ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

Statut društva usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima usvojen je na Skupštini od 8. lipnja 1995. godine.

Temeljni kap. smanjen na iznos od 306.000.000,00 kn i podijeljen na 3.060.000 dionica svaka nomin. vrijed. od 100,00 kn, uplaćene u obvez. Državne agenc. za osig. šted. uloga i san. banaka odlukom Vlade RH o san. i restrukt. Riječke banke d. d.

Odlukom skupštine od dana 30. prosinca 1996. godine izmijenjene su odredbe članka 12. i 13. (smanjenje temeljnog kapitala), članka 38. (broj čl. uprave) i članka 46. (broj čl. nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta prileži Zbirci isprava.

Odlukom Skupštine od dana 10. prosinca 1997. godine izmjenjene odredbe Statuta u čl. 4. (predmet poslovanja), čl. 17. (Uprava) i čl. 23. - 28. (način rada Glavne skupštine). Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Trgovački sud u Rijeci rješenjem pod posl. brojem R1-43/98 od 28. rujna 1998. godine riješio je: I. Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora,Hrvoju Radovaniću,JMBG 2703963330047 iz Zagreba,Savska 158 i Kruni Kovačeviću,JMBG 2610957340024,iz Karlovca,Senjska 6; državnim dužnosnicima, temeljem odredbi čl. 20. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (N. N. br. 101/98), te čl. 5. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (N. N. br. 135/98), prestao mandat u Nadzornom odboru Rijeke banke d. d. II. Imenuje se dr. sc. Marijan Ćurković, JMBG 1603943362319 iz Opatije, Tošina B-3, za člana Nadzornog odbora Riječke banke d. d., s mandatom do izbora punog broja članova tog Nadzornog odbora od strane Glavne skupštine Riječke banke d. d. Rijeka. III. Članu Nadzornog odbora imenovanom ovim rješenjem pripada pravo na naknadu za vrijeme trajanja mandata sukladno uvjetima i visini propisanoj aktima Riječke banke, d. d. Rijeka. IV. Ovosudni registar provesti će upis prestanka mandata članovima Nadzornog odbora iz tč. I. izreke ovog rješenja kao i upis člana Nadzornog odbora iz tč. II izreke ovog rješenja (čl. 61. st. Zakona o trgovačkim društvima).

Trgovački sud u Rijeci rješenjem pod posl. brojem R1-65/99 od 26. veljače 1999. godine riješio je: I. Opoziva se član Nadzornog odbora Riječke banke, d. d. Rijeka DRAGUTIN BIONDIĆ, JMBG 1310959330059, iz Zagreba, Zelengaj 55/a. II. Ovosudni registar provesti će upis zabilježbe ovog rješenja i prestanak mandata članstva Dragutina Biondića u Nadzornom odboru predlagatelja.

Odlukom Glavne skupštine od 19. svibnja 1999. godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 8. stavak 1. koji se odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti te čl. 58. stavak 1. koji se odnosi na članove Nadzornog odbora. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 27. lipnja 2000. godine odredbe Statuta izmijenjene su u cijelosti. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Glavna skupština je 27. lipnja 2000. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu sa iznosa od 306.000.000,00 kn za iznos od 200.000.000,00 kn na 506.000.000,00 kn.

Trgovački sud u Rijeci, pod posl. br. X-R1-88/2002-2 od dana 04. travnja 2002. godine, riješio je: . I Utvrđuje se da je prestao mandat članovima Nadzornog odbora Riječke banke d.d. Rijeka Dr. Dietrichu Wolfu, Dr. Klausu Rauscheru i Jochemu Bottermannu zbog podnošenja ostavki na članstvo u tom Nadzornom odboru s danom 29. 03. 2002. god. . II Imenuje se Marijan - Marinko Filipović, JMBG: 1508941382611 iz Opuzena, Zrinsko - Frankopanska 21/1 za člana Nadzornog odbora Riječke banke d.d. Rijeka s mandatom do izbora potpunog broja članova tog Nadzornog odbora od strane Glavne skupštine Riječke banke d.d. Rijeka. . III Ovosudni registar provest će upis prestanka mandata članovima Nadzornog odbora iz točke I izreke ovog rješenja i upis člana Nadzornog odbora iz točke II izreke ovog rješenja.

