AUTO PROMET SISAK d.o.o.

• Osnivački akt br. 1

  Izjava o usklađenju Društva sa ZTD-om od 29.12.1995.

• Osnivački akt br. 2

  Odlukom Skupštine Društva od 09.03.1999. godine, izmjenjena je Izjava, članak 6 - odredba o predmetu poslovanja.

• Osnivački akt br. 3

  Odlukom Skupštine Društva od 22.04.2002. godine, izmijenjen je članak 21. - odredba o organima upravljanja, članak 27. - završna odredba. Iza članka 21. - dodan je novi članak o organima upravljanja. Članak 28. - završne odredbe, brisan je.

• Osnivački akt br. 4

  Odlukom Skupštine Društva AUTO PROMET SISAK d.o.o. od 26. lipnja 2002. godine, izmjenjen je članak 4 - odredba o tvrtki i sjedištu, članak 6 - odredbe o predmetu poslovanja, članak 29 - završna odredba.

• Osnivački akt br. 5

  Odlukom Skupštine Društva od 20. studenog 2003. godine, izmjenjen je članak 6 - odredba o predmetu poslovanja, članak 29 - završna odredba.

• Osnivački akt br. 6

  Odlukom skupštine društva od 7. svibvnja 2004. godine izmijenjen je članak 17. - odredba o nadzornom odboru; članak 29 - završna odredba.

• Osnivački akt br. 7

  Odlukom Skupštine Društva od 03. ožujka 2008. godine, izmijenjen je članak 4 - odredba o tvrtki; članak 15, 16, 20 i 21 - odredbe o organima upravljanja; članak 29 - završna odredba. Iza članka 4, dodan je novi članak - odredba o sjedištu. Članak 11 i 28, brisani su.

• Osnivački akt br. 8

  Odlukom Skupštine Društva od 29.11.2010. godine, izmijenjene su odredbe Izjave o usklađenju, članci: 14., 15., 22. i 23., odredbe o organima upravljanja; članci 27. i 28., završne odredbe. Brisani su članci 17., 18. i 19., odredbe o nadzornom odboru.

• Osnivački akt br. 9

  Odlukom Skupštine Društva od 08. lipnja 2011. godine, izmijenjen je članak 15. - odredba o organima upravljanja; članak 24. i 25. - završne odredbe.

• Osnivački akt br. 10

  Odlukom Skupštine Društva od 06. lipnja 2012. godine, izmjenjeni su članci 14., 15., 16., dodan podnaslov b) Nadzorni odbor i dodani članci 17., 18. i 19., tako da dosadašnji članak 17. postaje članak 20., članak 18. postaje članak 21. itd. i izmjenjen članak 25. Izjave o usklađenju od 08. lipnja 2011. godine, odredbe o Skupštini, Nadzornom odboru i primjeni Izjave o usklađenju.

• Osnivački akt br. 11

  Odlukom Skupštine Društva od 21. siječnja 2013. godine, izmjenjen je članak 14., u članku 15. izmjenjen je stavak 3., u članku 16. dodan stavak 3., brisan je podnaslov b) Nadzorni odbor i članci 17., 18., 19. i stavak 1. članka 21. i izmjenjen je redoslijed članaka tako da dosadašnji članak 20. postaje članak 17., članak 21. postaje članak 18. itd, izmjenjeni su dosadašnji članci 22., 23. i 28. Izjave o usklađenju od 06. lipnja 2012. godine, odredbe o Skupštini Društva, Nadzornom odboru, Upravi Društva i primjeni Izjave o usklađenju.

• Osnivački akt br. 12

  Odlukom člana društva od 12. srpnja 2013. godine izmjenjena je Izjava o usklađenju općih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima od 25. siječnja 2013. godine i u cijelosti zamijenjena novom Izjavom o usklađenju općih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima.

• Osnivački akt br. 13

  Odlukom članova društva od 18. svibnja 2016. izmijenjena je Izjava o usklađenju općih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima od 12. srpnja 2013. godine i u cijelosti je zamijenjena novom Izjavom. Pročišćeni tekst Izjave od 18. svibnja 2016. godine potvrđen je od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 14

  Odlukom članova društva od 18. svibnja 2016. godine o povećanju temeljnog kapitala, povećan je temeljni kapital društva sa 12.275.200,00 kuna za 4.698.000,00 kuna na 16.973.200,00 kuna i to unosom prava potraživanja u temeljni kapital Društva. Temeljni kapital povećan je stvaranjem novog poslovnog udjela.

• Osnivački akt br. 15

  Odlukom članova društva od 28.06.2017. godine izmjenjena je Izjava od 18.05.2017. godine i to u čl. 15. koji se odnosi na Skupštinu društva i u čl. 18., koji se odnosi na Nadzorni odbor, te je u cijelosti zamijenjena novom Izjavom usklađenju općih akata društva sa Zakonom o trgovačkim društvima. Pročišćeni tekst Izjave o usklađenju općih akata društva sa Zakonom o trgovačkim društvima od 28.06.2017. godine potvrđen je i dostavljen u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 16

  Odlukom jedinog člana društva od 28.11.2018. godine izmjenjena je Izjava o usklađenju od 28.06.2017. godine i to u čl. 7. koji se odnosi na predmet poslovanja-djelatnosti i u čl. 28. koji se odnosi na završne odredbe, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 17

  Odlukom članova društva od 29.11.2019. godine izmijenjena je Izjava o usklađenju općih akata društva sa Zakonom o trgovačkim društvima od 28.11.2018. godine i to u čl.8. koji se odnosi na temeljni kapital društva i u čl.21. koji se odnosi na upravu društva. Pročišćeni tekst Izjave o usklađenju Općih akata društva sa Zakonom o trgovačkim društvima dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 18

  Odlukom članova društva od 29.11.2019. godine o povećanju temeljnog kapitala, povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 16.973.200,00 kn, za iznos od 4.279.900,00 kn, na iznos od 21.253.100,00 kn i to unosom prava potraživanja u temeljni kapital društva. Temeljni kapital povećan je stvaranjem novog poslovnog udjela.

• Osnivački akt br. 19

  Odlukom jedinoga člana društva od 16. lipnja 2023. godine Izjava o usklađenju od 29. studenog 2019. godine izmijenjena je u čl. 8., 18., 23., koji se odnosi na temeljni kapital Društva i u čl. 28., koji se odnosi na završne i prijelazne odredbe. Pročišćeni tekst Izjave o usklađenju od 16. lipnja 2023. godine potvrđen je od strane javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 20

  Odlukom jedinog člana društva o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i nominalnih iznosa poslovnih udjela društva od 16. lipnja 2023. godine, usklađen je temeljni kapital sa eurima.

• Osnivački akt br. 21

  Odlukom jedinog člana društva od 21. kolovoza 2024. Izjava o usklađenju od 16. lipnja 2023. izmijenjena je u čl. 7., koji se odnosi na predmet poslovanja, te u čl. 28., koji se odnosi na završne i prijelazne odredbe. Pročišćeni tekst Izjave o usklađenju od 21. kolovoza 2024. potvrđen je od strane javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

Iznosi iz izvještaja (prihod, dobit, imovina) objavljuje FINA i još ih nemamo. Registar objavljuje da je izvještaj predan — to niže je ta evidencija.