Arena Hospitality Group d.d.

Statut društva usvojen je dana 06. srpnja 1994. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 20. prosinca 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine od dana 21. srpnja 1999. godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na sjedište, organizaciju poslovanja, ovlasti Nadzornog odbora u odnosu na Upravu, prokuru, temeljni kapital, prodaju dionica, Upravu, ovlasti Nadzornog odbora, ovlasti Skupštine te pravo glasa na Glavnoj Skupštini. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 21. srpnja 1999. godine temeljni kapital u iznosu od 218.250.000,00 DEM, što na dan donošenja odluke iznosi 827.385.600,00 kn, smanjen na iznos od 654.750.000,00 kn. Temeljni kapital iskazan kao vrijednost 2.182.500 dionica, nominalne vrijednosti 300,00 kn svaka.

Odlukom Skupštine od dana 17. ožujka 2001. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 30. st. 2. (nadzorni odbor), čl. 34. st. 2. (uprava društva), čl. 36. (način rada N. O.). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Ugovor o zakupu pogona - ugostiteljsko turističkog naselja ˝Zlatne stijene - Splendid˝ zaključen 31. listopada 2001. godine između zakupodavca ARENATURIST d. d. upisanog u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040022901, sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3 i zakupnika ARENATURIST ZLATNE STIJENE d. o. o. upisanog u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040162319, sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3.

Odlukom Skupštine od dana 08. kolovoza 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 47. te je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od dana 29. lipnja 2004. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. (predmet poslovanja), čl. 10. st. 6., čl. 15., čl. 16., čl. 17., čl. 21., čl. 23., čl. 26., čl. 27., čl. 29., čl. 31., čl. 34., čl. 41., čl. 45. i čl. 56. te je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 9. listopada 2007. godine izmijenjen je Statut od 29. lipnja 2004. godine i to: čl. 12. dionice, čl. 14. dionice, čl. 15. prijenos dionica, čl. 16. i 17. (brisani), čl. 27. članovi Nadzornog odbora, čl. 45. pravo sudjelovanja i broj glasova na Skupštini. Pročišćeni tekst Statuta od 9. listopada 2007. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Prijava Odluke Skupštine Društva od 30. svibnja 2008. godine o redovnom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica radi isplate dioničarima sa = 654.750.000,00 kn za = 611.100.000,00 kn na = 43.650.000,00 kn Uprava društva temeljem čl.345. ZTD-a obavještava vjerovnike da u roku od 6 mjeseci od dana objave upisa ove Odluke u SR mogu od Društva zatražiti osiguranje svojih potraživanja, uz uvjete predviđene čl.345. ZTD-a.

Odlukom Glavne skupštine od 30. svibnja 2008. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 9. listopada 2007. godine; čl. 11. o temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst Statuta od 30. svibnja 2008. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 30. svibnja 2008. godine o redovnom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica, smanjen je temeljni kapital društva sa 654.750.000,00 kuna za 611.100.000,00 kuna na 43.650.000,00 kuna. Izjavljeno je da su svi dosadašnji ulozi u temeljni kapital uplaćeni u cijelosti. Temeljni kapital podijeljen je na 2.182.500 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti 20,00 kn svaka.

Odlukom Skupštine od 29. srpnja 2008. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 30. svibnja 2008. godine radi uvođenja tzv. "monističkog sustava", u dijelu o predmetu poslovanja, zastupanju Društva, organima Društva, Glavnoj Skupštini, godišnjim obračunima i uporabi dobiti, izmjenama i dopunama Statuta i prijelaznim i završnim odredbama. Pročišćeni tekst Statuta od 29. srpnja 2008. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom o izmjeni Statuta Društva od 27.08.2015., a koja je sadržana u Zapisniku s Glavne skupštine Društva od 27.08.2015., izmijenjene su odredbe temeljnog akta Društva – Statuta ARENATURIST DIONIČKOG DRUŠTVA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – pročišćeni tekst od 29.07.2008., na način da se u istom temeljnom aktu Društva mijenjanju slijedeći članci: čl. 18.st.1. o Upravom odboru i čl. 27.st.3. o Upravom odboru. Potpuni tekst Statuta Društva od 27.08.2015. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom o izmjenama Statuta Društva koja je usvojena na Glavnoj skupštini Društva 31.08.2016., izmijenjene su odredbe temeljnog akta Društva - Statuta ARENATURIST dioničkog društva za turizam i ugostiteljstvo – potpuni tekst od 27.08.2015. godine, na način da se mijenjaju/dopunjuju sljedeći članci: čl.7. dodan stv.3.(o temeljnom kapitalu).;čl.9.stv.1.(o dionicama);čl.15.stv.3. (o zastupanju Društva); čl.27.stv.4. (glasovanje članova Upravnog odbora); čl.36.stv.2.(punomoć za zastupanje - Glavna skupština); čl.36.stv.3.(brisan);čl.37.stv.1.,toč.4.(upotreba dobiti -Glavna skupština;čl.41.stv.2.(brisan),a stv.2. postaje stv.1. ; čl.44.stv. 2.(donošenje odluka-Glavna skupština);čl.44.stv.3. (donošenje odluka-Glavna skupština);čl. 44. dodan se stv. 4. (donošenje odluka-Glavna skupština).;čl. 53. brisani stv. 2., 3. i 4., a stv. 5. i 6. postaju stv. 2. i 3 (prijelazne i završne odredbe). Potpuni tekst Statuta Društva od 31.08.2016. godine dostavljen je u zbirku isprava registarskog suda.

