AUTO HRVATSKA d.d.

Statut društva usvojen je na Skupštini dioničkog društva od 23. lipnja 1995. godine.

Odlukom Skupštine od 25.rujna 1997.god. izmijenjen je članak 4. st. 1. i članak 5. - odredbe o sjedištu Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 22. siječnja 1998. godine izmijenjen je Statut društva i to čl. 11. st. 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne skupštine od 22. siječnja 1998. godine temeljni kapital Društva u iznosu od 92.746.210,00 kn smanjen je povlačenjem 7.735 vlastitih dionica u iznosu od 28.002.510,00 kn na iznos od 64.743.700,00 kn. Uprava Društva je provela smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica.

AUTO-HRVATSKA d.o.o. iz Varaždina, Braće Radiće 4, pripaja se AUTO-HRVATSKOJ d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 182, a na osnovu Ugovora o pripajanju od 30. srpnja 1997. godine, odobrenog od Skupštine AUTO-HRVATSKA d.d. 25. rujana 1997. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom Glavne skupštine od 10. lipnja 1998. godine usvoje je novi Statut Društva s preambulom i člancima od 1. do zaključno 49., a stavljen izvan snage Statut Društva od 22. siječnja 1998. godine i to od članka 1. do zaključno s člankom 93. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 10. lipnja 1998. godine temeljni kapital Društva povećan je sa iznosa 64.743.700,00 kn za iznos 1.430.800,00 kn na iznos 66.174.700,00 kn. Nominalna vrijednost dionice povećava se sa iznosa 3.620,00 kn za iznos od 80,00 kn na iznos 3.700,00 kn iz rezervi Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 10. lipnja 1999. godine izmijenjen je Statut društva i to čl. 40.-odredbe o dobiti i dividendi. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo BAH d.o.o. za ugostiteljstvo, Zadar, Franka Lisice bb, MBS (060017612), temeljem Ugovora o pripajanju od 30.03.1999.g., odobrenog od Skupštine AUTO-HRVATSKE d.d. 10.06.1999.g. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom Glavne skupštine od 20. lipnja 2000. izmijenjen je Statut Društva i to: čl. 4. st. 4.-mijenja se, u čl. 5. briše se stavak 2. i dosadašnji čl. 8. postaje stavak 3. čl. 5., brišu se članci 6, 7, 9, 10 i 11, dosadašnji čl. 12. postaje čl. 6 i tako redom do dosadašnejg članka 21, koji postaje čl. 15, brišu se dosadašnji članci 22 i 23, dosadašnji čl. 24 postaje čl. 16 i tako redom do dosadašnjeg članka 49 koji postaje članak 41. Pročišćeni tekst Statuta dostaavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 25.04.2002. izmijenjen je Statut društva od 20.06.2000. i to: čl. 5. st. 2., čl. 16. st. 2., čl. 19., iza čl. 19. st. 2. dodaje se st. 3., briše se čl. 20. st. 2., mijenja se čl. 21. st. 2., čl. 22. st. 1., a iza postojećeg st. 2. dodaje se st. 3., mijenja se čl. 23. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 19.05.2005. godine promijenjen je Statut društva i usvojen pročišćeni tekst. Pročišćeni tekst Statuta od 19.05.2005. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo A.H. DOMAR d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 182, koje je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS 080263166 temeljem Ugovora o pripajanju od 20.12.2004. godine odobrenog od Skupštine AUTO-HRVATSKA d.d. od 19.05.2005. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu je pripojeno društvo RENT AUTO-HRVATSKA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 182, koje je upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080240368, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.prosinca 2005.g., Odluke Skupštine društva AUTO-HRVATSKA d.d., o odobrenju Ugovora o pripajanju od 27.travnja 2006.g. i Odluke Skupštine društva RENT AUTO-HRVATSKA d.o.o. od 26.lipnja 2006.g. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne Skupštine od 24.04.2007. godine izmjenjen je Statut društva i to čl.14. i čl.16. - odredbe o upravi. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 07. svibnja 2009. promijenjen je Statut društva od 24. travnja 2007. u čl. 4. st.2. i st. 3. - odredbe koje se odnose na broj i vrijednost dionica. Pročišćeni tekst Statuta od 07. svibnja 2009. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Na temelju Odluke Glavne Skupštine od 07.10.2010. god. Statut Društva od 07.05.2009. god. zamjenjuje se novim Statutom donesenim dana 07.10.2010. god. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 14. listopada 2010. godine izmijenjen je čl. 4. Statuta društva od 07. listopada 2010. godine - odredbe o temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst Statuta od 14. listopada 2010. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 14. listopada 2010. godine smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 66.174.500,00 kn za iznos od 16.174.500,00 kn povlačenjem 161.745 vlastitih dionica nominalne vrijednosti od 100,00 kn, na iznos od 50.000.000,00 kn.

Odlukom Skupštine Društva od 21. travnja 2011. godine izmijenjen je čl. 29. stavak 1. Statuta društva od 07. listopada 2010. godine - odredbe o broju izvršnih direktora. Pročišćeni tekst Statuta od 21. travnja 2011. godine dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva potpuni tekst od 14.10.2010. godine izmijenjen Odlukom Skupštine od 26.04.2012. godine odredbe o poslovnoj adresi i to čl. 1 st. 2, a iza čl. 1 st. 3 dodaje se novi st. 4.

Ovom Društvu pripaja se AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 182, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080263199, OIB: 78874035950, temeljem Ugovora o pripajanju od 3011.2012. godine i Odluke pripojenog društva od 30.11.2012. godine. Odluka o pripajanju od 30.11.2012. godine nije pobijana u za to propisanom roku.

Odlukom Glavne skupštine od 08.12.2015. godine, izmjenjen je Statut društva od 26.04.2012. godine, u članku 4. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 50.000.000,00 kuna za iznos od 10.000.000,00 kuna na iznos od 60.000.000,00 kuna u novcu izdavanjem 100.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Ovom se društvu pripaja društvo AUTO HRVATSKA CENTAR d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080670774, OIB:42418861589, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.07.2018. godine, Odluke Skupštine pripojenog društva od 28.08.2018. godine i Izjave uprave društva preuzimatelja da su ispunjeni uvjeti sukladno čl. 531. ZTD-a, odnosno da niti jedan dioničar društva preuzimatelja nije tražio održavanje glavne skupštine, Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom glavne skupštine od 18. lipnja 2020. godine mijenja se potpuni tekst statuta od 8. prosinca 2015. godin eu članku 9. stavku 1. koji se odnosi na nadležnosti glavne skupštine, članku 10. stavku 2. koji se odnosi na rok za prispijeće prijave za sudjelovanje na glavnoj skupštini, članku 15. koji se odnosi na broj članova upravnog odbora, članku 24. stavku 4. koji se odnosi na sjednice upravnog odbora, članku 30. stavku 4. koji se odnosi na ovlaštenja izvršnih direktora i članku 47. koji se odnosi na glasilo Društva. Potpuni tekst Statuta usvojen 18. lipnja 2020. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 27. travnja 2023. godine mijenja se potpuni tekst Statuta od 18. lipnja 2020. godine u čl. 4.st.1. i 3. koji se odnose na temeljni kapital i nominalni iznos dionica. Potpuni tekst Statuta od 27. travnja 2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27. travnja 2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom Glavne skupštine od 25. travnja 2024. godine mijenja se Statut od 27. travnja 2023. godine u odredbi članka 17. stavka 5. koji se odnosi na upravni odbor i odluku o osnivanju podružnice. Potpuni tekst Statuta od 25. travnja 2024. godine dostavljen je u zbirku isprava.