EUROCABLE GROUP d.o.o.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 17. lipnja 1999. godine.

Izjavom o izmjeni Izjave o osnivanju od 5. siječnja 2000. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 17.06.1999. godine u točki 5. odredbe o predmetu poslovanja.

Izjava o osnivanju izmijenjena je odlukom članova društva od 18.03.2000. u pogledu odredbi o članu društva, o upravi društva i o temeljnim ulozima, te je u cjelosti preimenovana u Društveni ugovor o osnivanju od 18.03.2000. godine, koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Društveni ugovor od 18. ožujka 2000. god. izmijenjen Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 17. studenog 2000. god. u članku 2. odredba o sjedištu društva i u članku 3. odredba o temeljnom kapitalu. Društveni ugovor u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 17. studenog 2000. god. osnivači su povećali kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od 285.800,00 kuna na iznos od 305.800,00 kuna.

Druga izmjena Društvenog ugovora od 18.3.2000.g. temeljem Odluke od 9.4.2001.g. i to izmjena odredbi odredbi čl. 1. o članovima društva, odredbe čl. 3. o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, odredbe čl. 4. o predmetu poslovanja - djelatnosti, odredbe čl. 8. o upravi društva, odredbe čl. 10. o skupštini društva, odredbe čl. 17. o stupanju na snagu društvenog ugovora i odredbe čl. .18. završna odredba.

Temeljni kapital povećan je Odlukom od 9.4.2001.g. s iznosa od 305.800,00 kuna za iznos od 4.000.000,00 kuna na iznos od 4.305.800,00 kuna.

Druga izmjena Društvenog ugovora od 09.04.2001. god. temeljem Odluke od 14.06.2002. god. kojom se mijenja čl. 1. odredba o članovima društva, čl. 2. odredba o tvrtki društva, čl. 4. odredba o temeljnim ulozima članova društva i čl. 10. odredba o skupštini društva. Društveni ugovor u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 06. studenog 2002. godine izmijenjene su odredbe čl. 2 st. 1 i 2 Društvenog ugovora (pročišćeni tekst) od 14.06.2002. godine glede naziva tvrtke.

Treća izmjena Društvenog ugovora od 14.06.2002. god. temeljem odluke od 17.12.2003. god. kojom se mijenja čl. 1. odredba o članovima društva, čl. 3. odredba o temeljnim ulozima i čl. 10. odredbe o skupštini društva.

Četvrta izmjena Društvenog ugovora od 17.12.2003. god. temeljem odluke od 08.04.2004. god. kojom se mijenja članak 4. odredba o djelatnosti društva, članak 8. odredba o upravi društva i članak 11. odredba o podjeli dobiti društva.

Peta izmjena Društvenog ugovora od 08.04.2004. god. temeljem odluke od 20.05.2004. god. kojom se mijenja naziv Društveni ugovor u Izjava o osnivanju, brišu odredbe čl. 1. do 19. i zamjenjuju odredbama čl. 1. do 12. Izjava u pročišćenom tekstu od 08.04.2004. god. dostavljena u zbirku isprava.

EUROCABLE GROUP d.o.o. za trgovinu i usluge preoblikovano je temeljem Odluke o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo od 26.07.2005. god.

Ovom društvu pripojeno je društvo SOTER d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Radnička cesta 22/II upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080505587, temeljem Ugovora o pripajanju od 18. prosinca 2006. godine i Odluke člana preuzetog društva od 18. prosinca 2006. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Prva izmjena Statuta dioničkog društva od 26.7.2005. temeljem Odluke skupštine dioničkog društva od 7.12.2006. kojom se mijenja članak 23. stavak 1. odredba o upravi dioničkog društva. Statut dioničkog društva-pročišćeni tekst usvojen na skupštini 7.12.2006. dostavlje u zbirku isprava.

Druga izmjena Statuta dioničkog društva od 07.12.2006. god. temeljem Odluke skupštine dioničkog društva od 05.03.2007. god. kojom se mijenja članak 3. odredba o sjedištu društva. Statut dioničkog društva - pročišćeni tekst usvojen na skupštini 05.03.2007. god. dostavljen u zbirku isprava.

