BINA - ISTRA, d. d.

Statut usvojen dana 23. svibnja 1995. godine.

Uprava Društva je ovlaštena uz odobrenje Nadzor.odbora povećati temelj.kapital Društva do 30.06.1996.g. do iznosa od 14.000.000,00 kuna (četrnaest milijuna kuna),(odobreni kapital),jednokratnim ili višekrat.izdavanjem redovnih dionica koje glase na ime.

Odlukom Glavne skupštine društva od 19. prosinca 1996. godine izmjenjen članak 22. (broj članova nadzornog odbora) i članak 27. (način donošenja odluka Nadzornog odbora) Statuta dioničkog društva.

Statut društva izmijenjen je na redovnoj glavnoj skupštini održanoj 13. lipnja 1997. godine dodavanjem novog stavka 4. u članku 14. - odredbe o suglasnosti na prijenos dionica.

Odlukom glavne skupštine od 12. studenog 1997. godine izmijenjen je Statut društva u odredbama o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom glavne skupštine od 12. studenog 1997. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 9.360.000,00 kuna za iznos od 119.097.200,00 kuna na iznos od 128.457.200,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine društva od 20. siječnja 1998. godine izmijenjen je Statut društva u odredbama čl. 7. i 8. - odredbe o temeljnom kapitalu.

Odlukom glavne skupštine društva od 20. siječnja 1998. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 128.457.200,00 kuna za iznos od 22.278.900,00 kuna na iznos od 150.736.100,00 kuna.

Odlukom Skupštine od dana 19. prosinca 2002. godine izmijenjen je čl. 7. Statuta, odredba o odobrenom kapitalu, i čl. 13. st. 4, odredba o odobrenju uprave za prijenos dionica. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Uprava Društva je ovlaštena, uz odobrenje Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva do 1. siječnja 2008. godine za iznos od najviše 75.368.000,00 (sedamdeset pet milijuna tristo šezdeset osam tisuća) kuna (odobreni kapital), jednokratnim ili višekratnim izdavanjem dionica koje glase na ime.

Temeljem ovlaštenja iz čl. 7. st. 3. Statuta društva, Uprava je dana 13. srpnja 2004. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanju dionica privatnom ponudom, te je nakon upisa i uplate dana 6. listopada 2004. godine donijela Odluku kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 150.736.100,00 (sto pedeset milijuna sedamsto trideset šest tisuća sto) kuna za iznos od 63.029.900,00 (šezdeset tri mijuna dvadeset devet tisuća devetsto) kuna na iznos od 213.766.000,00 (dvjesto trinaest milijuna sedamsto šezdeset šest tisuća) kuna, izdavanjem 630,299 (šesto trideset tisuća dvjesto devedeset devet) redovnih dionica, koje glase na ime, u materijaliziranom obliku, u nominalnom iznosu od 100,00 kuna svaka. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 13. srpnja 2004. godine dao suglasnost za povećanje temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanje dionica privatnom ponudom.

Odlukom Glavne skupštine od dana 13. siječnja 2005. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7. st. 1. (temeljni kapital), čl. 7. st. 3. (odobreni kapital) te čl. 8. st. 1. (broj dionica). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem ovlaštenja iz čl. 7. st. 3. Statuta društva, Uprava je dana 10. veljače 2005. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanju dionica privatnom ponudom, te je nakon upisa i uplate dana 15 ožujka 2005. godine donijela Odluku kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 213.766.000,00 kn za iznos od 13.433.300,00 kn na iznos od 227.199.300,00 kn, izdavanjem 134,333 redovne dionice, koje glase na ime, u materijaliziranom obliku, u nominalnom iznosu od 100,00 kn svaka. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 15. veljače 2005. godine dao suglasnost za povećanje temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanje dionica privatnom ponudom.

Odlukom Glavne skupštine društva od 20. srpnja 2005. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva i to: članak 7. st. 1. (temeljni kapital) i članak 8. st. 1. (broj dionica). Pročišćeni tekst Statuta društva prileži zbirci isprava.

