AGRAM LIFE osiguranje d.d.

Statut Društva usvojen izjavom osnivača danom u obliku javnobilježničkog akta dana 26.svibnja 1997.godine

Člankom 19. Statuta Društva ovlaštena je Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora izdaje dionice serije A u iznosu od 4.500.000,00 kuna (odobreni temeljni kapital) i to u roku od pet godina od prijave Statuta u registarskom sudu.

Odlukom Glavne Skupštine od 14.09.1998. izmjenjen je Statut društva, i to: članak 1.- tvrtka društva članak 2.- briše se članak 3.- podružnice članak 6.- znak tvrtke članka 7.- pečat članak 41.točka 1.- mijenja se članci 3.do 123. postaju članci 2. do 122.

Odlukom glavne skupštine od 21.07.1998.god. izmjenjene odredbe Statuta: članak 16.- u stavku 2.brišu se riječi ˝članak 14.˝ i unose riječi ˝članak 15.˝ članak 72.- mijenja se članak 74.- briše se članak 75.- u prvoj rečenici stavka 1. iza riječi ˝od dana izbora˝ stavlja se točka, a ostale riječi brišu se članak 76.- stavak 3. i 4. brišu se članak 114. stavak 1. iza riječi ˝knjigu dionica˝ umjesto zareza stavlja se točka, a ostale riječi se brišu članak 120.- u stavku 4. umjesto riječi ˝iza stavka 1.˝ unose se riječi ˝iza stavka 3˝.

Odlukom Glavne Skupštine od 21.lipnja 1999.god. pročišćeni tekst Statuta Društva od 14.rujna 1998.god. izmijenjen je i dopunjen u slijedećim člancima: čl.3. o promjeni sjedišta Drutšva, čl.5. o službenom znaku tvrtke, čl.6. o pečatu Društva, čl. 23.st.2. i čl. 33. o terminološkim promjenama, čl. 39. o sastojcima dionice, čl. 58. o broju članova Uprave Društva, čl.61. st. 4. o kvorumu za donošenje odluke Uprave, čl.93. o djelokrugu Glavne Skupštine, čl.112.st.3.brisan, mijenja se čl. 114. st.2., o obvezi čuvanja poslovne tajne.

Statut Društva od 21.lipnja 1998.g. izmijenjen temeljem Odluke Glavne skupštine o izmjenama i dopunama Statuta od 23.lipnja 2000.g. (članak 58. - broj članova Uprave, članak 61. - podobnost Uprave za donošenje odluka) i sačinjen u pročišćenom tekstu koji se prilaže u sudski registar.

Odlukom Glavne skupštine od 16.07.2001. godine izmijenjen Statut kako slijedi: čl. 17 st. 1 temeljni kapital, čl. 18 temeljni kapital, čl. 58 odredbe o upravi, čl. 61 iza st. 1 dodaju se novi st. 2 i 3 odredbe o upravi, dosadšnji st. 2, 3, 4 i 5 brišu.

Odlukom Glavne skupštine od 16.07.2001. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 9.000.000,00 kn za iznos od 7.200.000,00 kn na iznos od 16.200.000,00 kn i to izdavanjem novih 24.000 dionica na ime serije ˝B˝ s kontrolnim brojevima 00001 do 24000.

Odlukom Glavne skupštine od 23.07.2004. god. mijenja se kako slijedi: članak 6. stavak 1. broj ˝35˝ zamjenjuje se brojem ˝28˝. U članku 9. stavak 2. iza riječi ˝objavljuje se˝, unose se riječi ˝po potrebi˝, članak 55. - mijenja se (odredbe o upravi). Naslov iznad članka 57. mijenja se u članku 57. riječ ˝tijela˝ briše se i zamjenjuje rječju ˝organi˝, članak 58. - mijenja se (odredbe o upravi), članak 59. - mijenja se (odredbe o upravi), članak 60. - briše se (odredbe o upravi), članak 61. - stavak 1. i 3. - brišu se (odredbe o upravi), članak 64. stavak 1. riječi ˝i zamjenici članova uprave - brišu se, članak 86. - mijenja se (odredbe o Skupštini), članak 87. stavak 1. prva rečenica - mijenja se (odredbe o skupštini), članak 92. stavak 1. briše se, a stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2., članak 93. točka 5. - mijenja se (odredbe o skupštini). Naslov iznad članka 103. i članak 103. i 104. - brišu se, u članku 111. stavak 1. iza riječi ˝uprava˝ točka se briše i dodaju riječi ˝i Nadzornog odbora˝, a u stavku 3. u prvoj rečenici riječ ˝tijekom˝ briše se, a umjesto te riječi unose se riječi ˝po proteku˝

