EUROCABLE GROUP d.o.o.

• Osnivački akt br. 1

  Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 17. lipnja 1999. godine.

• Osnivački akt br. 2

  Izjavom o izmjeni Izjave o osnivanju od 5. siječnja 2000. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 17.06.1999. godine u točki 5. odredbe o predmetu poslovanja.

• Osnivački akt br. 3

  Izjava o osnivanju izmijenjena je odlukom članova društva od 18.03.2000. u pogledu odredbi o članu društva, o upravi društva i o temeljnim ulozima, te je u cjelosti preimenovana u Društveni ugovor o osnivanju od 18.03.2000. godine, koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 4

  Društveni ugovor od 18. ožujka 2000. god. izmijenjen Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 17. studenog 2000. god. u članku 2. odredba o sjedištu društva i u članku 3. odredba o temeljnom kapitalu. Društveni ugovor u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 5

  Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 17. studenog 2000. god. osnivači su povećali kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od 285.800,00 kuna na iznos od 305.800,00 kuna.

• Osnivački akt br. 6

  Druga izmjena Društvenog ugovora od 18.3.2000.g. temeljem Odluke od 9.4.2001.g. i to izmjena odredbi odredbi čl. 1. o članovima društva, odredbe čl. 3. o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, odredbe čl. 4. o predmetu poslovanja - djelatnosti, odredbe čl. 8. o upravi društva, odredbe čl. 10. o skupštini društva, odredbe čl. 17. o stupanju na snagu društvenog ugovora i odredbe čl. .18. završna odredba.

• Promjene temeljnog kapitala br. 7

  Temeljni kapital povećan je Odlukom od 9.4.2001.g. s iznosa od 305.800,00 kuna za iznos od 4.000.000,00 kuna na iznos od 4.305.800,00 kuna.

• Osnivački akt br. 8

  Druga izmjena Društvenog ugovora od 09.04.2001. god. temeljem Odluke od 14.06.2002. god. kojom se mijenja čl. 1. odredba o članovima društva, čl. 2. odredba o tvrtki društva, čl. 4. odredba o temeljnim ulozima članova društva i čl. 10. odredba o skupštini društva. Društveni ugovor u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 9

  Odlukom članova društva od 06. studenog 2002. godine izmijenjene su odredbe čl. 2 st. 1 i 2 Društvenog ugovora (pročišćeni tekst) od 14.06.2002. godine glede naziva tvrtke.

• Osnivački akt br. 10

  Treća izmjena Društvenog ugovora od 14.06.2002. god. temeljem odluke od 17.12.2003. god. kojom se mijenja čl. 1. odredba o članovima društva, čl. 3. odredba o temeljnim ulozima i čl. 10. odredbe o skupštini društva.

• Osnivački akt br. 11

  Četvrta izmjena Društvenog ugovora od 17.12.2003. god. temeljem odluke od 08.04.2004. god. kojom se mijenja članak 4. odredba o djelatnosti društva, članak 8. odredba o upravi društva i članak 11. odredba o podjeli dobiti društva.

• Osnivački akt br. 12

  Peta izmjena Društvenog ugovora od 08.04.2004. god. temeljem odluke od 20.05.2004. god. kojom se mijenja naziv Društveni ugovor u Izjava o osnivanju, brišu odredbe čl. 1. do 19. i zamjenjuju odredbama čl. 1. do 12. Izjava u pročišćenom tekstu od 08.04.2004. god. dostavljena u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 13

  EUROCABLE GROUP d.o.o. za trgovinu i usluge preoblikovano je temeljem Odluke o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo od 26.07.2005. god.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 14

  Ovom društvu pripojeno je društvo SOTER d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Radnička cesta 22/II upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080505587, temeljem Ugovora o pripajanju od 18. prosinca 2006. godine i Odluke člana preuzetog društva od 18. prosinca 2006. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

• Statut br. 15

  Prva izmjena Statuta dioničkog društva od 26.7.2005. temeljem Odluke skupštine dioničkog društva od 7.12.2006. kojom se mijenja članak 23. stavak 1. odredba o upravi dioničkog društva. Statut dioničkog društva-pročišćeni tekst usvojen na skupštini 7.12.2006. dostavlje u zbirku isprava.

• Statut br. 16

  Druga izmjena Statuta dioničkog društva od 07.12.2006. god. temeljem Odluke skupštine dioničkog društva od 05.03.2007. god. kojom se mijenja članak 3. odredba o sjedištu društva. Statut dioničkog društva - pročišćeni tekst usvojen na skupštini 05.03.2007. god. dostavljen u zbirku isprava.

