BANKA KOVANICA d.d.

Odlukom osnivača na osnivačkoj Skupštini društva od 26. veljače 1997. godine usvojen Statut društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 22. svibnja 1998. godine donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva i to dopuna čl. 6. u odnosu na dopunu djelatnosti društva, izmijenjen čl. 17. st. 3. o visini kamate na dividendu povlaštenih dionica, te su dodani čl. 40. i čl. 41. o prokuri i prokuristi društva, te izdan pročišćeni tekst Statuta od 22. svibnja 1998. godine.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine d.d. održane dana 15.07.1998. g. izmijenjen Statut d.d. od 26.02.1997. g. u čl. 8. u svezi temeljnog kapitala - broja i nominalnog iznosa dionica i donesen izmijenjeni tekst Statuta dana 15.07.1998. g.

Odlukom Skupštine društva od 27.06.2000. g. promijenjeni su čl. 2. glede tvrtke društva, te čl. 8. st. 1., čl. 17. st. 2. i čl. 17. st. 3., te je donijet pročišćeni tekst Statuta od 27.06.2000. g.

Prijava Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 22.11.2000. g. između VARAŽDINSKE ŠTEDIONICE KOVANICE d.d. Varaždin, Zagrebačka 10, kao društva preuzimatelja i ŠTEDIONICE ZLATICA d.d. Zagreb, Gajeva 28, kao pripojenog društva koji ugovor je solemniziran dana 22.11.2000. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 05.01.2001. g. izmjenjen je Statut društva čl. 8. glede odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je donesen pročišćeni tekst Statuta od 05.01.2001. i priložen u zbirku isprava.

Glavna skupština je 05.01.2001. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja Štedionice Zlatice d.d. Zagreb s upisanog iznosa od 7.200.000,00 kuna za iznos od 9.800.000,00 kuna na iznos od 17.000.000,00 kuna. Temeljni kapital društva čini 85.000 redovnih dionica jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna i serijskih brojeva A-00001 do A-85.000 kao i 85.000 povlaštenih participativnih dionica jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna i serijskih brojeva B-00001 do B-85000.

Ugovorom o pripajanju od 22.11.2000. g. društvu preuzimatelja - predlagatelja VARAŽDINSKA ŠTEDIONICA KOVANICA d.d. Varaždin, Zagrebačka 10, pripaja se društvo ŠTEDIONICA ZLATICA d.d. Zagreb, Gajeva 28 (MBS 080146128) kao pripojeno drušvo.

Odlukom Skupštine društva od 15.06.2001. g. promijenjen je čl. 3. glede sjedišta društva, te je donesen pročišćeni tekst Statuta uz potvrdu javnog bilježnika od 14.06.2001. godine.

Dana 17. rujna 2001. g. ovosudnom registru dostavljena je prijava za upis Ugovora o pripajanju sklopljenog 17.09.2001. g. između društva preuzimatelja VARAŽDINSKA ŠTEDIONICA KOVANICA d.d. Varaždin (MBS 070047926) i ŠTEDIONICE ZAGIŠTED d.d. iz Zagreba, Školski prilaz 5 (MBS 080006762) kao društva koje se pripaja.

Odlukom Glavne skupštine od 23.10.2001. g. izmijenjen je Statut društva u čl. 8. glede odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva, te je izmijenjeni tekst donesen dana 23.10.2001. g.

Glavna skupština je 23.10.2001. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja ŠTEDIONICE ZAGIŠTED d.d. Zagreb s upisanog iznosa od 17.000.000,00 kn za iznos od 3.642.000,00 kn na iznos od 20.642.000,00 kn. Temeljni kapital društva iznosi 20.642.000,00 kn i čini ga 121.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn i serijskih brojeva od A-000001 do A-121420, te 85000 povlaštenih participativnih dionica serije B, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn, serijskih brojeva B-00001 do B-85000.

Na temelju Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 17.09.2001. g. ovome društvu pripojena je ŠTEDIONICA ZAGIŠTED d.d. (MBS 080006762) iz Zagreba, Hribarov prilaz 6/a.

