BINA-FINCOM, d.d.

Statut Društva usvojen na osnivačkoj skupštini 07.12.1994. godine, usklađen je sa Zakonom o trgovačkim društvima, na skupštini 21. prosinca 1995. godine

Statut Društva od 21.prosinca 1995.godine izmijenjen je na izvanrednoj glavnoj skupštini održanoj 12.studenoga 1997.godine (čl.7. i čl.8. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama).

Odlukom glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 12.studenoga 1997.godine, temeljni kapital povećan ulozima u novcu s iznosa od 6,826.300,00 kn za iznos od 94,722.100,00 kn na iznos od 101,548.400,00 kn. Uprava ovime izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 947.221 novih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 94,722.100,00 kn, tj. cjelokupni nominalni iznos.

Odlukom Skupštine od 19.prosinca 2002.godine izmijenjen članak 7. Statuta (Temeljni kapital), odredba o odobrenom kapitalu društva.

Temeljem ovlaštenja iz čl. 26. st.2. Statuta društva, dana 9. studenog 2004.g. Nadzorni odbor donio je Odluku o izmjeni članaka 7. stavak 1. i članka 8. stavak 1. Statuta društva sukladno povećanju temeljnog kapitala provedenom temeljem ovlaštenja uprave društva iz čl. 7. st. 3. Statuta društva.

Temeljem ovlaštenja iz čl. 7. st. 3. Statuta društva, Uprava je dana 13. srpnja 2004. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanju dionica privatnom ponudom, te je nakon upisa i uplate dana 6. listopada 2004. godine donijela Odluku kojom se temeljni kapital društva povećava s iznos od 101.548.400,00 kuna za iznos od 42.230.000,00 kuna na iznos od 143.778.400,00 kuna, izdavanjem 422,300 redovnih dionica, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, u nominalnom iznosu od 100,00 kuna svaka. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 13. srpnja 2004. godine dao suglasnost za povećanje temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanje dionica privatnom ponudom.

Odlukom Glavne skupštine društva od 13. siječnja 2005. godine izmijenjena je odredba čl. 7. st. 3. (odobreni kapital) Statuta društva. Pročišćeni tekst Statuta društva od 13. siječnja 2005. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem ovlaštenja iz čl.26.st.2.Statuta društva i iz čl.1.toč.IV Odluke Glavne skupštine društva od 13.siječnja 2005.godine, dana 21.ožujka 2005.g. Nadzorni odbor donio je Odluku o izmjeni članaka 7.stavak 1.i članka 8.stavak 1.Statuta društva sukladno povećanju temeljnog kapitala provedenom temeljem ovlaštenja Uprave društva iz čl.7.st.3.Statuta društva.

Temeljem ovlaštenja iz čl.7.st.3. Statuta društva, Uprava je dana 10.veljače 2005.godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanju dionica privatnom ponudom, te je nakon upisa i uplate dana 15.ožujka 2005. godine donijela Odluku kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 143.778.400,00 kuna za iznos od 9.000,400,00 kuna na iznos od 152.778.800,00 kuna, izdavanjem 90,004 redovne dionice, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, u nominalnom iznosu od 100,00 kuna svaka. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 15.veljače 2005.godine dao suglasnost za povećanje temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanje dionica privatnom ponudom.

Temeljem ovlaštenja iz čl.26. st. 2. Statuta društva i iz čl. 1. toč. IV Odluke Glavne skupštine društva od 13.siječnja 2005.g., dana 12.listopada 2006.g. Nadzorni odbor je donio odluku o izmjeni članaka 7. stavak 1. i članka 8. stavak 1. Statuta društva sukladno povećanju temeljnog kapitala provedenom temeljem ovlaštenja Uprave društva iz čl.7. st. 3. Statuta društva.

