DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Statut dioničkog društva donijet je na sjednici Skupštine 31. svibnja 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 19.06.1997.god. izmjenjeni su slijedeći članci Statuta:čl. 6-dopuna djelatnosti; čl.7-povećanje temeljnog kapitala; čl-13-promjena vrste dionica i nominalnog iznosa svake dionice; čl.42.-briše se odredba o uvjetima za prisustvovanje glavnoj skupštini; čl.44 a-izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine; čl. 45-uvjeti za prisustvovanje glavnoj skupštini; čl.47-briše se odredba o pismenom glasovanju na glavnoj skupštini i čl.50.st.2-briše se odredba o objavi odluka društva u dnevnom listu.

Odlukom glavne skupštine od 19.06.1997.god. temeljni kapital je povećan ulozima u stvarima, sa 33.354.000,00 Kn za 1.224.000,00 Kn na 34.578.000,00 Kn.

Odlukom glavne skupštine od 25.svibnja 2001.g. izmijenjen je Statut i to članak 14. - odredbe o izdavanju dionica; članak 15. - odredbe o vlasnicima dionica; članak 16. - brisan; mijenja se članak 17. - odredbe o prijenosu dionica; u članku 28. stavak 1. - broj članova nadzornog odbora sa sedam povećava se na devet članova i u članku 45. mijenja se stavak 4. - odredbe o pravu glasa.

Odlukom skupštine društva od 24.05.2002.god. izmijenjen je čl.6.st.1. alineja 10.te se umjesto ˝postupanje s otpadom - upisuje: ˝postupanje s opasnim i neopasnim otpadom. Izmijenjen je čl.7.Statuta o iznosu temeljnog kapitala društva te sada glasi: Temeljni kapital Društva iznosi 34.909.200,00 Kn. Temeljni kapital Društva u iznosu od 33.685.200,00 Kn uplaćen je u novcu, a 1.224.000,00 Kn unosom stvari i to hidrauličke preše za baliranje BB 50/150, tip stroja BK 50/160, godina proizvodnje 1993, tvornički broj 4874. Izmijenjen je čl.13. st.3. o ukupnom broju izdanih dionica te sada glasi: Temeljni kapital Društva podijeljen je na 18.714 redovnih dionica serije ˝A˝ i 680 redovnih dionica serije ˝B˝. Pročišćeni tekst statuta utvrdio je po ovlasti skupštine društva Nadzorni odbor društva, koji se uz potvrdu javnog bilježnika po čl.303.ZTD dostavlja sudu i odlaže u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 24.05.2002.god. temeljni kapital Društva povećan je sa iznosa od 34.578.000,00 Kn za iznos od 331.200,00 Kn na iznos od 34.909.200,00 Kn, a povećanje predstavlja razliku između procijenjene i knjigovodstvene vrijednosti temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa UP/I-943-06/99-01/37 o 14.12.2001.god.

Odlukom skupštine društva od 09.05.2003. godine izmijenjen je čl.6. Statuta u cijelosti, dodane su djelatnosti. Sve ostale djelatnosti ujedno su usklađene sa posebnim propisima. Pročišćeni tekst Statuta utvrdio je po ovlasti skupštine društva Nadzorni odbor društva, koji se uz potvrdu javnog bilježnika po čl.303. ZTD-a dostavlja sudu i odlaže u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28.05.2003. godine učinjene su izmjene u čl. 13. st. 5. Statuta, izmijenjen je čl. 17. Statuta, izmijenjen je čl. 27. Statuta, brisan je st. 2. u čl. 30. Statuta, izmijenjen je čl. 32. Statuta, brisan je čl. 33. Statuta, te su učinjene i odgovarajuće izmjene u čl. 41. toč. 2., 41. toč. 4., 44. st. 4. te u čl. 50. st. 3. Statuta Društva, a sve to prema odluci koja je dostavljena sudu i odložena u zbirku isprava. Pročišćeni tekst Statuta utvrdio je po ovlasti skupštine društva Nadzorni odbor društva, koji se uz potvrdu javnog bilježnika po čl. 303. ZTD-a dostavlja sudu i odlaže u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 20.05.2008. godine izmijenjena je odredba čl. 3. Statuta o sjedištu društva, izmjenj. odr. čl. 4. o nadležnosti za promjenu tvrtke, sjedišta i posl. adrese društva, dodana odredba u čl. 12. st. 3. i 4. o statutarnim rezervama društva, izmijenjena odredba čl. 13. o ukupnom broju dionica, izmijenjena odred. čl. 18. o isplati dividende iz predvidivog dobitka, izmijenjena odredba čl. 19. o upravi društva, unesena odredba čl. 24A o ograničenjima uprave, izmijenjen čl. 25. kojim je predviđena dodjela prokure, izmijenjena odredba čl. 30. o postupku za imenovanje članova NO, te su izvršene i druge izmjene statuta koje su redakcijske naravi. Pročišćeni tekst statuta sukladno ovlastima iz Odluke skupštine utvrdio je Nadzorni odbor svojom odlukom od 27.10.2008. godine. Pročišćeni tekst Statuta uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 15.12.2008. godine izmijenjena je odredba čl. 23 Statuta o broju članova Nadzornog odbora, te dodana odredba čl. 38, st. 2 o službenim objavama društva i glasilu društva. Pročišćeni tekst Statuta sukladno ovlastitima iz Odluke skupštine utvrdio je Nadzorni odbor svojom odlukom od 15.12.2008. godine. Pročišćeni tekst Statuta uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 26.08.2010.god. izmijenjena je odredba čl. 4. Statuta (o osnivanju i ukidanju podružnica) u čl. 13., čl. 14. i čl. 36. st. 4. riječ "središnje depozitarne agencije" zamijenjene riječima "središnjeg depozitorija", u čl. 36. riječ "sedam" zamjenjena riječju "šest", te u čl. 41. st. 3. brisan tekst "3/4 zastupljenih glasova", a unesen tekst "najmanje devet desetina temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini". Pročišćeni tekst Statuta sukladno ovlastima iz Odluke skupštine utvrdio je Nadzorni odbor svojom odlukom od 27.10.2010.god. Pročišćeni tekst Statuta uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Osnivač je dana 29.10.2010.godine donio Odluku da podružnica pod brojem 001, i to UNIJAPAPIR d.d. Podružnica Novi Dvori, prestaje s radom.

