BADEL 1862 d.d.

Statut je usvojen na Skupštini dioničkog društva održanoj dana 30. lipnja 1994. godine, a izmjene i dopune istog na Skupštini održanoj 20. prosinca 1994. godine. Izrađen je pročišćeni tekst Statuta.

Odlukom Glavne Skupštine od 18. lipnja 1996. godine izmijenjeni su članak 17., 18., i 19. Statuta tako da je umjesto jednog člana Uprave utvrđena Uprava od predsjednika i dva člana koji zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.

Odlukom glavne skupštine od 30. lipnja 1997. godine izmijenjen je članak 17. i 19., odredbe o broju članova uprve, a dodan je članak 8.2, odredba o temeljnom kapitalu.

Ovom društvu pripojeno je društvo BADEL PROIZVODNJA d.o.o., Zagreb-Peščenica, Ulica grada Gospića 7, temeljem Ugovora o pripajanju od 01.prosinca 1997. godine i Odluke glavne skupštine ovog društva od 20. prosinca 1997. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 08. prosinca 1997. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom glavne skupštine od 23.06.1998.g. izmijenjen članak 5. Statuta, odredba o predmetu poslovanja društva.

Odlukom glavne skupštine od 7.srpnja 1999.g. izmijenjen Statut u članku 29. stavak 29.1 briše se točka b), dosadašnja točka c) postaje točka b), a dosadašnja točka d) postaje točka c). Točka 29.2. briše se i u članku 5. točka 5.1. - odredba o predmetu poslovanja.

Odlukom Glavne Skupštine od 04. rujna 2000. godine izmjenjen je Statut u članku 9. odredba o dionicama, u članku 10. odredba o dioničarima, u članku 15. odredba o knjizi dionica, u članku 17., 18., 19. i 20. odredbe o Upravi društva, u članku 22.,24., 26. i 27. odredba o Nadzornom odboru, u člancima 29. i 30. odredba o ostvarivanju prava glasa, te u članku 42. odredba o odnosima dioničara i društva.

Odlukom glavne skupštine od 25. srpnja 2001.g. izmijenjen je Statut u članku 2. odredba o tvrtci, u članku 5, odredba o predmetu poslovanja, u članku 17. i 19. odredbe o upravi društva, u članku 20.,21.,22.,24. i 27. odredba o nadzornom odboru.

Odlukom Glavne skupštine društva od 23. srpnja 2003.g. izmjenjena je odredba članka 8. o temeljnom kapitalu i dionicama, odredba članka 13. o upravi društva, o nagradi članovima Nadzornog odbora, odredba članka 26. o pravu glasa na skupštini, odredba članka 38. o stupnju na snagu Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 23. srpnja 2003.g. smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 287.663.442,00 kn za iznos od 62.031.642,00 kuna, sniženjem nominalne svote temeljnog kapitala na 225.631.800,00 kuna. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se radi usklađenja sa ZTD-om na način da se povlače postojeće dionice nominalnog iznosa od po 100,00 DEM, a izdaju se nove istog broja od 752.106 u nominalnom iznosu dionica od 300,00 kn.

Ovom društvu pripojeno je društvo KRIŽEVAČKI VINOGRADI d.o.o. Križevci, Široko brezje bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda Bjelovar temeljem ugovora o pripajanju od 01. srpnja 2004. i Odluke Uprave preuzimatelja od 01. srpnja 2004. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 27. srpnja 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine društva od 16. rujna 2004. izmjenjena je odredba članka 18. o članovima Nadzornog odbora i odredba članka 38. o stupanju na snagu Statuta.

Ovom društvu propojeno je VINARIJA DARUVAR društvo s ograničenom odgovornošću, Đulovac, Dulovac bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovar temeljem Ugovora o pripajanju od 26. srpnja 2004. i Odluke Uprave preuzimatelja od 01. srpnja 2004. godine, te Odluke člana preuzetog društva od 28. srpnja 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 14.srpnja 2005.g. izmijenjen je Statut društva u članku 25. - odredba o pravu sudjelovanja na Skupštini društva i u članku 38. - odredba o stupanju na snagu Statuta društva.

Odlukom glavne skupštine od 07.09.2007. god. izmijenjen je Statut društva u članku 5. st. 5.1. - odredba o predmetu poslovanja i u članku 38. - odredba o stupanju na snagu Statuta društva, te je u pročišćenom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo EUROBEV d.o.o. Zagreb, Borongajska cesta 104, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda Zagreb, pod brojem MBS: 080546753, OIB 78247670719, a sve temeljem Ugovora o pripajanju od 06.12.2010. godine te Odluke člana Pripojenog društva od 17.02.2011. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

Odlukom Glavne skupštine od 20.08.2011. godine izmijenjen je Statut u pogledu odredbe o objavljivanju čl. 6., odredbe o temeljnom kapitalu - čl. 8., odredbe o vrstama dionica - čl.9., odredbe o ispravama o dionicama - čl. 10., odredbe o knjigi dionica - čl. 11., odredbe o izboru, imenovanju i mandatu članova nadzornog odbora - čl. 18. st.2. se briše, mijenja se čl. 18.st.3. i čl.18.6., odredba o nadležnosti nadzornog odbora - čl. 20. st. 1. toč. 5., odredba o odlučivanju u nadzornom odboru - čl. 21. st. 5., odredba o pravu sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini - čl. 25. st. 1., odredba o nadležnosti glavne skupštine - čl. 29.st.1. toč.4., odredba o odlučivanju na glavnoj skupštini - čl. 30., odredba o upotrebi dobiti - čl.34., odredba o plaćanju predujma dividende iz dijela neto dobiti - čl. 35., odredba o stupanju Statuta na snagu - čl. 38., te je utvrđen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20.08.2011. godine smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 225.631.800,00 kuna za iznos od 150.421.200,00 kuna na iznos od 75.210.600,00 kuna zbog pokrića gubitaka uz istodobno povećanje sa iznosa od 75.210.600,00 kuna za iznos od 238.551.000,00 kuna na iznos od 313.761.600,00 kuna ulaganjem u pravima, izdavanjem novih dionica.