Temeljem ovlaštenja iz čl. 7. st. 3. Statuta društva, Uprava je dana 24.kolovoza 2006.g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanju dionica privatnom ponudom, te je nakon upisa i uplate dana 6.listopada 2006.godine donijela Odluku kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 152.778.800,00 kuna za iznos od 19.576.000,00 kn, na iznos od 172.354.800,00 kn, izdavanjem 195,760 redovnih dionica, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, u nominalnom iznosu od 100,00 kn svaka. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 29.kolovoza 2006.godine dao suglasnost za povećanje temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanje dionica privatnom ponudom.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 3. srpnja 2007.g. izmijenjene su slijedeće odredbe čl. 27. Statuta Društva: izmijenjen je stavak 5., iza stavka 5. dodan je novi stavak 6., a stavak 6. postao je stavak 7. Pričišćeni tekst Statuta Društva od 3. srpnja 2007.g. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.04.2008. godine smanjuje se temeljni kapital društva s iznosa od 172.354.800,00 kuna za iznos od 51.706.440,00 kn kuna na iznos od 120.648.360,00 kuna. Temeljni kapital društva smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice s iznosa od 100,00 kuna za iznos od 30,00 kuna na iznos od 70,00 kuna, tako da nakon provedenog smanjenja temeljni kapital društva iznosi 120.648.360,00 kuna i podijeljen je na 1.723,548 redovnih dionica, koje glase na ime, u nominalnom iznosu od 70,00 kuna svaka. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital društva koristit će se za pokriće prenesenog gubitka društva i za isplatu dioničarima društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.04.2008. godine izmijenjene su slijedeće odredbe Statuta društva: izmijenjen članak 7. stavak 1. (temeljni kapital), brisan je članak 7. stavak 3. (odobreni temeljni kapital) i izmijenjen je članak 8. stavak 1. (dionice). Pročišćeni tekst Statuta od 03.04.2008. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 19.04.2018. godine izmijenjen je članak 6. Statuta - odredbe o objavljivanju podataka, članak 7. stavak 1. - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 8. stavak 1. - odredbe o dionicama. Potpuni tekst Statuta od 19.04.2018. godine dostavljen u zbirku isprava.

Temeljni kapital smanjuje se sa iznosa od 120.648.360,00 kuna za iznos od 17.235.480,00 kuna na iznos od 103.412.880,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 1.723.548 redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 60,00 kuna svaka.

Odlukom Glavne skupštine društva od 28.10.2021. godine izmijenjen je članak 27. stavak 3. (odredbe o nadzornom odboru), članak 27. stavak 5. (odredbe o nadzornom odboru), izbrisan je članak 27. stavak 7. (odredbe o nadzornom odboru), u članku 30. dodaju se stavci 5., 6., 7. (odredbe o Glavnoj skupštini društva), u članku 31. dodaju se stavci 3., 4., 5., 6. (odredbe o Glavnoj skupštini društva), izmijenjen je članak 33. stavak 1. (odredbe o Glavnoj skupštini društva). Potpuni tekst statuta društva od 28.10.2021. godine potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 27.11.2023. godine izmijenjen je Statut društva potpuni tekst od 28.10.2021. godine u čl. 3 st. 2 odredbe o poslovnoj adresi, čl. 7 st. 1 odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 8 odredbe o dionicama, čl. 9 odredbe o dionicama, brišu se čl. 10, 11, 12, 13 odredbe o knjizi dionica i načinu prijenosa dionica, čl. 14 mijenja numeraciju u čl. 10, čl. 15 mijenja numeraciju u čl. 11, te se izmjenjuje u sadržaju odredbe o pravu glasa, čl. 16 briše se u cijelosti, čl. 17, 18, 19 mijenjaju numeraciju u čl. 12, 13, 14, čl. 20 mijenja numeraciju u čl. 15, te se izmjenjuje u sadržaju u st. 2 toč. d i f odredbe o ograničenju uprave, a čl. od 21 do 30 mijenjaju numeraciju u čl. 16 do 25, čl. 31 mijenja numeraciju u čl. 26 te se izmjenjuje u sadružaju odredbe o glavnoj skupštini te se prilagođava numeracija daljnjih članaka.

Odlukom od 27.11.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.