CROATIA osiguranje d.d.

Statut Društva usvojen je odlukom Skupštine od 29. lipnja 1995. godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene su na Glavnoj Skupštini Društva dana 17. lipnja 1996. godine. U Statutu su izmjenjeni slijedeći članci: člana. 8. - iznos temeljnog kapitala, članak 10. - broj dionica i njihova nominalna vrijednost,

članak 11., - kontrolni brojevi dionica i njihova vrsta.

Glavna Skupština je 17. lipnja 1996. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala CROATIA osiguranje d.d. ( usklađivanje iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica ZTD) iz sredstava Društva sa 418.613.013,00 kn na 442.887.200,00 kn.

Izmjene i dopune Statuta usvojene su na Glavnoj Skupštini Društva dana 27. siječnja 1998. godine. U Statutu su izmijenjeni slijedeći članci: - članak 3. - sjedište društva, - članak 5. - sadržaj žiga i štambilja Društva, vezano za promjenu sjedišta Društva, - članak 23. - dodana točka 14., kojom je proširena nadležnost Nadzornog odbora tako da je Nadzorni odbor dobio ovlast da odlučuje o promjeni sjedišta Društva.

Člankom 1. Odluke o izmjeni Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. od 6. prosinca 1999.g. dodan je novi članak kojim je odlučeno o ukidanju podružnice 045, CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA ZA OSIGURANJE TRANSPORTA I KREDITA PULA, sa sjedištem u Puli, Marulićeva ulica 1, s danom 1. siječnja 2000.g.

Odluka o izmjeni Statuta usvojena je na Glavnoj skupštini Društva održanoj 21. kolovoza 2000.g. U Statutu je izmijenjeno kako slijedi: Članak 20. stavak 1.-broj članova Nadzornog odbora, Članak 21. stavak 1.-broj članova Nadzornog odbora koje izabire Glavna skupština, Članak 21. stavak 2.-broj članova Nadzornog odbora koje imenuje dioničar (Hrvatski fond za privatizaciju). Brisan je članak 41. Statuta.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena na 16. Glavnoj skupštini Društva održanoj 30. listopada 2000.g. U Statutu je izmijenjeno kako slijedi: - članak 5. stavak 1. - žig Društva briše se; - članak 5. stavci 4. i 5. postaju stavcima 3. i 4. - u njima se uređuje saddržaj štambilja a riječ ˝generalni direktor˝ zamjenjuje se riječnju ˝Uprava˝; - članak 6. točke 1. i 2. - usklađenje naziva poslova osiguranja s Zakonom o osiguranju; - Brisane su točke 3. i 4. članka 6. Statuta te su sukladno tome zamjenjuju daljni brojevi točaka u istom članku; - članak 10. - oznaka dionica usklađene su s oznakama Središnje depozitarne agencije; - članak 13. - odredba da se dionice izdaju u nematerijalnom obliku; - članak 14. - odredba o tome da podatke o dionicama i vlasnicima dionica vodi Središnja depozitarna agencija; - članak 15. - upisi promjena vlasništva dionica neće vrijediti prema Društvu 10 dana prije održavanja Glavne skupštine; - članak 17. - utvrđuje se da se Uprava sastoji od najviše 5 članova, s tim da broj članova unutar toga broja određuje Nadzorni odbor; - članak 18. - uređuje vođenje poslova Društva; - Uvodi se novi članak 18.a. - uređuje način odlučivanja Društva; - članak 19. - uređuje sklapanje ugovora s članovima Uprave; - članak 23. stavak 1. točke 1,6,7,9 i 13. - promjene zbog uvođenja više člana Uprave; - Brišu se u članku 23. stavak 1. točka 14. i alineja 6. stavka 2.; - U članku 23. stavak 2., članku 29. alineji 6., članku 30. stavcima 1, 3 i 4 i članku 32 - zamjenjuju se riječi ˝generalni direktor˝ riječju ˝Uprava˝ u odgovarajućim padežima; - U članku 31. iza stavka 2. dodaje se novi stavak - uređuje prijavu dioničara za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini; - članak 31. stavak 4. - utvrđuje da se u pozivu za Glavnu skupštinu navodi i uputa o prijavi iz stavka 3. istog članka; - članak 33. stavak 1. - utvrđuje da Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju od odredi; - članak 38. - zamjenjuju se riječi ˝većinsko sudjelovanje˝ sa riječima ˝većinski udio ili većinsko pravo sudjelovanja˝ u odgovarajućim padežima.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 001, CROATIA osiguranje d.d. Poslovnica Križevci, Križevci, Josipa Jurja Strossmayera 10, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 003, CROATIA osiguranje d.d. POSLOVNICA KRAPINA, Krapina, Trg Stjepana Radića 8, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 011, CROATIA osiguranje d.d. POSLOVNICA DELNICE, Delnice, Luzijanska cesta 34, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 012, CROATIA osiguranje d.d. POSLOVNICA DARUVAR, Daruvar, Josipa Knytla 1, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 042, CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA ZA OSIGURANJE TRANSPORTA I KREDITA ZADAR, Zadar, Obala Kneza Branimira 20, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranje d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 033, CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA VUKOVAR, Vukovar, Josipa Jurja Strossmayera 14, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranje d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 043, CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA ZA OSIGURANJE TRANSPORTA I KREDITA SPLIT, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 8, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranje d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 047, CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA ZA OSIGURANJE TRANSPORTA I KREDITA RIJKA, Rijeka, Korzo 39, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. odlučeno je o ukidanju podružnice 013, CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA ĐAKOVO, Đakovo, Kralja Tomislava 14, s danom 1. siječnja 2001.g.