Osnivač je dana 29.10.2010.godine donio Odluku da podružnica pod rednim brojem 002, i to UNIJAPAPIR d.d. Podružnica Osijek, prestaje s radom.

Odlukom skupštine društva od 14.03.2011. godine izmijenjena je odredba čl. 32. Statuta o visini nagrade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru. Pročišćeni tekst statuta sukladno ovlastima iz Odluke skupštine utvrdio je Nadzorni odbor svojom odlukom od 14.03.2011. godine. Pročišćeni tekst Statuta uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Skupština društva donijela je 29.08.2012. godine Odluku o prijenosu dionica s manjinskih dioničara društva Unijapapir d.d. na glavnog dioničara društva, društvo Durapack GmbH uz plaćanje otpremnine u novcu. Temeljem odluke Skupštine društva i čl. 474 - 475 ZTD-a, jedni dioničar društva je Durapack GmbH, A-1230 Beč, Brunner Strasse 75, Republika Austrija, upisan u sudski regist Trgovačkog suda u Beču pod broje FN 53708 h, OIB 33444245993. Urava društva ovim putem izjavljuje da Odluka glavne skupštine nije pobijana u roku u kome se to moglo učiniti.

Odlukom glavne skupštine od 26.03.2013. godine dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću. Odlukom skupštine od dana 26.03.2013. godine usvojena je Izjava o osnivanju za d.o.o. koja je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Preoblikovanjem dioničkog društva Unijapapir d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću Unijapapir d.o.o. prestaje važiti Statut društva od dana 27.10.2010. godine, a Skupština društva usvojila je Izjavu o osnivanju za d.o.o. dana 26.03.2013. godine.

Odlukom glavne skupštine od 26.03.2013. godine o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću zamjenjuju se dionice izdane na iznos 34.909.200,00 kn u jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 34.909.200,00 kn. Poslovni udio je razmjeran nominalnom iznosu dionica jedinog dioničara. Statusne promjene: Dana 26.03.2013. godine skupština društva donijela je odluku o preoblikovanju kojom se dioničko društvo Unijapapir d.d. preoblikuje u društvo s ograničenom odgovornošću i nastavlja djelovati kao Unijapapir d.o.o.

Izjavom o izmjeni izjave o osnivanju društva od 30. siječnja 2014. godine članovi društva mijenjaju temeljni akt od 26. ožujka 2013. godine tako što iza članka 26. dodaju članak 26.a. koji se odnosi na odlučivanje uprave društva. Pročišćeni tekst temeljnog akta dostavlja se u zbirku isprava.

Izjavom o izmjeni Izjave o osnivanju društva od 23.06.2014.godine, članovi društva mijenjaju temeljni akt od 30.siječnja 2014.godine, tako što mijenjanju čl. 4. (četiri) a koje se promjene odnose na predmet poslovanja društva. Pročišćeni tekst temeljnog akta dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 18.11.2015. godine izmjenjena je u cjelosti Izjava o osnivanju od 23.06.2014. godine, te je sastavljen potpuno novi tekst Izjave od 18.11.2015. godine, koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.