ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o.

Izjava o osnivanju od 19.08.1997.

Odlukom članova društva od 9.12.1997.god. izmijenjen je članak 4. o predmetu poslovanja

Odlukom Skupštine društva od 07.06.2000. god. izmijenjen je čl. 3. st. 1. o posl. adresi društva, mijenja se čl. 13. o organima društva, čl. 14. o sastavu i ovlastima uprave, čl. 15. se briše i zamjenjuje novim čl. 15. o skupštini društva, brišu se čl. 16. i 17. Izjave o osnivanju dok članak 18. postaje članak 16., članak 19. postaje čl. 17., a članak 20. postaje članak 18. Pročišćen tekst Izjave o osnivanju od 07.06.2000. god. dostavljen u zbirku isprava.

Izjava od 7.lipnja 2000.g. izmijenjena u članku 4. - odredbe o djelatnosti - predmet poslovanja. Potpuni tekst Izjave od 14.studenoga 2000.g. dostavljen u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju izmijenjena odlukom jedinog člana društva od 31.10.2002. godine u pogledu odredbe o članu društva, te u potpuno novom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju izmjenjena je odlukom jedinog člana društva od 04. studenog 2003. godine u pogledu odredbe o predmetu poslovanja, te je u potpuno novom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo SLAVONING društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posredovanje, promet, trgovinu i usluge, Osijek, Kapucinska 35/I, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030035274, temeljem Ugovora o pripajanju od 04. studenog 2003. i Odluke člana ovog društva od 4. studenog 2003. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 04. studenog 2003. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom člana društva od 29.06.2005. godine izmijenjena je Izjava od 4. studenoga 2003.g. - odredbe o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je u cijelosti izmijnjena i u pročišćenom tekstu dostavljena sudu.

Temeljni kapital povećan je sa 502.000,00 kuna na iznos od 23.000.000,00 kuna pretvaranjem zadržane dobiti u iznosu od 22.498.000,00 kuna.

Ovom društvu pripojeno je društvo KERAMIK PRODUKT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu keramičkih proizvoda, Zagreb, Trakošćanska 4, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080327956, temeljem Ugovora o pripajanju od 19.12.2005.g. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom člana društva od 09.03.2007. godine izmijenjen je čl. 10. - odredba o upravi društva - Izjave o osnivannju od 01. srpnja 2005. godine i Izjava o osnivanju usvojena je u pročišćenom tekstu, te uložena u sudski registar.

Osnivač podružnice je dana 6.lipnja 2007.godine donio odluku o prestanku rada podružnice.

Odlukom Skupštine društva od 29. lipnja 2007. godine mijenja se Izjava o osnivanju društva od 27. ožujka 2007. i to toč. 4. i toč. 7. odrebe koje se odnose na člana društva. Pročišćeni tekst Izjave od 29. lipnja 2007. dostavlja se u zbirku isprava.

Osnivač podružnice je 6.lipnja 2007.g. donio odluku o prestanku rada podružnice.

Odlukom člana društva od 10.07.2007. godine izmijenjen je čl. 1 odredbe o tvrtci društva - Izjava o osnivanju od 29. lipnja 2007. godine, Izjava o osnivanju usvojena je u pročišćenom tekstu, te uložena u sudski registar.

Odlukom člana društva od 06. prosinca 2007. godine ukinuta Izjava od 11. srpnja 2007. godine u cijelosti i zamijenjena novom Izjavom o osnivanju. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo AUCTOR PROJEKT, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS 080594226 temeljem Ugovora o pripajanju od 06. prosinca 2007. godine i odluke skupštine ovog društva i društva preuzimatelja od 06. prosinca 2007. godine. Odluke o prijanju nisu pobijane.

