BELUPO d.d.

Izjava o usklađenju od 15.12.1995. godine

Izjava o usklađenju od 15.12.1995. izmjenjena je Odlukom osnivača od 12.01.1998., o adresi sjedišta.

Odluka o izmjeni Izjave o usklađenju od 12.01.1999.g.

Izjava o usklađenju od 12.1.1999. godine izmjenjena je odlukom osnivača od 8.1.2001. godine, uz promjenu čl. 1., 9. i 16., kojima se mijenja broj članova uprave, tako da uprava ima od jednog člana uprave do pet članova uprave.

Odlukom Skupštine društva od 23.9.2002. godine usvojen Statut dioničkog društva koji je sastavni dio Odluke o preoblikovanju. Statut kao novi osnivački akt dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 23.9.2002. godine o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo upisani temeljni kapital u iznosu od 154.025.800,00 kn je podijeljen na 1.540.258 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn te zamjenjuju jedan temeljni ulog jedinog osnivača PODRAVKE d.d. Koprivnica.

Odlukom Glavne skupštine društva od 5.12.2002. godine izmjenjen je čl. 1. Statuta koji se odnosi na promjenu tvrtke.

Odlukom Glavne skupštine društva Belupo d.d. od 15.7.2004. godine, izmijenjen je Statut tako su izmijenjene odredbe o nadzornom odboru tako da se povećava broj članova nadzornog odbora a jedan član nadzornog odbora se imenuje u skladu s Zakonom o radu, te u pročišćenom obliku dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva BELUPO d.d. od 21.7.2006. godine izmijenjen je čl. 1. Statuta BELUPO d.d. Koprivnica koji se odnosi na promjenu tvrtke tako da se dopunjuje tvrtka s prijevodom na engleski jezik.

Odlukom Glavne skupštine društva BELUPO d.d. od 23.6.2009. godine, izmijenjen je Statut, kojom se mijenja odredba o broju članova Nadzornog odbora, tako da Nadzorni odbor ima sedam članova. Pročišćeni tekst dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

ovom društvu pripojeno je društvo DELTIS PHARM d.o.o. upisano u sudski registar Trgovačkog društva u Bjelovaru pod MBS 080527326, OIB: 67254641563, temeljem Ugovora o pripajanju od 15.12.2009. godine, sklopljen između BELUPO d.d. Koprivnica kao društva preuzimatelja i DELTIS PHARM d.o.o. kao društva koje se pripaja te Odluke Glavne skupštine BELUPO d.d. od 15.12.2009. godine o odobrenju pripajanja. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta od 25.04.2012. godine dopunjen je čl. 4. Statuta o predmetu poslovanja i izmijenjena je odredba o broju članova Nadzornog odbora tako da Nadzorni odbor ima pet članova i donijet je potpuni tekst Statuta 25.04.2012. godine.

Skupština društva je 09.05.2013. g. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 25.04.2012. g. kojom se mijenjaju odredbe članka 7. i 8. st. 1. koji se odnose na temeljni kapital društva i broj dionica, te je donijet potpuni tekst Statuta od 09.05.2013. g.

Glavna skupština je dana 09. svibnja 2013. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva unosom reinvestirane dobiti u temeljni kapital u iznosu od 50.000.000,00 kn tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 154.025.800,00 kn za iznos od 50.000.000,00 kn na iznos od 204.025.800,00 kn. Jedini dioničar Podravka d.d. stječe nove dionice i to 500.000 komada nominalne vrijednosti od 100,00 kn. Temeljni kapital društva razdijeljen na 2.040.258 dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 100,00 knu

Skupština društva je dana 29.04.2014. donijela odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 09.05.2013. godine kojom se mijenjaju odredbe članka 7. i 8. st. 1. koje se odnose na temeljni kapital društva i broj dionica, te je donijet potpuni tekst Statuta.

Glavna skupština je dana 29. travnja 2014. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva unosom reinvestirane dobiti u temeljni kapital u iznosu od 86.075.400,00 kn, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 204.025.800,00 kn za iznos od 86.075.400,00 kn na iznos od 290.101.200,00 kn. Jedini dioničar Podravka d.d. stječe i preuzima nove dionice i to 860.754 komada nominalne vrijednosti od 100,00 kn. Temeljni kapital društva je razdijeljen na 2.901.012 dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 100,00 kuna.