Dana 27. studenog 2001. g. dostavljena je u ovosudni registar prijava za upis ugovora o pripajanju i Ugovor o pripajanju od 21. studenog 2001. g. kojim se ovome subjektu upisa kao društvu preuzimatelja pripaja ŠTEDIONICA MORE d.d. Zagreb (MBS 080164732) kao društvo koje se pripaja.

Dana 07.12.2001. g. podnijeta je prijava za upis Ugovora o pripajanju od 06.12.2001. g. sklopljenog između VARAŽDINSKE ŠTEDIONICE KOVANICE d.d. Varaždin, kao preuzimatelja i ViD ŠTEDIONICE d.d. iz Zagreba (MBS 080154048), kao društva koje se pripaja.

Odlukom Glavne skupštine od 18.12.2001. g. izmijenjen je Statut društva čl. 8. glede odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te čl. 25. glede odredbi o Nadzornom odboru i donijet je izmijenjeni tekst Statuta dana 18.12.2001. g.

Glavna skupština je dana 18.12.2001. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja ŠTEDIONICE MORE d.d. Zagreb s upisanog iznosa od 20.642.000,00 kn za iznos od 7.600.000,00 kn na iznos od 28.242.000,00 kn. Temeljni kapital iznosi 28.242.000,00 kn i čini ga 197.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn i serijskih brojeva od A-000001 do A-197420, te 85000 povlaštenih participativnih dionica serije B, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn, serijskih brojeva B-00001 do B-85000.

Trgovačkom društvu VARAŽDINSKOJ ŠTEDIONICI KOVANICI d.d. Varaždin pripojeno je trgovačko društvo ŠTEDIONICA MORE d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 67 (MBS 080164732), temeljem Ugovora o pripajanju od 21.11.2001. g. kojeg su odobrile Skupštine oba društva.

Odlukom Glavne skupštine od 20.12.2001. g. izmijenjen je Statut društva u čl. 8. glede odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je donjet izmijenjeni tekst Statuta dana 20.12.2001. g.

Glavna skupština je 20.12.2001. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja ŠTEDIONICE ViD d.d. Zagreb sa upisanog iznosa od 28.242.000,00 kn za iznos od 3.800.000,00 kn na iznos od 32.042.000,00 kn. Temeljni kapital iznosi 32.042.000,00 kn i čini ga 320.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn i serijskih brojeva od A-000001 do A-320420.

Trgovačkom društvu VARAŽDINSKOJ ŠTEDIONICI KOVANICI d.d. Varaždin pripojeno je trgovačko društvo ŠTEDIONICA ViD d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 52 b (MBS 080154048), temeljem Ugovora o pripajanju od 06.12.2001. g. koje su odobrile Skupštine oba društva.

Odlukom Skupštine društva od 22.01.2002. g. promijenjen je Statut d.d. od dana 20.12.2001. g., te je radi promjene naziva tvrtke i predmeta poslovanja donijet novi Statut d.d. dana 22.01.2002. g.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 26.03.2004. g. izmijenjen je Statut društva u čl. 13. glede odredbe o rodu dionica, te u čl. 14. i čl. 18. glede odredbi o ovlasti Uprave u vezi povećanja temeljnog kapitala, te je donijet novi Statut.

Uprava društva je dana 14. travnja 2004. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom i izdavanjem novih dionica, pa se temeljni kapital povećava s upisanog iznosa od 32.042.000,00 kn na iznos od 37.042.000,00 kn izdavanjem 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, dakle, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn serijskih brojeva od B-00000 do B-50000.

Temeljem ovlasti iz čl. 18. Statuta Banke Kovanica d.d. i odredbe čl. 323. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva je donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala dana 14. travnja 2004. g. uplatom i izdavanjem novih dionica, pa se temeljni kapital povećava s upisanog iznosa od 32.042.000,00 kn na iznos od 37.042.000,00 kn izdavanjem 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, dakle, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn serijskih brojeva od B-00000 do B-50000. Istom Odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom Odlukom od 14. travnja 2004. g. odobrio predmetu Odluku. Temeljni kapital društva iznosi 37.042.000,00 kn i čini ga 320.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn i serijskih brojeva od A-000001 do A-320420 i 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, serijskih brojeva od B-00000 do B-50000.

