AUCTOR d.o.o.

Društveni ugovor zaključen 26.lipnja 1996.

Društveni ugovor od 26. lipnja 1996.g. izmijenjen i dopunjen Odlukom Skupštine članova društva od 18. prosinca 1996.g. u čl. 2. i 3. - dodana skraćena tvrtka na engleskom jeziku i promijenjena odredba o sjedištu društva.

Društveni ugovor od 26. lipnja 1996.g. izmijenjen i dopunjen Odlukom Skupštine članova društva od 18. prosinca 1997.g. u čl.4. - proširenjem predmeta poslovanja i u čl.5. - o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima.

Temeljni kapital Društva povećan sa iznosa od 210.000,00 kn, za iznos od 3.790.200,00 kn, na iznos od 4.000.200,00 kn, i to 1. iz zadržane dobiti društva u iznosu od 231.900,00 kn povećanjem nominalnog iznosa poslovnih udjela članova društva sa iznosa od 70.000,00 kn, za iznos od 77.300,00 kn, na iznos od 147.300,00 kn, i 2. uplatom u novcu temeljnih uloga članova Društva srazmjerno dotadašnjem udjelu u temeljnom kapitalu društva, ukupno uplaćeno 3.558.300,00 kn. Preuzeta su i uplaćena u cijelosti u novcu tri temeljna uloga u Društvu, svaki od po 1.333.400,00 kn. Uprava društva ovime izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u temeljni kapital u cijelossti uplaćeni i da od dana na koja se odnose financijska izvješća nije bilo promjena u imovini društva.

Općinski sud u Zagrebu rješenjem broj XV-Ovr-1994/98 od 6. travnja 1999. godine riješio je: Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja određuje se privremena mjera: I. Zabranjuje se protivniku osiguranja otuđenje i opterećenje 877 redovnih dionica, serije A, Zagrebačke banke d.d. Zagreb, a koje su dionice u vlasništvu protivnika osiguranja. II. Zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja 877 redovnih dionica, serije A, Zagrebačke banke d.d. Zagreb obavit će Zagrebačka banka d.d. Zagreb u knjizi dionica Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te Trgovački sud u Zagrebu u upisniku sudskog registra Trgovačkih društava pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. III. Ova privremena mjera smatra se provedenom dostavom ovog rješenja predlagatelju osiguranja, protivniku osiguranja, Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb te Trgovačkom sudu u Zagrebu. IV. Nalaže se Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb da bez odgode obavijesti ovaj sud o obavljenom upisu ili razlozima zbog kojih ih nije moguće obaviti. V. Ova privremena mjera ostaje na snazi do pravomoćnog okončanja ovosudnog parničnog postupka P-9141/98 po tužbi predlagatelja osiguranja radi povrata 877 redovnih dionica, serije A,Zagrebačke banke d.d. Zagreb u posjed i vlasništvo predlagatelja osiguranja.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XXXI-ST-736/02 od 3.svibnja 2002.g. riješio je: I. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom AUCTOR d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima i investicijsko savjetovanje, Zagreb, Palmotićeva 2. II. Za stečajnog suca određuje se sudac ovog suda Branka Cerovski Jasenković. III. Za privremenog stečajnog upravitelja postavlja se Mr.Ivica Magić iz Zagreba, Ilica 47. IV. Do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka a) dužnik može raspolagati svojom imovinom samo uz prethodnu suglasnost privremenog stečajnog upravitelja b) zabranjuje se određivanje odnosno provedba prisilne ovrhe ili osiguranja protiv dužnika c) zabranjuje se isplata sa računa dužnika. V. Određuje se ročište za raspravljanje o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka za dan 20.svibnja 2002.godine u 11,00 sati u prostorijama Trgovačkog suda u Zagreb, Petrinjska 8, soba 27/II (novi dio). Na ročište se pozivaju: - predsjednik uprave Nenad Pavletić, na adresu Zagreb, Vladimira Varičaka 22 i na adresu stečajnog dužnika, Zagreb, Palmotićeva 2 - FINA - stečajni upravitelj VI. Ovo rješenje će se objaviti u Narodnim novinama, te se pozivaju dužnikovi dužnici da ispunjavaju svoje obveze vodeći računa o ovom rješenju. VII. Ovo rješenje će se dostaviti sudskom registru ovog suda.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XXXI/XXII-ST-736/02 od 20.svibnja 2002.godine riješio je: I. Otvara se stečajni postpak nad dužnikom AUCTOR d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 2, MBS 080081289. II. Za stečajnog suca određuje se Branka Cerovski Jasenković, sudac ovog suda. III. Za stečajnog upravitelja imenuje se Mr.Ivica Magić iz Zagreba, Ilica 47, JMBG 3004947330027. IV. Stečajni postupak otvara se s danom 20.svibnja 2002.godine. V. Pozivaju se vjerovnici da u roku 30 dana od isteka osmog dana od dana objave u Narodnim novinama RH prijave svoje tražbine prema stečajnom dužniku. Prijave se podnose u 2 primjerka na ruke stečajnog upravitelja na adresu, Zagreb, Palmotićeva 2. VI. Pozivaju se vjerovnici da stečajnom upravitelju u roku 30 dana od isteka osmog dana od dana objave oglasa prijave: a) razlučna prava na pokretnim stvarima i pravima dužnika b) razlučna prava na nekretninama dužnika koja nisu upisana u zemljišnim knjigama c) razlučna prava na nekretninama koje su upisane u zemljišnim knjigama, ako ta razlučna prava nisu upisana u tim knjigama. U prijavi se moraju označiti predmet na kojem postoji razlučno pravo, način i osnova zasnivanja tog prava te osigurana tražbina. VII. Pozivaju se dužnici da svoje obaveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja uplatom u korist računa stečajnog dužnika. VIII. Ukidaju se mjere osiguranja iz čl.44 Stečajnog zakona određene rješenjem broj St-736/02 od 3. svibnja 2002.godine. Privremenom stečajnom upravitelju Mr.Ivici Magiću prestaju sve ovlasti i dužnosti. IX. Ročište vjerovnika na kojem se ispituju prijavljene tražbine ISPITNO ROČIŠTE i ročište na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučiti o daljnjem tijeku stečajnog postupka - IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE zakazuju se za dan 27.rujna 2002.g. u 10,00 sati u prostorijama Trgovačkog suda u Zagrebu, Petrinjska 8, soba 27/II (novi dio). X. O otvaranju stečajnog postupka vjerovnici se obavješćuju oglasom istaknutim na oglasnoj ploči suda i objavom u Narodnim novinama. XI. Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XXXI/XXII-ST-736/02 od 10. lipnja 2002.g. riješio je: I. Stečajni postupak se obustavlja. II. Ukidaju se mjere osiguranja iz čl. 44 Stečajnog zakona određene rješenjem ovog suda broj ST-736/02 od 3. svibnja 2002. godine. Privremenom stečajnom upravitelja Mr. Ivici Magiću prestaju sve ovlasti i dužnosti.

