnja 2014. izmijenjen je Statut društva i to u čl. 43. st. 3, koji govori o mandatu članova uprave i u čl. 53. st. 1., koji govori o članovima nadzornog odbora.

Odlukom osnivača od 08.05.2015. godine prestaje podružnica JADRANSKO OSIGURANJE d.d. - Podružnica Zadar.

Odlukom Skupštine društva od 28.06.2016. godine izmijenjen je Statut društva od 24.06.2014. godine i to u članku 11. koji govori o objavi podataka i priopćenja društva i u čl. 70. koji govori o glasilu društva. Potpuni tekst Statuta od 28.06.2016. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20.11.2018. godine izmijenjenje Statut društva od 28.06.2016. godine, i to čl. 1. koji se odnosi na predmet uređivanja, čl. 3. i čl. 5. koji se odnose na tvrtku društva i u čl. 8. koji se odnosi na službeni pečat i štambilj društva. Potpuni tekst Statuta od 20.11.2018. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 13.07.2020. godine izmijenjen je Statut društva i to u čl. 9. st. 1 koji govori o predmetu poslovanja društva te je potpuni tekst Statuta od 13.07.2020. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 31.08.2021. godine izmijenjen je u cijelosti Statut od 13.07.2020. godine, te je usvojen Statut od 31.08.2021. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut od 31.08.2021. godine zamjenjuje se novim tekstom Statuta (pročišćeni tekst) od 20.06.2023. godine koji je izradio Nadzorni odbor te se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.

Statut od 20.06.2023. godine zamjenjuje se novim tekstom Statuta (pročišćeni tekst) od 20.06.2023. godine koji je izradio Nadzorni odbor te se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20.06.2023. godine o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva temeljni kapital društva povećavan s iznosa od 6.625.000,00 eura, za iznos od 5.875.000,00 eura, na iznos od 12.500.000,00 eura.

Statut od 20. lipnja 2023. mijenja se na način: točke (25), (26), (27) i (70) Statuta društva od 20. lipnja 2023. mijenjaju se i glase: "(25) Uprava društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od najviše pet godina od upisa izmjene Statuta kojom se daje ovlast za odobreno povećanje temeljnog kapitala u sudski registar, povećati temeljni kapital društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, do određenog nominalnog iznosa s time da ukupni iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa upisanog temeljnog kapitala društva (odobreni kapital). (26) Uprava društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u vezi dionica koje se izdaju u postupku odobrenog povećanja temeljnog kapitala iz prethodne točke, u potpunosti ili djelomično isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. (27) O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju u postupku odobrenog povećanja temeljnog kapitala odlučuje Uprave društva, uz suglasnost Nadzornog odbora." (70) Najviše jednu trećinu članova Nadzornog odbora imenuju zajedničkom izjavom dioničari: Prof. dr. Dubravko Grgić, Ankica Čeko, Mate Erkapić, Husnija Kurtović, Dr. sc. Mladenka Grgić, Mirko Grgić, Zlatko Lerota, Darinko Ivković, Grgo Dodig, Milenko Rajić, Ante Jažo, Dr. sc. Davor Bubalo, Martina Grbavac, Nikola Jurišić, EUROHERC osiguranje d.d. i AGRAM LIFE osiguranje d.d. te je Nadzorni odbor utvrdio tekst novog Statuta (potpuni tekst) od 16. lipnja 2026. koji se zajedno s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.