Izjava o osnivanju od 06. prosinca 2007. godine izmijenjena odlukom člana društva od 18. siječnja 2008. godine u čl. 3. - o sjedištu; u čl. 5. - o predmetu poslovanja; u čl. 6. - o temeljnom kapitalu dodaje se novi stavak 3., dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.; - u čl. 10. - o organima društva; u čl. 11., 13. i 14. - svi o Upravi društva; u čl. 15. i 16. - oba članka o Nadzornom odboru; iza sadašnjeg članka 16. dodaju se novi članci 17., 18. i 19. - završne odredbe. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 18. siječnja 2008. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo TERRA d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu, sa sjedištem u Osijeku, Kapucinska 33/I, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 030076299, temeljem Ugovora o pripajanju od 18. siječnja 2008. godine i odluke skupštine ovog društva i društva preuzimatelja od 18. siječnja 2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripaja se društvo HLK trgovina d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama, sa sjedištem u Poreču, Vukovarska 19, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS 080467171, temeljem Ugovora o pripajanju od 15. siječnja 2008. godine i odluke skupštine ovog društva i društva preuzimatelja od 15. siječnja 2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo DUGA UVALA projekt d.o.o. za promet nekretnina, Zagreb, Trakošćanska 4, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080401408, temeljem Ugovora o pripajanju od 03. listopada 2008. godine, te odluke člana ovog društva od 03. listopada 2008. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 03. listopada 2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo PROJEKT BIBINJE d.o.o., Zagreb, Trakošćanska 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080452418, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.10.2008. godine i Odluke člana ovog društva od 03.10.2008. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 03.10.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo PROJEKT ODRA-CENTAR d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zagreb, Trakošćanska 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 040126083, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.10.2008. godine i Odluke člana ovog društva od 03.10.2008. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 03.10.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo ADRIA CONSULTANTS d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb, Trakošćanska 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080243897, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.10.2008. godine i Odluke člana ovog društva od 03.10.2008. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 03.10.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo CONSULTANTS HOLIDAY d.o.o. za promet nekretnina, Zagreb, Trakošćanska 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080402101, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.10.2008. godine i Odluke člana ovog društva od 03.10.2008. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 03.10.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo PEŠKERA IMPERIJAL d.o.o. za promet nekretnina, Zagreb, Trakošćanska 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080402128, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.10.2008. godine i Odluke člana ovog društva od 03.10.2008. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 03.10.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo JOTA d.o.o. za financijsko posredovanje, promet, trgovinu i usluge, Osijek, Kapucinska 33/I,upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030071713, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.10.2008. godine i Odluke člana ovog društva od 03.10.2008. godine, te Odluke član preuzetog društva od 03.10.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo CONSULTANTS TELECOM d.o.o. za financijsko posredovanje, promet, trgovinu i usluge, Osijek, Kapucinska 33/I, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030071692, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.10.2008. godine i Odluke člana ovog društva od 03.10.2008. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 03.10.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo ZETA d.o.o., Osijek, Kapucinska 33/I, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030071676, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.10.2008. godine i Odluke člana ovog društva od 03.10.2008. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 03.10.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom članova društva od 09.04.2009.godine izmijenjena je Izjava o osnivanju d.o.o. od 18.01.2008.godine, te se kao Društveni ugovor dostavlja sudu zajedno s prijavom.

Odlukom članova društva od 19.studenog 2009.god. Društveni ugovor od 04.09.1009.god. izmijenjen u čl. 6. (briše se st. 2.) i čl. 7. koji se odnosi na članove društva i poslovne udjele, te sačinjen u pročišćenom obliku od 19.studenog 2009.godine.

Odlukom članova društva od 19.01.2010. (devetnaestog siječnja dvije tisuće i desete godine) izmijenjen je Društveni ugovor od 19.11.2009. (devetnaestog studenog dvije tisuće i devet godine), i to: članak 2. Tvrtka društva, te se u pročišćenom tekstu dostavlja sudu zajedno s prijavom i ulaže u zbirku isprava.

Temeljem Ugovora o pripajanju od dana 19. ožujka 2010. godine ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo ALLEGHENY PROPERTIES d.o.o. za razvoj projekata, Zagreb, Trakošćanska 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080676998,OIB 53103216845.

Temeljem Ugovora o pripajanju od dana 09.rujna 2011.godine ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo ALLEGHENY NEKRETNINE d.o.o. za razvoj projekata, Zagreb, Trakošćanska 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080476000, (OIB) 14316609657.

Odlukom skupštine društva od dana 13.06.2014.godine, izmjenjen je čl. 3. st. 2., čl. 4. st.2., čl. 5. st.1., čl. 6. st. 2. i 3., čl. 13., čl. 14., čl. 15.st.2., čl. 16., čl. 17., čl. 20., čl. 21. Društvenog ugovora od dana 19.01.2010.godine, te je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 30.12.2017. godine, izmijenjen je Društveni ugovor od 13.06.2014. godine a posebno odredbe o temeljnom kapitalu, te se u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 30.12.2017. godine temeljni kapital povećan je s iznosa od 23.000.000,00 kuna za iznos od 527.938.100,00 kuna unosom u pravima, na iznos od 550.938.100,00 kuna.

Odlukom članova društva od dana 20.06.2018. godine izmijenjen je Društveni ugovor od dana 30.12.2017. godine u člancima 6. i 7. - odredbe o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima te je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 20.06.2018. godine smanjen je temeljni kapital s iznosa od 550.938.100,00 kuna za iznos od 523.818.620,20 kuna na iznos od 27.119.479,80 kuna a koji iznos je zaokrušen na višekratnik broja 100 i iznosi 27.119.400,00 kuna.

Ovom društvu pripojeno je društvo SEECP Project 1 d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Trakošćanska 4, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081082762, OIB: 60181223081, temeljem Ugovora o pripajanju od 16.12.2020.godine, Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 18.12.2020.godine i Odluke Skupštine pripojenog društva od 18.12.2020.godine. Uprava društva izjavljuje da odluke o pripajanju nisu pobijane.

Osnivač podržnice 001 ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o. Podružnica Poreč, Poreč, Vukovarska 19, donio je dana 27.12.2021. godine Odluku o prestanku podružnice.

Odlukom skupštine društva od 26.06.2026. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 20.06.2018. godine u odredbama o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima te je u cijelosti zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora. Tekst Društvenog ugovora od 26.06.2026. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 26.06.2026. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.