Calucem d.o.o.

Statut dioničkog društva usvojen je dana 27. svibnja 1993. godine. Odlukom Skupštine dioničara društva od dana 30. lipnja 1995. godine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima

Odlukom Glavne skupštine od dana 26. lipnja 1998. godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 3. koji se odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od dana 25. lipnja 1999. godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 15 koji utvrđuje sastav Nadzornog odbora. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 23. ožujka 2000. godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na sjedište Društva. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 26. lipnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta, posebice u dijelu koji se odnosi na tvrtku. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od dana 18. ožujka 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 15. st. 1. koji se odnosi na sastav Nadzornog odbora. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 2. lipnja 2003. godine dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Skupštine društva od 2. lipnja 2003. godine Statut je promijenio oblik u Društveni ugovor, te je usvojen kao sastavni dio Odluke o preoblikovanju i u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 11. svibnja 2004. godine izmjenjen je Društveni ugovor u odredbama koje se odnose na članove uprave, Nadzorni odbor i Skupštinu društva. Pročišćeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 29. srpnja 2005. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora koji je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od dana 31. kolovoza 2006. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u cijelosti. Pročišćeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom o preoblikovanju društva, usvojenom na Skupštini društva dana 11. svibnja 2007. godine, društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano je u dioničko društvo.

Statut dioničkog društva ISTRA CEMENT d.d. usvojen je na sjednici Skupštine društva održanoj 11. svibnja 2007. godine, kao Statut dioničkog društva nastalog preoblikovanjem društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, a koji je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Odlukom Skupštine od 31. kolovoza 2007. godine o izmjeni Statuta dioničkog društva ISTRA CEMENT d.d. nastalog preoblikovanjem d.o.o. u d.d. koji je sastavni dio odluke o preoblikovanju od 11. svibnja 2007. godine izmijenjen je čl.3.st.1 i 2 Statuta (temeljni kapital i dionice). Pročišćeni tekst Statuta od 31. kolovoza 2007. godine, potvrđen od strane javnog bilježnika Zapisnikom o posvjedočenju dostavljen je u zbirku isprava. . Prijenos dionica manjinskih dioničara: Odluka Skupštine od 31. kolovoza 2007. godine o prijenosu dionica Društva ISTRA CEMENT d.d. za proizvodnju specijalnih cemenata s manjinskih dioničara na glavnog dioničara Društva, Društvo Botev B.V., osnovano prema propisima Kraljevine Nizozemske, sa sjedištem: Nizozemska, 1183 AS Amstelveen, Laan van Kronenburg 8, upisano kod Trgovačke komore u Amsterdamu pod brojem 34248770.

Odlukom Skupštine Društva od 31. kolovoza 2007. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica Društva na teret dobiti i ostalih rezervi temeljni kapital je smanjen povlačenjem 5.024 vlastitih redovnih dionica Društva sa 252.000.000,00 kn za 9.367.200,00 kn na 242.632.800,00 kn.

Odlukom Skupštine Društva od 5. veljače 2010. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 31. kolovoza 2007. godine; čl. 2. st. 1. o predmetu poslovanja - djelatnosti društva. Pročišćeni tekst Statuta od 5. veljače 2010. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 12.05.2010. godine o izmjenama čl. 3. Statuta društva od 05.02.2010. godine izmijenjen je Statut Društva i to čl. 3. o temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst Statuta od 12.05.2010. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna Skupština na sjednici 12.05.2010. godine donijela je odluku o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica radi provedbe podjele Društva i prijenosa imovine radi osnivanja društva ISTRA CEMENT NEKRETNINE d.o.o. Provođenjem odluke temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 242.632.800,00 kn za iznos od 13.158.000,00 kn na iznos od 229.474.800,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 127.486 nematerijaliziranih redovnih dionica, koje glase na ime, s pojedinačnim nominalnim iznosom od 1.800,00 kn svaka.

Glavna Skupština društva koje se dijeli na sjednici 12.05.2010.g. godine donijela je odluku o usvajanju Plana podjele društva ISTRA CEMENT d.d. koja podjela se provodi odvajanjem s osnivanjem - prijenosom dijelova imovine društva koje se dijeli na novo društvo ISTRA CEMENT NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Puli, Revelanteova 4.

Odlukom o preoblikovanju društva, usvojenom na Skupštini društva dana 22. prosinca 2010. godine, dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Tekst Statuta od 12. svibnja 2010. godine zamijenjen je Društvenim ugovorom Calucem d.o.o. usvojenim na sjednici Skupštine dioničkog društva dana 22. prosinca 2010. godine kao temeljnim aktom društva nastalog preoblikovanjem dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću a koji je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 229.474.800,00 kn (dvijestodvadesetdevetmilijunačetiristosedamdesetčetiritisućeosamsto kuna) pretvara se u temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću, a svih 127.486 dionica dioničkog društva pretvaraju se u poslovne udjele društva s ograničenom odgovornošću čija je veličina i nominalni iznosi razmjerni broju i nominalnim iznosima dionica pojedinih dioničara.

statusne promjene: Odluka o preoblikovanju d.d. u d.o.o. usvojena je na izvanrednoj sjednici Skupštine dana 22. prosinca 2010. godine.