Glavna skupština Društva donijela je dana 17. prosinca 2008. godine odluku kojom se u cijelosti mijenjaju odredbe Statuta Društva (pročišćeni tekst od 05.03.2007. god.) i zamjenjuju odredbama Statuta od 17. prosinca 2008. godine. Pročišćeni tekst Statuta od 17. prosinca 2008. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je sudu u zbirku isprava.

Glavna skupština je dana 17. prosinca 2008. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica privatnom ponudom kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 4.305.800,00 kuna za iznos od 2.282.000,00 kuna na iznos od 6.587.800,00 kuna ulogom u novcu.

Glavna skupština društva donijela je dana 29.06.2009. godine Odluku kojom se mijenjaju odredbe statuta društva (pročišćeni tekst od 17.12.2008. godine) - članak 7.2. - podjela temeljnog kapitala na dionica - temeljni kapital sastoji se od 22.820 redovnih dionica koje glase na ime, izdanih u nematerijaliziranom obliku, s oznakom EUCG-R-A i 43.058 povlaštenih participativnih dionica koje glase na ime izdanih u nematerijaliziranom obliku, s oznakom EUCG-P-A., članak 8 st. 8.1. statuta, te dodani članak 8.3. (prava iz dionica), i članak 9.1. (pravo glasa na glavnoj skupštini društva). Pročišćeni tekst Statuta od 29.06.2009. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen sudu u zbirku isprava.

Glavna skupština Društva donijela je dana 17.01.2012.g. odluku kojom je izmijenjen članak 11.1 i članak 12.3 Statuta Društva - odredbe o upravi. Pročišćen tekst Statuta Društva od 17.01.2012.g. dostavljen je u zbirku isprava.

Statut Društva od dana 17.01.2012.godine, mijenja se u čl. 3.1. Statuta, odredbama o predmetu poslovanja te se utvrđuje pročišćeni tekst Statuta od dana 30.12.2014.godine, koji se dostavlja u zbirku isprava nadležnog Trgovačkog suda.

Odlukom Glavne Skupštine društva od dana 08.03.2018. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 12 koji se odnosi na odredbe o prethodnoj suglasnosti nadzornog odbora, u čl. 15 koji se odnosi na članove nadzornog odbora, u čl. 16 koji se odnosi na opozivanje izabranih članova nadzornog odbora, u čl. 19 koji se odnosi na donošenje odluka nadzornog odbora, u čl. 21 koji se odnosi na slanje poziva za Glavnu Skupštinu, u čl. 23 koji se odnosi na odluke Glavne Skupštine, u čl. 25 koji se odnosi na radni jezik Glavne Skupštine i u čl. 28 koji se odnosi na poslovnu tajnu društva i u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo EUROCABLE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Ilica 1 A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS: 080449578, OIB: 32181224307), temeljem Izjava o odricanju svih dioničara društva i Ugovora o pripajanju od 27. prosinca 2018. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 27. prosinca 2018. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne Skupštine društva od dana 19.06.2020.godine izmijenjen je Statut društva u čl. 2.1. koji se odnosi na odredbe o sjedištu društva i u pročišćenom tekstu dostavljen nadležnom Trgovačkom sudu i uložen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo R.M. NEKRETNINE d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb) Nova Ves 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa MBS 080864983, OIB 17318366827, temeljem Izjava o odricanju svih dioničara društva i Ugovora o pripajanju od 03. prosinca 2020. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 04. prosinca 2020. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću od 26.02.2021. godine.

Odlukom Glavne Skupštine od 26.02.2021. godine dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom članova društva od 07.02.2024. godine izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 26.02.2021. godine. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 07.02.2024. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 07.02.2024. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Odlukom skupštine društva od 30.03.2026. godine izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 07.02.2024. godine i u potpunom tekstu od 30.03.2026. godine dostavljen u zbirku isprava.