BANOVCI d.o.o.

Statut dioničkog društva usvojen je na Glavnoj skupštini 14.prosinca 1995.godine o usklađenju općih akata sa ZTD.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 10.listopada 1997.g. vrši se izmjena članka 35. i 42. Statuta Društva vezano za sastav uprave i nadzornog odbora Društva time da prema istim izmjenama upravu Društva čine tri člana, a nadzorni odbor Društva pet članova.

Odlukom Skupštine Društva od 10.prosinca 1999. godine vrši se izmjena Statuta Društva, članak 10. mijenja se i glasi: Temeljni kapital Društva iznosi 5.351.400,00 kuna i podjeljen je na 53 514 dionica, nominalne vrijednosti svake dionice 100,00 kuna. Članak 14. mijenja se i glasi: Temeljni kapital Društva iz članka 10. ovog Statuta podjeljen je na 53 514 osnivačkih dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kuna serije ˝A˝ od 00001 do 53514. Sve dionice ˝A˝ su osnivačke i glase na ime.

Odlukom Skupštine Društva od 10.prosinca 1999.godine, na temelju Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju, Klasa: 943-06/98001/0054, Ur.broj: 0563-07-736/99-0015 od 15. studenog 1999.godine, umjesto u registarskom sudu upisane knjigovodstvene vrijednosti Društva od 153.000,00 DEM, utvrđuje se procjena vrijednosti subjekta upisa na iznos od 5.351.400,00 kuna. Vrijednost Društva odnosno temeljni kapital Društva u iznosu od 5.351.400,00 kuna podjeljen je na 53 514 redovnih dionica nominalne vrijednosti svake dionice 100,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva na Redovnoj sjednici Glavne skupštine dana 23. travnja 2004. godine promijenjene su odredbe Statuta i to: članak 5. (odredbe o tvrtki društva), članak 35. (odredbe o broju članova Nadzornog odbora), članak 36. (odredbe o izboru čl.Nadzornog odbora). Statut pročišćeni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Rješenjem Stečajnog vijeća Trgovačkog suda u Osijeku, broj V-St-3/95-2 od 12.siječnja 2005.godine, pokreće se prethodni postupak nad BANOVCI d.d. za poljoprivrednu proizvodnju, Banovci, Banovci bb, radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

Rješenjem Stečajnog vijeća broj V-St-3/05-5 od 09.veljače 2005.godine utvrđeno je da je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka povučen, te je obustavljen stečajni postupak nad BANOVCI d.d. za poljoprivrednu proizvodnju, Banovci, Banovci bb.

Odlukom Skupštine društva od 09. prosinca 2005. godine, vrši se izmjena i dopuna Statuta društva i to: čl.10. odredbe o temeljnom kapitalu društva, u poglavlju 4. mijenja se podnaslov, mijenja se čl. 14. odredbe o podjeli temeljnog kapitala na dionice, mijenja se čl. 35. odredbe o broju članova nadzornog odbora, mijenja se čl. 42. odredbe o broju članova uprave, mijenja se čl.44. odredbe o zastupanju članova uprave, u člancima 19. st. 1,2,3,4. i 5., čl.20. st. 1,2,3. i 4., čl. 22. st.2. i čl. 27. st.1. t.a.), i iza čl.18. u podnaslovu riječi knjiga dionica u određenom padežu zamjenjuje se riječima registar dionica u odgovarajućem padežu. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne Skupštine društva od 09. prosinca 2005. godine temeljni kapital društva od 5.351.400,00 kuna povećava se za iznos od 30.000.000,00 kuna unosom prava (potraživanja) na iznos od 35.351.400,00 kuna, prema revizorskom izvješću DAJEM IM RIPS d.o.o. Sesvete od 08.12.2005. godine.

Odlukom Izvanredne skupštine Društva od 09.11.2010.g. prenesene su dionice manjinskih dioničara glavnom dioničaru društvu CHROMOS AGRO dioničko društvo proizvodnja sredstava za zaštitu bilja, Zagreb, Žitnjak bb uz plaćanje manjinskim dioničarima otpremninu u iznosu od 30,00 kuna za svaku dionicu.

Odlukom Skupštine društva od 12. svibnja 2011.g. pod točkom 10. donesena je jednoglasna Odluka svih dioničara o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, te je u članku 9. iste Odluke odlučeno da se temeljni akt društva Statut od 09. prosinca 2005.g. upisom preoblikovanja u sudski registar stavlja izvan snage. Također je na istoj Skupštini društva pod točkom 11. donesena jednoglasna Odluka svih dioničara o donošenju društvenog ugovora kojeg su nakon zaključenja Skupštine društva donijeli i potpisali (solemnizirali) svi članovi društva. Društveni ugovor od 12. svibnja 2011. g. dostavljen je Trgovačkom sudu u Osijeku.

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva BANOVCI d.o.o. od 12. svibnja 2011. godine kojom se mijenja u članku 1. stavak 3. u pogledu nove poslovne adrese društva. Pročišćeni tekst temeljnog akta dostavljen je Trgovačkom sudu u Osijeku.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 28. lipnja 2013. godine donesenom od strane oba člana društva, koja je solemnizirana (potvrđena) 15. rujna 2013. godine izvršena je izmjena odredbe članak 3. temeljnog akta u pogledu visine temeljnog kapitala i poslovnih udjela članova društva s obzirom na povećanje temeljnog kapitala.

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala od 28. lipnja 2013. godine i Odluci o izmjeni Društvenog ugovora od 28. lipnja 2013. solemniziranoj (potvrđenoj) 15. rujna 2013. godine došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva sa iznosa od 35.351.400,00 kuna za iznos od 20.000.000,00 kuna na iznos od 55.351.400,00 kuna.

Odlukom člana društva od 25.06.2025. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 28.06.2013.g. u cijelosti a posebno u odredbi čl. 3 o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima te čl. 6. o organima društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 25.06.2025. g. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 25.06.2025. godine usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima.