Croatia Records d.d.

Statut društva usvojen je odlukom skupštine od 10.11.1995.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem XXVIII R1-4/98 od 21. siječnja 1998. godine riješio je: 1. Ovlašćuje se predlagatelj ˝Zagrebačka banka˝ d.d. da sazove glavnu Skupštinu protustranke ˝Hrvatska naklada zvuka i slike˝ d.d. Zagreb, Dubrava, Međugorska 61, u razdoblju od 28. veljače 1998. do 14. ožujka 1998. godine. 2. Za predsjednika glavne Skupštine trgovačkog društva ˝Hrvatska naklada zvuka i slike˝ d.d. koja se saziva prema ovom rješenju imenuje se javni bilježnik Gordana Jakobović iz Zagreba, Ilica 176. 3. Ovlašćuje se predlagatelj da sazivanje Skupštine objavi oglas u ˝Narodnim novinama˝ i u još jednom drugom javnom glasilu po svom izboru u kojem će odrediti točno vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dnevni red Skupštine te prijedloge odluka po dnevnom redu. 4. Protustranka je dužna predlagatelju naknaditi trošak postupka u iznosu od 5.760,00 kn u roku od 8 dana.

Odlukom Glavne skupštine od 18.rujna 1998.godine izbrisani su članci 30, 31, 32, 38. i 39. Statuta, a izmijenjeni su članci 29. - odluka o upisu u knjigu dionica; u članku 50. brišu se stavci 1, 2, 4, 5. i 6. tako da stavak 3. postaje stavak 1., a stavci 7. i 8. postaju stavci 2.i 3., te izmijenjen članak 60. - odredba o donošenju odluka na Glavnoj skupštini.

Odlukom glavne Skupštine od 25.08.1999.godine, izbrisani su članci 5., 6., 9., 14., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 104. i 105. Statuta, naslovi svih glava Statuta brišu se, prije čl.1.naslov glave glasi UVODNA ODREDBA, mijenja se čl.1., prije članka 2. naslov glave II glasi TVRTKA I PEČAT, mijenja se čl.3. postaje čl.2., mijenja se čl.3, prije članka 4 naslov glave III glasi SJEDIŠTE, prije članka 5. naslov glave IV glasi PREDMET POSLOVANJA, čl.7.postaje čl.5, prije članka 6 naslov glave V glasi TRAJANJE DRUŠTVA, mijenja se čl.8. postaje član 6., prije članka 7. naslov glave VI glasi OBJAVLJIVANJE, mijenja se čl.10.postaje čl.7., prije članka 8. Naslov glave VII glasi TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA, mijenja se čl.11 postaje čl.8., prije članka 9. naslov glave VIII glasi DIONICE DRUŠTVA, mijenja se čl.12 postaje čl.9., mijenja se čl.13. postaje čl.10., mijenja se čl.18. postaje čl. 11., mijenja se čl.19. postaje čl.12., mijenja se čl.20. postaje čl.13., prije članka 14. Naslov glave IX glasi ORGANI DRUŠTVA, mijenja se čl.37. postaje čl.14., mijenja se čl.38. postaje čl.15., mijenja se čl.39. postaje čl.16., mijenja se čl.40. postaje čl.17., mijenja se čl.41. postaje čl.18., mijenja se čl.42. postaje čl. 19., mijenja se čl.43. postaje čl.20., mijenja se čl.44. postaje čl.21., mijenja se čl.45. postaje čl.22., mijenja se čl.46. postaje čl.23., mijenja se čl.47. postaje čl.24., mijenja se čl.48. postaje čl.25., mijenja se čl.49. postaje čl.26., mijenja se čl.50. postaje čl.27., mijenja se čl.51. postaje čl.28., mijenja se čl.52. postaje čl.29., mijenja se čl.53. postaje čl.30., mijenja se čl.54. postaje čl.31., mijenja se čl.55. postaje čl.32., mijenja se čl.56. postaje čl.33., prije članka 34. Naslov glave X glasi POSLOVNE KNJIGE I DOBIT, mijenja se čl.95. postaje čl.34., mijenja se čl.96. postaje čl.35., mijenja se čl.97. postaje čl. 36., prije članka 37. Naslov glave XI glasi POSLOVNA TAJNA, mijenja se čl.98. postaje čl.37., mijenja se čl.99. postaje čl.38., prije članka 39. Naslov glave XII glasi IZMJENE STATUTA, mijenja se čl.100. postaje čl.39., prije članka 40. Naslov glave XIII glasi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, mijenja se čl.101 postaje čl.40., mijenja se čl.102. postaje čl.41., mijenja se čl.103. postaje čl.42., te u pročišćenom tekstu dostavljen Trgovačkom sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut Društva - pročišćeni tekst od 25.kolovoza 1999., izmijenjen Odlukom glavne skupštine od 20.lipnja 2000. u članku 8. - odredbe o iznosu tem. kapitala, u čl.9.stavak 1. - odredbe o nominalnoj vrijednosti dionica, i izbrisan stavak 2. članka 15. - odredba o imenovanju zamjenika člana uprave. Pročišćeni tekst Statuta od 20.lipnja 2000. potvrđen po javnom bilježniku i dostavljen u zbirku isprava.

