BOŽAVA, d.d.

- Statut Društva usvojen Izjavom osnivača u osnivanju, usvajanju Statuta i preuzimanju dionica od 02. ožujka 1998. godine.

- Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od 5 (pet) godina od dana donošenja Statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovicu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja ovog Statuta, odnosno iznos od 11.731.650,00 kuna (Odobreni temeljni kapital). Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica (čl. 18. Statuta Društva).

Odlukom Glavne skupštine od 30. ožujka 2000. godine, izmjenjen je Statut Društva u čl. 1. - uvodne odredbe i u čl. 2. - odredbe o tvrtci.

Odlukom Skupštine Društva od 25. listopada 2001. godine izmjenjen je Statut društva u članku 21, 22, 23, te dopunjen novim člancima 23-a, 23-b i 23-c - sve odredbe o Upravi.

Statut društva od 25. listopada 2001. godine (pročišćeni tekst) izmjenjen odlukom Glavne skupštine od 20. lipnja 2006. godine, u uvodnim odredbama, u čl.1. u pogledu označavanja jedinog dioničara, u čl. 4. dopunom djelatnosti unutar predmeta poslovanja, u čl. 8. u pogledu ispuštanja navođenja stvari koje su predstavljale temeljni kapital prilikom osnivanja, u čl. 24. o broju članova NO koji sada broji pet članova, dodatkom članka 32a, kojim se regulira prokura, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu.

Ovom društvu pripojeno je društvu Kadulja d.o.o., Božava, MBS 110002154, OIB 42921640340, temeljem Ugovora o pripajanju od 24.studenog 2010.godine i odluke Glavne Skupštine ovog društva od 30.prosinca 2010.godine i skupštine pripojenog društva od 30.prosinca 2010.godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane

Sukladno odredbi čl.523. Zakona o trgovačkim društvima,obavještavaju se vjerovnici društva koja sudjeluju u pripajanju, da u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo čiji su vjerovnici, prijave svoja potraživanja radi davanja osiguranja, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Statuta BOŽAVA d.d. sadržane u Zapisniku sa Glavne skupštine održane dana 19.06.2013.godine kojom se mijenja članak 1.st .2.(dioničari društva) članak 8. (iznos temeljnog kapitala broja i nominalne vrijednosti dionica), članak 9.st.3. (serijski brojevi dionica) članak 16.(vođenje registra dionica), članak 28.st.5 (način sazivanja sjednica nadzornog odbora) donesen je novi pročišćeni tekst Statuta BOŽAVA d.d. od 19.06.2013.godine i dostavljen sudu za zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava pretvaranjem potraživanja u uloge uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje koja je sadržana u Zapisniku sa Glavne skupštine Društva održane dana 19.06.2013.godine temeljni kapital je povećan sa iznosa od 23.463.300,00 kn za iznos od 65.440.200,00 kn na iznos od 88.903.500,00 kn izdavanjem 218134 novih redovnih dionica serije "B" svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn, unijet ulogom u pravima (prava potraživanja utvrđena Ugovorom o unosu prava u društvo od 19.06.2013.godine)

Statut društva od 19. lipnja 2013. godine (pročišćeni tekst) izmjenjen odlukom Glavne skupštine od 26. kolovoza 2015. godine, u čl. 24. st. 1. u broju članova NO koji sada broji tri člana, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 19.12.2023. godine o usklađenju temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i izmjeni Statuta, izmijenjene su odredbe Statuta od 26.08.2015. godine u čl. 8. st. 1. i 3. o temeljnom kapitalu, dok su ostale odredbe Statuta ostale neizmijenjene. Čistopis teksta Statuta od 19.12.2023. godine, sa potvrdom javnog bilježnika dostavljen je sudu u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva BOŽAVA, d.d. usklađuje se sa Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima na način da se iznos temeljnog kapitala od 88.903.500,00 kn, koji iznos se usklađuje sa eurima i zaokružuje na cijeli broj tako da temeljni kapital društva iznosi 11.557.455,00 eura, dok se iznos od 243.002,90 eura unosi u rezerve kapitala.