Sukladno odredbi članka 67. Statuta Banke Kovanica d.d. od 26.03.2004.g. Nadzorni odbor Banke Kovanica d.d. je donio na svojoj sjednici dana 14.05.2004.g. Pročišćeni tekst Statuta Banke Kovanica d.d., izmijenjena je odredba članka 12. i 13. glede temeljnog kapitala i dionica društva, pa je pročišćeni tekst Statuta uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen sudu radi ulaganja u zbirku isprava.

Uprava društva je dana 14. svibnja 2004. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom i izdavanjem novih dionica, pa se temeljni kapital povećava s upisanog iznosa od 37.042.000,00 kn na iznos od 42.042.000,00 kn izdavanjem 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, dakle, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn serijskih brojeva od B1-00000 do B1-50000.

Temeljem ovlasti iz članka 18 Statuta Banke Kovanica d.d. i odredbe članka 323 Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva je donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala dana 14. svibnja 2004. uplatom i izdavanjem novih dionica, pa se temeljni kapital povećava s upisanog iznosa od 37.042.000,00 kn na iznos od 42.042.000,00 kn izdavanjem 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, dakle, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn serijskih brojeva od B1-00000 do B1-50000. Istom Odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom Odlukom od 14. svibnja 2004.g. odobrio predmetnu Odluku. Temeljni kapital društva iznosi 42.042.000,00 kn i čini ga 420.420 dionica na ime i to: 320.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn serijskih brojeva od A-000001 do A-320420, 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, serijskih brojeva od B-00000 do B-50000, 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, serijskih brojeva od B1-00000 do B1-50000.

Odlukom Skupštine društva od 09.07.2004. izmijenjene su odredbe članka 10, glede naziva organizacionih dijelova, članka 12 i 13 vezano na povećanje temeljnog kapitala, odredba da se predsjednika Skupštine bira na Skupštini, članka 32 glede broja članova Nadzornog odbora i trajanja mandata, te je radi navedenih promjena Statut od 14.05.2004. stavljen izvan snage, donijet je novi tekst Statuta dana 09.07.2004. godine.

Odlukom Skupštine društva od 28.06.2005. izmijenjene su odredbe članka 6 glede djelatnosti, članka 17 koji se odnosi na registar dionica i članka 61 koji se odnosi na zakonske i statutarne pričuve Banke, te je donesen izmijenjeni Statut dana 28.06.2005.g.

Odlukom Skupštine društva od 09.06.2006. izmijenjene su odredbe članka 13. Statuta glede dionica društva tako da je 100.000 povlaštenih participativnih dionica pretvreno u redovne dionice serije A, te odredba članka 14. Statuta glede zajamčene godišnje dividende, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta dana 09.06.2006.g.

Odlukom skupštine društva od 15.11.2006. godine izmijenjene su odredbe članka 7. stavak 2. glede odluke o ulaganjima u pravne osobe koju donosi Uprava Banke, članka 10. kojim je određeno da je Banka organizirana na način koji osigurava djelotvorno obavljanje poslova iz njene djelatnosti i da platni promet i kreditne poslove s inozemstvom obavlja preko svojih računa kod ovlaštenih banaka u zemlji i inozemstvu, članka 12. stavak 1, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 68.042.000,00 kn, članka 13 stavak 1 - temeljni kapital Banke čini 420.420 komada redovnih dionica serije A jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna, te 260.000 komada redovnih dionica serije B jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna, članka 35 stavak 1, članovi Nadzornog odbora imenuju se na četiri godine te mogu biti ponovno izabrani, članka 42 stavak 3 koji se odnosi na sazivanja sjednice Nadzornog odbora i članka 67, brišu se stavci 3,4 i 5, te se briše članak 68 Statuta.

Odlukom Izvanredne Glavne Skupštine od 15.11.2006. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 42.042.000,00 kn za iznos od 26.000.000,00 kn na iznos od 68.042.000,00. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu u iznosu od 26.000.000,00 kn i to izdavanjem 260.000 novih redovnih dionica na ime, serije B, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kuna. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa, oznake serije novoizdanih dionica je VSK-R-B. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno upisom i uplatom u novcu od strane ulagača i to: Josipa Samaržije, dat. rođ. 31.05.1949., iz Ivanca, Ak. Ladislava Šabana 7a.

