BORIK d.o.o.

Statut usvojen odlukom Skupštine od 13.12.1995.god.

Odlukom Glavne skupštine od 30. lipnja 2000. godine, izmjenjen je Statut društva u čl. 10 odredbe o vođenju knjige dionica, u čl. 16 odredbe o mjestu održavanja Glavne skupštine, u čl. 35 odredbe o opozivu i ostavci predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, u čl. 37 odredbe o vrijednosti pravnog posla člana uprave za koji mu je potrebna suglasnost Nadzornog odbora i u čl. 43-45 odredbe o upravi društva. Briše se st. 4 članka 26, čl. 50, 61-66.; iza čl. 67 dodaje se novi čl. 68 završne odredbe.

Odlukom Glavne skupštine od 22.ožujka 2001. u cijelom tekstu Statuta riječ ˝direktor˝ zamjenjena je riječju ˝uprava˝, izmjenjen je članak 21, odredba o Glavnoj skupštini i članak 36, odredba o nadležnosti Nadzornog odbora, te brisan članak 57 Statuta. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. lipnja 2001. godine izmjenjen je Statut u članku 6. odredbe o temeljnom kapitalu i u članku 7. stavku 1. odredbe o nominalnom iznosu dionica.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. lipnja 2001. godine, temeljni kapital Društva u iznosu od 40.110.000 DEM kunske protuvrijednosti 150.203.240,00 kuna, smanjen je za iznos od 29.873.240,00 kuna na iznos od 120.330.000,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 401.100 dionica nominalnog iznosa od 300,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 27.06.2002.godine izmjenjen Statut društva u članku.44. odredba o upravi. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 11.12.2003. godine dopunjen je članak 5. Statuta, odredba o djelatnostima, izmjenjen članak 6. i 7. odredbe o temeljnom kapitalu i broju dionica. Pročišćeni tekst Statuta Društva s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Glavna Skupština Društva od 11.12.2003. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 120.330.000,00 kn za iznos od 20.000.100,00 kn, uplatom u novcu, na iznos od 140.330.100,00 kn. Istom odlukom isključeno je pravo prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica. Povećanje je provedeno upisom svih 66.667 novih redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od po 300,oo kn. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 20.000.100,00 kn odnosno ukupan nominalni iznos svih upisanih dionica.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 16.09.2004.godine dopunjen je članak 5.Statuta, odredba o djelatnostima. Pročišćeni tekst Satuta Društva s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom skupštine društva od 21. listopada 2005. godine izmijenjen članak 32. statuta o broju članova Nadzornog odbora (s pet članova smanjeno na tri člana).

Odlukom redovne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d., od 17.01.2013. godine izmijenjen je Statut društva BORIK d.d., pročišćeni tekst od 21.10.2005., i to članak 6 - odredba o visini temeljnog kapitala, članak 7 - odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica, članak 49 - odredba o objavljivanju podataka i priopćenja društva, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta BORIK d.d., od 17.01.2013. godine. Novi potpuni tekst Statuta BORIK d.d., od 17.01.2013. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava suda.

Redovna Glavna skupština društva BORIK d.d., od 17.01.2013. godine, donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva BORIK d.d. - sa iznosa od 140.330.100,00 kn (stočetrdesetmilijuna tristotridesettisuća i sto kuna) -za iznos od 5.116.800,00 kn (petmilijuna stošesnaesttisuća i osamsto kuna) - na iznos od 145.446.900,00 kn (stočetrdesetpet milijuna četristočetrdesetšest tisuća i devetsto kuna) Temeljni kapital društva je povećan ulaganjem prava (pretvaranjem potraživanja u ulog) vjerovnika Republike Hrvatske - Agencija za upravljanje državnom imovinom s sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6., OIB: 75666130770 u temeljni kapital društva BORIK d.d., uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara, s osnova razlike do procijenjene vrijednosti hotela Asseria u Benkovcu u visini od 5.116.800,00 kn (petmilijuna stošesnaesttisuća i osamsto kuna), utvrđena rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju (pravni prednik AUDIO-a), klasa. UP/I-943-06/03-01/190, Urbroj:563-03-0201/01-2009-20, od 29.06.2009. godine, i to izdavanjem 17.056 (slovima:sedamnaesttisuća i pedesetšest) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna (slovima: tristo kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 5.116.800,00 kuna (slovima: petmilijuna stošesnaesttisuća osamsto kuna) što predstavlja 3,5% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 484.823 redovnih dionica na ime, od toga serije "A" 401.000 redovne dionice označene brojevima 000001 do 401100, serije "B" označene brojevima 00001 do 66667 i serije "C" označene brojevima 00001 do 17056. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300,00 kuna.

