Agromeđimurje d.d. Čakovec

Statut usvojen na skupštini 25.studenoga1995. godine.

Odlukom Skupštine društva od 22.11.1999. g. izmijenjeni su čl. 47., 48. i 57. Statuta - odredbe o Nadzornom odboru društva, te čl. 63. i 73. Statuta - odredbe o Skupštini društva.

Odlukom Glavne skupštine d.d. od 20.06.2001. g. izmijenjen je Statut u čl. 47.- odredbe o Nadzornom odboru društva i donesen je izmijenjeni tekst Statuta dana 20.06.2001. g.

Dana 10.05.2002. g. Skupština d.d. donijela je odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva s iznosa od 31.454.000,00 DEM za iznos 8.552.000,00 DEM na iznos od 22.902.000,00 DEM, radi prenominacije i usklađenja sa ZTD, tako da iznosi 87.027.600,00 kn.

Odlukom Glavne Skupštine od 10.05.2002. g. izmijenjen je Statut d.d. od 20.06.2001. g. radi promjene temeljnog kapitala, nominalnog iznosa dionica i odredbi o Nadzornom odboru, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta d.d. dana 10.05.2002. g.

Odlukom Glavne skupštine od 10.05.2002. g. temeljni kapital društva smanjuje se s iznosa od 31.454.000,00 DEM za iznos od 8.552.000,00 DEM na iznos od 22.902.000,00 DEM povlačenjem 17.104 vlastitih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 500,00 DEM. Kunska protuvrijednost ukupne nominalne vrijednosti povučenih dionica od 8.552.000,00 DEM prema srednjem tečaju za DEM iznosi 32.506.494,08 kn raspoređuje se u kapitalnu dobit društva. Sukladno tome temeljni kapital društva iznosi 22.902.000,00 DEM podijeljen na 45.804 redovnih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 500,00 DEM. Prenominacija smanjenog temeljnog kapitala i dionica društva provodi se u kune primjenom srednjeg tečaja za DEM Hrvatske narodne banke iznosi l DEM=3,8010 kn. Utvrđuje se tako prenominirani smanjeni temeljni kapital društva u iznosu od 87.051.418,08 kn. Temeljni kapital društva smanjuje se radi prenominacije i usklađenja sukladno sa Zakonom o trgovačkim društvima, za iznos od 23.818,08 kn, tako da se iznos od 23.818,08 kn smanjenja temeljnog kapitala prenosi na ostale rezerve društva. Ukupni smanjeni temeljni kapital društva iznosi 87.027.600,00 kn. Temeljni kapital društva u iznosu od 87.027.600,00 kn podijeljen je na 45.804 redovnih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.900,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 30.08.2002. g. izmjenjen je čl. 7. Statuta - odredbe o djelatnosti društva, te čl. 61. st. 3. Statuta - odredbe o Glavnoj skupštini društva, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta dana 30.08.2002. g.

Dana 23.05.2003. g. Glavna skupština društva donijela je odluku da se temeljni kapital društva smanjuje sa iznosa od 87.027.600,00 kn za iznos od 8.386.600,00 kn na iznos od 78.641.000,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 23.05.2003. g. izmjenjen je čl. 11. Statuta, koji se odnosi na temeljni kapital društva, te čl. 15. Statuta koji se odnosi na dionice društva te je donijet pročišćeni tekst Statuta dana 23.05.2003. g.

Odlukom Skupštine društva od 23.05.2003. g. smanjen je temeljni kapital društva s iznosa od 87.027.600,00 kn za iznos od 8.386.600,00 kn na iznos od 78.641.000,00 kn povlačenjem 4.414 vlastitih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.900,00 kn, u svrhu unosa u kapitalu dobit. Temeljni kapital društva u iznosu od 78.641.000,00 kn podijeljen je na 41.390 redovnih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.900,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 28.05.2004. godine, brisao se čl. 1 Statuta koji se odnosi na opće odredbe, izmjenjen je čl. 11. Statuta koji se odnosi na temeljni kapital Društva, izmjenjen je čl. 15. i čl. 16. te su se brisali čl. 17., čl. 18. i čl. 19. Statuta, izmjenjen je podnaslov 2., čl. 20. i čl. 21., brisao se čl. 23., izmjenjen je čl. 24. Statuta koji se odnosi na dionice Društva, izmjenjeni su čl. 27 i čl. 28. Statuta koji se odnose na temeljna prava i obveze dioničara, izmjenjen je čl. 34., čl. 47., čl. 48., čl. 52., čl. 61., čl. 63. i čl. 70. Statuta koji se odnose na upravljanje Društvom, izmjenjen je čl. 82 i čl. 84. Statuta Društva koji se odnose na dobit i dividendu, izmjenjen je čl. 85. Statuta koji se odnosi na snošenje gubitka Društva, izmjenjen je čl. 95. Statuta koji se odnosi na izmjene i dopune Statuta te se brisao čl. 96. Statuta koji se odnosi na prelazne i završne odredbe, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta dana 28.05.2004. godine.