Odlukom glavne skupštine 31. kolovoza 2012. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu članka 26. koji se odnosi na nominalnu vrijednost dionice, poglavlje X. ODNOSI IZMEĐU DIONIČARA I DRUŠTVA briše se, članak 37. briše se, poglavlje XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE postaje poglavlje X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, čl. 38. postaje čl. 37. i mijenja se u pogledu stupanja na snagu novog Statuta te je sačinjen potpuni tekst statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2013. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu čl. 23 koji se odnosi na nagradu za rad članovima Nadzornog odbora, te je usvojen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 14.02.2014. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu čl. 18. koji se odnosi na izbor, imenovanje i mandat članova nadzornog odbora, te je usvojen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 21.07.2017. godine izmijenjen je Statut u pogledu odredbe o temeljnom kapitalu - čl.8. i odredbe o pravu glasa - čl.26. Utvrđen je potpuni tekst Statuta koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 21.07.2017. godine smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 313.761.600,00 kuna za iznos od 282.385.440,00 kuna na iznos od 31.376.160,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica, a radi pokrića gubitka.

Odlukom Glavne skupštine od 21.07.2017. godine i odlukom Nadzornog odbora od 16.02.2018. godine izmijenjen je Statut u pogledu odredbe o temeljnom kapitalu - čl.8. Utvrđen je potpuni tekst Statuta koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 21.07.2017. godine povećava se temeljni kapital sa iznosa od 31.376.160,00 kuna za iznos od 222.681.390,00 kuna na iznos od 254.057.550,00 kuna ulaganjem u pravima - pretvaranjem tražbina i uplatom u novcu.

Odlukom Glavne skupštine od 24.04.2018. godine izmijenjen je Statut u pogledu čl.3. - odredba o sjedištu, čl.6. - odredba o objavljivanju, čl.10. - odredba o ispravama o dionicama, čl.13. - odredba o broju, izboru i opozivu uprave, čl.14.st.2. - odredba o vođenju poslova, čl.15. - odredba o zastupanju društva, čl.17.st.2. - odredba o broju i svojstvima članova nadzornog odbora, čl.19.st.1. - odredba o konstituiranju nadzornog odbora, čl.20.st.2. - odredba o nadležnosti nadzornog odbora, čl.21. - odredba o odlučivanju o nadzornom odboru, čl.23. - odredba o nagradi za radi članovima nadzornog odbora, čl.24. - odredba o sazivanju skupštine, čl.26.st.3. je brisan, u pogledu čl.27. - odredba o predsjedniku glaven skupštine, čl.28. - odredba o kvorumu, čl.34. - odredba o upotrebi dobiti, čl.35. - odredba o plaćanju predujma dividende iz dijela neto dobiti i čl.36.st.4. - odredba o poslovnoj tajni. Utvrđen je potpuni tekst Statuta od 24.04.2018. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2018. godine izmijenjen je Statut u pogledu čl.3. - odredba o sjedištu. Utvrđen je potpuni tekst Statuta od 30.08.2018. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27.06.2019. godine izmijenjen je Statut u pogledu čl. 8. stavak 2. Statuta društva ("temeljni kapital i dionice društva"), čl. 17. Statuta društva ("broj i svojstva članova nadzornog odbora"), čl. 21. stavak 4. Statuta društva ("odlučivanje u nadzornom odboru"), čl. 26. stavak 1. Statuta društva ("pravo glasa"), čl. 28. stavak 1. Statuta društva ("kvorum") i čl. 30. stavak 2. Statuta društva ("odlučivanje na glavnoj skupštini"). Utvrđen je potpuni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom od 7. veljače 2020. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odredbe o broju dionica - čl. 8. st. 2. te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 07.04.2020. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odredbe o broju dionica - čl.8.st.2., te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 14.07.2020. godine određen je prijenos dionica manjihskih dioničara Glavnom dioničaru Meteor Grupa - Labud društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju sredstava za čišćenje, higijanskih i kemijskih proizvoda, Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 173r, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080004672, OIB: 23359164583, uz plaćanje manjinskim dioničarima primjerene otpremnine u novcu.

Odlukom Glavne skupštine od 15.06.2021. godine izmijenjen je postojeći Statut u pogledu čl. 6. - odredba o objavljivanju; u pogledu čl. 24.st.3. te je dodan novi stavak 5. - odredba o sazivanju skupštine; u pogledu čl.25. - odredba o pravu sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini. Utvrđen je potpuni tekst Statuta od 15.06.2021. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20.04.2023. godine izmijenjen je Statut u pogledu čl. 8 Statuta društva temeljni kapital. Utvrđen je pročišćeni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom od 20.04.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Ovom društvu pripojeno je društvo VINOPLOD-VINARIJA d.o.o., Danilo Biranj (Grad Šibenik), Dolačka 34, OIB:47074146147, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod MBS 060031514, temeljem Ugovora o pripajanju od 30.08.2024. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 01.10.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.