Odlukom Skupštine društva od 19.06.2007. opozvani su te izabrani članovi Nadzornog odbora, izmijenjene su odredbe točke 1. članka 13. Statuta tako da temeljni kapital banke iz odredbe članka 12. točke 1. Statuta čini 680420 komada redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna, izmijenjena je odredba točke 5. članka 13. Statuta, koja određuje da se dionice banke izdaju u nematerijaliziranom obliku, a vode se na računima i po pravilima SDA, dodana je odredba članka 49a pod naslovom Prokura - vrste, način davanja, opseg ovlasti i ograničenja i dr., te je donijet izmijenjeni tekst Statuta od 19.06.2007. godine.

Odlukom Skupštine društva od 27.12.2007. godine izmjenjene su odredbe članka 12. stavak 1. Statuta, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 80.542.000,00 kn, članka 13. stavak 1 - temeljni kapital banke čini 805.420 komada redovnih dionica serije A jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna svaka.

Odlukom Izvanredne Glavne Skupštine od 27.12.2007. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 68.042.000,00 kn za iznos od 12.500.000,00 kn na iznos od 80.542.000,00 kn. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu u iznosu od 12.500.000,00 kn i to izdavanjem 125.000 komada redovnih dionica serije A jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa, oznaka serije novoizdanih dionica je VSK-R-A. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno upisom i uplatom u novcu od strane ulagača Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni su u cijelosti.

Odlukom izvanredne glavne skupštine društva od 14.07.2008. izmijenjene su odredbe Statuta od 31.03.2008. na način da se brišu točke 7.- 9. članka 13. i točke 3. i 4. članka 17., te su izmijenjene odredbe članka 20. točka 2., članka 23., članka 25. točka 5. koje se odnose na sazivanje i objavljivanje glavne skupštine, na predsjednika skupštine i prijenos njegovih ovlaštenja te sadržaj zapisnika s glavne skupštine, članka 26. točka 2. koje se odnose na pravo uprave da uskrati obavijest, članka 32/1, 32/3, 42/4 i 44/4, koje se odnose na broj članova nadzornog odbora tko ne može biti član NO, na sazivanje sjednica i sudjelovanju u donošenju odluka NO, članka 54. koje se odnose na obvezu uprave na izvješćivanje NO, članka 58. koje se odnose na radni odnos zaposlenika u banci, te je donesen izmijenjeni Statut dana 14.07.2008.

Odlukom Skupštine društva od 27. 11.2008. godine izmjenjene su odredbe članka 12. stavak 1. Statuta - temeljni kapital banke je povećan i iznosi 112.360.200,00 kn i članka 13. stavak 1. Statuta - temeljni kapital banke čini 1.123.602 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.

Odlukom Izvaredne Glavne skupštine od 27.11.2008. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 80.542.000,00 kn za iznos od 31.818.200,00 kn na iznos od 112.360.200,00 kn. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu u iznosu od 31.818.200,00 kn i to izdavanjem 318.182 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Dionice se izdaju za viši iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada i to za iznos od 220,00 kn po dionici. Ukupan iznos na koji se izdaju dionice je 70.000.040,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica je VSK - R - A. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno upisom i uplatom u novcu od strane ulagača Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni su u cijelosti.

Odlukom redovne glavne skupštine društva od 24.07.2009. izmijenjene su odredbe pročišćenog teksta Statuta od 27.11.2008. na način da su izmijenjene odredbe: članka 21. koja se odnosi na odlučivanje Skupštine banke, članka 22., dodani je stavak 8, koji se odnosi na mjesto održavanja skupštine, te vrijeme do kada mora biti održana redovna glavna skupština, članka 40. stavak 3. koji određuje sadržaj pisanog izvješća Nadzornog odbora kojeg podnosi glavnoj Skupštini, članka 44. stavak 1. i 2. koji određuju s kojom većinom se donose pojedine odluke Nadzornog odbora, te koji broj članova Nadzornog odbora treba biti prisutan sjednici Nadzornog odbora, članka 49. koji se odnosi na zastupanje članova uprave banke, članka 59. stavak 5. koji precizira da glavna Skupština na temelju prethodnih izvješća mora u utvrđenom roku donijeti odluku o uporabi dobiti te o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Terminološki je u čitavom tekstu Statuta, Statut usklađen sa Zakonom o kreditnim institucijama tako da je svugdje gdje se u Statutu poziva na odredbe Zakona o bankama taj izraz zamijenjen izrazom Zakon o kreditnim institucijama u odgovarajućem padežu, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta od 24.07.2009.

