AGRAM BANKA d.d.

Statut dioničkog društva donijet je na sjednici Skupštine 01. lipnja 1995. godine.

Odlukom Glavne Skupštine banke o izmjenama Statuta, od 28.11.1995. godine, izmjenjene su ovlasti člana Uprave u zastupanju Banke, tako da predsjednik i dopredsjednik - član Uprave banke, mogu zastupati banku pojedinačno i samostalno

Skupština banke na sjednici održanoj 01.lipnja 1995. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala II emisijom dionica i to za iznos od 27.000.000 kn, koji je podijeljen na 7.500 redovnih dionica nominalnog iznosa 3.600,00 kn svaka.

Dionice glase na ime i uplaćuju se u novcu

Skupština banke na sjednici održanoj 26. travnja 1996. g. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala trećom emisijom dionica i to za iznos od 73.630.000,00 kn, koji je podijeljan na 19.900 dionica, nominalnog iznosa 3.700,00 kn svaka.

Dionice su redovne i glasiti će na ime, a uplaćuju se u novcu.

Odlukom glavne skupštine društva od 22.srpnja 1997.godine izmijenjen je članak 4.-predmet poslovanja, članak 7.-temeljni kapital, članak 11.-vrste i broj dionica, članak 18.-sastav Nadzornog odbora i članak 26.-pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Radi uskladbe temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital Banke izražava se cijelim brojem koji je višekratnik broja sto i iznosi 82.870.000,00 kn i podijeljen je na 828.700 redovnih dionica koje glase na ime serije ˝A˝ svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Glavna skupština 22.srpnja 1997.godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu, s iznosa od 82.870.000,00 kuna za iznos od 39.982.200,00 kuna tako da povećani temeljni kapital iznosi 122.852.200,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano novih 10.806 redovnih dionica koje glase na ime serije ˝B˝ svaka u nominalnom iznosu od 3.700,00. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 39.982.200,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire produljen je rok za upis i uplatu dionica treće emisije i to s roka 31.svibnja 1997. na novi rok do 31.prosinca 1997. godine.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 22. srpnja 1997. godine izmijenjen je članak 4.-predmet poslovanja, a odlukom izvanredne Glavne skupštine od 4. ožujka 1998. godine, izmijenjen je članak 7.-temeljni kapital, članak 11.-vrste i broj dionica, članak 12.-prijenos i opterećenje dionica, članak 13.-knjiga dionica, a u članku 15. točki 15.5.-vođenje poslova Banke, brisana je alineja o davanju suglasnosti na prijenos, zalaganje i opterećenje dionica.

Izvanredna Glavna skupština dana 4. ožujka 1998. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu, s iznosa od 122.852.200,00 kuna za iznos od 33.647.800,00 kuna na iznos 156.500.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako, da je upisano novih 9.094 redovnih dionica koje glase na ime serije ˝B˝ svaka u nominalnom iznosu od 3.700,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 33.647.800,00 kuna. Temeljem odluke izvanredne Glavne skupštine od 4. ožujka 1998. godine 19.900 redovnih dionica koje glase na ime serije ˝B˝ svaka u nominalnom iznosu od 3.700,00 kuna dijeli se tako da svakom imatelju jedne redovne dionice serije ˝B˝ pripada 37 redovnih dionica na ime serije ˝B˝ svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna što ukupno iznosi 736.300 redovnih dionica na ime serije ˝B˝ nominalnog iznosa od 100,00. Temeljem odluke izvanredne Glavne skupštine od 4. ožujka 1998. godine iz naziva dionica Banke izostavljaju se riječi ˝serija A˝ i ˝serija B˝, te se utvrđuje da je naziv svih 1.565.000 dionica na koje je podijeljen temeljni kapital Banke-redovne dionice na ime.

Temeljem članka 67.stavak 1.točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (˝Narodne novine˝ br.35/95 - pročišćeni tekst), u svezi sa člancima 35, 36. i 37. (˝Narodne novine˝ br.161/98), povodom zahtjeva KREDITNE BANKE ZAGREB d.d. Zagreb, Grada Vukovara 74, Savjet Hrvatske narodne banke na temelju Odluke od 22.prosinca 1999.godine riješio je: KREDITNOJ BANCI ZAGREB d.d. izdaje se odobrenje za obavljanje djelatnosti.

Odlukom glavne skupštine banke od 29. lipnja 1999. godine izmijenjen je članak 4. točka 2. - odredbe o predmetu poslovanja banke, usklađene sa Zakonom o bankama, članak 11. točke 11.3. i 11.5. - odredbe o potvrdama o dionicama, a točke 11.6. i 11.7. istog članka se brišu, članak 12. točka 12.1. i 12.2. - odredbe o prijenosu i opterećenju dionica, članak 13. točke 13.1. i 13.2. - odredbe o knjizi dionica i članak 26. - odredbe o pravu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Odlukom glavne skupštine društva od 20.lipnja 2000.godine izmijenjen je članak 4. - predmet poslovanja.

