ELEKTRODA ZAGREB, d.o.o.

Odluka o pretvorbi od 30. travnja 1992. godine

Statut Društva od 05. prosinca 1995.godine, usvojen na Skupštini društva održanoj 05. prosinca 1995. godine.

Prva izmjena Statuta dioničkog društva temeljem odluke skupštine od 23.4.1999. i to izmjena odredbe čl. 31. o sastavu Nadzornog odbora.

Odlukom Skupštine od 12.04.2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta dioničkog društva i to čl.6. odredba o temeljnom kapitalu društva, članak 7. odredba o dionicama društva, članak 44. odredba o naknadi za rad članova Nadzornog odbora i članak 60. odredba o pravu glasa na skupštini.

Na skupštini dioničkog društva od 12.04.2002. godine donesena je Odluka o smanjenju temeljnog kapitala društva s iznosa od 9.343.290,00 DEM za iznos od 9.634.400,00 kuna na iznos od 25.163.700,00 kn i to smanjenjem na teret rezervi društva povlačenjem 9.553 vlastite dionice u nominalnoj vrijednosti od po 100 DEM u ukupnoj vrijednosti od 955.300,00 DEM te za iznos od 6.076.194,76 kuna smanjenjem nominalne vrijednosti preostalih 83.878 dionica s iznosa od 100,00 DEM (protuvrijednosti od 372,44 kune) na iznos od 300,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 12.04.2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta dioničkog društva i to čl.6. odredba o temeljnom kapitalu društva, članak 7. odredba o dionicama društva, članak 44. odredba o naknadi za rad članova Nadzornog odbora i članak 60. odredba o pravu glasa na skupštini.

Temeljni kapital društva smanjuje se s iznosa od 9.343.290,00 DEM (protuvrijednost od 34.798.100,00 kn) za iznos od 9.634.400 kn na iznosod 25.163.700,00 kn i to povlačenjem 9.533 vlastite dionice u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 955.300 DEM, te za iznos od 6.076.194,76 kuna smanjenjem nominalnog iznosa svake od preostalih 83.879 dionica s iznosa od 100,00 DEM (protuvrijednost od 372,44 kn) na iznos od 300,00 kn.

Treća izmjena Statuta dioničkog društva od 12.4.2002.g. temeljem Odluke skupštine od 28.4.2004.g. kojom se briše odredba čl.9.st. 2. i odredbe čl.10. st.5. i 6., mijenja čl.11. odredba o registru dionica, mijenja čl.12. odredba o upisu u registar dionica,mijenja čl.13. odredba o prijenosu dionica, briše čl.14. st. 1, 3,4. i 5., mijenja čl. 16. st. 1. odredba o pribavljanju vlastitih dionica, briše odredba čl. 16. st. 3. i 4., mijenja čl. 24. st. 3. odredba o nadležnosti direktora,briše odredba čl.33.st.2, mijenja čl. 34. st. 1. odredba o izboru članova nadzornog odbora, mijenja čl. 47. st. 1. točka 2. i čl. 48. st. 2. odredbe o nadležnosti skupštine, u čl. 54.dodaje se st.2. odredbe o statusu dioničara, mijenja čl. 55. st. 1. i članka 56. odredbe o prijavi za sudjelovanje na skupštini, briše se odredba čl. 62. st. 3. i 4. i mijenja čl. 65. odredba o godišnjem izvještaju o poslovanju dioničkog društva.

Četvrta izmjena Statuta dioničkog društva od 28.04.2004. god. temeljem Odluke Skupštine dioničkog društva od 29.09.2006. god. i to izmjena odredbe čl. 3. o sjedištu društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 04.07.2017. godine izmjenjen je Statut od 29.09.2006. godine i to čl. 4. odredbe o pečatu društva, čl. 6. odredbe o temeljnom kapitalu društva i čl. 7. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva. Potpuni tekst Statuta od 04.07.2017. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva od 04.07.2017. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 25.163.700,00 kuna za iznos od 2.516.370,00 kuna na iznos od 27.680.070,00 kuna iz dobiti.

Odlukom Glavne skupštine društva ELEKTRODA ZAGREB d.d. od 18.12.2020. godine izmjenjen je Statut od 04.07.2017. godine i u cijelosti zamijenjen s novim tekstom Statuta od 18.12.2020. godine. Potpuni tekst Statuta od 18.12.2020. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28.05.2021. godine izmijenjen je Statut od 18.12.2020. godine i to čl. 7., čl. 8. i čl. 37., te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28.05.2021. godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 27.680.070,00 kuna za iznos od 16.170,00 kuna na iznos od 27.663.900,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 26. kolovoza 2021. godine izmijenjen je Statut od 28.05.2021. godine i to čl. 8. i čl. 13. Pročišćeni tekst Statuta od 26. kolovoza 2021. godine, dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 24. kolovoza 2022. godine izmijenjen je Statut od 26. kolovoza 2021. godine i to čl. 5., čl. 21. i čl. 30. Pročišćeni tekst Statuta od 24. kolovoza 2022. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem ovlasti koju je Glavna skupština dala upravi na sjednici dana 29. kolovoza 2023. godine, Uprava društva je dana 2. studenog 2023. godine uz suglasnost nadzornog odbora od 2. studenog 2023. godine, donijela odluku o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Temeljem ovlasti koju je Glavna skupština dala upravi na sjednici dana 29. kolovoza 2023. godine, Uprava je utvrdila pročišćeni tekst Statuta od 2. studenog 2023. godine, kojim je usklađen članak 8. Statuta od 29. kolovoza 2023. godine (broj dionica). Pročišćeni tekst Statuta od 2. studenog 2023. godine potvređen je od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava Trgovačkog suda u Zagrebu.

Odlukom Glavne skupštine od 29. kolovoza 2023. godine izmijenjen je Statut od 24. kolovoza 2022. godine i to čl. 7. i čl. 16. Pročišćeni tekst Statuta od 29. kolovoza 2023. godine, dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom od 29.08.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 29.08.2023. godine, temeljni kapital društva povećava se sa 3.671.630,50 eura, za 13.569,50 eura, na 3.685.200,00 eura, iz sredstava Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 18. srpnja 2024. godine, dioničko društvo preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Glavne skupštine od 18. srpnja 2024. godine usvojen je Društveni ugovor koji je sastavni dio odluke o preoblikovanju.

Odlukom Glavne skupštine od 18. srpnja 2024. godine o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću zamjenjuju se dionice u poslovne udjele. Poslovni udjeli članova u temeljnom kapitalu Društva odgovaraju njihovom sudjelovanju kao dioničara u temeljnom kapitalu dioničkog društva koje se preoblikuje u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom skupštine društva od 25.07.2025. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 18.07.2024. godine u cijelosti, te se zamjenjuje novim tekstom Društvenog ugovora. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 25.07.2025. godine dostavljen je u zbirku isprava.