Skupština društva je 03.04.2015. donijela odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 29.04.2014. kojom se mijenjaju odredbe članka 7. i 8. st. 1 koje se odnose na temeljni kapital društva i broj dionica, te je donijet potpuni tekst Statuta 03.04.2015.

Glavna skupština je 03.04.2015. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala unosom stvari - nekretnine u temeljni kapital tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 290.101,200,00 kn za iznos od 12.815.200,00 kuna na iznos od 302.916.400,00 kuna. Jedini dioničar PODRAVKA d.d. stječe i preuzima nove dionice i to 128.152 komada nominalne vrijednosti od 100,00 kuna. Temeljni kapital društva razdijeljen je na 3.029.164 dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 100,00 kuna.

Skupština društva je dana 21.05.2015. donijela odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 03.04.2015. godine kojom se mijenjaju odredbe članka 7. i 8. st. 1 koje se odnose na temeljni kapital društva i broj dionica, te je donijet potpuni tekst Statuta 21.05.2015.

Glavna skupština je dana 21. svibnja 2015. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva unosom reinvestirane dobiti u temeljni kapital u iznosu od 53.663.200,00 kn, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 302.916.400,00 kn za iznos od 53.663.200,00 kn na iznos od 356.579.600,00 kn. Jedini dioničar Podravka d.d. stječe i preuzima nove dionice i to 536.632 komada nominalne vrijednosti od 100,00 kn. Temeljni kapital društva razdijeljen je na 3.565.796 dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 100,00 kuna.

Skupština društva je dana 15.10.2015. donijela odluku o izmjeni i dopuni Statuta kojom se mijenjaju odredbe članka 7. i 8. st. 1 koje se odnose na temeljni kapital društva i broj dionica, te je donijet potpuni tekst Statuta 15.10.2015.

Glavna skupština je dana 15. listopada 2015. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 356.579.600,00 kn za iznos od 53.508.000,00 kn na iznos od 410.087.600,00 kn. Jedini dioničar Podravka d.d. stječe i preuzima nove dionice i to 535.080 komada nominalne vrijednosti od 100,00 kn. Temeljni kapital društva razdijeljen je na 4.100.876 dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 100,00 kuna.

Skupština društva je 23.12.2016. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta kojom se mijenjaju odredbe članka 7. i 8. st.1. koje se odnose na temeljni kapital društva i broj dionica, te je donijet potpuni tekst Statuta.

Glavna skupština je 23.12.2016. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala unosom prava-potraživanja tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 410.087.600,00 kn za iznos od 69.000.000,00 kn na iznos od 479.087.600,00 kn.

Skupština društva je dana 20.2.2017. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 23.12.2016. kojom se mijenjaju odredbe članka 7. i 8. st. 1. koje se odnose na temeljni kapital društva i broj dionica, te je donijet potpuni tekst Statuta 20.2.2017.

Glavna skupština je dana 20.2.2017. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala unosom prava tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 479.087.600,00 kn za iznos od 100.000.000,00 kn na iznos od 579.087.600,00 kn. Jedini dioničar Podravka d.d. stječe i preuzima nove dionice i to 1.000.000 komada nominalne vrijednosti od 100,00 kn. Temeljni kapital društva razdijeljen na 5.790.876 dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 100,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta od 18.06.2019. godine, dopunjen je čl.4. Statuta o predmetu poslovanja te je utvrđen potpuni tekst Statuta od 18.06.2019. godine koji se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 18. svibnja 2023. godine izmijenjen je Statut društva od dana 18.6.2019. godine, i to odredbe o nadležnosti Glavne skupštine i Nadzornog odbora, i odredbe o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionice te je utvrđen potpuni tekst Statuta od 18.5.2023.

Odlukom Skupštine društva od 18. svibnja 2023. godine o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala društva za iznos od 1.576.744,59 eura, koji se unosi u rezerve kapitala društva, usklađen je temeljni kapital sa eurima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.