Temeljem članka 2. Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. odlučeno je ukidanju podružnice 046, CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA ZA OSIGURANJE TRASPORTA I KREDITA DUBROVNIK, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 53, s danom 1. siječnja 2001.g.

Odluka o izmjeni Statuta usvojena na 17.Glavnoj skupštini društva održanoj 29.lipnja 2001. U Statutu je izmijenjeno kako slijedi: Članak 21. stavak 2. - pravo Hrvatskog fonda za privatizaciju da imenuje jednog člana Nadzornog odbora; članak 21. novi stavak 3. - pravo radničkog vijeća društva odnosno radnika da imenuju jednog člana Nadzornog odbora. Dosadašnji stavak 3. članka 21. postaje stavak 4.

Odluka o izmjeni Statuta usvojena na 19. Glavnoj skupštini Društva održanoj 18. prosinca 2002. godine. U Statutu je izmijenjeno kako slijedi: članak 17. stavak 1.- uprava Društva sastoji se od najmanje dva, a najviše pet članova od kojih je jedan predsjednik Uprave. Članak 18b.stavak 1. - Društvo zastupaju zajedno dva člana uprave. Članak 18b.stavak 2. - briše se.

CROATIA osiguranje d.d. POSLOVNICA GOSPIĆ, Gospić, Popa Frane Biničkog 16 ukida se s danom 30. lipnja 2003.g. Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. od 18. ožujka 2003. godine, te Odluke CROATIA osiguranja d.d. od 4. lipnja 2003. godine, odlučeno je o ukidanju POSLOVNICE GOSPIĆ kao podružnice CROATIA OSIGURANJA d.d. s danom 30. lipnja 2003. godine.

CROATIA osiguranje d.d. POSLOVNICA METKOVIĆ, Metković, Ante Starčevića 14 ukida se s danom 31. prosinca 2003. godine. Temeljem odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. od 18. ožujka 2003. godine, odlučeno je o ukidanju POSLOVNICE METKOVIĆ kao podružnice upisane pod rednim brojem 020 CROATIA osiguranja d.d. s danom 31. prosinca 2003.

CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA POŽEGA, Požega, Republike Hrvatrske 1 ukida se s danom 31.12.2003 godine. Temeljem odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. od 18. ožujka 2003. godine, odlučeno je o ukidanju FILIJALE POŽEGA kao podružnice CROATIA osiguranja d.d. s danom 31. prosinca 2003. godine.

CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA VIROVITICA, Virovitica, Nazorova 2 ukida se s danom 31. prosinca 2003. godine. Temeljem odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podružnicama CROATIA osiguranja d.d. od 18. ožujka 2003. godine, odlučeno je o ukidanju FILIJALE VIROVITICA kao podružncie CROATIA osiguranja d.d. s danom 31. prosinca 2003. godine.

Odluka o izmjenama Statuta usvojena na 23. Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 05. srpnja 2004. U Statutu je izmjenjeno kako slijedi: - članak 3. - mijenja se sjedište Društva, članak 5. stavak 2. - mijenja se štambilj Društva na način da se isti usklađuje s novim sjedištem Društva - naziv točke 2. u Glavi IX - usklađuje se sa novim nazivom uvedenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (118/03) - članak 14. stavak 1. - usklađuje se jer je sa danom stupanja na snagu Zakona o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02) prestao važiti Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (NN 107/95, 142/98, 87/00.) - članak 14. stavak 3. - usklađuje se sa novim nazivom uvedenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (118/03) - članak 15. - usklađuje se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (118/03) kojim je skraćen rok dioničaru za ispunjenjem uvjeta da bi ostvario pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini - članak 31. stavak 2. - usklađuje se s odredbama Zakona o trgovačkim društvima s obzirom da poziv na Glavnu skupštinu nije potrebno objavljivati u dnevnom tisku - članak 31. stavak 3. - usklađuje se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 118/03) kojim je skraćen rok dioničaru za ispunjenjem uvjeta da bi ostvario pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini - članak 31. stavak 4. - briše se alineja 4. - članak 34. - mijenja se s obzirom da je materija rada Glavne skupštine temeljito uređena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (118/03)

Odlukom Glavne skupštine od 22.12.2006. godine potpuni tekst Statuta od 05.07.2004. godine stavljen je van snage, te je usvojen novi cjeloviti Statut.

