CRVENA LUKA d.d.

Statut društva od 02. ožujka 1998. godine.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od 5 godina od dana upisa u sudski registar donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja ovog Statuta, odnosno iznos od 18.003.900,00 kuna. Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Odlukom Glavne skupštine od 26. rujna 2000. godine, izmjenjen je Statut društva u čl. 1 uvodne odredbe i u čl. 2 odredbe o tvrtci.

Odlukom Nadzornog odbora društva a temeljem satutarnih ovlaštenja izmijenjen (redakcijske izmjene) je Statu i to članak 8.-odredbe o temeljnom kapitalu, broju i rodu dionica i članka 9.-odredbe o kontrolnim brojevima dionica.

Uprava banke dana 05. prosinca 2003. godine, a na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 03. prosinca 2003. godine, donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva prema načelu odobrenog kapitala, uplatom u novcu 10.000 redovnih koje glase na ime, a svaka dionica je nominalne vrijednosti 300,00 kuna, tako da se temeljni kapital povećava za iznos od 3.000.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako, da je upisano novih 10.000 redovnih koje glase na ime, a svaka dionica je nominalne vrijednosti od 300,00 kuna. Na ime upsanih dionica uplaćeno je 3.000.000,00 kuna. Provedbom povećanja temeljnog kapitala prema načelu odobrenog kapitala, temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 36.007.800,00 kuna za iznos od 3.000.000,00 kuna na iznos od 39.007.800,00 kuna.

Odlukom nadzornog odbora društva a temeljem statutarnih ovlaštenja izmijenjen (redakcijske izmjene) je Statut i to članak 8.-odredbe o temeljnom kapitalu, broju i rodu dionica i članak 9.-odredbe o kontrolnim brojevima dionica.

Direktor društva dana 30. lipnja 2004. godine, a na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 29.lipnja 2004. godine, donio je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva prema načelu odobrenog kapitala, uplatom u novcu 25.000 redovnih koje glase na ime, a svaka dionica je nominalne vrijednosti 300,00 kuna, tako da se temeljni kapital povećava za iznos od 7.500.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako, da je upisano novih 25.000 redovnih koje glase na ime, a svaka dionica je nominalne vrijednosti od 300,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 7.500.000,00 kuna. Provedbom povećanja temeljnog kapitala prema načelu odobrenog kapitala, temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 39.007.800,00 kuna za iznos od 7.500.000,00 kuna na iznos od 46.507.800,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 29.09.2006. god. izmjenjene su odredbe Statuta i to: čl.7. o nadležnom sudu, čl.9., 11. i 12., čl.14 o dionicama, čl.21., čl.23. o upravi, čl.25. i 30. o nadzornom odboru, čl. 36., čl.38. i čl.40. o Glavnoj skupštini, čl. 47 o prijelaznim i završnim odredbama. Brisani su čl.13. o prijenosu dionica, čl. 16. o dionicama te čl. 50. o troškovima osnivanja. Izvršena je prenumeracija članaka Statuta. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva od 29. rujna 2006. godine (pročišćeni tekst) izmijenjen odlukom Glavne skupštine od 25. listopada 2007. godine, u odredbama o tvrtki u čl. 2. st.1., dodatkom st.3. u čl. 3. o promjeni poslovne adrese, u čl. 4. dopunom djelatnosti unutar predmeta poslovanja, u čl. 8. u pogledu ispuštanja navođenja stvari koje su predstavljale temeljni kapital i koji sada čini prilog statuta, u čl. 14. o vlastitim dionicama, u čl. 15. st.2. o kvalificiranoj većini kod donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala, u čl. 17. i 18. o pravu prvenstva upisa novih dionica i načinu donošenja odluka, u čl. 22., 23., 26. i 28. u pogledu nadležnosti Nadzornog odbora i davanja suglasnosti na pojedine odluke uprave, te donošenja odluka na sjednicama, brisanjem čl. 31. te prenumeracijom članaka, u pogledu čl. 37. koji regulira kvorum na Glavnoj skupštini, te potrebnu većinu glasova za donošenje pojedinih odluka, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Skupštine društva od 10. rujna 2009. g. izmijenjen Statut Društva - pročišćeni tekst od 29. rujna 2006.g. u članku 4. , odredba o predmetu poslovanja Društva. Statut Društva-pročišćeni tekst od 10. rujna 2009.g. s potvrdom javnog bilježnika dostavljen za zbirku isprava.

Statut društva od 25. listopada 2007. godine (pročišćeni tekst) izmijenjen odlukom Glavne skupštine od 15.12.2011. u odredbama o upravi u čl. 19. na način da društvo ima 1-2 člana uprave-direktora koji samostalno i pojedinačno zastupaju društvo, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom glavne skupštine dioničkog društva od 21.12.2023. godine izmijenjen je Statut dioničkog društva, i to odredbe o temeljnom kapitalu (čl. 8.) i odredbe o nominalnom iznosu dionica (čl. 9.). Statut dioničkog društva je u potpunom tekstu od 21.12.2023. godine dostavljen sudskom registru u zbirku isprava.

Temeljem odluke glavne skupštine dioničkog društva od 21.12.2023. godine, usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), i to smanjenjem sa iznosa od 6.172.645,83 EUR, za iznos od 126.631,83 EUR, na iznos od 6.046.014,00 EUR, smanjenjem nominalnog iznosa svih dionica, i unosom tog iznosa u rezerve društva.

Odlukom glavne skupštine dioničkog društva od 27.12.2024. godine izmijenjen je Statut dioničkog društva, i to sve odredbe istoga akta u cijelosti, te je zamijenjen novim Statutom dioničkog društva, koji je u potpunom tekstu od 27.12.2024. godine dostavljen sudskom registru u zbirku isprava.