DRVOPROIZVOD d.o.o.

Statut Društva usvojen je 28. prosinca 1995. godine odlukom Skupštine društva.

Izmijenjeni Statut društva usvojen je odlukom Skupštine od 11. ožujka 2000. godine.

Odlukom Glavne skupštine društva od 25.04.2005.god. izmijenjen je čl.12. o temeljnom kapitalu društva i čl. 17.st.2. o nominalnoj vrijednosti dionice.

Odlukom Glavne skupštine društva od 25.04.2005.god. o usklađivanju temeljnog kapitala društva s odredbama ZTD- temeljni kapital Društva u iznosu od 9,138.300 DEM iznosi 34.752.540,00 Kn.

Odlukom Skupštine društva od 25. travnja 2006. godine izmijenjene su odredbe članka 12. i 17. stavak 1. Statuta o temeljnom kapitalu društva te dionicama društva i brisan je članak 18. Statuta. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 25. travnja 2006. godine temeljni kapital društva u iznosu od 34.725.540,00 kuna smanjuje se za iznos od 12.744.820,00 kuna na iznos od 21.980.720,00 kuna. Smanjenje kapitala provodi se na način da se povlače 33.539 vlastitih dionica koje glase na ime svaka nominalnog iznosa 380,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 12.744.820,00 kuna. Uprava društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Skupštine društva od 18. lipnja 2007. godine izmijenjene su odredbe čl. 12 i 17 st. 1 Statuta o temeljnom kapitalu društva, te dionicama društva. Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva DRVOPROIZVOD d.d. Jastrebarsko s potvrdom javnog bilježnika uložen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 18. lipnja 2007. godine temeljni kapital društva u iznosu 21.980.720,00 kn smanjuje se za iznos od 2.220.720,00 kn na iznos od 19.760.000,00 kn. Smanjenje kapitala provodi se na način da se povlaći 5.844 vlastitih dionica koje glase na ime svaka nominalnog iznosa 380,00 kn i ukupnog nominalnog iznosa od 2.220.720,00 kn. Uprava društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Subjektu upisa pripojen je drugi subjekt upisa JASKRADRVO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 23, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080327399 temeljem Ugovora o pripajanju od 14.03.2008. godine i Odluka Skupština ovog i pripojenog društva od 10.05.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Skupštine društva od 10.06.2011. godine izmijenjene su odredbe čl. 12 i 17 st. 2 Statuta o temeljnom kapitalu društva, te nominalnoj vrijednosti dionica društva. Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva DRVOPROIZVOD d.d. Jastrebarsko uložen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 10.06.2011. godine temeljni kapital društva u iznosu od 19.760.000,00 kn smanjuje se za iznos od 4.160.000,00 kn na iznos od 15.600.000,00 kn. Smanjenje kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 380,00 kn za 80,00 kn na 300,00 kn po dionici. Uprava društva provest će odluku o smanjenju temeljnog kapitala.

Odlukom skupštine društva od 15.05.2012. godine izmjenjen je Statut (potpuni tekst) koji je donijet 10.06.2011. godine, te je zamjenjen novim tekstom Statuta sa člancima 1 do 49, a brisani su članci 50 do 64 dosadašnjeg Statuta. Izmjenama se odredbe Statuta usklađuju sa važećim odredbama ZTD-a, posebice u čl.3 i 4 o načinu donošenja odluke o promjeni tvrtke i sjedišta, čl.7 i 8 o pečatu, odnosno žigu i zaštitnom znaku društva, brisane su odredbe o povećanju temeljnog kapitala, pravu prvenstvenog upisa novih dionica, smanjenju temeljnog kapitala i dionicama koje su regulirane ZTD-om, te su se odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama sada regulirale novim člancima 10 i 11 Statuta. U novom čl.21 Statuta o Nadzornom odboru predviđena je odredba da jednog člana u Nadzornom odboru imenuje Radničko vijeće, a izmjenjene su i odredbe o radu glavne skupštine u novim člancima 34 do 42. Statuta. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Statut društva od 15.05.2012. godine izmjenjen je Odlukom glavne skupštine društva od 16.06.2014. godine u čl. 10 st. 1 o temeljnom kapitalu i čl. 10 st. 3 nominalnoj vrijednosti dionice. Potpuni tekst Statuta sa potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva u iznosu od 15.600.000,00 kn povećan odlukom Skupštine društva od 16.06.2014. godine iz sredstava društva - ostvarene dobiti društva u 2013. godini za iznos od 520.000,00 kn na iznos od 16.120.000,00 kn.

