ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d. d. Slavonski Brod

Statut Društva usvojen je Odlukom Skupštine od 17.11.1995. godine

Odlukom Glavne Skupštine od 16. 04. 1997. god. izmjenjuje se odredba članka 11, 14. i 52. Statuta Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 04. svibnja 1999. g. izmijenjene odredbe čl. 11 Statuta, radi dopune djelatnosti.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine društva od 18. listopada 1999. god. izmijenjene odredbe čl. 13, čl. 14, čl. 20, čl. 27, čl. 31, čl. 32, čl. 33, čl. 34, čl. 38 Statuta društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen u sudski registar i odložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 18.10.1999.godine izvršeno je pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi usklađenja nominalnih iznosa dionica sa Zakonom o trgovačkim društvima i to sa iznosa od 157.762.600,00 Kn za iznos od 30.493.600,00 Kn na iznos od 127.269.000,00 Kn. Iznos od 30.493.600,00 Kn prenesen je u sredstva rezervi društva. Izdano 424.230 dionica I. emisije nominalne vrijednosti 300,00 Kn po dionici.

Odlukom Izvanredne Skupštine društva o izmjenama i dopunama Statuta od 30.08.2000.godine izmijenjen je čl. 13. Statuta društva, odredba o temeljnom kapitalu društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u sudski registar i odložen u zbirku isprava.

Odlukom o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka, donijeta na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva, 30.08.2000., provodi se nominalno smanjenje temeljnog kapitala sa iznosa 127.269.000,00 kuna za iznos 42.423.000,00 na iznos 84.846.000,00 kuna u svrhu formiranja rezervi za pokriće gubitaka i usklađenje knjigovodstvene vrijednosti imovine sa tržišnom vrijednosti. Način smanjenja temeljnog kapitala društva vrši se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 300,00 kn na 200,00 kuna. Broj dionica ostaje isti i iznosi 424.230.

Odlukom Glavne skupštine društva o izmjenama i dopunama Statuta, od 17.05.2002.godine, izmijenjen je čl.40, čl.42. i čl.47 Statuta društva - odredbe o nadzornom odboru društva. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Glavne skupštine društva od 23.06.2008.godine izmijenjeni su čl.2, čl.11, čl.25, stavak 1, čl.44, čl.45, stavak 1, čl.48, čl.51, stavak 1, točka 2, čl.52, dodan članak 52 A), čl.52 B), i to odredbe o čl.društva, djelatnostima, čl.uprave i čl.nadzornog odbora. o revizorskom izvješću, financijskim izvješćima, skupštini društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se sudskom registru Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. od 30.05.2011. godine. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u članku 31. stavak 1. točka 1. - mijenja se "Upravu sačinjavaju do 3 člana ", u članku 52 a) stavak 1. točka 2. - mijenja se "oni koji prijave svoje sudjelovanje upravi društva najkasnije 6 dana prije održavanja glavne skupštine". Statutom od 30. svibnja 2011. godine zamijenjen SDtatut od 23.06.2008. godine. Statut od 30. svibnja dostavljen sudskom registru.

