MODULAZ GROUP d.o.o.

Društveni ugovor o usklađenju općih akata društva sa ZTD-a usvojen 15.12.1995. godine.

Izmjenjene su odredbe teksta Društvenog ugovora o usklađenju od 15.12.1995. g. čl. 1., 7. st. 2., 8. i briše se čl. 47. -odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, te izdan pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 16.12.1997. godine.

Odlukom članova društva od 16.12.1997. g. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 103,08 kn za iznos 19.896,92 kn novčanom uplatom na iznos od 20.000,00 kn. Preuzeta su 2 temeljna uloga.

Odlukom od 20.08.1998. g. izmijenjene su odredbe pročišćenog teksta Društvenog ugovora od 16.12.1997. g. u čl. 4., 7. st. 2. i 8. - odredbe o predmetu poslovanja, o temeljnom kapitalu i temeljnom ulogu, te izdan pročišćen tekst Društvenog ugovora od 20.08.1998. godine.

Temeljni kapital povećan Odlukom članova društva od 20.08.1998. g. s iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 290.000,00 kn novčanim uplatama članova društva na iznos od 310.000,00 kn. Preuzeta su dva temeljna uloga, svaki u iznosu od 145.000,00 kn.

Odlukom od 01.12.1998. g. izmjenjen pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 16.12.1997. g. u čl. 4. - odredbe o predmetu poslovanja, te izdan pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 01.12.1998. g.

Odlukom članova društva od 07.09.2002. g. Društveni ugovor o osnivanju od 01.12.1998. g. izmjenjen je u odredbama o djelatnostima društva, upravi društva i njihovim ovlaštenjima, te izdan pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 07.09.2002. g.

Odlukom članova društva od 10.05.2005. godine, uslijed promjene djelatnosti društva, Društveni ugovor od 07.09.2002. godine stavljen van snage te je donesen novi Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 20.05.2005. godine.

Temeljem ugovora o pripajanju od 10.05.2005.g., Odluke Skupštine društva koje se pripaja od 10.05.2005.g. te Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 20.05.2005. godine, društvu preuzimatelja Alfa car d.o.o., Čakovec, Preloška 92, MBS 070020118, pripaja se društvo Alfa car renting d.o.o., Čakovec, Preloška 92, MBS 070036415, kao pripojeno društvo.

Odlukom članova društva od 17.09.2009. godine izmijenjen je Društveni ugovor od dana 26.08.2009. godine u članku 4. u odredbama o djelatnostima i članku 21. st. 1. u odredbi o broju članova uprave te je donesen izmijenjeni Društveni ugovor dana 17.09.2009. godine.

Odlukom skupštine društva od 26.08.2009. godine, uslijed promjene temeljnog kapitala i promjene poslovnih udjela, izmijenjen je Društveni ugovor od dana 20.05.2005.g. u odredbama članaka 7. i 8. te je donesen izmijenjeni Društveni ugovor dana 26.08.2009. godine.

Temeljem odluke skupštine društva o smanjenju temeljnog kapitala od 26.08.2009. godine temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 310.000,00 kuna, za iznos od 40.000,00 kuna, na iznos od 270.000,00 kuna, radi podjele društva odvajanjem s osnivanjem novog društva AC KEMIJA d.o.o. Donja Dubrava, 3 travnja 58.

Odlukom skupštine društva od 26.08.2009. g. odobren je plan podjele društva ALFA CAR d.o.o. iz Čakovca (MBS 070020118) odvajanjem s osnivanjem novog društva AC KEMIJA d.o.o.

Društveni ugovor od 26.08.2009.g. izmijenjen je dana 01.10.2013. odlukom članova društva o povećanju temeljnog kapitala i o izmjeni Društvenog ugovora, radi promjene odredbi o temeljnom kapitalu društva, temeljnim ulozima i poslovnim udjelima, te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora ALFA CAR d.o.o. dana 01.10.2013.g.

Odlukom članova društva od 01.10.2013. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 270.000,00 kn za ukupni iznos od 2.730.000,00 kn na iznos 3.000.000,00 kn reinvestiranjem dobiti društva, dakle iz zadržane dobiti društva ostvarene iz prethodnih razdoblja prije početka 2012. godine u iznosu od 1.522.800,00 kn, te reinvestiranjem dobiti društva iz 2012.g. u iznosu od 1.207.200,00 kn pretvorbom u temeljni kapital, izdavanjem dva nova poslovna udjela svaki nominalnog iznosa 1.365.000,00 kn, sukladno revizorskim izvješćima za ALFA CAR d.o.o. Čakovec, izrađenih od ovlaštenog revizora, a sve temeljem čl. 457. Zakona o trgovačkim društvima.

Odlukom članova društva od 18.2.2016. izmijenjen je Društveni ugovorod 1.10.2013. radi pripajanja ovom subjektu upisa društva AC KEMIJA d.o.o., Donja Dubrava, 3. travnja 58, MBS: 070090138, te izmjene sjedišta društva i donesen je potpuni teskt Društvenog ugvoora 18.2.2016.

Na temelju odluka skupština društava od 29.1.2016. ovog subjekta upisa i trgovačkog društva AC KEMIJA d.o.o., Donja Dubrava, 3. travnja 58, (MBS: 070090138), ovom subjektu pripojeno je trgovačko društvo AC KEMIJA d.o.o., Donja Dubrava, 3. travnja 58, (MBS: 070090138) u skladu s ugovorom o pripajanju od 29.1.2016.

Radi promjene tvrtke društva te usklađenja sa izmjenama Zakona o trgovačkim društvima promijenjen je naziv Ugovora te odredbe članka 1., 2., 3. i 4. potpunog teksta Društvenog ugovora ALFA CAR d.o.o. od 18.02.2016., a koje se odnose na: tvrtku i djelatnosti društva te je nakon toga donesen novi potpuni tekst Društvenog ugovora MODULAZ GROUP Ltd d.o.o. od dana 19.11.2021.

Radi promjene tvrtke društva skupštinskom odlukom od 05.1.2022. promijenjen je naziv Ugovora te odredbe članka 1., 2. i 3. potpunog teksta Društvenog ugovora MODULAZ GROUP Ltd d.o.o. od dana 19.11.2021., a koje se odnose na: tvrtku društva te je nakon toga donesen novi potpuni tekst Društvenog ugovora MODULAZ GROUP d.o.o. od dana 05.01.2022.

Odlukom člana društva od 18.8.2023. izmijenjeni su članci 7. do 9. i članak 32. Društvenog ugovora od 05.01.2022. koji se odnose na temeljni kapital, poslovne udjele i pravo glasa u skupštini, te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora 18.8.2023.

Odlukom člana društva od 18.8.2023. o povećanju temeljnog kapitala temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 398.168,43 eura za iznos od 651.831,57 eura na iznos od 1.050.000,00 eura, iz sredstava društva.

Odlukom Skupštine društva MODULAZ GROUP d.o.o. od 31.01.2025. odobren je Plan podjele od 20.12.2024. kojim društvo MODULAZ GROUP d.o.o. odvajanjem prenosi dio svoje imovine na novo društvo OKF-CK d.o.o. Donja Dubrava, 3. travnja 58, koje se osniva, a društvo MODULAZ GROUP d.o.o. koje se dijeli i dalje postoji (odvajanje s osnivanjem).