Županijski sud u Zagrebu rješenjem Posl. br.: V Gž-767/00-2 od 31. listopada 2000.g. riješio je: I. Uvažava se žalba protivnika osiguranja i ukida se rješenje Općinskog suda u Zagrebu od 6. travnja 1999. godine broj Ovr-1994/98, te predmet vraća sudu prvog stupnja na ponovni postupak. II. O troškovima drugostupanjskog postupka riješit će se u konačnoj odluci.

Odlukom članova društva od 29.11.2006. godine Društveni ugovor od 18.12.1997. godine mijenja se u cijelosti.

Odlukom članova društva od 28.06.2007. godine Društveni ugovor od 29.11.2006. godine mijenja se u cijelosti.

Odlukom članova društva od 30.05.2008. godine zamjenen je Društveni ugovor od 29.11.2006. godine novim Društvenim ugovorom od 30.05.2008. godine.

Temeljni akt društva Društveni ugovor od 28.06.2007. godine izmijenjen i nadopunjen dana 30.05.2008. godine odlukom člana društva od 29.12.2008. godine izmijenjen je i sastavljen pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 29.12.2008. godine. Temeljni akt društva Društveni ugovor o osnivanju od 29.12.2008. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom osnivača od 17.03.2009. godine povećan temeljni kapital, izmjenjen Društveni ugovor od 29.12.2008. godine i to članak 7. - temeljni kapital, članak 8. - iznos temeljnog uloga, te se Društveni ugovor prilaže u pročišćenom tekstu u zbirku isprava.

