AKD d.o.o.

Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 19.06.1991., usklađen sa ZTD-om 14.11.1995. i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.

Odlukom osnivača od 14.11.1995. temeljni kapital društva izražen u HRD 1.000.000.-, DEM 12.834.811.- i CHF 4.291.450.- usklađen sa ZTD-om i izražen u kunama, tako da iznosi kn 67.860.100,00.

Društveni ugovor od 14. studenog 1995. godine izmijenjen odlukom Skupštine od 28. travnja 1997. godine, i to članak 6 odredbe o djelatnosti društva.

Odlukom o drugoj izmjeni društvenog ugovora od 12.ožujka 1998.g. izmijenjen je čl.2. - odredbe o članovima društva, dopunjen čl.10.- odredbe o poslovnim udjelima, izmijenjen čl.13.- odredbe o prijenosu poslovnih udjela, dopisan čl.15a - odredbe o stjecanju vlastitih poslovnih udjela, izmijenjen čl.20., čl.21., dopisan čl.21a i izmijenjen čl.22 - a sve njihove odredbe odnose se na upravu društva, izmijenjen čl.24. - odredbe o sastavu skupštine, izmijenjen čl.32. - odredbe o odredbe o nadležnosti skupštine, izmijenjen čl.35. - odredbe o sastavu nadzornog odbora, dopisan čl.35a - odredbe o nadležnosti nadzornog odbora, dopisani čl.36a i 36b - koji uređuju povećanje temeljnog kapitala, dopisan čl.36c - odredbe o smanjenju temeljnog kapitala, dopisan čl.36d - odredbe o statusnim promjenama, dopisan čl.37a - odredbe o financijskim izvješćima i izmijenjen čl.41. - odredbe o izmjenama društvenog ugovora.

Odlukom članova društva izmijenjen je društveni ugovor i to članak 8. - odredbe o temeljnom kapitalu; članak 9. - odredbe o iznosima temeljnih uloga, a članak 48. - brisan je.

Skupština društva na sjednici održanoj 20.svibnja 1998.godine i na sjednici održanoj 26.lipnja 1998.godine donijela je odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 67.860.100,00 kn za iznos od 95.300.000,00 kn na iznos od 163.160.100,00 kn.

Odlukom članova društva, izmijenjen je društveni ugovor i to članak 6. stavak 1. - odredbe o djelatnosti, članak 8. - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 9. - odredbe o iznosima temeljnih uloga.

Skupština društva na sjednici održanoj 12. travnja 1999. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 163.160.100,00 kn, za iznos od 7.100.000,00 kn, na iznos od 170.260.100,00 kn.

Odlukom članova društva, izmijenjen je društveni ugovor i to članak 2.-odredbe o članovima društva, članak 8.-odredbe o temeljnom kapitalu i članak 9.-odredbe o iznosima temeljnih uloga.

Skupština društva na sjednici održanoj 16. listopada 2000.g. donijela je odluku o povećanju temeljenog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 170.260.100,00 kn za iznos od 8.500.000,00 kn na iznos od 178.760.100,00 kn.

Odlukom članova društva, izmijenjen je društveni ugovor i to članak 2. - odredbe o članovima društva, članak 9. - odredbe o iznosima temeljnih uloga, članak 10. - odredbe o poslovnim udjelima, članak 32. - odredbe o ovlastima Skupštine i članak 35. - odredbe o sastavu i izboru članova Nadzornog odbora.

Temeljem ugovora o prijenosu i stjecanju poslovnog udjela od 16.listopada 2001. godine član društva AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. prenijelo je svoj poslovni udjel na Republiku Hrvatsku.

Odlukom članova društva od 16.prosinca 2005. izmijenjen je društveni ugovor i to članak 6. - odredbe o djelatnosti društva.

Odlukom članova društva od 05.07.2006. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 35. - odredbe o sastavu članova Nadzornog odbora.

Odlukom članova društva od 07. studenog 2008. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 8. - odredbe o temeljnom kapitalu, članak 9. - odredbe o iznosima temeljnih uloga, članak 10. - odredbe o poslovnim udjelima, članak 26. stavak 1. - odredbe o sazivu skupštine, članak 32. stavak 1. točka 1. odredba o roku usvajanja financijskih izvješća, izvješća uprave o stanju društva, odluke o upotrebi dobiti i pokriću gubitka i odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru i članak 36.c stavak 2. točka b. - odredba o načinu smanjenja temeljnog kapitala.

Članovi društva dana 21. srpnja 2008. godine donijeli su odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 178.760.100,00 kn za iznos od 5.900.000,00 kn na iznos od 184.660.100,00 kn. Preuzeta su dva temeljna uloga i to jedan u nominalnoj vrijednosti od 4.367.800,00 kn i jedan u nominalnoj vrijednosti od 1.532.200,00 kn.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 02.09.2010.god. izmijenjen je Društveni ugovor i to čl. 35. - odredbe o Nadzornom odboru.

Odlukom članova društva od 21.07.2011. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to naziv točke VI, članak 8. - odredba o temeljnom kapitalu, članak 9. - odredba o ulozima i članak 10. st. 1 - odredba o visini poslovnih udjela.

Članovi društva dana 08.07.2011. godine donijeli su Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 184.660.100,00 kuna za iznos od 6.339.900,00 kuna na iznos od 191.000.000,00 kuna. Preuzeta su dva poslovna udjela, i to jedan u iznosu od 4.693.400,00 kuna i jedan u iznosu od 1.646.500,00 kuna.

Odlukom članova društva od 05.07.2012.godine izmijenjen je Društveni ugovor i to čl. 8. - odredba o temeljnom kapitalu i čl. 9. - odredba o ulozima.

