ANKER GRUPA d.o.o.

Izjava usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 27. prosinca 1995. godine

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela od 31.05.2002.g. pod OU 351/02-1 i Odlukom o izmjeni Izjave o preoblikovanju od istog dana, OU 351/02-3 izmijenjena je izjava o preoblikovanju od 27.12.1995.g. Pročišćeni tekst Izjave o preoblikovanju od 31. svibnja 2002.g. i potvrda priloženi.

Odlukom o izmjeni Izjave o preoblikovanju od 20.08.2002.g. izmjenjena je Izjava o preoblikovanju od 27.12.1995.g. u čl.6. (temeljni kapital) Pročišćeni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 20.000,00 kuna, za iznos od 7.300.000,00 kuna, na iznos od 7.320.000,00 kuna, uplatom u novcu.

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela od 20.01.2003.g. pod OU 35/03-1 i Odlukom o izmjeni Izjave o preoblikovanju od istog dana OU 35/03-2 izmijenjena je izjava o preoblikovanju od 27.12.1995.g. promjenom osnivača i postala društveni ugovor. Prečišćeni tekst ugovora o preoblikovanju od 24.02.2003.g. i potvrda priloženi.

Odlukom o izmjeni društvenog ugovora ANKER GRUPA d.o.o. od 21.06.2003.god. posl.br. 398/03-1 izmijenjen je društveni ugovor promjenom sjedišta društva. Pročišćeni tekst od 21.06.2003.god. i potvrda priloženi.

Društveni ugovor ANKER GRUPA d.o.o. od 21.06.2003.g. izmijenjen je Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora ANKER GRUPA d.o.o. od 17. veljače 2006.g. u članku 7. u pogledu temeljnih uloga i poslovnih udjela članova društva, te je u cijelosti stavljen van snage. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora ANKER GRUPA d.o.o. od 17. veljače 2006.g. dostavljen sudu u uložen u zbirku isprava.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 20.10.2006.g. izmjenjen je oblik osnivačkog akta od 17.02.2006.g., osnivač, te tvrtka društva. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 20.10.2006.g. i potvrda priloženi.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 05.12.2006.g. izmjenjen je oblik osnivačkog akta od 20.10.2006.g. u Društveni ugovor o osnivanju. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 05.12.2006.g. i potvrda dostavljeni su u zbirku isprava sudskog registra.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora na Izvanrednoj skupštini Društva od 06.02.2008.g. izmjenjeni su članci 25. i 26. (Uprava društva) i 30. (Skupština društva) Društvenog ugovora od 05.12.2006.g. Prečišćeni tekst Društvenog ugovora od 06.02.2008.g. i potvrda dostavljeni u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 16.03.2010.g. društveni ugovor društva od 06.02.2008.g. mijenja se kako slijedi: čl.1. (podaci o članovima društva), čl.3. (poslovna adresa), čl.5. (temeljni kapital), čl.6. (poslovni udjeli), čl.10. (poslovni udjeli). Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 16.03.2010.g. dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 27.05.2009.g. temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 7.320.000,00 kuna (sedam milijuna tristodvadeset tisuća kuna), za iznos od 50.000.000,00 kuna (pedeset milijuna kuna), na iznos od 57.320.000,00 kuna (pedesetsedam milijuna tristodvadeset tisuća kuna) i to tako da je iznos od 45.000.000,00 (četrdesetpet milijuna kuna) unesen u pravima, a iznos od 5.000.000,00 kuna (pet milijuna kuna) uplaćen je u novcu.

Odlukom članova društva od 28.10.2011.g. društveni ugovor od 16.03.2010.g. mijenja se kako slijedi: članak 5. mijenja se (temelji kapital), članak 6. briše se u cjelosti, te se numeracija sljedećih članaka pojedinačno mijenja, članak 9. (raniji 10.) mijenja se (poslovni udjeli), te je u pročišćenom tekstu od dana 28.10.2011.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 30.06.2011.g. temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 57.320.000,00 kuna, za iznos od 142.680.000,00 kuna, na iznos od 200.000.000,00 kuna i to iznos od 140.857.900,00 kuna unosom prava u društvo, te iznos od 1.822.100,00 kuna uplatom u novcu.

Društveni ugovor od 28.10.2011. godine izmijenjen je dana 19.01.2012. godine u članku 3. (sjedište). Potpuni tekst Društvenog ugovora od 19.01.2012. godine dostavljen sa JB potvrdom u zbirku isprava suda.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 25. travnja 2013.g. zaključenog između uprava društava ANKER GRUPA d.o.o. sa sjedištem u Stonu, Peljeki put 1 i LAFODIA TRAVEL d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, putnička agencija, Lopud, Ivana Kuljevana 35, te Odluke Skupštine društva ANKER GRUPA d.o.o. i LAFODIA TRAVEL d.o.o., putnička agencija od 25.04.2013. godine društvo LAFODIA TRAVEL d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, putnička agencija, MBS:090024103, OIB:62749110833, pripaja se sa svom imovinom i svim pravima i obvezama koje se na njega odnose društvu ANKER GRUPA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, MBS:060152910, OIB:88963156776.

Društveni ugovor od 19.01.2012.g. izmijenjen je dana 12.06.2013.g. u članku 3. (sjedište) i 4. (predmet poslovanja-djelatnosti). Potpuni tekst društvenog ugovora od 12.06.2013.g. dostavljen sa JB potvrdom u zbirku isprava suda.

Društveni ugovor izmijenjen je dana 17.06.2014. godine u čl.1. (članovi društva-osnivači) te čl.5. i čl.9. (podaci o osnivaču). Potpuni tekst Društvenog ugovora od 17.06.2014. godine dostavljen sa JB potvrdom u zbirku isprava suda.

Društveni ugovor izmijenjen je dana 22.10.2014.g. u članku 21. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 22.10.2014.g. dostavlja se u zbirku isprava sudskog registra.

Društveni ugovor ANKER GRUPA d.o.o. od 22.10.2014. godine izmjenjen je dana 29.04.2019. godine u člancima 1. (podaci o članovima), 3. (sjedište), 4. (predmet poslovanja), 5. (temeljni kapital), 6. (zabrana prijeboja i ostvarivanja prava zadržavanja), 8. (podjela dobiti), 9. (nedopuštena primanja), 11. (knjiga poslovnih udjela), 12. (učinak upisa u knjigu poslovnih udjela), 13. (raspolaganje poslovnim udjelom), 15. (prijenos poslovnog udjela uz suglasnot društva), 18. (pravni položaj stjecatelja poslovnog udjela), 19. (prijenos dijela poslovnog udjela), 20. (više ovlaštenika na poslovnom udjelu), 21. (stjecanje i uzimanje u zalog vlastitih poslovnih udjela), 22. (povlačenje amortizacija poslovnih udjela), 23. (istupanje i isključenje člana iz društva), 31. (odredbe o Skupštini), 36. (povećanje temeljnog kapitala), 37. (prestanak), 38. (likvidacija). Potpuni tekst Društvenog ugovora od 29.04.2019. godine