Izvanredna Glavna skupština društva BORIK d.d., od 08. svibnja 2013. godine, donijela je Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva BORIK d.d. - sa iznosa od 145.446.900,00 kuna - za iznos od 140.598.670,00 kuna - na iznos od 4.848.230,00 kuna i to sniženjem nominalnog iznosa jedne dionice sa iznosa od 300,00 kn (tristo kuna) za iznos od 290,00 kn (dvjestodevedeset kuna), na iznos od 10,00 kn (deset kuna), radi pokrića dijela gubitka iz prethodne godine.

Odlukom izvanredne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d., od 08.05.2013. godine, izmijenjen je Statut društva BORIK d.d., potpuni tekst od 17.01.2013., i to članak 6 - odredba o visini temeljnog kapitala, članak 7 - odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta BORIK d.d., od 08.05.2013.godine. Novi potpuni tekst Statuta BORIK d.d., od 08.05.2013. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava suda.

Izvanredna Glavna skupština društva BORIK d.d., od 08.05.2013. godine, donijela je Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva BORIK d.d. - sa iznosa od 145.446.900,00 kuna - za iznos od 140.598.670,00 kuna - na iznos 4.848.230,00 kuna i to sniženjem nominalnog iznosa jedne dionice sa iznosa od 300,00 kn (tristo kuna) za iznos 290,00 kn (dvjestodevedeset kuna), na iznos od 10,00 kn (deset kuna), radi pokrića dijela gubitka iz prethodnih godina. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 484.823 redovnih dionica na ime, od toga serije "A" 401.100 redovne dionice označene brojevima od broja 000001 do broja 401100 i serije "B" označene brojevima od 00001 do 66667 i serije "C" označene brojevima od 00001 do 17056. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 10,00 kn (deset) kuna.

Odlukom redovne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d., od 14.08.2013. godine, izmijenjen je Statut društva BORIK d.d., potpuni tekst od 08.05.2013. godine, i to članak 6 - odredba o visini temeljnog kapitala, članak 7 - odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta BORIK d.d., od 14.08.2013.godine. Novi potpuni tekst Statuta BORIK d.d., od 14.08.2013. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava suda.

Redovna Glavna skupština društva BORIK d.d., od 14.08. 2013. godine, donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva BORIK d.d. - sa iznosa od 4.848.230,00 kn (slovima: četri milijuna osamstočetrdesetosam tisuća i dvjestotrideset kuna) - za iznos od 22.500.000,00 kn (slovima: dvadesetdva milijuna petstotina tisuća kuna) - na iznos od 27.348.230,00 kn (dvadesetsedam milijuna tristočetrdesetosam tisuća i dvjestotrideset kuna) Temeljni kapital Društva povećan je uplatom u novcu izdavanjem 2.250.000 (slovima: dvamilijunadvjestopedesettisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna (slovima: deset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 22.500.000,00 kn (slovima: dvadesetdvamilijunapetstotinatisuća kuna), uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Ulog u novcu uplatio je u cijelosti postojeći dioničar AEJO Beteiligungs GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Beč, Austrija, OIB: 40953473928, čime upisuje 2.250.000 (slovima: dvamilijunadvjestopedesettisuća) novih redovnih dionica na ime, ukupne nominalne vrijednosti dionica 22.500.000,00 kn (slovima: dvadesetdvamilijunapetstotinatisuća kuna), što predstavlja 82,272% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Nakon povećanja temeljni kapital društva je podijeljen na 2.734.823 redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna (slovima: deset kuna), od toga serije "A" 401.000 redovne dionice označene brojevima 000001 do 401100, serije "B" redovne dionice označene brojevima 00001 do 66667, serije "C" redovne dionice označene brojevima 00001 do 17056 i serije "D" redovne dionice označene brojevima 00001 do 2250000. Nove dionice izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (dalje: SKDD) i nositi će ista prava i rang kao i sve ostale dionice društva.

Odlukom redovne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d., od 28.08.2014. godine izmijenjen je Statut društva BORIK d.d., potpuni tekst od 08.05.2013., i to članak 6 – odredba o visini temeljnog kapitala, članak 7 – odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica, članak 44 - odredba o upravi društva, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta BORIK d.d., od 28.08.2014.godine. Potpuni tekst Statuta BORIK d.d., od 28.08.2014. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava suda.

Redovna Glavna skupština društva BORIK d.d., od 28.08. 2014. godine, donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva BORIK d.d. -sa iznosa od 27.348.230,00 kuna -za iznos od 283.858.830,00 kuna -na iznos od 311.207.060,00 kuna Temeljni kapital društva je povećan ulaganjem prava (pretvaranjem tražbina u ulog) vjerovnika FMTG Development GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Beč, Austrija, OIB: 56899574702, i to pretvaranjem tražbina u temeljni kapital društva, čime upisuje 28.385.883 novih redovnih dionica na ime, ukupne nominalne vrijednosti dionica 283.858.830,00 kuna), što predstavlja 91,21 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara. Temeljni kapital društva podijeljen je na 31.120.706 redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna (slovima: deset kuna), od toga serije „A“ 401.100 redovne dionice označene brojevima 000001 do 401100, serije „B“ 66.667 redovne dionice označene brojevima 00001 do 66667, serije „C“ 17.056 redovne dionice označene brojevima 00001 do 17056, serije „D“ 2.250.000 redovne dionice označene brojevima 00001 do 2250000 i serije „E“ 28.385.883 redovne dionice označene brojevima 00001 do 28385883.