Društvu su temeljem Ugovora o pripajanju od 19.07.2016., Odluka Skupština pripojenih društava od 31.08.2016. i Odluke Glavne skupštine društva preuzimatelja od 31.08.2016. sadržana u Zapisniku sa Glavne skupštine (posl.br. OU- 216/16) pripojena društva: ARENATURIST HOTELI d. o. o., sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, MBS: 040162280, OIB: 07435607593; ARENATURIST ZLATNE STIJENE d. o. o., sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, MBS: 040162319, OIB: 11990804051; ARENATURIST TURISTIČKA NASELJA d. o. o., sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, MBS: 040162302, OIB: 81964835404.

Odlukom Upravnog odbora društva od 23. prosinca 2016. o izmjenama i dopunama Statuta društva, mijenja se članak 7. st. 1. i st. 2. Statuta društva (Potpuni tekst Statuta Društva od 31.kolovoza 2016.), koji se odnose na temeljni kapital i broj dionica društva. Potpuni tekst Statuta od 23. prosinca 2016. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Upravnog odbora društva od 23. prosinca 2016. temeljem ovlaštenja iz članka 7. Statuta društva (odobreni temeljni kapital) o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom uloga u pravima, temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 43.650.000,00 kuna za iznos od 21.825.000,00 kuna na iznos od 65.475.000,00 kuna uplatom uloga u pravima.

Odlukom o izmjenama Statuta Društva koja je usvojena na Glavnoj skupštini Društva 22. ožujka 2017. izmijenjene su odredbe temeljnog akta Društva - Statuta ARENATURIST dioničkog društva za turizam i ugostiteljstvo - potpuni tekst od 23.prosinca 2016. na način da se mijenjaju/dopunjuju sljedeći članci: opće odredbe čl. 1. - tvrtka društva; čl. 2. - tvrtka i skraćena tvrtka društva; kapital i dionice - čl. 7 brisan je st. 3., 4. i 5. i dodan novi st. 3.; članak 10. - oznake vrijednosnih papira; članak 13. - objave podataka i priopćenja; članak 39. - sazivanje skupštine i dopuna dnevnog reda. Potpuni tekst Statuta Društva od 22. ožujka 2017. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 22.03.2017. i odlukom upravnog odbora društva od 25.05.2017. izmijenjen je članak 7. st. 1. (temeljni kapital) i članak 7. st. 2. (dionice) statuta društva. Potpuni tekst statuta društva od 25.05.2017. dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupština društva donijela je dana 22.03.2017. odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 65.475.000,00 kuna za iznos od najmanje 20.000.000,00 kuna do najviše 40.000.000,00 kuna na iznos od najmanje 85.475.000,00 kuna do najviše 105.475.000,00 kuna izdavanjem putem javne ponude od najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa od 20,00 kuna svaka. Temeljem ovlaštenja iz odluke glavne skupštine društva od 22.03.2017., odlukom izvršnih direktora i odlukom upravnog odbora od 25.05.2017. utvrđeno je da je izdanje novih dionica uspješno, da se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 65.475.000,00 kuna za iznos od 37.099.420,00 kuna na iznos od 102.574.420,00 kuna izdavanjem 1.854.971 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa od 20,00 kuna svaka.

Odlukom glavne skupštine društva od 30.08.2017. u cijelosti je izmijenjen statut društva - potpuni tekst od 25.05.2017. i usvojen je novi statut društva. Novi Statut društva od 30.08.2017. dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva o izmjenama i dopunama Statuta društva od 30.08.2017., izmijenjen je članak 7. (temeljni kapital) i dodan članak 27.6. (elektronička komunikacija i glasovanje dioničara elektroničkim putem). Potpuni tekst Statuta od 27.04.2023. dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva o usklađenju temeljnog kapitala od 27.04.2023. usklađen je temeljni kapital Društva s eurima.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 29.05.2025. izmijenjen je Statut Društva u Članku 3.1. (predmet poslovanja), Članku 27.5. (prijenos rada Glavne skupštine zvukom i slikom), Članku 27.6. (hibridna i virtualna glavna skupština te dopisno glasovanje), te su dodani Članak 27.7. (ostvarivanje prava glasa elektroničkom komunikacijom) i Članak 27.8. (sudjelovanje članova Uprave i Nadzornog odbora u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike). Potpuni tekst Statuta od 29. svibnja 2025. dostavljen je u zbirku isprava registarskog suda.