CIAK Grupa d.d.

Izjava o osnivanju društva s ogrnaičenom odgovornošću od 14. siječnja 1999. godine.

Izjava o osnivanju od 14. siječnja 1999. god. izmijenjena u cijelosti odlukom člana društva dana 20. veljače 2003. god. te dostavljena u zbirku isprava.

Odlukom članova/osnivača Društva od 07.01.2010.god. Izjava DIREKT, d.o.o. za trgovinu i usluge od 20.02.2003.god. izmijenjena u cijelosti i glasi Društveni ugovor DIREKT, d.o.o. Društveni ugovor DIREKT, d.o.o. od 07.01.2010.god. dostavljen Sudu za zbirku isprava.

Odlukom člana/osnivača Društva od 07.01.2010.god. temeljni kapital povećan sa iznosa od 19.000,00 kn za iznos od 1.000,00 kn, na iznos od 20.000,00 kn, uplatom u novcu.

Odlukom članova društva od 29.05.2015. godine Društveni ugovor od 07.01.2010. godine zamijenjen u cijelosti novim Društvenim ugovorom. Društveni ugovor od 29.05.2015. godine dostavljen je sudu za zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 29. 05. 2015. godine temeljni kapital povećan iz sredstava društva s iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 14.900.000,00 kn na iznos od 14.920.000,00 kn koji se na dan revizije nalazi u društvu, tj. isti nije isplaćen niti umanjen na bilo koji način.

Odlukom jedinog člana društva o promjeni akta o osnivanju u cijelosti od 19.10.2018. godine Društveni ugovor od 29.05.2015. godine zamijenjen u cijelosti novim Društvenim ugovorom od 19.10.2018. godine i dostavljen sudu za zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva o promjeni odredbi akta o osnivanju u cijelosti od 27.kolovoza 2019.godine, Društveni ugovor DIREKT, d.o.o. od 19.listopada 2018.godine, zamijenjen je u cijelosti Društvenim ugovorom DIREKT, d.o.o. od 27.kolovoza 2019.godine i dostavljen sudu.

Odlukom jedinog člana društva od 23.10.2019. godine Društveni ugovor od 08.07.2019. godine izmijenjen je u cijelosti, a posebno odredbe o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je u potpunom tekstu od 23.10.2019. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 23.10.2019. godine temeljni kapital povećan je s iznosa od 14.920.000,00 kn, za iznos od 77.300.000,00 kn, na iznos od 92.220.000,00 kn, iz sredstava društva, stvaranjem novog poslovnog udjela.

Odlukom članova društva od 19.12.2019. godine, Društveni ugovor od 23.10.2019. godine izmijenjen je u cijelosti, a posebno odredbe o tvrtci, temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je u potpunom tekstu od 19.12.2019. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 19.12.2019. godine temeljni kapital povećan je s iznosa od 92.220.000,00 kuna za iznos od 41.843.900,00 kuna na iznos od 134.063.900,00 kuna unosom dva nova poslovna udjela.

Ovom društvu pripojeno je društvo CIAK 1 d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska opatovina 36, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081289959, OIB: 74358073292, EUID: HRSR.081289959, temeljem Ugovora o pripajanju od 27.12.2019., Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 27.12.2019. i Odluke Skupštine pripojenog društva od 27.12.2019.

Odlukom o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo od 27.12.2019.godine, Društveni ugovor od 19.12.2019.godine zamijenjen je Statutom od 27.12.2019.godine, koji je u potpunom tekstu dostavljen sudskom registru.

Odlukom o preoblikovanju od 27.12.2019.godine društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano u dioničko društvo.

Odlukom o izmjeni predmeta poslovanja društva, odlukom o izmjeni člana 6.1. Statuta društva (predmet poslovanja) i odlukom o usvajanju potpunog teksta Statuta od 14.02.2020. godine, Statut od 27.12.2019. godine zamijenjen je Statutom od 14.02.2020. godine, koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo C.I.A.K.-USLUGE d.o.o. za usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36, MBS: 090030359, OIB: 12451952711, EUID: HRSR.090030358, temeljem Ugovora o pripajanjuod 14.02.2020. godine, Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 14.02.2020. godine i Odluke Skupštine pripojenog društva od 14.02.2020. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom o izmjeni članka 7.2. Statuta Društva (temeljni kapital), odlukom o izmjeni članka 20.1. Statuta Društva (broj članova Nadzornog odbora) i odlukom o usvajanju potpunog teksta Statuta od 27. travnja 2020. Statut od 14. veljače 2020. zamijenjen je Statutom od 27. travnja 2020., koji je u potpunom tekstu dostavljen sudskom registru.

Odlukom o dopuni Statuta - izmjeni čl. 7. Statuta Društva (temeljni kapital) i usvajanju potpunog teksta Statuta od 31.07.2020.godine, Statut od 27.04.2020.godine zamijenjen je Statutom od 31.07.2020.godine, koji je u potpunom tekstu dostavljen sudskom registru.

Odlukom Glavne skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica i o izmjenama članka 7. Statuta CIAK Grupa d.d. od dana 10.11.2020. godine te Odlukom Nadzornog odbora o usklađenju i utvrđivanju potpunog teksta Statuta CIAK Grupa d.d. od dana 16.12.2020. godine Statut društva od dana 31.07.2020. godine je izmijenjen. Potpuni tekst Statuta društva od 16.12.2020. godine potvrđen je od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan je s iznosa od 134.063.900,00 kuna za iznos od 63.455.990,00 kuna na izos od 197.519.890,00 kuna uplatama u novcu.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta - izmjeni čl. 11. i čl. 20. Statuta društva i usvajanju potpunog teksta Statuta od 24.06.2021. godine, Statut od 16.12.2020. godine zamijenjen je Statutom od 24.06.2021. godine koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 15. lipnja 2023. izmijenjene su odredbe čl. 6.1. i čl. 7.1. Statuta Društva od 24. lipnja 2021.g., odredbe o predmetu poslovanja i temeljnom kapitalu društva. Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta od 15. lipnja 2023.g. dostavljen Sudu za zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 15. lipnja 2023. g. usklađen je temeljni kapital s eurima.

Odlukom Glavne skupštine od 17. lipnja 2025. izmijenjen je Statut društva od 15. lipnja 2023. i to članak 25. - odredbe o upravi te je donesen potpuni tekst Statuta od 17. lipnja 2025. koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.