Odlukom redovne glavne skupštine društva od 30.06.2010. izmijenjene su odredbe pročišćenog teksta Statuta od 24.07.2009. na način da su izmijenjene odredbe i to: članka 1. koji se odnosi na uvodne odredbe, članak 2. koji se odnosi na tvrtku, članak 6. koji se odnosi na predmet poslovanja Banke, članak 11. koji se odnosi na organizaciju Banke, članak 12. koji se odnosi na temeljni kapital Banke, članak 14. koji se odnosi na dionice, članak 22. koji se odnosi na sazivanje glavne skupštine, članak 23. koji se odnosi na rok za sazivanje glavne skupštine, članak 24. koji se odnosi na objavu dnevnog reda, članak 26. koji se odnosi na prava dioničara, članak 27. koji se odnosi na kvorum, članak 29. koji se odnosi na pravo glasa, članak 32. koji se odnosi na Nadzorni odbor, članak 41., 43. koji se odnose na Nadzorni odbor, članak 47., 48., 51., 54. koji se odnosi na upravu Banke, članak 62. koji se odnosi na unutarnju organizaciju i kontrolu, članak 65. koji se odnosi na poslovnu tajnu Banke. Donesen je pročišćeni tekst Statuta od 30.06.2010. uz potvrdu javnog bilježnika.

Odlukom Skupštine društva od 14.09.2010. godine izmijenjene su odredbe članka 12. Statuta, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 142.964.400,00 kuna i čini ga 1.429.644 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.

Odlukom Glavne Skupštine od 14.09.2010. godine temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 112.360.200,00 kn za iznos od 30.604.200,00 kn na iznos od 142.964.400,00 kn. Temeljni kapital povećan je ulaganjem prava - ustupanjem potraživanja na način da uplatitelj depozita Casse di risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. ulaže svoje potraživanje prema Banci koje proizlazi temeljem: ugovora o hibridnom instrumentu, sklopljenog između Banke Kovanica d.d. i Casse di risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. odnosno temeljem Ugovora o ustupu tražbine sklopljenog između Banke Kovanica d.d. i Casse di risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. dana 2. travnja 2009. sa iznosom od 10.055.672,22 kn; te uplatom novčanog iznosa od 20.548.527,78 kn, izdavanjem 306.042 redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 100,00 kn po dionici na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 30.604.200,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica jest VSK - R - A. Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 30.604.200,00 kn odnosno za iznos od 100,00 kn po dionici. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno upisom i uplatom u novcu i ulaganjem prava - ustupanjem potraživanja od strane ulagača Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u cijelosti.

Odlukom Skupštine društva od 30.05.2011. godine izmijenjene su odredbe članka 12. Statuta, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 208.964.400,00 kuna i čini ga 2.089.644 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.

Odlukom Glavne Skupštine od 30.05.2011. godine temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 142.964.400,00 kn za iznos od 66.000.000,00 kn na iznos od 208.964.400,00 kn. Temeljni kapital povećan je ulaganjem prava na način da uplatitelj depozita ulaže svoje potraživanje prema Banci koji proizlazi na temelju: Sporazuma o ugovaranju hibridnog instrumenta, sklopljenog dana 29.10.2009. g. između Banke Kovanica d.d. i Casse di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. s iznosom od 66.000.000,00 kn i Aneksa Sporazuma o ugovaranju hibridnog instrumenta od 03.11.2009. godine i Sporazumnog raskida ugovora o namjenski uloženim sredstvima kao hibridnom instrumentu u svrhu ulaganja prava u temeljni kapital banke od 30.05.2011. izdavanjem 660.000 redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 100,00 kn po dionici na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 66.000.000,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica jest VSK-R-A. Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 66.000.000,00 kn odnosno za iznos od 100,00 kn po dionici. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno ulaganjem prava od strane ulagača Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u cijelosti.