Odlukom Glavne skupštine od dana 31. srpnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4, 8 i 9 - temeljni kapital, nadzorni odbor i Uprava. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukama Glavne skupštine od dana 31. srpnja 2002. godine : - smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 506.000.000,00 kn za iznos od 5.609.000,00 kn na iznos od 500.391.000,00 kn povlačenjem 56.090 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka - smanjuje se temeljni kaital sa iznosa od 500.391.000,00 kn za iznos od 250.195.500,00 kn na iznos od 250.195.500,00 kn spajanjem 5.003.910 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka i to po dvije u jednu nominalne vrijednosti od 200,00 kn uz istodobno smanjenje nominalnog iznosa svake takve dionice za iznos od 100,00 kn na nominalni iznos svake novonastale dionice od 100,00 kn - povećava se temeljni kapital sa iznosa od 250.195.500,00 kn za iznos od 588.048.000,00 kn na iznos od 838.243.500,00 kn izdavanjem 5.880.480 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka.

Odlukom Glavne skupštine od dana 15. svibnja 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4. koji se odnosi na temeljni kapital i dionice. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna skupština je dana 15. svibnja 2003. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala radi provedbe pripajanja Erste&Steiermarkische bank d. d. u skladu s Ugovorom o pripajanju od 20. ožujka 2003. godine, s iznosa od 838.243.500,00 kn za iznos od 486.004.300,00 kn na 1.324.247.800,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od dana 15. svibnja 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 1. (tvrtka i skraćena tvrtka), čl. 7. (predsjedavanje Glavnom skupštinom) i čl. 8. (način rada Uprave). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, upisano u sudski registar Trgovačko suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010000494, temeljem Ugovora o pripajanju od 20. ožujka 2003. godine i odluke Skupštine ovog društva i pripojenog društva od 15. svibnja 2003. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od dana 15. svibnja 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 2. (predmet poslovanja) te čl. 9. st. 6. (prokura). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 29. lipnja 2004. goidne izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 2. (predmet poslovanja), čl. 4. (utvrđivanje godišnjih izvješća), čl. 7. (nadležnost glavne skupštine i pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini) te čl. 8. (imenovanje članova nadzornog odbora, kvorum za donošenje odluka i ostavka člana nadzornog odbora). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 02. kolovoza 2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4. (temeljni kapital i dionicama). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 02. kolovoza 2006. godine povećan je temeljeni kapitala sa iznosa od 1.324.247.800,00 kn za 189.178.200,00 kn na 1.513.426.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 29. lipnja 2007. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 2 i 4 (predmet poslovanja, temeljni kapital). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29. lipnja 2007. godine povećan je temeljni kapital sa 1.513.426.000,00 kn za 97.958.300,00 kn na 1.611.384.300,00 kn izdavanjem 979.583 redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijalnom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka.

Odlukom Glavne skupštine od 27. ožujka 2008. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4. (temeljni kapital i dionice). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27. ožujka 2008. godine povećan je temeljni kapital privatnim izdanjem, ulozima u novcu, s iznosa od 1.611.384.300,00 kn za 87.033.200,00 kn na 1.698.417.500,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je tako da je upisano svih 870.332 novih dionica u nominalnom iznosu od po 100,00 kn svaka. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 833,00 kn po dionici, odnosno ukupno 724.986.556,00 kn, u cijelosti.

Odlukom Glavne skupštine društva od 29. lipnja 2009. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 2. (predmet poslovanja-djelatnosti), čl. 3. (organizacija banke), čl. 4. (temeljni kapital, dionice i rezerve), čl. 7. (Glavna skupština), čl. 8. (Nadzorni odbor) te čl. 9. (uprava i zastupanje banke). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna skupština Društva je 23. srpnja 2010. godine donijela Odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara - društvo ESB Holding GmbH, sa sjedištem u 1010 Beč, Grabe 21, upisano u Trgovački registar koji se vodi kod suda u Beču pod registarskim brojem FN 311796 z, OIB: 77791029007, uz plaćanje tim manjinskim dioničarima primjerene otpremnine u novcu. Na temelju odredbe čl. 300.j st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, članovi uprave društva izjavljuju da Odluka Glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz plaćanje otpremnine nije pobijana u roku u kojem se to moglo učiniti.

