Čakovečki mlinovi,d.d.

Statut usvojen na skupštini 22. rujna l995. godine

Odlukom Skupštine d.d. od dana 06.04.2001. g. izmijenjen je Statut društva od dana 22.09.1995. g. u čl. 6. glede predmeta poslovanja i donesen je izmijenjeni tekst Statuta dana 06.04.2001. g.

Odlukom Glavne skupštine od 25.04.2003. g. u Statutu društva izmijenjeni su čl. 8. koji se odnosi na odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 11., čl. 15., čl. 23. koji se odnosi na odredbe o dionicama i donesen je pročišćeni tekst Statuta od 25.04.2003. g.

Odlukom Glavne skupštine do 25.04.2003. g. utvrđuje se da temeljni kapital Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1, iznosi 10.500.000,00 DEM i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica na ime koje nose oznaku serije ˝A˝ u nominalnom iznosu od 100 DEM. Provodi se prenominacija temeljnog kapitala i dionica društva u kune. Utvrđuje se da prenominirani temeljni kapital društva na dan 14.03.2003. g. iznosi 41.116.157,06 kn. Utvrđuje se da prenominirani iznos 1 dionice na dan 14.03.2003. g. iznosi 391,58 kn. Radi usklađenja nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva i usklađenja nominalnog iznosa dionica društva s odredbama Zakona o trgovačkim društvima postojeći temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 41.116.157,06 kn za iznos od 883.842,94 kn na iznos od 42.000.000,00 kn povećanjem nominalnog iznosa svake postojeće redovne dionice na ime serije ˝A˝ sa 391,58 kn na iznos od 400,00 kn. Nova vrijednost temeljnog kapitala društva iznosi 42.000.000,00 kn i podijeljena je u 105.000 redovnih dionica na ime serije ˝A˝, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kn. Iznos od 883.842,94 kn za koji je povećan temeljni kapital društva u cijelosti tereti ostale pričuve društva. Temeljem članka 331. st. 1. Zakona izjavljujemo da prema našem saznanju od dana koji je uzet za osnovu bilance do dana podnošenja prijave nije došlo do smanjenja imovine društva koje bi bilo smetnja povećanju kapitala.

Odlukom Skupštine Društva održane dana 23.04.2004. godine izmjenjen je čl. 1. koji se odnosi na uvodne odredbe, brišu se naslovi VII. DIONIČKE ISPRAVE I VIII. KNJIGA DIONICA, iza čl. 12. dodaje se čl. 12a, koji se odnosi na dionice, brišu se čl. 13, l4, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, i 24. koji su se odnosili na dionice, dioničke isprave i knjigu dionica, izmjenjen je čl. 28. koji se odnosi na upravu Društva, čl. 32. koji se odnosi na Nadzorni odbor Društva, čl. 42., 44., 45., i 46. koji se odnose na Skupštinu Društva, čl. 58. i 59. koji se odnose na godišnji obračun i upotrebu dobiti, te čl. 62. koji se odnosi na završne odredbe, te je donijet izmjenjeni tekst Statuta dana 23.04.2004. godine.

Odlukom Skupštine Društva od 16.12.2005. godine briše se stavak 4. u članku 9., a koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala, izmijenjen je članak 43., briše se stavak 2. u članku 45. i briše se članak 49., a koji se odnose na odredbe o organima društva, briše se druga rečenica u stavku 1., članka 59., a koji se odnosi na odredbe o godišnjem obračunu i upotrebi dobiti te se donosi pročišćeni tekst Statuta.

Odlukom Glavne Skupštine društva od dana 24.04.2013. godine, izmijenjen je članak 8. st. 1. Statuta društva koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala, članak 11. st. 1. Statuta društva koji se odnosi na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica i članak 28. st. 4. Statuta društva koji se odnosi na odredbe o organima društva dok su ostale odredbe Statuta društva ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva od dana 24.04.2013. godine.

Odlukom Glavne Skupštine društva od dana 24.04.2013. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 42.000.000,00 kn za iznos od 14.700.000,00 kn na iznos od 56.700.000,00 kn iz sredstava društva i to iz dobiti poslovne godine iskazane u utvrđenim financijskim izvješćima za 2012. godinu, revidiranim po društvu REVconto d.o.o. od ožujka 2013. godine i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 540,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od dana 19.12.2013. godine, izmijenjeni su članak 25. st. 1. Statuta društva i članak 27. Statuta društva koji se odnose na odredbe o organima društva dok su ostale odredbe Statuta društva ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva od dana 19.12.2013. godine.