Odlukom Skupštine društva od 30.01.2012. godine izmijenjene su odredbe članka 12. Statuta, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 260.764.400,00 kuna i čini ga 2.607.644 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.

Odlukom Glavne Skupštine od 30.01.2012. godine temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 208.964.400,00 kn za iznos od 51.800.000,00 kn na iznos od 260.764.400,00 kn. Temeljni kapital povećan je ulaganjem prava na način da uplatitelj depozita ulaže svoje potraživanje prema Banci koji proizlazi na temelju: ugovora o hibridnom instrumentu, sklopljenog dana 25.5.2011.g. između Banke Kovanica d.d. i Casse di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. s iznosom od 51.800.000,00 kn izdavanjem 518.000 redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 100,00 kn po dionici na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 51.800.000,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica jest VSK-R-A. Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 51.800.000,00 kn odnosno za iznos od 100,00 kn po dionici. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno ulaganjem prava od strane ulagača Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u cijelosti.

Odlukom Skupštine društva od 28.09.2012. godine izmijenjene su odredbe članka 51. st. 1. Statuta od 30.01.2012. godine koji se odnosi na imenovanje članova uprave i Nadzornog odbora te je radi te promjene na Skupštini društva dana 28.09.2012. godine donesen pročišćeni tekst Statuta od 28.09.2012. godine.

Odlukom Skupštine društva od 27.09.2013. izmijenjene su odredbe članka 51. st. 1. pročišćenog teksta Statuta od 28.09.2012. koji se odnosi na imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora te je radi te promjene na Skupštini društva dana 27.09.2013. donesen pročišćeni tekst Statuta od 27.09.2013. uz potvrdu javnog bilježnika.

Odlukom Skupštine društva od 16.12.2013. godine izmijenjena je odredba članka 12. Statuta od 27.9.2013. radi promjene temeljnog kapitala, pa je donesen potpuni tekst Statuta 16.12.2013.

Odlukom Glavne Skupštine od 16.12.2013. godine temeljni kapital Banke povećava se uplatom u novcu s iznosa od 260.764.400,00 kn za iznos od 30.320.000,00 kn na iznos od 291.084.400,00 kn i sastoji se od 2.910.844 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 17.03.2014. izmijenjena je odredba čl. 12. i čl. 13. Statuta, radi promjene temeljnog kapitala, pa je donesen potpuni tekst Statuta od 17.03.2014. godine.

Odlukom Glavne Skupštine od 17.03.2014. temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 291.084.400,00 kn za iznos od 42.750.000,00 kn na iznos od 333.834.400,00 kn, čini ga 3.338.344 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn. Temeljni kapital povećan je ulaganjem prava na način da uplatitelj depozita ulaže svoje potraživanje prema Banci koje proizlazi na temelju: 1. ugovora o hibridnom instrumentu od 29.01.2013. i dodatka br. 1 ugovoru od 12.02.2013., sklopljenih između Banke Kovanica d.d. i Casse di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. i to ulaganjem djelomičnog iznosa potraživanja u visini od 16.150.000,00 kn; 2. ugovora o hibridnom instrumentu, sklopljenog dana 14.09.2011. između Banke Kovanica d.d. i Casse di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. i to ulaganjem cjelokupnog iznosa potraživanja u visini od 26.600.000,00 kn; izdavanjem 427.500 redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 100,00 kn po dionici na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 42.750.000,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica jest VSK - R - A. Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 42.750.000,00 kn odnosno za iznos od 100,00 kn po dionici. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno ulaganjem prava od strane ulagača Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u cijelosti.

Odlukom Skupštine društva od 12.05.2014. izmijenjene su odredbe članka 32. i 35. Statuta, koji se odnose na broj članova Nadzornog odbora te rok na koji se biraju članovi Nadzornog odbora, pa je donesen potpuni tekst Statuta od 12.05.2014. godine.

Odlukom skupštine društva od 31.03.2016. izmijenjena je odredba čl. 12. Statuta od 12.05.2014. koji se odnosi na temeljni kapital društva te je donesen potpuni tekst Statuta 31.03.2016.