Odlukom glavne skupštine Banke od 15.svibnja 2001.godine izmijenjen je Statut i to članak 18. točka 18.1. - odredba o broju članova Nadzornog odbora.

Odlukom izvanredne glavne skupštine Banke od 25.rujna 2001.g. izmijenjen je Statut i to članak 7.točka 7.1. - odredba o temeljnom kapitalu i članak 11.točka 11.1. - odredba o broju i rodu dionica.

Odlukom izvanredne glavne skupštine od 25.rujna 2001.g. temeljni kapital Banke u iznosu od 156.500.000,00 kn smanjuje se za 24.505.500,00 kn na 131.994.500,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se povlači 245.055 vlastitih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Uprava Banke je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine od 17.07.2006. godine Statut društva od 25.09.2001. godine mijenja se kako glasi: članak 11. - mijenja se (odredbe o dionicama), u članku 12. stavak 12.3. se briše, a stavak 12.4. postaje stavak 12.3. (odredbe o dionicama), dosadašnji stavak 12.5. postaje stavak 12.4., u članku 13. stavci 13.1. i 13.2. - mijenjaju se (odredbe o dionicama), u članku 14. mijenja se naslov, u članku 14. stavak 14.3. - mijenja se (odredbe o Upravi), u članku 14. i cijelom tekstu Statuta riječi dopredsjednik Uprave zamjenjuje se odgovarajućim padežima rječima ˝zamjenik predsjednika Uprave˝, u članku 15. stavci 15.1. i 15.5. mijenjaju se (odredbe o upravi), u članku 16. stavak 16.2. mijenja se (odredbe o Nadzornom odboru), u članku 19. stavak 19.2. mijenja se (odredbe o Nadzornom odboru), u članku 23. naslov i stavak 23.1. mjenjaju se (odredbe o Nadzornom odboru), u stavku 23.2. riječi ˝najmanje tri člana˝, brišu se i zamjenjuju rječima ˝natoplovična većina članova˝, a u stavku 23.6. iza riječi ˝zamjenik˝ unosi se riječ ˝predsjednik˝, u članku 24. stavak 24.1. u podstavku dva riječi ˝godišnjim financijskim izvješćima i˝ brišu se, a na kraju podstavka sedam briše se zarez i dodaju se riječi ˝i utvrđivanje nakande za njegov rad˝, članak 30. - mijenja se (odredbe o izvješćima), članak 31. - mijenja se (odredbe o Glavnoj skupštini).

Odlukom Glavne skupštine od 29.06.2007. godine Statut društva od 17.07.2006. godine mijenja se kako glasi: čl. 4. st. 4.2. - mijenja se (predmet poslovanja), čl. 33. st. 1. - mijenja se (prijelazne i završne odredbe), čl. 33. st. 2. briše se prijelazne i završne odredbe), čl. 34. st. 1. - mijenja se (prijelazne i završne odredbe).

Dana 16.10.2007. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 16.10.2007. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 16.10.2007. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 16.10.2007. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 16.10.2007. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 02.09.2008. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice sa danom 02.09.2008. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 30.06.2008. godine i Odlukom Nadzornog odbora od 02.02.2009. godine Statut društva od 29.06.2007. godine mijenja se kako slijedi: članak 7. - mijenja se (temeljni kapital) članak 11. - mijenja se (odredbe o dionicama) u članku 26. stavak 26.1 mijenja se (sudjelovanje na skupštini)

Odlukom Glavne skupštine od 30.06.2008. godine i Odlukom Nadzornog odbora od 02.02.2009. godine temeljni kapital povećava se s iznosa od 131.994.500,00 kn za iznos od 54.558.700,00 kn na iznos od 186.553.200,00 kn ulozima u novcu i izdavanjem novih redovnih dionica privatnom ponudom.

Odlukom Glavne skupštine od 15.04.2009. godine Statut društva od 30.06.2008. godine mijenja se kako slijedi: članak 4. stavak 4.2. - mijenja se (djelatnosti), članak 33 - briše se, te sukladno tome ostali članci mjenjaju redne brojeve.

Odlukom Glavne skupštine od 15.04.2009. godine Statut društva od 30.06.2008. godine mijenja se kako slijedi: članak 4. stavak 4.2. - mijenja se (djelatnosti) članak 9. stavak 9.1. i 9.2. mijenjaju se (povećanje temeljnog kapitala) u članku 11. i cijelom tekstu riječi "Središnja depozitarna Agencija" zamjenju se u odgovarajućem padežu riječima "Središnje klirinško depozitarno društvo" članak 12. stavak 1. mijenja se (odredbe o dionicama).