Odlukom glavne skupštine društva od 24.04.2014. izmijenjen je Statut društva od 19.12.2013. i to članak 8. st. 1. koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala, članak 11. st. 1. koji se odnosi na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica te članak 25. st. 1. i članak 28. st. 4., koji se odnose na odredbe o organima društva dok su ostale odredbe Statuta društva ostale neizmijenjene te je donesen potpuni tekst Statuta 24.04.2014.

Odlukom glavne skupštine društva od 24.04.2014. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 56.700.000,00 kn za iznos od 13.650.000,00 kn na iznos od 70.350.000,00 kn iz sredstava društva i to iz dijela dobiti poslovne godine iskazane u utvrđenim financijskim izvješćima za 2013. godinu, revidiranim po društvu REVIZIJA REMAR d.o.o. od ožujka 2014. godine i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 670,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 24.04.2015. izmijenjen je Statut društva od 22.09.1995., i to članak 8. st. 1. glede iznosa temeljnog kapitala, članak 11. st. 1. glede broja i nominalnog iznosa dionica te članak 28. st. 4. glede organa društva, dok su ostale odredbe ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva od 24.04.2015.

Odlukom Glavne skupštine društva od 24.04.2015. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 70.350.000,00 kn za iznos od 7.350.000,00 kn na iznos od 77.700.000,00 kn iz sredstva društva, i to iz dijela dobiti poslovne godine iskazane u utvrđenim financijskim izvješćima za 2014. godinu, te je podijeljena na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 740,00.

Odlukom glavne skupštine društva od 23.12.2016., izmijenjen je Statut od 22.9.1995., i to članak 40. st. 1. koji se odnosi na odredbe o organima društva dok su ostale odredbe Statuta ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta 23.12.2016.

Odlukom Glavne skupštine društva od 6.6.2017. izmijenjen je Statut društva od 23.12.2016., i to članak 8. st. 1. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, članak 11. st. 1. koji se odnosi na broj i nominalni iznos dionica te članak 28. st. 4. koji se odnosi na organe društva i donesen je pročišćeni tekst Statuta 6.6.2017.

Odlukom Glavne skupštine društva od 6.6.2017. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 77.700.000,00 kuna za iznos od 25.200.000,00 kuna, na iznos od 102.900.000,00 kuna iz sredstava društva, i to iz dijela dobiti ostvarene u 2016. godini te je podijeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 980,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 28.8.2020. izmijenjen je Statut društva od 22.9.1995. i to članak 43. st. 2. i članak 45. Statuta društva koji se odnose na odredbe o organima društva, izmijenjen je članak 56. Statuta društva koji se odnosi na odredbe o načinu i obliku priopćenja te je izmijenjen članak 62. Statuta društva koji se odnosi na završne odredbe i donesen je pročišćeni tekst Statuta od 28.8.2020.

Odlukom Glavne Skupštine društva od dana 30.8.2021. izmijenjen je Statut društva od dana 22.9.1995. i to članak 6.1 Statuta koji se odnosi na odredbe o predmetu poslovanja, izmijenjeni su članak 10.1 i članak 11.1 Statuta koji se odnose na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica, izmijenjen je članak 25.2 Statuta te je brisan članak 40. Statuta koji se odnosi na odredbe o organima društva te je istog dana donesen pročišćeni tekst Statuta koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od dana 30.8.2023. izmijenjen je Statut društva od dana 22.9.1995. na način da je izmijenjen članak 8.1. Statuta koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala, izmijenjen je članak 10. Statuta koji se odnosi na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica, brisan je čl. 11. Statuta koji se odnosi na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica, izmijenjen je članak 28.4. Statuta koji se odnosi na odredbe o organima društva, brisan je članak 60. Statuta koji se odnosi na odredbe o godišnjem obračunu i upotrebi dobiti te je donesen potpuni tekst Statuta društva koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od dana 30.8.2023. usklađen je temeljni kapital društva s eurima. Odlukom Skupštine društva od dana 30.8.2023. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 13.657.176,99 EUR za iznos od 0,01 EUR na iznos od 13.657.177,00 EUR.

Odlukom Glavne skupštine od 15.01.2025. u cijelosti je zamijenjen Statut društva te je istog dana donesen potpuni tekst Statuta društva.

Odlukom Glavne skupštine od 15.01.2025. temeljni kapital društva povećan je s 13.657.177,00 eura za iznos od 7.605.016,93 eura na iznos od 21.262.193,93 eura, unosom prava-poslovnih udjela te unosom redovnih nematerijaliziranih dionica. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 5.730.000 novih redovnih nematerijaliziranih dionica bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 21.262.193,93 eura, a sastoji se od 16.020.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.