ELEKTROPROMET d.d.

Odluka o pretvorbi od 3. veljače 1993. godine.

Statut usvojen Odlukom Osnivačke Skupštine 06.04.1993. godine.

Statut usvojen Odlukom Glavne Skupštine 23.06.1995. godine.

Temeljem odluke Glavne skupštine od 25. lipnja 1996.g., izmijenjen je članak 9., stavak 1.(djelatnost društva), članak 39., (objava saziva Glavne skupštine), članak 46. (pravo sudjelovanja na Skupštini), brisan je članak 47.(sudjelovanje na Skupštini),

izmijenjen je članak 66.(uprava društva), izmijenjen je članak 67. stavak 3.(program rada uprave), brisana je stavak 4. članka 67. (prijedlog zamjenika predsjednika uprave), izmijenjen je članak 68., 69. i 72. (uprava društva),

izmijenjen je članak 74. (sklapanje ugovora o radu s upravom društva), izmijenjen je članak 75.(zamjena riječi manager sa rukovoditelj), izmijenjen je članak 76. stavak 1. (oblik objave priopćenja), izmijenjeni su članak 90. i članak 91. (akti društva).

Glavna skukpština je 25. lipnja 1996.g. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala po osnovi Ugovora o pripajanju sa 26.056.800,00 DEM, na 100.239.700,00 kn.

Ovom društvu pripojeno je društvo ELEKTROTEHNA, dioničko društvo za upravljanje holding društvima, Zagreb-Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 6, temeljem Ugovora o pripajanju od 14. studenog 1995.g. i odluke Skupštine ovog društva, te pripojenog društva,

obje od 25. lipnja 1996. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom glavne Skupštine od 24.lipnja 1997.god. izmjenjen je Statut društva, članak 11.i članak 15., odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Glavna skupštine je 24.lipnja 1997.god. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva sa 100.239.700,00 Kn za 218.300,00 Kn na 100.458.000,00 Kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala, u svrhu usklađenja sa ZTD-om je provedeno na teret revalorizacijskih pričuvi društva, a na način da je upisano i uplaćeno svih 54.720 novih dionica u nominalnom iznosu od po 300 Kn. Temeljem članka 331. st. 1 Zakona izjavljujem da prema našem saznanju od dana koji je uzet za osnovu bilance do dana podnošenja prijave nije došlo do smanjenja imovine društva koje bi bilo smetnja povećanju kapitala.

Odlukom glavne Skupštine od 25.lipnja 1998.god. izmjenjen je Statut društva, članak 25. i dodani novi članci 25.a., 25.b., 25.c., 25.e., te 26.a., 26.b. i 26.c. - odredbe o prijenosu dionica - izmjenjen je članak 39. i brisan član 46. - Glavna skupština - izmjenjen je članak 52. i dopunjen članak 64. - Nadzorni odbor.

Odlukom Glavne Skupštine od 8. srpnja 1999.g. izmjenjen je Statut društva: - članak 25.stavak 3. mijenja se, članak 26. stavak 1.4. i 5. mijenjaju se, a dodaje stavak 6.-odredbe o prijenosu dionica - članak 59.stavak 2. mijenja se, a stavak 3. briše se - odredbe o stastavu Nadzornog odbora.