Odlukom Glavne skupštine od 23.06.2010. Statut drutšva od 10.07.2009. mijenja se kako slijedi: čalnak 4. - mijenja se (djelatnosti), članak 14. - mijenja se (odredbe o Upravi), članak 15. - mijenja se (odredbe o Upravi), u članku 16. - riječ "dopredsjednik" zamjenjuju se rječju "zamjenik predsjednika", članak 26. stavak 26.1 - mijenja se (odredbe o skupštini), članak 31. - mijenja se (odredbe o skupštini).

Odlukom Glavne skupštine od 17.06.2011. u Statutu društva od 23.06.2010. mijenja se članak 15. stavak 15.5. (vođenje poslova Banke), te se u pročišćenom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27.12.2013. godine Statut društva od 17.06.2011. godine mijenja se članak 4. stavak 4.2. (djelatnosti), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 06.06.2014. godine Statut društva od 27.12.2013. godine mijenja se u članku kako slijedi: - članak 27. - mijenja se (odredbe o skupštini) - članak 32. - mijenja se (završne odredbe), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 69 R1-310/2014 od 23.9.2014.g. riješio je: 1. Imenuje se Mirjana Bartoš dipl.iur. iz Zagreba, Trnjanska cesta 63, OIB: 62247828479 predsjednikom Uprave kreditne institucije Kreditna banka Zagreb, d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 70663193635, s danom 1.listopada 2014. na rok od šest mjeseci, odnosno do 1. travnja 2015.g.

Odlukom Glavne skupštine od 21.09.2015. godine Statut društva mijenja se kako slijedi: članak 7 - temeljni kapital, članak 11 - dionice, te se u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 21.09.2015. godine temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 186.553.200,00 kuna za iznos od 7.222.100,00 kuna na iznos od 193.775.300,00 kuna ulozima u pravima bez revizije povećanja kapitala i to izdavanjem najviše 72.221 komada novih redovnih dionica pete emisije koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine društva od 12.11.2018.godine Statut društva od 21.09.2015. mijenja se u čl. 1. (uvodna odredba), čl.2. (tvrtka), čl.16.st.1. (zastupanje banke), čl. 32 (stupanje statuta na snagu) te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 16.06.2020.godine Statut društva od 12.11.2018.godine mijenja se kako slijedi: čl. 25.2. - mijenja se odredbe o održavanju skupštine putem elektroničke komunikacije, čl. 32. - prelazne odredbe, te se u potpunom tekstu s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 11.05.2021. godine Statut društva od 15.06.2020. godine mijenja se u čl. 5 (objava podataka i priopćenja banke), dodaje se novi čl. 6 (adresa elektroničke pošte), redni brojevi svih daljnjih članaka se pomiču za jedan, čl. 32 (sada čl. 33) (stupanje Statuta na snagu) te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 15.06.2023. godine Statut društva od 11.05.2021. godine izmjenjen u pogledu čl. 5. (objava podataka i priopćenja), čl.8. (temeljni kapital), čl.12. (dionice), čl.14 (registar dionica), čl.15. (sastav, imenovanje i opoziv članova uprave), čl.17. (zastupanje banke), čl.27. (pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini), čl.33 (statut).

Odlukom od 15.06.2023. godine usklađen je iznos temeljnog kapitala sa eurima.

Statut o 15.06.2023. godine. mijenja se u čl. 1. (uvodne odredbe), čl. 2 (tvrtka), čl. 12 (dionice), čl. 15. (sastav, imenovanje i opoziv članova uprave), čl. 16. (vođenje poslova Banke), čl. 17. (zastupanje Banke), čl. 21. briše se, a dosadašnji članci 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 postaju članci 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32., članak 23. postaje članak 22, te se mijenja (sazivanje sjednica); članak 26. postaje čl. 25, te se mijenja (sazivanje i mjesto održavanja Glavne skupštine); čl. 28. postaje čl. 27. te se mijenja (predsjedavanje Glavnom skupštinom); čl. 29. postaje čl. 28. te se mijenja (donošenje odluka); čl. 33. postaje čl. 32. te se mijenja (stupanje statuta na snagu): čl. 34. i 35. se brišu te je skupština utvrdila tekst novog Statuta (potpuni tekst) od 06.06.2025. koji se zajedno s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Statut od 6.6.2023. godine mijenja se u čl. 4. (predmet poslovanja), čl. 32 (stupanje na snagu Statuta), te je skupština utvrdila tekst novog Statuta (potpuni tekst) od 23.06.2026. godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.