Odlukom skupštine društva od 06.07.2012.godine izmijenjene su odredbe čl. 15 Statuta Registar dionica,,čl.16. vrsta dionica, čl.20 briše se, čl.21 postaje čl 20;čl.22 st.2 postaje čl.21, u st 2,riječ uprava mijanje se riječju upravni odbor;čl.23.st.3 postaje čl.22 mijenja su u st.3 riječi uprava i nadzorni odbor mijenjaju se riječju direktor i upravni odbor;čl.24 postaje čl.23; čl.25 postaje čl.24 sudjelovanje u dobiti Društva;čl.26.,27.,28 i 29 postaju čl.25; čl.26.,27 i 28 te se u čl.27 st.2 mijenja riječ uprava u upravni odbor, čl.30 do čl.45 postaju čl.29 do čl.44 te se njima sada reguliraju funkcije izvršnog direktora i upravnog odbora umjesto dotadašnjih uprave i nadzornog odbora a sve u skladu promjeni iz dualističkog u monistički način korporativnog upravljanja,iza čl.44 nakon promjene dodaje se čl.45 ostavka predsjednika i člana upravnog odbora,čl.46 sazivanje upravnog odbora,čl.47 način rada upravnog odbora,čl.48 odnosi članova upravnog odbora unutar društva,čl.49 briše se,;čl.50 postaje čl.49 ; čl. 51 postaje čl.50 ta se briše točka 10; čl.52 postaje čl.51 sazivanje glavne skupštine;čl.52a postaje čl.52 uvjet za sudjelovanje na glavnoj skupštini; čl.52b postaje čl.53; čl.53 postaje čl.54 ostale odredbe;čl.54 postaje čl.55 ; čl.55 postaje čl.56 te se mijenja st.2 istog članka,uvjetno povećanje temeljnog kapitala; čl.56 postaje čl.57 te se mijenja st.2 istog članka,odobreni temeljni kapital;čl.57 postaje čl.58 ;čl.58 postaje čl.59 te se mijenja st.3 istog članka,fakultativno smanjenje temeljnog kapitala, čl.59,60 i 61 postaju čl.60,61 i 62;čl.62 postaje čl.63 te se mijenje st.2 istog,imenovanje likvidatora društva;čl.63 postaje čl.64 ovlasti upravnog odbora za vrijeme likvidacije;čl.64;.65;.66;67 postaju čl.65, 66 ,67 i 68;čl.68 postaje čl.69 osnivanje gospodarsko interesnog udruženja;;čl.69 postaje čl.70 prava i obveze koje proističu iz članskog položaja;čl.70 i 71 postaju čl.71 i 72;čl.72 postaje čl.73 saopćenje podataka;čl.73 i 74 postaju čl.74 i 75; čl.75 postaje čl.76 stupanje na snagu statuta;čl.76 postaje čl.77 rok za imenovanje izvršnog direktora;čl.77 briše se; čl.79 dodaje se st 3 usvajanje odluke o izmjeni i dopuni statuta. U tekstu statuta riječi "Uprava" i "Nadzorni odbor" u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima "Izvršni direktor" i "Upravni odbor" u odgovarajućem broju i padežu.

Odlukom skupštine od 10.12.2012. godine izmijenjen Statut Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i to: članak 22. stavak 3. točka 3. - briše se, članak 24. mijenja se na način da se istim određuje da izvršnom direktoru pripada pravo na sudjelovanje u dobiti društva sukladno ZTD-u, dodaje se članak 47. a) određivanje naknade članovima upravnog odbora, članak 79. stavak 3. mijenja se, a izmijenjeni glasi kako je odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena na Glavnoj skupštini dana 10. prosinca 2012. godine.

Odlukom Skupštine predlagatelja od 30.07.2014. godine izmijenjene su odredbe članka 24. i to pravo na sudjelovanje u dobiti društva, iznad članka 30. mijenja se naslov i glasi "IZVRŠNI DIREKTORI", mijenjaju se članci 33., 34., 35., 36., 37., 38. - nadležnosti i oblasti izvršnih direktora, mijenjaju se članak 43., 44., 47., 48. - nadležnosti i ovlasti upravnog odbora, mijenjaju se članci 50. - nadležnost glavne skupštine, članak 51. - sazivanje glavne skupštine, mijenja se članak 69. - osnivanje gospodarskog interesnog udruženja; mijenja se članak 70., prava i obveze koje proističu iz članskog položaja, mijenja se članak 79. - stupanje na snagu Statuta.

Odlukom glavne Skupštine predlagatelja od 23.03.2015. godine izmijenjen je članak 13. i to odredba o temeljnom kapitalu.