Odlukom redovne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d., od 18.10.2016. godine izmijenjen je Statut društva BORIK d.d., potpuni tekst od 18.04.2014. godine, i to članak 7 - odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica, članak 9 - odredba o registru dionica, članak 10 - odredba o načinu prijenosa dionica, članak 16.st.1 - odredba o pozivu na Glavnu skupštinu, članak 17.st.1 i 2 - odredba o sudjelovanju i pravu glasa na Glavnoj skupštini, članak 49 - odredba o objavljivanju podataka i priopćenja Društva, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta društva BORIK d.d., od 18.10.2016. godine.

Glavna skupština društva BORIK d.d., donijela je dana 18.10.2016. godine Odluku o kojom se sve dionice manjinskih dioničara prenose na glavnog dioničara FMTG Development GmbH, Republika Austrija, A-1100 Beč, Columbusplatz 7-8, OIB: 56899574702.

Odlukom izvanredne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d., od 15.02.2017. godine, izmijenjen je Statut društva BORIK d.d., potpuni tekst od 18.10.2016. godine i to članak 6 – odredba o visini temeljnog kapitala, članak 7 – odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica, te je dopunjen člankom 7A – odredba o dodatnim činidbama, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta društva BORIK d.d., od 15.02.2017. godine.

Odlukom izvanredne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d., od 15.02.2017. godine temeljni kapital društva BORIK d.d. smanjen je sa iznosa od 311.207.060,00 kuna, za iznos od 161.827.700,00 kuna, na iznos od 149.379.360,00 kuna, radi pokrića gubitka poslovanja Društva iz prethodnih godina i to spajanjem redovnih dionica na način da se 25 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna spajaju u 1 dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 250,00 kuna uz istodobno smanjenje nominalne vrijednosti za svaku redovnu dionicu sa 250,00 kuna na 120,00 kuna. Temeljni kapital Društva iznosi 149.379.360,00 kuna i podijeljen je na 1.244.828 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 120,00 kuna svaka.

Odlukom izvanredne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d., od 25.04.2017. godine, izmijenjen je Statut društva BORIK d.d., potpuni tekst od 15.02.2017. godine i to članak 6 - odredba o visini temeljnog kapitala, članak 7 - odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta društva BORIK d.d., od 25.04.2017. godine.

Odlukom izvanredne glavne skupštine Skupštine društva BORIK d.d. o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva, od 25.04.2017. godine temeljni kapital društva BORIK d.d. smanjen je sa iznosa od 149.379.360,00, za iznos od 80.913.690,00 kuna, na iznos od 68.465.430,00 kuna, radi isplate dioničarima Društva i to spajanjem redovnih dionica na način da se 2 (dvije) dionice pojedinačne nominalne vrijednosti 120,00 kuna spajaju u 1 (jednu) dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 240,00 kuna uz izstodobno smanjenje nominalne vrijednosti za svaku redovnu dionicu sa 240,00 kuna na 110,00 kuna. Temeljni kapital Društva iznosi 68.465.430,00 kuna i podijeljen je na 622.413 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 110,00 kuna svaka.

Odlukom o preoblikovanju Društva, koje je donijela Glavna skupština društva BORIK d.d. dana 20.04.2018. godine, društvo BORIK d.d. je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom BORIK d.o.o., te je dana 20.04.2018. godine usvojena Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BORIK d.o.o. Potpuni tekst Izjava o osnivanju BORIK d.o.o. od 20.04.2018. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Dana 20.04.2018. godine, Glavna skupština društva BORIK d.d. donijela je Odluku o preoblikovanju društva BORIK d.d. u društvo BORIK d.o.o.

Odlukom člana društva od 08.09.2023. godine, Izjava o osnivanju BORIK d.o.o., potpuni tekst od 20.04.2018. godine je u cijelosi izmijenjena, na način da se usklađuje i preračunava iznos temeljnog kapitala i nominalni iznos poslovnog udjela u eure, te se u cijelosti mijenja novim potpunim tekstom Izjave o osnivanju BORIK d.o.o. od 08.09.2023. godine. Novi potpuni tekst Izjave o osnivanju BORIK d.o.o. od 08.09.2023. godine s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom skupštine društva od 08.09.2023. godine usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem s iznosa od 9.086.924,15 EUR za iznos od 4,15 EUR na iznos od 9.086.920,00 eura.