CLUB ADRIATIC d.o.o.

Izjava o osnivanju d.o.o. od 10.travnja 2001.g.

Izjava društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. od 10.04.2001. godine izmijenjena Odlukom o Izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju od 09.05.2002. godine u odredbama: naziva Izjave, toč. 1 - uvodne odredbe, toč. 4 - odredba o tvrtci društva, toč. 7 - odredba o predmetu poslovanja, toč. 8 i 9 - odredbe o kapitalu, toč. 14- odredbe o organima društva, toč. 15 i 16 odredbe o upravi, toč. 17 - odredbe o prokuri, toč. 18 - odredbe o skupštini, dodana toč. 19 - odredbe o Nadzornom odboru, toč. 19 postaje toč. 20, toč. 20 postaje toč. 21, toč. 21 postaje toč. 22, toč. 22 postaje toč. 23, a točka 23 postaje toč. 24. Jedini član društva usvojio novi, pročišćeni tekst Izjave CLUB ADRIATIC d.o.o. od 09.05.2002. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge pročišćeni tekst od 09.05.2003. godine izmijenjena Odlukom o promjeni predmeta poslovanja, izmjenama i dopunama Izjave pročišćeni tekst od 28.03.2003. godine u odredbi o predmetu poslovanja - toč. 7. Jedini član društva usvojio novi, pročišćeni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge od 28.03.2003. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Pročišćeni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. od 28.03.2003.god. izmijenjena Odlukom o Izmjenama Izjave društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge od 30.09.2003.god. i to točka 19.stavak 1. - odredba o broju članova Nadzornog odbora. Jedini član društva usvojio novi, pročišćeni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge od 30.09.2003.god. koji se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava društva (pročišćeni tekst) od 30.09.2003. godine izmijenjena odlukom o izmjeni Izjave društva (pročišćeni tekst) od 13.01.2004. godine u odredbama: o temeljnom kapitalu - toč.8., o temeljnom ulogu i poslovnim udjelima - toč. 9. Jedini član društva usvojio novi, pročišćeni tekst Izjave od 13.01.2004. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan s iznosa od 20.000,00 kn u novcu, za iznos od 107.988.500,00 kn u stvarima, na iznos od 108.008.500,00 kn u novcu i stvarima, temeljem Odluke o izmjeni Izjave društva (pročišćeni tekst) od 13.01.2004. godine.

Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti od 18.11.2011. godine sklopljen između društva CLUB ADRIATIC d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080391811, OIB 44661735229 - kao vladajuće društvo i društva HOC BJELOLASICA d.o.o. sa sjedištem u Jasenku, Vrelo, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020026037, OIB 50919159681 - kao ovisno društvo, temeljem kojeg je ugovora ovisno društvo obvezno prenositi svoju cjelokupnu dobit na vladajuće društvo, koju dobit predstavlja godišnji višak umanjen za eventualni gubitak prenesen iz predhodnih godina, te za iznos koji se ima rasporediti u rezerve ovisnog društva, ukoliko postoji takva obveza.

Izjava od 13.01.2004. godine izmijenjena temeljem Odluke Skupštine od 08.12.2011. godine o promjeni predmeta poslovanja i izmjeni Izjave u odredbama: - točka 1. - uvodna odredba, - točka 3. - uvodna odredba, - točka 7. - odredba o predmetu poslovanja, - točka 8. - odredba o temeljnom kapitalu, - točka 9. - odredba o ulogu, poslovnom udjelu i njegovom prijenosu. Jedini član društva usvojio je novi, potpuni tekst Izjave od 16.12.2011. godine koja je dostavljena sudu u zbirku isprava.

Izjava društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge (potpuni tekst) od 16.12.2011. godine izmijenjena temeljem Odluke Skupštine od 21.12.2012. godine o izmjeni Izjave društva u odredbama: - točka 8. - odredba o temeljnom kapitalu, - točka 9. - odredba o ulogu, poslovnim udjelima i njihovom prijenosu. Jedini član društva usvojio je novi, potpuni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću dana 19.03.2013. godine koja se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 108.008.500,00 kuna u novcu i stvarima, za iznos od 12.938.900,00 kuna, na iznos od 120.947.400,00 kuna, unošenjem prava potraživanja u temeljni kapital društva temeljem Odluke Skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava od 21.12.2012. godine.