Odlukom glavne Skupštine društva od 23. ožujka 2015. godine povećan temeljni kapital s iznosa od 84.846.000,00 kn za iznos 75.505.200,00 kn na iznos 160.351.200,00 kn. Temeljni kapital društva povećan je unosom stvari - nekretnine i potraživanja prava u temeljni kapital na ime povećanja temeljnog kapitala izdano je 377.526 dionica, nominalne visine po 200,00 kn svaka.

Odlukom Skupštine predlagatelja od 30.10.2015. godine izmijenjene su odredbe članka 15. a odnosi se na registar dionica, mijenja se članak 21. stavak 2., a odnosi se na nove stjecatelje članka 24. i to pravo na sudjelovanje u dobiti društva, članak 26. stavak 2. - uplate dionica, članak 29. - organi društva, članak 30. - organi društva, članak 31. - uvjeti osobe koja se imenuje za člana uprave, mijenjaju se članci 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. - nadležnosti i ovlasti članova uprave, mijenjaju se članci 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 47.a., 48. - nadležnosti i ovlasti nadzornog odbora, mijenjaju se članci 50 - nadležnost glavne skupštine, članak 51. - sazivanje glavne skupštine, članak 54. - pitanja vezana za priopćenja za dioničare i članove Nadzornog odbora, mijenja se članak 56. stavak 2,. članak 57. stavak 2. - nadležnosti i ovlasti uprave, članak 59. stavak 3. - temeljni kapital, članak 64. - ovlasti nadzornog odbora, mijenja se članak 69. - odluku donosi Glavna skupština, a ugovor o osnivanju zaključuje Uprava, mijenja se članak 70. - prava i obveze koje proističu iz članskog položaja, mijenja se članak 73. - priopćenje isprava i podataka, mijenja se članak 76. - stupanje na snagu Statuta, mijenja se članak 77. - dužnosti Nadzornog odbora, mijenja se članak 79. - stupanje na snagu Statuta.

Odlukom Skupštine predlagatelja od 23.03.2018. godine izmijenjen je članak 13. Statuta i to odredba o temeljnom kapitalu, članak 26. Statuta i to odredba o upisu dionica, članak 51. Statuta i to odredbe o načinu sazivanja Glavne skupštine, članak 52. Statuta i to odredba o sudionicima na glavnoj skupštini, te članak 60. Statuta, odredba o glasilu Društva.

Odlukom glavne Skupštine društva od 23. ožujka 2018. godine povećan temeljni kapital sa iznosa od 160.351.200,00 kuna za iznos 10.000.000,00 kuna na iznos od 170.351.200,00 kuna unosom prava potraživanja prema Društvu u temeljni kapital. Na ime povećanja temeljnog kapitala izdano je 50.000 dionica, nominalne visine od po 200,00 kuna svaka.

Odlukom glavne skupštine društva od 29.12.2022.godine izmjenjene su odredebe Statuta i to 3.rečenice članka 6, koji se odnosi na sjedište društva, čl.13 koji se odnosi na temeljni kapital društva i poslovne udjele

Odlukom Glavne skupštine društva od 29.12.2022.g. povećan temeljni kapital s iznosa od 170.351.200,00 kuna za iznos 8.966,000,00 kuna, na iznos od 179.317.200,00 kuna. Temeljni kapital društva povećan je unosom prava potraživanja. Na ime povećanja temeljnog kapitala izdano je 44.830 nove nematerijalizirane dionice, nominalnog iznosa od 200,00 kuna svaka.