Odlukom Glavne skupštine od 30.04.2008. godine izmjenjen je Statut društva u čl. 4., 6., 16., 26. i 34. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 27.09.2012. godine izmijenjen je Statut društva u odredbama čl. 36. o Glavnoj skupštini. Potpuni tekst Statuta od 27.09.2012. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Podružnica CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA GOSPIĆ, sa sjedištem u Gospiću, Budačka 6, prestala s radom dana 14.04.2013. godine, temeljem odluke uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA ŠIBENIK, sa sjedištem u Šibeniku, Stjepana Radića 9, prestala s radom dana 14.04.2013. godine, temeljem odluke uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranja d.d. FILIJALA KOPRIVNICA, sa sjedištem u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 9, prestala s radom dana 16.06.2013. godine, temeljem odluke uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranja d.d. FILIJALA VIROVITICA, sa sjedištem u Virovitici, Trg kralja Tomislava 4, prestala s radom dana 16.06.2013. godine, temeljem odluke uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranja d.d. FILIJALA BJELOVAR, sa sjedištem u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 7, prestala s radom dana 16.06.2013. godine temeljem odluke uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranja d.d. FILIJALA ČAKOVEC, sa sjedištem u Čakovcu, Matice Hrvatske 12, prestala s radom dana 16.06.2013. godine, temeljem odluke uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA POŽEGA, sa sjedištem u Požegi, Republike Hrvatske 1/a, prestala s radom dana 13.10.2013. godine, kao zadnjim danom rada podružnice, temeljem odluke Uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA SISAK, sa sjedištem u Sisku, Stjepana i Antuna Radića 24, prestala s radom dana 13.10.2013. godine, kao zadnjim danom rada podružnice, temeljem odluke Uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Trg Petra Zrinskog 2, prestala s radom dana 13.10.2013. godine, kao zadnjim danom rada podružnice, temeljem odluke Uprave društva.

Podružnica CROATIA osiguranje d.d. FILIJALA VINKOVCI sa sjedištem u Vinkovcima, Vladimira Nazora 4, prestala s radom dana 13.10.2013. godine, kao zadnjim danom rada podružnice, temeljem odluke Uprave društva.

Glavna skupština donijela je dana 22.04.2014. godine odluku o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 442.887.200,00 kuna za iznos od 158.688.600,00 kuna na iznos od 601.575.800,00 kuna izdavanjem novih 113.349 redovnih dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 1.400,00 kuna, pri čemu ovlaštenik traba uplatiti ukupan iznos od 158.688.600,00 kuna u roku od 150 dana od dana donošenja odluke.

Odlukom Glavne skupštine od 22.04.2014. godine Statut društva od 27.09.2012. godine mijenja se u cijelosti, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Dana 18.12.2014. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2014. godine.

Dana 18.12.2014. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice sa danom 31.12.2014. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 09.06.2016. godine Statut društva od 22.04.2014. godine mijenja se kako slijedi: u članku 6. - dodaje se stavak 2., te dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. (djelatnosti), članak 34. stavak 2. mijenja se (odredbe o Glavnoj skupštini), članak 43. mijenja se (priopćenja društva), te se u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Dana 09.12.2016. godine osnivač je donio odluku o prestanku rada podružnice s danom 31.12.2016. godine.

Ovom društvu pripojeno je društvo CROATIA LLOYD, d.d. za reosiguranje, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 62, društvo upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080042688, OIB: 23508929264, temeljem Ugovora o pripajanju od 23.12.2016. godine i odluke skupštine pripojenog društva od 27.01.2017. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo CROATIA zdravstveno osiguranje dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 22, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080484163, OIB: 45302812775, temeljem Ugovora o pripajanju od 07.04.2017. godine i Odluke Skupštine društva CROATIA zdravstveno osiguranje dioničko društvo od 08.05.2017. godine, koja nije pobijana.

Ovom društvu pripojeno je društvo CROATIA osiguranje kredita d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080594187, OIB: 85371438696, temeljem Ugovora o pripajanju od 21.03.2018. godine i odluke skupštine pripojenog društva od 24.04.2018. godine, koja nije pobijana.

Odlukom glavne skupštine od 14.01.2020. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 09.06.2016. godine u odredbama čl. 26. st. 2. alineja 2. i čl. 26. st. 3. alineja 3. koja je brisana. Potpuni tekst Statuta od 14.01.2020. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 07.06.2019. godine izmijenjene su odredbe Statuta u odredbama čl.6.st.3. dodavanjem alineje 5. Potpuni tekst Statuta od 26.02.2020. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 09.09.2021. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 26.02.2020. godine u odredbama čl. 6. st. 1. i st. 3., čl. 15., čl. 16. st. 1., a u istom članku dodaje se st. 2., 3. i 4., čl. 20. st. 1., čl. 34. st. 3., čl. 42. st. 1. i st. 4. Potpuni tekst Statuta od 09.09.2021. godine dostavljen je sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 31.05.2023. godine izmijenjen je Statut od 09.09.2021. godine u odredbama o čl. 8, 9, 16 st. 2 i čl. 26 st. 2 al. 1. Potpuni tekst Statuta od 31.05.2023. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom od 31.05.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.