ADRIS GRUPA d. d.

Statut dioničkog društva donijet je 17. listopada 1990. godine, a u novom tekstu usklađen je sa Zakonom o trgovačkim društvima Odlukom Skupštine od 26. srpnja 1995. godine.

Uprava je uz suglasnost Nadzornog odbora ovlaštena svojom odlukom u vremenu od 5 godina od 26. srpnja 1995. godine povećati temeljni kapital sa 29.520.000,00 kuna na 38.520.000,00 kuna.

Uprava je uz suglasnost Nadzornog odbora ovlaštena svojom Odlukom u vremenu od 5 godina od 16. kolovoza 1996. godine povećati temeljni kapital sa 164.000.000,00 kuna na 214.000.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od dana 14. prosinca 2000. godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 5 koji se odnosi na promjenu roda, serije i kontrolnih brojeva dionica, čl. 11 koji se odnosi na suglasnost na prijenos dionica, čl. 12 koji se odnosi na slobodno raspolaganje povlaštenim dionicama, čl. 27 koji se odnosi na nadzorni odbor te čl. 38 koji se odnosi na pravo glasa. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Trgovački sud u Rijeci, pod posl. brojem VI R1-293/2000-2 od 29. prosinca 2000. godine, riješio je: . I Branko Zec iz Rovinja, Istarska bb, JMBG: 1612960363611 opoziva se dužnosti člana Nadzornog odbora TVORNICE DUHANA ROVINJ d. d. Rovinj da danom 14. prosinca 2000. godine. . II Nalaže se sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci provesti upis opoziva člana Nadzornog odbora iz točke I ovog Rješenja.

Odlukom Glavne skupštine od dana 07. lipnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 16. st. 1., 2. i 3. (ovlasti uprave kod povećanja temeljnog kapitala), u čl. 26. dodani su stavci 4, 5 i 6 (pravo uprave na naknadu - nagradu za rad u upravi), čl. 34. st. 1. (pravo člana nadzornog odbora na naknadu - nagradu za rad u nadzornom odboru) te čl. 43. st. 7. (ovlast skupštine da utvrdi način isplate ugovorene nagrade za članove uprave i NO sudjelovanjem u dobiti društva). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 24. prosinca 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 1. tvrtka društva, čl. 3. predmet poslovanja-djelatnosti, čl. 5. promjena broja dionica, oznake i nominalne vrijednosti, brisani su čl. 6,7,8 i 9 koji se odnose na dioničke isprave, njihovo izdavanje, potpisivanje te na privremenice, čl. 10. i 12. glede prijenosa dionica mijenjani su, a čl. 11 brisan, čl. 13. glede knjige dionica mijenjan, a čl. 14. i 15. brisani, čl. 18. glede smanjenja temeljnog kapitala mijenjan dodan novi čl. kojim se navode organi društva, čl. 19, 21, 22, 26 koji se odnose na upravu društva mijenjaju se, čl. 20. se briše, a dodana su dva nova članka, čl. 27. 34 koji se odnose na Nadzorni odbor mijenjaju se, čl. 35, 37,38,40 koji se odnose na Glavnu skupštinu mijenjaju se, čl. 43. kojim se uređuju godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti mijenja se, dodat je novi čl. u prelaznim i završnim odredbama radi osiguranja kontinuiteta u obavljanju djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 05. prosinca 2006. godine izmijenjene su slijedeće odredbe Statuta: - čl. 5. stavci 3. i 5., promjena broja dionica i nominalne vrijednosti - čl. 9. na način da je brisan stari članak i prava koja iz njega proizlaze te je donijet novi članak 9., odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu. Uprava Društva ovlaštena je uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet (5) godina računajući od stupanja ove Izmjene Statuta na snagu donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos što odgovara visini od 30.000.000,00 kn nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja ovog Statuta. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica, uključujući i mogućnost izdavanja povlaštenih i redovnih dionica koje su sa sadržajem prava izjednačene s postojećim povlaštenim i redovnim dionicama, kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica. Odredbe se odgovarajuće primjenjuju i na izdavanje zamjenjivih obveznica uključujući i pravo da se zamijene za dionice uz isključenje dioničarima prvenstvenog prava na stjecanje zamjenjivih obveznica.

Odlukom Skupštine od 18. lipnja 2013. g. izmijenjen je Statut Adris grupe d.d. od 05. prosinca 2006.g., na način da se mijenja članak 13.st. 2. i članak 16.6 odredbe o Upravi društva, članak 23. st. 1. i članak 27. st. 1., odredbe o Nadzornom odboru društva, briše se članak 30., odredba o nagradi za članove Nadzornog odbora, dopunjuje se članak 36. st. 1. odredba o radu Glavne skupštine društva te članak 9. st. 1. o odobrenom kapitalu. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Pripajanje društva TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, OIB: 67689631853, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem MBS 080042364, društvu ADRIS GRUPA d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, OIB: 82023167977, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem MBS 040001061 kao društvu preuzimatelju, temeljem Ugovora o pripajanju od dana 11. srpnja 2016., kojeg je odobrila glavna skupština društva koji se pripaja.

Pripajanje društva ADRIA RESORTS d.o.o., Rovinj, Obala V. Nazora 1, OIB: 16582230172, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem MBS 040160208, društvu ADRIS GRUPA d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, OIB: 82023167977, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem MBS 040001061 kao društvu preuzimatelju, temeljem Ugovora o pripajanju, solemniziranom dana 09.09.2019., kojeg je odobrila glavna skupština društva koje se pripaja.

Odlukom Glavne skupštine od 10. lipnja 2022. izmijenjen je Statut Društva, na način da su izmijenjene odredbe članka 3. stavak 1. o predmetu poslovanja, članka 5. stavak 5. o dionicama Društva, članka 9. stavak 1. o odobrenom kapitalu, članka 32. stavak 1. o sudjelovanju na glavnoj skupštini, članka 39. stavak 3. o stupanju na snagu izmjena Statuta, te su brisani članak 33. stavak 2. i članak 40. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Pripajanje društva EXPERTUS d.o.o. Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB 85763228759, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem MBS 080506240 društvu ADRIS GRUPA d.d., Rovinj, Nazorova ulica - Riva Nazor 1, OIB: 82023167977, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem MBS 040001061, temeljem Ugovora o pripajanju od 12.09.2022., kojeg je odobrila dana 18.10.2022. skupština društva EXPERTUS d.o.o.

Odlukom Glavne skupštine od 20. lipnja 2023. godine izmijenjen je Statut Društva od 30. lipnja 2021. (pročišćeni tekst), na način da je izmijenjen članak 5. stavak 1. o iznosu temeljnog kapitala i članak 9. stavak l. o odobrenom kapitalu. Pročišćeni tekst Statuta Društva dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20. lipnja 2023. usklađen je temeljni kapital iz kuna u euro, te iznos odobrenog kapitala iz kuna u euro.