Odlukom skupštine društva od 31. kolovza 2023. g. obrisani čl. 7. i 8., te čl. 9 postaje čl. 7, čl. 10 postaje čl. 8, čl. 11, postaje čl. 9, izmijenjen čl. 12 u odnosu na obveze društva, te isti postaje čl. 10, izmijenjen čl. 13 u odnosu na temeljni kapital društva, te isti postaje čl. 11, čl. 14 postaje čl. 12, čl. 15 postaje čl. 13, čl. 15. postaje čl. 14, čl. 17 postaje čl. 15., čl. 18. postaje čl. 16, čl. 19 postaje čl. 17, čl. 20 postaje čl. 18, čl. 21 postaje čl. 21 postaje čl. 19, čl. 22 postaje čl. 20, postaje čl. 21, čl. 24 postaje čl. 22, čl. 25 postaje čl. 23, čl. 26 postaje čl. 24, čl. 27 postaje čl. 25, čl. 28 postaje čl. 26, čl. 29 postaje čl. 27, čl. 30 postaje čl. 28, izmijenjen čl. 31 u odnosu na imenovanje član uprave društva, te isti postaje čl. 29, čl. 32 postaje čl. 30, čl. 33 postaje čl. 31, čl. 34 postaje čl. 32, izmijenjen čl. 35 u odnosu na upravu društva, te isti postaje čl. 35, čl. 38 postaje čl. 36, čl. 39 postaje čl. 37, čl. 40 postaje čl. 38, čl. 41 postaje čl. 39, mijenja se čl. 43 i to odredba o nadležnosti Nadzornog odbora i isti postaje čl. 41, čl. 44 postaje čl. 42, čl. 45 postaje čl. 43 i to odredba o nadležnosti Nadzornog odbora i isti postaje čl. 41, čl. 44 postaje čl. 42, čl. 45 postaje čl. 43, čl. 46 postaje čl. 44, mijenja se čl. 47 i to odredba o sjednici nadzornog odbora, te ista postaje čl. 45, mijenja se čl. 47 a), a odnosi se na mjesečnu naknadu članovima nadzornog odbora, te isti postaje čl. 46, čl. 48 mijenja se zadnja točka čl. 50 vezano za odlučivanje glavne skupštine i isti postaje čl. 49, čl. 51 postaje čl. 50, čl. 52, postaje čl. 51, mjenja se treća rečenica čl. 53, koji se odnosi na ponovljeni poziv za glavnu skupštinu, te isti postaje čl. 52, čl. 54 postaje čl. 53, mijenja se čl. 55 koji se odnosi na povećanje i smanjenje temeljnog kapitala i isti postaje čl. 54, postaje čl. 55, čl. 57 postaje čl. 56, čl. 58 postaje čl. 57, čl. 59 postaje čl. 58, čl. 60 postaje čl. 59, čl. 61 postaje čl. 60, čl. 62 postaje čl. 61, mijenja se čl. 63 koji se odnosi na likvidaciju i isti postaje čl. 62, čl. 64 postaje čl. 63, čl. 65 postaje čl. 64, čl. 66 postaje čl. 65, mijenja se čl. 67 koji se odnosi na spajanje i pripajanje društva i isti postaje čl. 66, mijenja se čl. 68 koji se odnosi na preoblikovanje društva i isti postaje čl. 67, mijenja se čl. 69 odredba o osnivanju gospodarskog interesnog udruženja i isti postaje čl. 68, čl. 70 postaje čl. 69, čl. 71 postaje čl. 70, mijenja se čl 72 koji se odnosi na poslovnu tajnu i isti postaje čl. 71, čl. 73 postaje čl. 72, čl. 74 postaje čl. 73, mijenja se čl. 75 koji se odnosi na izmjenu statuta društva i isti postaje čl. 74, čl. 76 postaje čl. 75, čl. 77 postaje čl. 76, čl. 78 postaje čl. 77, čl. 79 postaje čl. 78

Odlukom Glavne skupštine od 31. kolovoza 2023. g. o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura, temeljni kapital se smanjuje sa iznosa od 23.799.482,38 Eur za iznos od 488.246,38 Eur na iznos od 23.311.236,00 Eur i podijeljen je na 896.586 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 26, 00 Eur Iznos od 488.246,38 Eur za koliko je smanjen temeljni kapital unosi se u pokriće prenesenih gubitaka / rezerve kapitala društva