Sukladno odluci glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju tem. kapitala od 20.lipnja 2000. smanjen je radi pokrića gubitka temeljni kapital Društva upisan u sudski registar u iznosu od 11.406.600,00 DEM (što je izraženo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan održanja Skupštine i donošenja odluke o pojednostavljenom smanjenju tem. kapitala iznosilo 44.575.053,68 kn) za iznos od 21.761.853,68 kn, na iznos od 22.813.200,00 . Nominalni iznos dionica smanjen je sa iznosa od 100,00 (sto) DEM u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan donošenja ove odluke, na nominalni iznos od 200,00 (dvjesto) kuna. Svota za koju se temeljni kapital smanjuje u iznosu od 21.761.853,68 kn, upotrebljava se za pokriće nepokrivenog kumuliranog gubitka Društva u iznos od 14.596.597,21 kn te za usklađenje tečajnih razlika koje proizlaze iz kunske prenominacije temeljnog kapitala. Preostali iznos od 4.794.602,79 kn raspoređuje se u rezerve Društva. Nakon smanjenja temeljni kapital iznosi 22.813.200,00 kn, podijeljen je na 114.066 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn.

Statut Drštva - pročišćeni tekst od 20.lipnja 2000. izmijenjen Odlukom Skupštine od 15. listopada 2001.- u čl. 4. - odredbe o sjedištu (poslovnoj adresi) Društva, u čl. 10. - odredbe o obliku dionica, u čl. 11. - odredbe o prijenosu dionica i u čl. 12. - odredbe o mogućnosti obustave upisa o dionicama uoči održavanja glavne Skupštine. Pročišćeni tekst Statuta od 15.10.2001. potvrđen po javnom bilježniku i dostavljen u zbirku isprava.

Statut Društva - pročišćeni tekst od 15.listopada 2001. izmijenjen Odlukom glavne skupštine od 25.siječnja 2002. u članku 19. - odredbe o sastavu Nadzornog odbora. Pročišćen tekst Statuta od 25.siječnja 2002. potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 28.06.2002. izmijenjen je čl. 4. Statuta koji se odnosi na sjedište društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo HRVATSKA NAKLADA ZVUKA I SLIKE - TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Međugorska 61, temeljem Ugovora o pripajanju i odluke Skupštine ovog društva od 28.06.2002. i odluke Skupštine preuzetog društva od 28.06.2002. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Trgovački sud u Zagrebu presudom broj XIX P-768/99 od 7. veljače 2002.godine presudio je: Utvrđuje se da su ništave odluke glavne skupštine tuženika Hrvatska naklada zvuka i slike d.d. iz Zagreba, Međugorska 61(upisanog kod Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080034452), donesena na sjednici glavne skupštine koja je održana dana 3.ožujka 1998.god.

Odlukom Glavne skupštine od 29.06.2004. god. izmijenjen je čl. 2. Statuta o tvrtki društva. Izbrisan je čl. 11. st.4. reč. 2. Izmijenjen je čl. 18. reč. 2. - odredba o ograničenju uprave u vođenju poslova društva. Izmijenjen je čl. 19. reč. 2. - odredba o izboru člana u Nadzorni odbora. Izmijenjeni su čl. 27. st.2., čl. 28. st.1., čl. 28. st.2., čl. 28. st. 3. i čl. 29. st. 1. reč. 2. - odredba o sazivanju Glavne skupštine. Izmijenjen je čl. 35. st. 2. - odredba o isplati predujma na ime dividende. Izmijenjen je čl. 36. st. 1. - odredba o udjelima dioničara u dobiti.

Odlukom Glavne skupštine od 31.08.2006. godine izmijenjen je čl. 14. Statuta o sastavu uprave društva i zastupanju. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Statut od dana 31.08.2006. godine izmjenjen je odlukom glavne skupštine od 22.12.2010. godine u članku 14. organi društva te potpuni tekst Statuta od 13.07.2011. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut od dana 13.07.2011. godine izmijenjen je odlukom glavne skupštine od 30.08.2021. godine u članku 33., te potpuni tekst Statuta od 30.08.2021. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut od dana 30.08.2021. godine izmijenjen je Odlukom glavne skupštine od 14.04.2022. godine u članku 19., te je u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 17.03.2023. godine zamijenjen je Statut društva od 14.04.2022. godine, usvojen novi tekst Statuta od 17.03.2023. godine.

Odlukom od 17.03.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.