Odlukom skupštine društva od dana 29.06.2010. godine izmijenjeni je Statut od 28.5.2004. godine u čl. 7. st. 1. podst. 20. na kraju rečenice brišu se "znaci navoda", a "točku" zamijenjuje "zarez", iza podst. 20. dodaje se novi podstavak, a koji članak se odnosi na odredbe o djelatnostima društva te u čl. 61. st. 2. broj "2", zamijenjuje broj "6", a koji članak se odnosi na odredbe o upravljanju društvom dok su ostale odredbe Statuta društva ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva od 29.06.2010. godine.

Odlukom Skupštine društva od dana 29.06.2011. godine mijenja se čl. 40. Statuta društva koji se odnosi na odredbe o upravljanju društvom, dok su ostale odredbe Statuta društva ostale neizmijenjene te je priložen pročišćeni tekst Statuta društva od dana 29.06.2011. godine.

Na Glavnoj skupštini društva održanoj 24.07.2015. donijeta je odluka o smanjenju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 78.641.000,00 kn za iznos od 20.695.000,00 kn na iznos od 57.946.000,00 kn. Nadalje, na Glavnoj skupštini društva održanoj 24.07.2015. donijeta je odluka o smanjenju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 57.946.000,00 kn za iznos od 5.600.000,00 kn na iznos od 52.346.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 24.07.2015. izmijenjen je Statut društva od 25.11.1995. tako da su izmijenjeni čl. 11. koji se odnosi na temeljni kapital i čl. 14. koji se odnosi na dionice društva, dok su ostale odredbe Statuta ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 24.07.2015. smanjen je temeljni kapital društva s iznosa od 78.641.000,00 kn za iznos od 20.695.000,00 kn na iznos od 57.946.000,00 kn. Temeljeni kapital smanjen je smanjenjem nominalne vrijednosti dionice s iznosa od 1.900,00 za iznos od 500,00 kn na iznos od 1.400,00 kn. Temeljni kapital smanjen je na redovan način radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve kapitala društva, bez isplate dioničarima. Donošenjem ove odluke temeljni kapital društva Agromeđimurje d.d. Čakovec iznosi 57.946.000,00 kn i podijeljen je na 41.390 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 1.400,00 kn. Nadalje, odlukom Glavne skupštine društva od 24.07.2015. smanjen je temeljni kapital s iznosa od 57.946.000,00 kn za iznos od 5.600.000,00 kn na iznos od 52.346.000,00 kn. Temeljni kapital smanjen je povlačenjem 4.000,00 vlastitih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 1.400,00 kn, a iznos smanjenja temeljnog kapitala od 5.600.000,00 kn, koji otpada na povučene dionice unosi se u rezerve kapitala bez isplate dioničarima. Donošenjem ove odluke temeljni kapital društva Agromeđimurje d.d. Čakovec iznosi 52.346.000,00 kn i podijeljen je na 37.390 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.400,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 04.05.2017., izmijenjen je stavak 3. članka 68. koji se odnosi na odredbe o upravljanju društvom, dok su ostale odredbe Statuta društva ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva.

Odlukom skupštine društva od dana 5.12.2019., izmijenjen je Statut društva od dana 25.11.1995. i to članak 31. Statuta i članak 47. Statuta st. 1. i st. 2., a koji se odnose na odredbe o upravljanju društvom te je donesen potpuni tekst Statuta društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 4.6.2020. izmijenjen je Statut društva od 25.11.1995. tako da je izmijenjen članak 11. Statuta koji se odnosi na odredbe o temeljnom kapitalu društva te je izmijenjen članak 14. Statuta koji se odnosi na odredbe o dionicama društva te je donesen potpuni tekst Statuta 4.6.2020.

Odlukom Glavne skupštine društva od 4.6.2020. smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 52.346.000,00 kn za iznos od 26.173.000,00 kn na iznos od 26.173.000,00 kn. Temeljni kapital smanjen je smanjenjem nominalne vrijednosti dionice s iznosa od 1.400,00 kn za iznos od 700,00 kn na iznos od 700,00 kn. Temeljni kapital smanjen je na redovan način radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve kapitala društva, bez isplate dioničarima. Donošenjem ove odluke temeljni kapital društva Agromeđimurje d.d. Čakovec iznosi 26.173.000,00 kn i podijeljen je na 37.390 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 700,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 9.6.2022. izmijenjen je Statut društva od 4.6.2020. na način da je izmijenjen članak 4. Statuta koji se odnosi na odredbe o tvrtki i sjedištu društva, članak 47. i 51. Statuta koji se odnose na odredbe o nadzornom odboru društva i članak 72. Statuta koji se odnosi na odredbe o glavnoj skupštini, te je istog dana donesen potpuni tekst Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od dana 21.9.2023. izmijenjen je Statut društva na način da je izmijenjen članak 11. st. 1. Statuta koji se odnosi na odredbe o temeljnom kapitalu, te članak 14. Statuta koji se odnosi na odredbe o dionicama, te je donesen potpuni tekst Statuta društva koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od dana 21.9.2023. usklađen je temeljni kapital društva s eurima na način da je smanjen s iznosa od 3.473.754,06 EUR za iznos od 108.654,06 EUR na iznos od 3.365.100,00 EUR smanjenjem nominalnog iznosa dionica.