Statut društva od 16.06.2014. godine izmjenjen je Odlukom glavne skupštine društva od 15.06.2015. godine u čl.10 st. 1 o temeljnom kapitalu i čl.10 st.3 nominalnoj vijednosti dionice. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva u iznosu od 16.120.000,00 kuna povećan odlukom skupštine društva od 15.06.2015. godine iz sredstava društva - ostvarene dobiti društva u 2014. godini i ostale pričuve za iznos od 1.040.000,00 kuna na iznos od 17.160.000,00 kuna.

Statut društva od 15.06.2015. godine izmijenjen je Odlukom glavne skupštine društa od 14.05.2016. godine u čl. 10 st. 1 o temeljnom kapitalu i čl. 10 st. 3 nominalnoj vrijednosti dionice. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva u iznosu od 17.160.000,00 kn povećan Odlukom skupštine društva od 14.05.2016. godine iz sredstava društva za iznos od 1.560.000,00 kn na iznos od 18.720.000,00 kn.

Statut društva od 14.05.2016. godine izmjenjen je Odlukom glavne skupštine društva od 03.06.2017. godine u čl. 10 st. 1 o temeljnom kapitalu i čl. 10 st. 3 nominalnoj vrijednosti dionice. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva u iznosu od 18.720.000,00 kuna povećan odlukom skupštine društva od 03.06.2017. godine iz sredstava društva-dobiti društva u 2016. godini za iznos od 1.560.000,00 kuna na iznos od 20.280.000,00 kuna.

Statut društva od 03.06.2017. godine izmjenjen je Odlukom glavne skupštine društva od 30.08.2021. godine u čl. 2 o općim podacima, u čl. 10. o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 35. o glavnoj skupštini, čl. 36. o pravu glasa i u čl. 45. o uporabi dobiti. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva od 30.08.2021. godine izmijenjen je Odlukom glavne skupštine društva od 01. prosinca 2021. godine u čl. 10 o broju dionica. Potpuni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva od 01.12.2021. godine stavljen je izvan snage i u cijelosti zamijenjen sa novim tekstom Statuta od 11.03.2022. godine. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Društvo s ograničenom odgovornošću

Odlukom o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću od 09.06.2022. godine Statut društva od 11.03.2022. godine zamijenjen je Društvenim ugovorom od 09.06.2022. godine koje je u potpunom tekstu dostavljen sudskom registru.

Odlukom o preoblikovanju od 09.6.2022. godine dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom jedinog člana društva od 18. siječnja 2024. godine izmijenjen je članak 10. Društvenog ugovora (odredbe o temeljom kapitalu i poslovnim udjelima) te je jedini član društva 18. siječnja 2024. godine usvojio potpuni tekst Društvenog ugovora koji se s potvrdom javnog bilježnika dostavlja sudu za ulaganje u zbirku isprava.

Odlukom od 18. siječnja 2024. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Ovom društvu pripojeno je društvo Variso Wood Two d.o.o., OIB: 93167865563, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Petra Hektorovića 2, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081442171, temeljem Ugovora o pripajanju od 18. siječnja 2024.g. , Odluke Skupštine ovog Društva od 18. siječnja 2024.g. i Odluke skupštine pripojenog društva od 18. siječnja 2024.g.