Povećava se temeljni kapital društva uplatom u novcu tako da se iznos od 4.000,200,00 kuna povećava za iznos od 5.999.800,00 kuna uplaćenih u novcu na iznos od 10.000.000,00 kuna.

Odlukom osnivača od 30.06.2009. godne izmijenjen Društveni ugovor od 17.03.2009. godine u cijelosti. Društveni ugovor prilaže se u pročišćenom tekstu u zbirku isprava.

Društveni ugovor od dana 30.06.2009. godine izmijenjen je odlukom člana društva dana 30.12.2011. godine, članak 5. i 6. - temeljni kapital i poslovni udjeli, te se potpuni tekst Društvenog ugovora od 30.12.2011. godine dostavlja sudu u zbirku isprava.

Član društva dana 30.12.2011. godine donio je odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu sa iznosa od 10.000.000,00 kuna za iznos od 15.000.000,00 kuna u novcu, na iznos od 25.000.000,00 kuna.

Odlukom člana društva od 20.09.2012. godine izmjenjen članak 5. - temeljni kapital i članak 6. - poslovni udjeli Društvenog ugovora od 30.12.2011. godine. Ostale odredbe ostaju neizmjenjene. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen sudu u zbirku isprava.

Član društva dana 20.09.2012. godine donio je odluku o smanjenju temeljnog kapitala radi provođenja podjele - odvajanje s preuzimanjem sa iznosa od 25.000.000,00 kuna za iznos od 5.000.000,00 kuna na iznos od 20.000.000,00 kuna.

Temeljem Ugovora o podjeli od 30.04.2012. godine, odobrenog Odlukom Skupštine društva koje se dijeli i skupštine društva preuzimatelja dana 20.09.2012. godine, izvršena je podjela odvajanje s preuzimanjem, istodobnim prijenosom dijela imovine, prava i obveza društva AUCTOR d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, MBS: 080081289, na društvo preuzimatelja LIPA-PROMET d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, MBS: 080304632. Odluka o podjeli s preuzimanjem nije pobijana.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 68. R1-110/14 od 24.travnja 2014.g. riješio je: I/ Miroslava Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4, OIB 75295334787, imenuje se privremenim upraviteljem društva AUCTOR d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB 19203050598, MBS 080081289, s danom 24. travnja 2014. na rok od 6 (šest) mjeseci, odnosno do 24. listopada 2014., sa zadatkom da se brine o imenovanju nove uprave, a do tada je ovlaštena obavljati samo neodgodive poslove.

Društveni ugovor od 20.09.2012. godine, izmjenjen dana 28.11.2014. godine temeljem Odluke o promjeni opisnog dijela tvrtke, promjeni djelatnosti, promjene odredbi o broju članova uprave te izmjeni Društvenog ugovora u cijelosti. Jedini član društva dana 28.11.2014. godine usvojio Društveni ugovor koji se prilaže u sudski registar.

Društveni ugovor od 28.11.2004. godine, izmjenjen temeljem Odluke Skupštine od 27.07.2016. godine, u čl.4. - odredbe o predmetu poslovanja. Skupština društva dana 27.07.2016. godine usvojila Društveni ugovor (potpuni tekst) koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo ADRIA HOLDING, d.o.o. za poslovne usluge, Zagreb, Dežmanova 5, upisanog u Trgovačkom sudu u Zagrebu MBS: 080487161, OIB: 28857939547, temeljem Odluke Skupštine društva koje se pripaja od 27.07.2016. godine i Skupštine društva preuzimatelja od 27.07.2016. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo ZLATNI RAJ d.o.o., OIB: 76892859152, Zagreb, Dežmanova 5, MBS: 040117227, temeljem Ugovora o pripajanju od 31.prosinca 2018.godine, Odluke Skupštine ovog društva od 19.srpnja 2019.godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 19.srpnja 2019.godine. Ovim Uprava društva izjavljuje da Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Odlukom članova društva od 03.08.2020. godine izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 27.07.2016. godine i u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo LIPA-PROMET trgovina, komercijalne usluge i zastupanje, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 68492183646, Zagreb, Dežmanova 5, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080304632, temeljem Ugovora o pripajanju od 16.09.2021. godine, te Odluke skupštine društva preuzimatelja od 16.09.2021. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 16.09.2021. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom jedinog člana društva od 21.11.2024. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 03.08.2020. godine u cijelosti te je zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora od 21.11.2024. godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 21.11.2024. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.