BOŽJAKOVINA, d.d.

Statut Društva usvojen na osnivačkoj skupštini 20.svibnja 1994.g., usklađen sa ZTD-om, na skupštini 9.lipnja 1995.g.

Odlukom glavne skupštine od 04.11.1996.god. dopunjen je članak 5. odredbe o predmetu poslovanja.

Odlukom o izmjeni Statuta glavne skupštine od 12.10.1998. izmijenjen je Članak 8. i 9. Statuta Društva o temeljnom kapitalu i dionicama.

Glavna skupština 12.10.1998.g. donijela je Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i usklađenju nominalne vrijednosti dionica serije A i B sa ZTD i Odluku o povečanju temeljnog kapitala ulozima u stvarima: sa iznosa od 17.164.800,00 kuna za iznos od 35.589.000,00 kuna na iznos od 52.753.800,00 kuna. Izjavljujemo da su svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni u cijelosti. Povečanje temeljnog kapitala provest će se izdavanjem novih 118.630 dionica serije C koje glase na ime u novimalnom iznosu od po 300,00 kuna za ulaganje u stvarima Ugovorom o ulaganju stvari od 30.06.1998.g. prenesene na društvo.

Odlukom o izmjeni Statuta Izvanredne skupštine od 21.12.1998. izmijenjen je članak 8. 9. i 15. Statuta Društva o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odluka o povečanju temeljnog kapitala ulozima u stvarima donijetoj na Izvanrednoj skupštini društva 21.12.1998.g.: sa iznosa od 52,753,800,00 kuna za iznos od 8,743.000,00 kuna na iznos od 61,496.800,00 kuna. Izjavljujemo da su svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni u cijelosti. Povečanje temeljnog kapitala provest će se izdavanjem novih 29.143 dionica serije D koje glase na ime u nominalnom iznosu od po 300,00 kuna za ulaganje u stvarima temeljem Rješenja Fonda za privatizaciju RH, Klasa : UP/I-943-06/98-01/83, Ur.br:563-04-403/98-2 od 03.08.1998.g.

Odlukom Izvanredne skupštine od 22.03.1999.god. izmijenjen je čl. 28.Statuta, odredbe o sudjelovanju dioničara na skupštini.

Odluka o prestanku podružnice od 06.11.2002. godine.

Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta od 05.09.2003. izmijenjen je i dopunjen čl. 5. - u predmetu poslovanja društva.

Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta od 27.12.2003. izmijenjen je i dopunjen članak 5. st. 1. u predmetu poslovanja društva.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 27.04.2010. Statut Božjakovine d.d. od 27.12.2003. izmijenjen u čl. 17. i čl. 19. odredbe o upravi društva. Pročišćeni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27.10.2011.godine izmjenjen je Statut društva u čl. 8. st. 1. i st. 2., podstavak 3. odredbe o temeljnom kapitalu društva te u pročišćenom tekstu dostalvljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27.10.2011.godine smanjen je temeljni kapital društva u svrhu ispravke pogreške u izračunu iznosa temeljnog kapitala pri izdavanju dionica serije D.

Odlukom izvanredne glavne skupštine od 26.02.2013.godine, o izmjenama i dopunama Statuta izmijenjene su odredbe čl. 8. Statuta o temeljnom kapitalu, čl. 9. i 10. o dionicama, čl. 11. i 12. o knjizi dionica i upisu u knjigu dionica, čl. 13. i 14. Statuta o prijenosu i opterećenju dionica su brisani, odredbe čl. 17. i 19. Statuta o broju članova uprave i ovlaštenjima uprave u zastupanju, te odredbe čl. 40. Statuta o stupanju na snagu Statuta, te izmjena i dopuna Statuta. Potpuni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u sudski registar te uložen u zbirku isprava sudskog registra.

Odlukom izvanredne glavne skupštine od 26.02.2013.godine o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava uz isključenje prava prvenstva upisa ostalih dioničara, temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 61.496.700,00 kn za iznos od 75.000.000,00 kn na iznos od 136.496.700,00 kn izdavanjem 250.000 redovnih dionica na ime, serije "E" s nominalnim iznosom, svaka nominalnog iznosa 300,00 kn. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti unosom i pretvaranjem prava potraživanja vjerovnika društva u temeljni kapital. Uplata u temeljni kapital je izvršena temeljem ugovora o ulaganju prava potraživanja koji je zaključen između vjerovnika i društva, a koje ulaganje je provjerio revizor povećanja temeljnog kapitala. Ugovor o ulaganju prava potraživanja i Izvješće revizora o povećanju temeljnog kapitala dostavjeni su u sudski registar.

Odlukom redovite Glavne skupštine od 19.07.2013.godine o izmjeni Statuta, izmijenjene su odredbe čl. 28. Statuta kojima se određuju uvjeti sudjelovanja dioničara na skupštini društva. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u sudski registar te uložen u zbirku isprava sudskog registra.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 11. travnja 2022. godine o izmjenama i dopunama Statuta mijenjaju se odredbe članka 5.1. o predmetu poslovanja, članka 6. o trajanju društva i članka 7. o objavljivanju podataka i priopćenja društva.

Odlukom Glavne skupštine od 21.08.2023. godine izmijenjene su odredbe članka 8. Statuta o temeljnom kapitalu, te članku 9. i članku 15. Statuta o dionicama.

Odlukom Glavne skupštine od 21.08.2023. godine o usklađenju temeljnog kapitala, temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 18.116.225,36 eura, za iznos od 83.334,64 eura, na iznos od 18.199.560,00 eura i to povećanjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 39,82 eura, za iznos od 0,18 eura, na iznos od 40,00 eura.