Odlukom skupštine društva od 28.12.2005. godine izmijenjen je Statut društva od 23.07.2004. godine i to čl. 1. i 2. o tvrtci, čl. 2., 3. i 4. postaju čl. 3., 4. i 5., čl. 5. briše se, mijenja čl. 6. o pečatu, u čl. 39. st. 2. mijenja se t. 3., u čl. 40. st. 1. mijenja se t. 1, naslov iznad čl. 45. i u cijelom tekstu Statuta riječi ˝Knjiga dionica˝ zamjenjuje se u odgovarajućem padežu riječima ˝Registar dionica˝, u čl. 74. st. 1. mijenja se podstavak 3. o djelokrugu Nadzornog odbora, pročišćeni tekst Statuta društva od 28.12.2005. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 18.10.2006. godine i 12.12.2006. godine Statut društva od 28.12.2005. godine mijenja se kako slijedi: članak 7. - mijenja se (djelatnosti) članak 14. - mijenja se (podružnice) članak 17. - mijenja se (temeljni kapital) članak 18. - mijenja se (temeljni kapital) članak 19. članak 33. i članak 34. se brišu. U članku 35. stavku 1. i članku 38. stavku 1. i članku 89. stavku 1. broj 300,00 zamjenjuje se brojem 420,00. U članku 43. i članku 44. riječi knjiga dionica zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima registar dionica. U članku 75. stavak 1. mijenja se (odredbe o Nadzornom odboru). U članku 75. stavci 2. i 3. - brišu se. U članku 94., članku 101. i članku 102. riječi pričuve sigurnosti brišu se.

Odlukom Glavne skupštine od 18.10.2006. godine temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 16.200.000,00 kuna za iznos od 6.480.000,00 kuna na iznos od 22.680.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 30.06.2009. godine Statut društva od 12.12.2006. godine mijenja se kako slijedi: članak 17. - mijenja se (temeljni kapital) članak 18. - mijenja se (odredbe o dionicama).

Odlukom Glavne skupštine od 30.06.2009. godine temeljni kapital povećava se s iznosa od 22.680.000,00 kuna za iznos od 30.240.000,00 kuna na iznos od 52.920.000,00 kuna ulozima u novcu i izdavanjem novih redovnih dionica privatnom ponudom.

Ovom društvu pripojeno je društvo AGRAM EDUCA d.d. sa sjedištem u Kutjevu, Kutjevo bb, društvo upisano u Registar Trgovačkog suda Osijek - Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem upisa (MBS) 050040109, OIB 31117647394, temeljem Ugovora o pripajanju od 3.07.2012.godine i odluke skupštine pripojenog društva ¸od 18.9.2012.godine te izjave uprave društva preuzimatelja od 18.09.2012.godine da Glavna skupština nije zatražena. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 26.06.2013.godine, Statut društva od 30.06.2009.godine mijenja se kako slijedi: čl. 7. st. 1 - djelatnosti, čl. 55. st. 1. i 2. - odredbe o upravi, čl. 57. st. 1. - odredbe o upravi, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Dana 14.05.2014.godine, osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice sa danom 14.05.2014.godine.

Odlukom Glavne skupštine od 17.06.2014.godine, Statut društva od 26.06.2013.godine, mijenja se kako slijedi: čl. 1. stavak 1. i 2. - mijenja se (tvrtka) čl. 4. stavak 1. - mijenja se (poslovna adresa) te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom glavne Skupštine od 09.03.2015. godine Statut društva od 17.06.2014. godine mijenja se kako slijedi: članak 6. stavak 1. i 2. -mijenja se (službeni pečat i štambilj), članak 37. stavak 1.- mijenja se (odredbe o dionicama), te se u potpunom teksu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 07.12.2015. godine Statut društva od 09.03.2015. godine mijenja se kako slijedi: - članak 17. stavak 1. (temeljni kapital), - članak 18. (dionice), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 07.12.2015. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 52.920.000,00 kuna za iznos od 15.550.920,00 kuna na iznos od 68.470.000,00 kuna izdavanjem novim 37.026 redovitih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 420,00 kuna.

Ovom društvu pripojeno je društvo SUNCE OSIGURANJE dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Trnjanska cesta 108, društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem upisa (MBS) 080091459, OIB 12012147571, temeljem Ugovora o pripajanju od 21.12.2015. godine i odluke skupštine društva od 07.12.2015. godine te odluke skupštine društva preuzimatelja od 07.12.2015. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u zakonskom roku.

Odlukom Glavne skupštine od 13.06.2016. godine Statu društva od 7.12.2015. godine mijenja se u članku 9. (priopćenja) i članku 52. (odredbe o upravi), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 18.06.2018. godine Statut društva od 13.06.2016. godine mijenja se u članku 71.st.2. (djelokrug Nadzornog odbora) te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 12.07.2021. godine Statut društva od 18.06.2018. godine mijenja u cijelosti te se Statut u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Statut od 12.07.2021. godine izmijenjen je u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital te je utvrđen potpuni tekst Statuta od 27.06.2023. godine koji se zajedno s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom od 27.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Mijenja se točka 69. Statuta društva od 27.06.2023. godine koja se odnosi na način imenovanja članova nadzornog odbora te je nadzorni odbor utvrdio tekst novog Statuta (potpuni tekst) od 29.06.2026. godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.