Temeljem Odluke Skupštine društva CLUB ADRIATIC d.o.o. od 26.06.2014. godine, raskida se sa danom 26.06.2014. godine Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti od 18.11.2011. godine sklopljen između društva CLUB ADRIATIC d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080391811, OIB: 44661735229 - kao vladajuće društvo i društva HOC BJELOLASICA d.o.o. sa sjedištem u Jasenku, Vrelo, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020026037, OIB: 50919159681 - kao ovisno društvo, iz razloga što je dana 29.04.2014. godine rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem broj: 40.St-231/04 otvoren stečajni postupak nad društvom HOC BJELOLASICA d.o.o.

Izjava društva (potpuni tekst) od 19.03.2013. godine izmijenjena Odlukom skupštine društva od 16.11.2016. godine u odredbama: - naziv izjave - točka 4. - odredba o tvrtki društva - točka 6. st. 1. i 2. - odredbe o sjedištu društva, te dodan stavak 3. u odredbi o poslovnoj adresi društva - točka 7. stavak 1. - odredba o predmetu poslovanja društva. Jedini član društva usvojio Izjavu društva (potpuni tekst) dana 18.11.2016. godine koja se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Izjava društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge (potpuni tekst) od 18.11.2016.godine izmjenjena temeljem Odluke Skupštine od 12.02.2019.godine o izmjeni Izjave društva u cijelosti. Jedini član društva usvojio je novi, potpuni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću dana 12.02.2019.godine koja se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava društva od 12.02.2020. godine izmijenjena u cijelosti te promijenjena u Društveni ugovor temeljem Odluke o izmejni Izjave društva i promjeni u Društveni ugovor od 07.02.2020. godine. Članovi društva usvojili su Društveni ugovor dana 07.02.2020. godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 16.12.2019. godine smanjuje se temeljni kapital društva s iznosa od 120.947.400,00 kuna za iznos od 60.947.400,00 kuna na iznos od 60.000.000,00 kuna radi pokrića prenesenih gubitaka, smanjenjem nominalnog iznosa svakog poslovnog udjela. Odlukom Skupštine od 16.12.2019. godine povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 60.000.000,00 kuna za iznos od 57.104.500,00 kuna na iznos od 117.104.500,00 kuna, uplatom novog uloga u novcu, i to stvaranjem jednog novog poslovnog udjela nominalnog iznosa 57.104.500,00 kuna koji preuzima novi član društva.

Odlukom člana Društva od 29. lipnja 2020., izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 7. veljače 2020. Društveni ugovor od 29. veljače 2020., u potpunom tekstu, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom člana Društva od 1. veljače 2023.,izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 29. lipnja 2020. Društveni ugovor od 1. veljače 2023., u potpunom tekstu, dostavljen je u Zbirku isprava Suda.

Odlukom člana Društva od 1. veljače 2023.,usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima na način da je temeljni kapital u iznosu od 117.104.500,00 kuna, po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 15.542.438,12 eura, smanjen za iznos od 28,12 eura, na iznos od 15.542.410,00 eura. Iznos od 28,12 eura unosi se u rezerve kapitala Društva

Ovom društvu, kao društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo ADRIA PODBIOKOVLJE društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Baška voda (Općina Baška Voda), Ulica dr. Šimuna Sikavice 3E, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 060410228, OIB: 12213636784, temeljem Ugovora o pripajanju od 25. travnja 2024. i odluka Skupština društava koja sudjeluju u ovoj statusnoj promjeni od 25. travnja 2024. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom člana Društva od 12. rujna 2024., izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 1. veljače 2023. Društveni ugovor od 12. rujna 2024., s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Skupštine društva od 12. rujna 2024. o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala,smanjuje se temeljni kapital društva s iznosa od 15.542.410,00 eura, za iznos od 4.549.300,00 eura, na iznos od 10.993.110,00 eura, radi pokrića gubitaka.

Odlukom člana Društva od 30. ožujka 2026. u cijelosti je izmjenjen Društveni ugovor od 12. rujna 2024., osobito u odredbama o nadzornom odboru društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 30. ožujka 2026. dostavljen je u Zbirku isprava.

Ovom društvu, kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo ADRIA BAŠKO POLJE d.o.o., Baška Voda, MBS: 060410210, OIB:15714515693, temeljem ugovora o pripajanju i odluka skupština društava koja sudjeluju u ovoj statusnoj promjeni od 30. ožujka 2026.