Temeljem ovlaštenja iz čl. 7. st. 3. statuta Društva, Uprava je dana 24. kolovoza 2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanju dionica privatnom ponudom, te je nakon upisa i uplate dana 06. listopada 2006. godine donijela Odluku kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 227.199.300,00 kuna (dvjesto dvadeset sedam milijuna sto devedeset devet tisuća tristo) kuna za iznos od 29.217.900,00 (dvadeset devet milijuna dvjesto sedamnaest tisuća devetsto) kuna na iznos od 256.417.200,00 (dvjesto pedeset šest milijuna četiristo sedamnaest tisuća dvjesto) kuna, izdavanjem 292,179 (dvjesto devedeset dvije tisuće sto sedamdeset devet) redovnih dionica, koje glase na ime, u materijaliziranom obliku, u nominalnom iznosu od 100,00 (sto) kuna svaka. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 29. kolovoza 2006. godine dao suglasnost za povećanje temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i izdavanje dionica privatnom ponudom.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 25. siječnja 2007. godine izmijenjene su odredbe Statuta Društva i to: članak 7. st. 1. (temeljni kapital), članak 8. st. 1. (broj dionica) i članak 27. st. 5. i 6. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 24. lipnja 2010. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva o Nadzornom odboru i to: čl. 21., čl. 22. st. 2., čl. 23., čl. 27. st. 2. i čl. 28. Pročišćeni tekst Statuta od 24. lipnja 2010. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 14. prosinca 2010. godine smanjuje se temeljni kapital Društva sa iznosa od 256.417.200,00 kuna za iznos od 230.775.480,00 kuna na iznos od 25.641.720 kuna. Temeljni kapital Društva smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa svake dioonice s iznosa od 100,00 kuna za iznos od 90,00 kuna na iznos od 10,00 kuna, tako da nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 25.641.720,00 kuna i podijeljen je na 2.564.172 redovnih dionica, koje glase na ime, u nominalnom iznosu od 10,00 kuna svaka. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital Društva koristit će se za isplatu dioničarima Društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 14. prosinca 2010.g. izmijenjene su odredbe Statuta društva; čl. 7. st. 1. o temeljnom kapitalu, brisan je st. 3. članka 7. - odobreni temeljni kapital te izmijenjen čl. 8. st. 1. - dionice društva. Pročišćeni tekst Statuta od 14. prosinca 2010.g. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 10. ožujka 2011. godine izmijenjen je Statut društva; članak 3. odredbe o sjedištu. Pročišćeni tekst Statuta od 10. ožujka 2011. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 29.09.2015. izmijenjen je čl. 4.st.2. (predmet poslovanja) Statuta društva – pročišćeni tekst od 10.03.2011. godine. Potpuni tekst Statuta društva od 29.09.2015. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine održane dana 19. lipnja 2019. izmijenjen je Statut i to odredba o objavljivanju podataka (čl. 6.), odredba o dionicama društva vrste i broj dionica te isprave o dionicama društva (čl.8.), odredba o glavnoj skupštini (čl. 31.), brisani su članci 9., 10., 11., 12., 13. i 15., slijedom čega je izmijenjena numeracija članaka tako da čl. 14. postaje čl. 9., a članci 16. - 46 postaju člancima 10. do 40. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 28.10.2021. izmijenjen je naslov Statuta, izmijenjen je članak 21. stavak 3. (odredbe o nadzornom odboru), članak 21. stavak 5. (odredbe o nadzornom odboru), izbrisan je članak 21. stavak 7. (odredbe o nadzornom odboru), u članku 24. dodaju se stavci 5., 6., 7. (odredbe o Glavnoj skupštini društva), u članku 25. dodaju se stavci 2., 3., 4., 5. (odredbe o Glavnoj skupštini društva), izmijenjen je članak 27. stavak 1. (odredbe o Glavnoj skupštini društva). Potpuni tekst Statuta od 28.10.2021. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 07.09.2023. izmijenjen je članak 7. stavak 1. (odredbe o temeljnom kapitalu), članak 8. stavak 1. (odredbe o dionicama društva), članak 14. stavak 3. točka d. i točka g. (odredbe o načinu obavljanja poslova uprave) i briše se članak 38. (odredbe o troškovima osnivanja društva) te se prilagođava numeracija daljnjih članaka. Potpuni tekst Statuta društva od 07. rujna 2023. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 07. rujna 2023. usklađen je temeljni kapital s eurima.