Odlukom skupštine društva od 31.03.2016., smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 333.834.400,00 kn za iznos od 233.031.885,13 kn s osnova preostalih nakupljenih gubitaka i iznos od 652.194,87 kn s osnova temeljnog kapitala pretvorenog u kapitalnu dobit, ukupno za iznos od 233.684.080,00 kn, na iznos od 100.150.320,00 kn, smanjenjem nominalne vrijednosti svih dionica, kojih se nominalna vrijednost od sadašnjih 100,00 kn po dionici smanjuje na 30,00 kn po dionici. Odlukom skupštine društva od 31.03.2016., povećan je temeljni kapital s iznosa od 100.150.320,00 kn za iznos od 3.793.290,00 kn, uplatom u novcu putem izdavanja 126.443 redovnih dionica nominalne vrijednosti 30,00 kn po dionici u obliku privatnog izdanja, rezerviranog, u prvom trenutku, u iznosu od 100% za društvo Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., na iznos od 103.943.610,00 kn i podijeljen je u 3.464.787 redovnih dionica nominalne vrijednosti 30,00 kn po dionici. Temeljni kapital je uplaćen i unesen u cijelosti.

Odlukom skupštine društva od 28.04.2017. izmijenjena je odredba članka 12. st. 1. Statuta od 31.03.2016. koja se odnosi na temeljni kapital društva te je donesen potpuni tekst statuta 28.04.2017.

Odlukom skupštine društva od 28.04.2017. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 103.943.610,00 kn za iznos od 3.018.300,00 kn, uplatom u novcu putem izdavanja 100.610 redovnih dionica nominane vrijednosti 30,00 kn po dionici u obliku privatnog izdanja, rezerviranog, u prvom trenutku, u iznosu od 100% za društvo Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., na iznos od 106.961.910,00 kn i podijeljen je u 3.565.397 redovnih dionica nominalne vrijednosti 30,00 kn po dionici. Temeljni kapital je uplaćen i unesen u cijelosti.

Odlukom Skupštine društva od 02.05.2023. izmijenjene su odredbe članka 12., 13. i 18. Statuta od 28.04.2017. koje se odnose na temeljni kapital društva i ovlast Uprave o donošenju odluke o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital), pa je donesen potpuni tekst stauta od 02.05.2023.

Odlukom skupštine društva od 02.05.2023. usklađuje se iznos temeljnog kapitala sa iznosa od 106.961.910, HRK na iznos od 14.261.588,00 EUR. Temeljni kapital usklađuje se povećanjem temeljnog kapitala iz zadržane dobiti društva.

Statut od dana 02.05.2023. godine izmijenjen je u članku 12. i 13. koji se odnose na temeljni kapital i dionice društva, na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 25.07.2023. godine te je utvrđen potpuni tekst Statuta dana 11.08.2023. godine.

Temeljem ovlaštenja iz odluke Glavne skupštine, Uprava društva je uz suglasnost Nadzornog odbora, dana 26.06.2023. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 14.261.588,00 EUR upisanog temeljnog kapitala za iznos od 1.000.000,00 EUR na iznos od 15.261.588,00 EUR, i to uplatom u novcu putem izdavanja 250.000 redovnih dionica nominalne vrijednosti 4,00 EUR po dionici u obliku privatnog izdanja, rezerviranog, u prvom trenutku, u iznosu od 100% za društvo Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.

Odlukom Skupštine društva od 28.05.2024. izmijenjene su odredbe članka 12. s.1. i čl. 13. st. 1. Statuta od 11.08.2023. koje se odnose na temeljni kapital i dionice društva, pa je utvrđen potpuni tekst statuta od 28.05.2024.

Temeljem odluke skupštine društva od 28.05.2024. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 15.261.588,00 EUR za iznos od 4.000.000,00 EUR, uplatom u novcu putem izdavanja 1.000.000,00 redovnih dionica nominalne vrijednosti 4,00 EUR po dionici u obliku privatnog izdanja, koje je inicijalno 100% rezervirano za društvo Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., na iznos od 19.261.588,00 EUR i podijeljen je u 4.815.397 redovnih dionica nominalne vrijednosti 4,00 EUR po dionici. Temeljni kapital je uplaćen i unesen u cijelosti.