Odlukom Skupštine od 16. svibnja 2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7. st. 6. (SKDD). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Društvu je pripojeno društvo Erste vrijednosni papiri Zagreb d. o. o., Zagreb, Ivana Lučića 2, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 080154780, OIB: 70458443940 Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljem Ugovora o pripajanju od 2. ožujka 2011, Odluke o suglasnosti skupštine pripojenog društva, Izjave uprave pripojenog društva i društva preuzimatelja da odluke skupštine nisu pobijane, odnosno Izjave uprave društva preuzimatelja da član društva preuzimatelja nije tražio održavanje skupštine društva preuzimatelja. Ugovor o pripajanju dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 11. lipnja 2012. godine izmijenjen je čl.3. (nadležnosti za organizaciju banke), čl.8. (suglasnost i prethodna suglasnost Nadzornog odbora), čl.9. (način odlučivanja i održavanja sjednica Uprave). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 22. ožujka 2013. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3. (nadležnost za ogranizaciju Banke) te čl. 8. (suglasnost Nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 27. veljače 2014. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 1. st. 6. (grafički znak društva). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 17. lipnja 2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva i to čl.7. (o skupštini), čl.8. (o nadzornom odboru) i čl.9. (o upravi). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Društvu je pripojeno društvo ERSTE DELTA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Zagreb, I.Lučića 2, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 080379497, OIB 61064120614 Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljem Ugovora o pripajanju od 10. prosinca 2014. godine, Odluke o suglasnosti skupštine pripojenog društva od 19. prosinca 2014. godine te društva preuzimatelja. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom skupštine društva od 17. lipnja 2015. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 8. (nadzorni odbor). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 18. studenoga 2015. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3. (organizacija banke) i čl. 8. (nadzorni odbor). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 21. srpnja 2017. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 1. (upotreba pečata banke). Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29. siječnja 2018. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 2. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 29. svibnja 2020. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9 (uprava društva). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Društvu je pripojeno društvo ERSTE FACTORING d. o. o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 080558484, OIB: 10194059689 Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljem Ugovora o pripajanju od 5. ožujka 2020. i Odluke Skupštine od 5. ožujka 2020. Odluke o pripajanju nisu pobijane. Ugovor o pripajanju dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30. lipnja 2022. izmijenjene su odredbe Statuta i to odredba čl. 3 (organizacija banke), čl. 7 (glavna skupština), čl. 9 (uprava i zastupanje banke) 10 (priopćenja društva), te se vrši prenumeracija članaka 10 i 11 u članke 11 i 12. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 4. srpnja 2023. izmijenjene su odredbe Statuta u st. 1, st. 2. i st. 3. čl. 4. (temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 4. srpnja 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), povećanjem sa 225.418.740,46 eur za 12.359.709,54 eur na 237.778.450,00 eur.

Društvu je pripojeno društvo Erste Group IT HR d.o.o., Bjelovar, Jurja Haulika 19A, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 010063442, OIB 48176913418 Trgovačkog suda u Bjelovaru, temeljem Ugovora o pripajanju od 30. lipnja 2023., Odluke skupštine pripojenog društva od 30. lipnja 2023. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom Skupštine društva od 16. rujna 2024. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 2. (predmet poslovanja) i čl. 8. (način glasanja Nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 25. lipnja 2025. izmijenjene su odredbe Statutu čl. 7. o skupštini i to st. 2. t. 2.1 (iza riječi "odbor" brisan je tekst do kraja točke 2.1.), u čl. 7. briše se st. 3., a st. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10, 11, 12., 13., 14. i 15 postaju st. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., i 14. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 30. lipnja 2026. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 2. (predmet poslovanja), čl. 7. (skupština društva) i čl. 8. (nadzorni odbor). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.