ELGRAD d.o.o.

Odluka o osnivanju od 29.06.1993. godine usklađena sa ZTD-om 29.12.1995. godine i sastavljena u novom obliku kao Izjava o usklađenju.

Odlukom osnivača od 29.12.1995. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 17,75 kn za iznos od 18.982,25 kn na iznos od 19.000,00 kn.

Odlukom osnivača od 09.01.2001. Izjava o usklađenju od 29.12.1995. u cijelosti se stavlja van snage, te je sastavljena u novom obliku kao Društveni ugovor od 09.01.2001. godine.

Odlukom članova društva od 19.02.2003. stavljen je van snage Društveni ugovor od 09.01.2001. i donesen novi Društveni ugovor od 19.02.2003. godine.

Odlukom članova društva od 03.12.2003. god. stavljen je van snage Društveni ugovor od 19.02.2003. god. i donesen je novi Društveni ugovor.

Odlukom članova društva od 16.12.2004. godine stavljen je van snage Društveni ugovor od 03.12.2003. godine i donesen novi Društveni ugovor.

Odlukom članova društva od 16.12.2004. godine povećan je temeljni kapital sa 519.000,00 kn za 500.00,00 kn na 1.019.000,00 kn iz sredstava društva.

Odlukom članova društva od 18.07.2005. o dopuni djelatnosti društva dodane su nove djelatnosti, a postojeće usklađene s odredbama posebnih zakona. Društeni ugovor od 16.12.2004. u cijelosti je zamijenjen novim tekstom Društvenog - pročišćeni tekst kojim se pobliže određuje sadržaj odnosa u društvu sukladno čl. 387. i 388. ZTD. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora, uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 05.07.2006. godine povećan je temeljni kapital, te izmijenjen Društveni ugovor od 18.07.2005. godine u cijelosti, te se pročišćeni tekst prilaže u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan sa iznosa od 1.019.000,00 kn za iznos od 600.000,00 kn na iznos od 1.619.000,00 kn. Temeljni kapital iznosi 1.619.000,00 kn.

Odlukom članova društva od 29.12.2009. godine dodane su neke nove djelatnosti a neke postojeće usklađene s posebnim propisima. Sukladno donesenim odlukama, Društveni ugovor za d.o.o. od 05.07.2006. godine u cijelosti je zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora kojim se pobliže određuje sadržaj odnosa u društvu sukladno čl. 387. i 388. ZTD-a. Novi tekst Društvenog ugovora, uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen je sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 20.10.2009. godine usvojen je u cijelosti novi tekst Društvenog ugovora kojim je u društvo uveden nadzorni odbor. Sukladno donesenim odlukama, Društveni ugovor od 29.12.2009. godine u cijelosti je zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora (potpuni tekst) koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Društveni ugovor od 20.10.2011.godine promijenjen je odlukom članova društva u čl. 3. o predmetu poslovanja i čl. 5. o poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu, te je usvojen potpuni tekst Društvenog ugovora od 25.10.2013.godine koji je dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 27.05.2014.godine, povećan je temeljni kapital Društva, te sukladno tome Društveni ugovor o osnivanju od 25.10.2013.godine, zamijenjen je u cijelosti novim tekstom Društvenog ugovora - potpuni tekst, kojim se pobliže određuje sadržaj odnosa u društvu sukladno čl. 387. i 388. ZTD. Potpuni tekst Društvenog ugovora, uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 19.05.2014.godine, temeljni kapital društva povećan je: - sa iznosa od 1.619.000,00 kuna - na iznos od 14.000.000,00 kuna - na iznos od 15.619.000,00 kuna, preuzimanjem novih poslovnih udjela postojećih članova Društva, a povećanje je izvršeno upotrebom neisplaćene dobiti za 2013.godinu u temeljni kapital društva.

Društveni ugovor od 27.05.2014. godine promijenjen je odlukom članova društva u cijelosti te je usvojen potpuno novi tekst Društvenog ugovora od 17.03.2016. godine koji je dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 18.05.2016. godine povećan je temeljni kapital društva te sukladno tome Društveni ugovor o osnivanju od 17.03.2016. godine, zamijenjen je u cijelosti novim tekstom Društvenog ugovora - potpuni tekst koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 18.05.2016. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 15.619.000,00 kuna za iznos od 1.564.600,00 kuna na iznos od 17.183.600,00 kuna iz sredstava društva.

Društveni ugovor od 18.05.2016. godine promijenjen je odlukom članova društva u cijelosti, te je usvojen potpuno novi tekst Društvenog ugovora od 22.11.2016. godine koji je dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 02.08.2017.godine povećan je temeljni kapital Društva, te sukladno tome Društveni ugovor o osnivanju od 22.11.2016.godine zamijenjena je u cijelosti novim tekstom Društvenog ugovora o osnivanju - potpuni tekst, kojim se pobliže određuje sadržaj odnosa u društvu sukladno čl. 387. i 388. ZTD. Potpuni tekst Izjave o osnivanju, uz potvrdu javnog bilježnika po čl. 456. st. 1. ZTD dostavljen je sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 02.08.2017.godine temeljni kapital društva povećan je: - sa iznosa od 17.183.600,00 kuna - za iznos od 1.193.600,00 kuna - na iznos od 19.117.200,00 kuna, preuzimanjem novih poslovnih udjela članova društva, a povećanje temeljnog kapitala izvršeno je pretvaranjem rezervi dobiti u temeljni kapital društva i novom uplatom, o čemu se Sudu dostavlja potvrda financijske institucije kao i financijsko izvješće za 2016.godinu za mišljenje ovlaštenog revizora po čl. 459.ZTD.a

Odlukom skupštine društva od 21.03.2022. godine odobren je Ugovor o podjeli s preuzimanjem - odvajanje s preuzimanjem zaključen dana 10.02.2022. godine između društva ELGRAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Vučak 30, koje upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080375156, OIB 00443524345, kao društvo koje se dijeli i društva ELGRAD STUDIO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Vučak 30, koje je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080626569, OIB 27373311264 kao društvo koje preuzima.

Odlukom jedinog člana društva od 02.06.2022. godine izmijenjen je Društveni ugovor društva od 08.08.2017. godine i to članak 7.- odredba o predmetu poslovanja - djelatnostima, članak 8. brisan, članak 10. stavak 1. - odredba o temeljnom kapitalu i članak 11. - odredba o poslovnim udjelima - članovima društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo MWM ONE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 081424641, OIB 43660374814, temeljem Ugovora o pripajanju od 01.07.2022. godine, Odluke skupštine društva preuzimatelja od 01.07.2022. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 01.07.2022. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom jedinog člana društva od 10.11.2022. godine izmijenjen je Društveni ugovor društva od 02.06.2022. godine i to čl. 10 st. 1 odredba o temeljnom kapitalu i čl. 11 odredba o poslovnim udjelima - članovima društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 10.11.2022. godine izmijenjen je Društveni ugovor društva od 10.11.2022. godine i to čl. 10 st. 1 odredba o temeljnom kapitalu i čl. 11 odredba o poslovnim udjelima - članovima društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 10.02.2023. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 10.11.2022. godine i to članak 10.stavak 1.- odredba o temeljnom kapitalu, članak 11.- odredba o poslovnim udjelima i knjizi poslovnih udjela - članovima društva, članak 18.- odredba o nadzornom odboru, članak 19. stavak 5., u članku 19. dodaje se novi stavak 6. - odredba o upravi društva-zastupanju društva, članak 29. briše se. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 10.02.2023. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom od 10.02.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.