Članovi društva dana 04.07.2012.godine donijelu su Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 191.000.000,00 kuna za iznos od 9.000.000,00 kuna na iznos od 200.000.000,00 kuna. Preuzeta su dva poslovna udjela, i to jedan u iznosu od 6.662.700,00 kuna i jedan u iznosu od 2.337.300,00 kuna.

Članovi društva dana 03.07.2013. donijeli su Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstva društva, tako da se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 200.000.000,00 kuna za iznos od 16.000.000,00 kuna na iznos od 216.000.000,00 kuna.

Odlukom članova društva od 04.07.2013. izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 8. odredbe o temeljnom kapitalu i članak 9. odredba o ulozima.

Odlukom članova društva od 09.07.2014. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 8. - odredba o temeljnom kapitalu i članak 9. - odredba o ulozima.

Članovi društva dana 08.07.2014. godine donijeli su Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 216.000.000,00 kuna za iznos od 16.000.000,00 kuna na iznos od 232.000.000,00 kuna. Preuzeta su dva poslovna udjela, i to jedan u iznosu od 11.844.800,00 kuna i jedan u iznosu od 4.155.200,00 kuna.

Odlukom skupštine društva od 10.01.2017. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 6. st. 1. - odredba o predmetu poslovanja, članak 29. st. 2. - odredba o skupštini. Potpuni tekst Društvenog ugoovra s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću od 10. siječnja 2017. godine, izmijenjen je Odlukom jedinog člana društva od 6. listopada 2017. godine, u članku 2. stavak 1. u pogledu članova društva, u članku 6. u pogledu predmeta poslovanja društva, u članku 9. u pogledu uloga članova društva, u članku 10. u pogledu visine poslovnih udjela u društvu, brišu se članci 12., 13., 14., 15. i 15.a u pogledu prava raspologanja poslovnim udjelima, u pogledu prijenosa poslovnih udjela, u pogledu dobrovoljnog zalaganja udjela, u pogledu povlačenja udjela i u pogledu stjecanja vlastitih poslovnih udjela, članci 16., 17., 18. i 19. postaju sada članci 12., 13., 14. i 15. mijenja se članak 20. koji postaje članak 16. u pogledu uprave društva, članci 21. i 21.a, 22. i 23. postaju sada članci 17., 18., 19. i 20., mijenja se članak 24. koji postaje članak 21. u pogledu članova Skupštine društva, mijenja se članak 25. koji postaje članak 22. u pogledu zastupanja člana društva, članak 26. postaje sada članak 23., mijenja se članak 27. koji postaje članak 24. u pogledu zasjedanja Skupštine društva, mijenja se članak 28. koji postaje članak 25. u pogledu sazivanja Skupštine društva, mijenja se članak 29. koji postaje članak 26., u pogledu poziva za Skupštine društva, članci 30., 31., i 32. postaju sada članci 27., 28. i 29., mijenja se članak 33. koji postaje članak 30., u pogledu glasovanja na skupštini društva, mijenja se članak 34. koji postaje članak 31., u pogledu snašanja troškova sudjelovanja na skupštini društva, mijenja se članak 35. koji postaje članak 32., u pogledu broja članova Nadzornog odbora društva, članci 35.a i 36. postaju sada članci 33. i 34., mijenja se članak 36.a koji postaje članak 35, u pogledu povećanja temeljnog kapitala, članak 36.b postaje sada članak 36., mijenja se članak 36.c koji postaje članak 37. u pogledu smanjena temeljnog kapitala, mijenja se članak 36.d. koji postaje članak 38., u pogledu statusnih promjena društva, članci 37., 37.a i 38. postaju sada članci 39., 40. i 41., mijenja se članak 39. koji postaje članak 42. u pogledu utvrđivanja i podjele dobiti, mijenja se članak 40. koji postaje članak 43., u pogledu snašanja gubitaka, mijenja se članak 41. koji postaje članak 44., u pogledu izmjene ugovora, mijenja se članak 42. koji postaje članak 45., u pogledu rješavanja sporova, brišu se članci 43. i 44., u pogledu prava raspolaganja poslovnim udjelima, u pogledu prijepiske osnivača i u pogledu prethodne prijepiske i sporazuma, članci 45. i 46. postaju sada članci 46. i 47., mijenja se članak 47. koji postaje članak 48., u pogledu raskida ugovora i prestanka Društva, mijenja se članak 48. koji postaje članak 49., u pogledu stupanja ugovora na snagu i mijenja se članak 49. koji postaje članak 50., u pogledu primjeraka ugovora, na način da je tekst tog Društvenog ugovora zamijenjen novim tekstom pod nazivom Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću, od 19. listopada 2017. godine. Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću, od 19. listopada 2017. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 09.06.2020. godine određen je postupak odvajanja s preuzimanjem, istodobnim prijenosom dijela imovine društva HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD, društvo s ograničenom odgovornošću, Sveta Nedjelja, Kerestinec (Grad Sveta Nedjelja), Svetonedeljska cesta 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080016733, OIB: 13018705268, na već postojeće društvo AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Savska cesta 31, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080020427, OIB: 58843087891.

Odlukom jedinog člana društva od 30.06.2023. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 19.10.2017. godine i to čl.6. u pogledu odredbi o predmetu poslovanja, čl.7. odredbe o temeljnom kapitalu, čl.8. odredbe o poslovnim udjelima i čl.19. toč.3. u pogledu ograničenja uprave u vođenju poslova i zastupanju društva te je usvojen potpuni tekst Društvenog ugovora od 30.06.2023. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 30.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima, te povećan sa iznosa 30.791.691,55 EUR za iznos od 19.208.308,45 EUR na iznos od 50.000.000,00 EUR.