• Statut br. 17

  Glavna skupština Društva donijela je dana 17. prosinca 2008. godine odluku kojom se u cijelosti mijenjaju odredbe Statuta Društva (pročišćeni tekst od 05.03.2007. god.) i zamjenjuju odredbama Statuta od 17. prosinca 2008. godine. Pročišćeni tekst Statuta od 17. prosinca 2008. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je sudu u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 18

  Glavna skupština je dana 17. prosinca 2008. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica privatnom ponudom kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 4.305.800,00 kuna za iznos od 2.282.000,00 kuna na iznos od 6.587.800,00 kuna ulogom u novcu.

• Statut br. 19

  Glavna skupština društva donijela je dana 29.06.2009. godine Odluku kojom se mijenjaju odredbe statuta društva (pročišćeni tekst od 17.12.2008. godine) - članak 7.2. - podjela temeljnog kapitala na dionica - temeljni kapital sastoji se od 22.820 redovnih dionica koje glase na ime, izdanih u nematerijaliziranom obliku, s oznakom EUCG-R-A i 43.058 povlaštenih participativnih dionica koje glase na ime izdanih u nematerijaliziranom obliku, s oznakom EUCG-P-A., članak 8 st. 8.1. statuta, te dodani članak 8.3. (prava iz dionica), i članak 9.1. (pravo glasa na glavnoj skupštini društva). Pročišćeni tekst Statuta od 29.06.2009. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen sudu u zbirku isprava.

• Statut br. 20

  Glavna skupština Društva donijela je dana 17.01.2012.g. odluku kojom je izmijenjen članak 11.1 i članak 12.3 Statuta Društva - odredbe o upravi. Pročišćen tekst Statuta Društva od 17.01.2012.g. dostavljen je u zbirku isprava.

• Statut br. 21

  Statut Društva od dana 17.01.2012.godine, mijenja se u čl. 3.1. Statuta, odredbama o predmetu poslovanja te se utvrđuje pročišćeni tekst Statuta od dana 30.12.2014.godine, koji se dostavlja u zbirku isprava nadležnog Trgovačkog suda.

• Statut br. 22

  Odlukom Glavne Skupštine društva od dana 08.03.2018. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 12 koji se odnosi na odredbe o prethodnoj suglasnosti nadzornog odbora, u čl. 15 koji se odnosi na članove nadzornog odbora, u čl. 16 koji se odnosi na opozivanje izabranih članova nadzornog odbora, u čl. 19 koji se odnosi na donošenje odluka nadzornog odbora, u čl. 21 koji se odnosi na slanje poziva za Glavnu Skupštinu, u čl. 23 koji se odnosi na odluke Glavne Skupštine, u čl. 25 koji se odnosi na radni jezik Glavne Skupštine i u čl. 28 koji se odnosi na poslovnu tajnu društva i u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 23

  Ovom društvu pripaja se društvo EUROCABLE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Ilica 1 A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS: 080449578, OIB: 32181224307), temeljem Izjava o odricanju svih dioničara društva i Ugovora o pripajanju od 27. prosinca 2018. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 27. prosinca 2018. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

• Statut br. 24

  Odlukom Glavne Skupštine društva od dana 19.06.2020.godine izmijenjen je Statut društva u čl. 2.1. koji se odnosi na odredbe o sjedištu društva i u pročišćenom tekstu dostavljen nadležnom Trgovačkom sudu i uložen u zbirku isprava.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 25

  Ovom društvu pripaja se društvo R.M. NEKRETNINE d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb) Nova Ves 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa MBS 080864983, OIB 17318366827, temeljem Izjava o odricanju svih dioničara društva i Ugovora o pripajanju od 03. prosinca 2020. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 04. prosinca 2020. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

• Osnivački akt br. 26

  Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću od 26.02.2021. godine.

• Preoblikovanje subjekta upisa br. 27

  Odlukom Glavne Skupštine od 26.02.2021. godine dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

• Osnivački akt br. 28

  Odlukom članova društva od 07.02.2024. godine izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 26.02.2021. godine. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 07.02.2024. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 29

  Odlukom od 07.02.2024. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

• Osnivački akt br. 30

  Odlukom skupštine društva od 30.03.2026. godine izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 07.02.2024. godine i u potpunom tekstu od 30.03.2026. godine dostavljen u zbirku isprava.

Iznosi iz izvještaja (prihod, dobit, imovina) objavljuje FINA i još ih nemamo. Registar objavljuje da je izvještaj predan — to niže je ta evidencija.