Odlukom članova društva od 30.06.2011. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 22.12.2010. godine i to u čl.3. o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Ugovora od 30.06.2011. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Društveni ugovor, pročišćeni tekst, od 30.06.2011. godine, izmijenjen je odlukom skupštine društva od 20.06.2013. godine, na način da su izmijenjeni: članak 4. koji se odnosi na temeljni kapital; članak 5. koji se odnosi na poslovne udjele; te stavak 1. članka 6. u dijelu koji se odnosi na mandat članova uprave. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 30.06.2011. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 20.06.2013. godine, temeljni kapital društva, povećan je, pretvaranjem rezerva iz dobiti u temeljni kapital/ulog, odnosno iz sredstava društva (članak 460. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima): sa 229.474.800,00 kuna, za 25.497.200,00 kuna, na 254.972.000,00 kuna.

Društveni ugovor od 20.06.2013.g. izmijenjen je odlukom skupštine društva od 30.06.2014.g., na način da su izmijenjeni članak 4. koji se odnosi na temeljni kapital i članak 5. koji se odnosi na poslovne udjele. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 30.06.2014.g. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine Društva od 30.06.2014.g. temeljni kapital društva povećan je pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital/ulog, odnosno iz sredstava društva (čl. 460.st. 5. Zakona o trgovačkim društvima) sa iznosa od 254.972.000,00 kuna za iznos od 38.245.800,00 kuna na iznos od 293.217.800,00 kuna.

Društveni ugovor, potpuni tekst, od 30.06.2014. godine, izmijenjen je odlukom skupštine društva od 08.06.2015. godine, na način da su izmijenjeni: članak 4. koji se odnosi na temeljni kapital i članak 5. koji se odnosi na poslovne udjele. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 08.06.2015. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 08.06.2015. godine, temeljni kapital društva, povećan je, pretvaranjem rezerva iz dobiti u temeljni kapital/ulog, odnosno iz sredstava društva (članak 460. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima): sa 293.217.800, kuna za 50.994.400,00 kuna na 344.212.200,00 kuna.

Odlukom člana društva od 25.04.2016., Društveni ugovor od 08.06.2015. zamijenjen je Društvenim ugovorom od 25.04.2016. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 25.04.2016. dostavljen je u zbirku isprava.

Društveni ugovor, potpuni tekst od 25.04.2016. godine, izmijenjen je odlukom Skupštine društva od 23.05.2016. godine, na način da je izmijenjen članak 6. (šesti) glede temeljnog kapitala i poslovnih udjela. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 23.05.2016. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 23.05.2016. temeljni kapital društva povećan je pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital /ulog, odnosno iz sredstava društva (članak 460. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima) sa 344.212.200,00 kn, za 19.100.000,00 kn na 363.312.200,00 kn.

Društvu je pripojeno društvo ALUMINA III d.o.o., sa sjedištem: Zagreb, Iblerov trg 10/VII, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sa MBS: 081020822, OIB: 13957265017 na temelju Ugovora o pripajanju društva ALUMINA III d.o.o. društvu Calucem d.o.o. od 27.06.2016. i Odluka Skupština pripojenog društva i društva preuzimatelja, obje od 13.09.2016.

Društveni ugovor – potpuni tekst od 23.05.2016. izmijenjen je Odlukom Skupštine društva od 14.06.2017., na način da je izmijenjen članak 6. glede temeljnog kapitala i poslovnih udjela. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 14. lipnja 2017. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 14. lipnja 2017. temeljni kapital društva, povećan je, pretvaranjem rezerva iz dobiti u temeljni kapital/ulog, odnosno iz sredstava društva (članak 460. st.5. Zakona o trgovačkim društvima) sa iznosa od 363.312.200,00 kuna za iznos od 14.600.000,00 kuna na iznos od 377.912.200,00 kuna.

Odlukom jedinog člana društva od 3. studenoga 2021. izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor društva – potpuni tekst od 14. lipnja 2017. te je usvojen novi potpuni tekst Društvenog ugovora društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora društva od 3. studenoga 2021. potvrđen je od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo CALUCEM HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081020620, OIB 35068976078, kao Pripojeno društvo, temeljem Ugovora o pripajanju od 28. ožujka 2022. i Odluke skupštine ovog društva i Pripojenog društva od 28. ožujka 2022. Jedini član Pripojenog društva, društvo CEMENTOS MOLINS S.A., Španjolska, Madrid, Paseo de la Castellana 21/2, registarski broj: 000590957, EUID: ES28065.000590957, OIB: 68384544757, u provedbi pripajanja postaje jedini član ovog društva.

Odlukom jedinog člana – skupštine društva Calucem d.o.o. od 15.11.2024. izmijenjen je Društveni ugovor društva, i to uvodna odredba (član društva), članak 5.1. (temeljni kapital), članak 5.2. (poslovni udjeli), članak 8.4. (način određivanja ovlasti za zastupanje uprave) i članak 10.6. (određivanje broja glasova na skupštini društva). Potpuni tekst Društvenog ugovora od 15.11.2024. dostavljen je u zbirku isprava registarskog suda.

Odlukom jedinog člana – skupštine društva Calucem d.o.o. od 15.11.2024. temeljni kapital društva usklađen je s eurima.