ĐAKOVAČKA VINA d.d.

Statut Društva usvojen je Izjavom osnivača kod javnog bilježnika dana 30.lipnja, 1997.godine o osnivanju d.d.

Odlukom Glavne Skupštine od 26.11.1997.izmjenjen je Statut Društva i to članak 2. koji se odnosi na promjenu tvrtke Društva i članak 24. koji se odnosi na broj članova Nadzornog odbora. Odlukom Nadzornog odbora br.65/97. od 26.11.97. opozvana Uprava - direktor Stjepan Marković. Odlukom Glavne Skupštine od 24.studenog 1997.opozvan je predsjednik Nadzornog odbora Mijo Matić i član Nadzornog odbora Josip Kurc, a istom odlukom birani su članovi Nadzornog odbora Darko Vrtarić, Darko Čepek, Damir Garvanović i David Crnov. Odlukom Nadzornog odbora br.63/97. od 26.11.1997. za predsjednika imenovan je Stjepan Bunjevac, za zamjenika predsjednika Darko Vrtarić, a za članove Darko Čepek, Damir Garvanović i David Crnov.

Zapisnik sa Glavne Skupštine dioničkog društva od 23.04.1999. godine sa odlukama o opozivu i izboru članova nadzornog odbora.

Odlukom Glavne skupštine od 04.07.2002. godine izmijenjen je Statut društva i to: članak 8. o temeljnom kapitalu i dionicama, stavak 2. članka 17. koji se odnosi na zastupljenost temeljnog kapitala na skupštini za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala, stavak 1. članka 18. o iznosu temeljnog kapitala, za koji je uprava društva ovlaštena donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala uz suglasnost nadzornog odbora, tijekom 5 godina, računajući od dana donošenja Statuta društva, stavak 3. alineja 1. članka 40. koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala od 04.07.2002. godine, radi pokrića gubitaka, temeljni kapital društva u iznosu od 64.338.000,00 kuna, smanjuje se za iznos od 21.446.000,00 kuna na iznos od 42.892.000,00 kuna. Temeljni kapital društva podijeljen je na 214.460 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine društva od 11.06.2004.godine, izmijenjena je odredba članka 4. Statuta društva, koja se odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti.

Dana 27.08.2004.godine, Glavna skupština društva je donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta, u člancima 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, koji se odnose na dioničke isprave, prijenos dionica i vlastite dionice.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 12. siječnja 2009. godine kojom se mijenja Pročišćeni tekst Statuta ĐAKOVAČKA VINA d.d. Mandićevac bb od 27. kolovoza 2004. godine na način da se: - dopunom članka 4. nadopunjuje predmet poslovanja - promjenom članka 23. st.1. smanjuje se broj članova Nadzornog odbora sa pet na tri - promjenom članka 33. st.3. mijenjaju se odredbe o sazivanju Skupštine - promjenom članka 35. mijenjaju se odredbe o uvjetima za sudjelovanje na glavnoj Skupštini

Odluka o izmjeni Statuta donesena na Glavnoj Skupštini Đakovačkih vina d.d. 28.08.2014. godine, kojom se promjenom članka 3. Statuta mijenja sjedišta Društva.

Izmjenjen Statut Društva Odlukom Glavne Skupštine od 28.08.2014. godine

Odluka o izmjeni Statuta donesena na Glavnoj Skupštini Đakovačkih vina d.d. 20.10.2017. godine, kojom se promjenom članka 6. Statuta mijenja način objave propisanih podataka i priopćenja Izmijenjen Statut Društva Odlukom Glavne Skupštine od 20.10.2017. godine.

Odluka o izmjeni Statuta donesena na Glavnoj Skupštini Đakovačkih vina d.d. 24.08.2018. godine, kojom se promjenom članka 20., 21. i 22. Statuta mijenjaju odredbe o upravi društva, dodan je članak 22.A o prokuri i izmijenjene su odredbe članka 35. Statuta o pravu dioničara na sudjelovanju u radu glavne skupštine društva

Izmijenjen Statut Društva Odlukom Glavne Skupštine od 24.08.2018. godine

Izvanredna Glavna skupština društva je dana 10.03.2020.godine donijela Odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara Đakovačkih vina d.d. na glavnog dioničara - društvo Kutjevo d.d. sa sjedištem u Kutjevu, Kralja Tomislava 1, OIB:21918659912, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS 050017312, uz isplatu otpremnine u novcu.

Odlukom Glavne skupštine od 12.06.2023. izmijenjen je članak 8. Statuta o temeljnom kapitalu i dionicama. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u sudski registar.

Odlukom Glavne skupštine od 12.06.2023. godine o usklađenju temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 5.692.746,70 eura za iznos od 97.673,30 eura na iznos od 5.790.420,00 eura i to povećanjem nominalnog iznosa dionica s iznosa do 26.54 eura za iznos od 0,46 eura na iznos od 27,00 eura. Temeljni kapital je povećan pretvorbom zadržane dobiti ostvarene u 2022. godini u iznosu od 97.673,30 eura. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 10.01.2024. godine izmijenjen je Statut ĐAKOVAČKA VINA d.d. (Pročišćeni tekst) od 12.06.2023. godine na način kako slijedi: - članak 17. Statuta briše se - izmijenjene su odredbe članka 23. stavka 2. Statuta o mandatu članova Nadzornog odbora. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u sudski registar.

Odlukom Glavne skupštine od 16.05.2024.godine izmijenjen je Statut ĐAKOVAČKA VINA d.d. (Pročišćeni tekst) od 10.01.2024. godine na način kako slijedi: - izmijenjene su odredbe članka 4. stavka 1. Statuta o predmetu poslovanja društva Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u sudski registar.