Odlukom skupštine od 26.lipnja 2001. godine izmijenjene su odredbe Statuta u članku 8. o podružnicama, članku 9. o predmetu poslovanja, članak 14. o odobrenom povećanju temeljnog kapitala, koji se briše, članku 15. i 16. o dionicama, članku 22. o vlastitim dionicama, članku 25. o upisu promjene prava na dionicama, člancima 26. do 34. o prijenosu dionica, koji se brišu, člancima 35., 36. i 38. o evidenciji dionica, člancima 47., 55. i 58. o skupštini društva, člancima 59. i 61. o nadzornom odboru, člancima 73. i 74. o upravi društva, člancima 83., 86. i 90. o godišnjim izvješćima i rasporedu dobiti, te se istom dodaju novi članci 90a. i 90b., člancima 96. i 97. o aktima društva, i članku 99. o izmjenama i dopunama statuta, a u tekstu statuta riječi ˝Knjige dionica˝ zamjenjuju se riječima ˝Dionički ured˝. Pročišćeni tekst Statuta od 26. lipnja 2001. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 27. lipnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3 o tvrtci društva i čl. 9 o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta od 27. lipnja 2002. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 06.07.2004. godine izmijenjene su odredbe Statuta u članku 1. o općim odredbama, članak 5. o sjedištu društva, članak 9. o predmetu poslovanja, članci 11., 12. i 13. o temeljnom kapitalu, članci 19., 21. i 22. o vlastitim dionicama, člana 25. o prijenosu dionica, članci 35., 36., 37. i 39. o dioničkom uredu, članci 42., 47., 49. i 51. o glavnoj skupštini, članak 61. o Nadzornom odboru, članak 77. o Upravi društva, članci 85., 86., 87., 89., 90., 91. i 92. o godišnjem izvješću i godišnjem obračunu, članak 95. o trajanju i prestanku društva, a u cijelom tekstu Statuta umjesto teksta ˝Dionički ured˝ piše se tekst ˝Registar dionica˝. Pročišćeni tekst Statuta od 06.07.2004. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut dioničkog društva od 06.srpnja 2004.god. izmijenjen je u odredbama koje se odnose na predmet poslovanja-djelatnosti a cijeli tekst Statuta zamijenjen je novim tekstom Statuta društva od 27.07.2007.godine.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XLIX-R1-482/2008 od 30. prosinca 2008.godine riješio je: I. Za člana privremene uprave trgovačkog društva ELEKTROPROMET d.d. Zagreb, Avenija Dubrovnik 6, MBS 080017142 imenuje se Dubravko Tomljanović, rođen 16. srpnja 1961. godine, s prebivalištem u Zagrebu, Dravska 33, broj osobne iskaznice 102577476, izdana od PU Zagreb. II. Dubravko Tomljanović ostaje član privremene uprave sve dok se u skladu sa Statutom društva Elektropromet d.d. ne imenuje član uprave. III. Dubravko Tomljanović zastupa društvo samostalno i pojedinačno. IV. Upis iz točke I ovog rješenja provesti će sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. V. Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo provođenje.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske rješenjem broj LVIII Pž-3473/09-5 od 8. lipnja 2009. godine riješio je: I. Uvažava se žalba Antona Đurića, ukida rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj XX St-35/09 od 28. travnja 2009. godine i predmet vraća tom sudu na ponovni postupak. II. Odbacuje se kao nedopuštena žalba Saše Jovanovskog i Zlatka Mrkše protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj XX St-35/09 od 28. travnja 2009. godine.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XIV-R1-309/2009 od 25. rujna 2009. godine riješio je: I. Za člana uprave društva ELEKTROPROMET d.d. Zagreb, Avenija Dubrovnik 6, (MBS 080017142) postavlja se Jurica Tončić iz Zagreba, Štefanovečka cesta 97, rođen 15. travnja 1978.godine, broj osobne iskaznice 102001140 izdaju od PU Zagrebačke. II. Imenovani član uprave iz toč. 1. ovog rješenja ostaje članom uprave sve dok se u skladu sa statutom ne imenuje član uprave na čije mjesto je on imenovan. III. Dio prijedloga predlagatelja koji glasi: "Osoba imenovana za privremenog člana uprave ima ovlasti samostalno i pojedinačno zastupati trgovačko društvo ELEKTROPROMET d.d. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 6 ili zajedno s drugim članom uprave ovdje predlagateljem gđom Saidom Mavra." odbija se kao neosnovan.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XLIII-R1-378/09-6 od 5. listopada 2009.godine riješio je: I. Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva ELEKTROPROMET d.d. MBS 080017142 iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 6, imenuje se Dražen Kovač iz Zagreba, Šiljačka 10, rođen dana 21. prosinca 1966.godine, broj OI 103539216 PU Zagrebačka, na razdoblje najduže od 90 dana od dana dostave ovog rješenja odnosno do održavanja prve slijedeće Glavne skupštine trgovačkog društva ELEKTROPROMET d.d. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 6 na kojoj će se izvršiti izbor članova nadzornog odbora koji nedostaju, ali ne izvan roka od 90 dana. II. Odluka iz točke I. provest će se u sudskom registru po službenoj dužnosti.

Odlukom Glavne skupštine društva od 29. lipnja 2010. godine o izmjenama Statuta izmijenjen je Statut u odredbama - čl. 12. st. 1., čl. 13. st. 2., čl. 19., čl. 20. st. 1., čl. 21., čl. 27. st.4., čl. 35. st. 1., čl. 36. st. 2., čl. 44. st. 1., čl. 46., čl. 52. st. 2., čl. 55., čl. 56., i u pročišćenom tekstu dostavlja se sudu i ulaže se u zbirku isprava.

pokrenut postupak brisanja po članku 70 ZSR ovosudnim rješenjem Tt-19/10655-1 od 22.03.2019