DRVENJAČA d. d.

Statut društva usvojen je dana 24. lipnja 1992. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 10. lipnja 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 19. svibnja 2000. godine izmjenjen je Statut u odredbama koje se odnose na temeljni kapital i dionice društva.

Temeljni kapital podijeljen je na 223.990 dionica, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn. Temeljni kapital se smanjuje sa iznosa od 24.838,000 DEM što u kunskoj protuvrijednosti iznosi 85.156.780,27 kn za iznos od 17.959.780,27 kn radi pokrića gubitka i usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, dok je iznos od 2.439.000 DEM smanjen zbog povlačenja vlastitih dionica na donositelja serije A, svaka nominalne vrijednosti 100 DEM.

Društvu je pripojeno trgovačko društvo MRKOPALJ d. o. o. sa sjedištem u Mrkoplju, Pilanska ulica bb, upisanog u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS)040004842 Trgovačkog suda u Rijeci, temeljem Ugovora o pripajanju od 17. svibnja 2004. godine, Odlukama Skupštine pripojenog društva od 17. svibnja 2004. godine i Odluke Uprave Društva preuzimatelja od 16. travnja 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Društvu je pripojeno trgovačko društvo VRATA d. o. o. sa sjedištem u Vratima, Vraba bb, upisanom u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS)040004834, temeljem Ugovora o pripajanju od 17. svibnja 2004. godine, Odlukama Skupštine pripojenog društva od 17. svibnja 2004. godine i Odluke Uprave Društva preuzimatelja od 16. travnja 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine društva i Uprave društva od 22. srpnja 2005. godine izmijenjen je čl. 1. sjedište društva i čl. 3. predmet poslovanja-djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od od 9. svibnja 2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4. (iznos temeljnog kapitala i broj dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 9. svibnja 2014. godine smanjen je temeljni kapital sa 61.197.000,00 kn za 6.702.600,00 kn na 60.494.400,00 kn, povlačenjem 22.342 vlastitih dionica Drvenjača d. d., nominalne vrijednosti 300,00 kn svaka, oznake DRNJ-R-A, na teret rezervi za kupnju vlastitih dionica društva po čl. 352. st. 3. ZTD-a.

Odlukom Glavne skupštine društva 17. lipnja 2014. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 12. (ovlasti uprave društva) i čl. 23. (naknada za rad nadzornog odbora). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva od 20. svibnja 2016. Statut društva izmijenjen je u čl. 4. (odredbe o iznosu temeljnog kapitala i broju dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva od 20. svibnja 2016. povlačenjem 20.517 vlastitih dionica nominalne vrijednosti od 300,00 kn svaka, oznake DRNJ-R-A na teret rezervi za kupnju vlastitih dionica društva smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 60.494.400,00 kn za iznos od 6.155.100,00 kn na iznos od 54.339.300,00 kn uplaćen u cijelosti, podjeljen na 181.131 redovnih dionica na ime serije A-1, nominalne vrijednosti od 300,00 kn svaka.

Subjektu upisa je pripojeno društvo PILANA MRKOPALJ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Mrkopalj, Pilanska 6, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040284055, OIB 22945189155 Trgovačkog suda u Rijeci, temeljem Ugovora o pripajanju od 20. rujna 2017., Odluke jedinog člana pripojenog društva od 23. listopada 2017. i Odluke skupštine društva preuzimatelja od 23. listopada 2017. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 27. svibnja 2022. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4 (temeljni kapital i broj dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27. svibnja 2022., povlačenjem 18.637 vlastitih dionica nominalne vrijednosti od 300,00 kn svaka, oznake DRNJ-R-A, na teret rezervi za kupnju vlastitih dionica društva, smanjen je temeljni kapital sa 54.339.300,00 kn za 5.591.100,00 kn na 48.748.200,00 kn.

Odlukom redovite Glavne skupštine od 16. lipnja 2023. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3. (predmet poslovanja), čl. 4. (temeljni kapital i broj dionica), čl. 23.1. (naknada za rad nadzornog odbora) te čl. 27.1. (glasovi dioničara na skpštini). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 16. lipnja 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), povećanjem sa 6.469.998,01 eur za 29.761,99 eur na 6.499.760,00 eur, povećanjem nominalnog iznosa svih dionica za iznos os 0,18 eur i to na teret kapitalnih rezervi Društva.