EUROHERC osiguranje d.d.

Statut društva usvojen je Odlukom Skupštine o izmjeni i dopuni Statuta, donošenjem Novog Statuta od 09.12.1995.

Statut Društva usvojen na Redovnoj godišnjoj glavnoj skupštini od 31.08.1996. godine sa izmjenama:

- članka 6. točka 1. i 3. (promjena promjera oblika pečata Društva i Podružnica),

- članka 17. (temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnom iznosu od 7.478.404,47 kuna, odobreni temeljni kapital utvrđuje se u iznosu od 3.738.568,00 kuna za vrijednost temeljnog i odobrenog kapitala Društvo izdaje dionice, a svaka dionica je u

nominalnoj vrijednosti od 1.225,76 kuna),

- članka 18. temeljni kapital Društva prijavljen sudu od 7.478.404,47 kuna prikupljen je izdavanjem i otkupom 606 osnivačkih dionica iz I serije izdavanjem i otkupom 5.495 dionica II serije i pripisom dijela dobiti ostvarene u 1995. godini.

- članka 38. (s obzirom na nominalni iznos dionice)

- Odlukom Glavne skupštine Društva održane dana 13. lipnja 1998. godine izmjenjen članak 55. st. 2. Statuta Društva (ovlasti u zastupanju članova Uprave). - Odlukom Izvanredne Glavne skupštine Društva održane dana 04. kolovoza 1998. god. izmjenjen je Statut Društva u sljedećim odredbama: članak 17. - iznos temeljnog kapitala i dionica; članak 18. - temeljni kapital; članak 19. - odobreni temeljni kapital; članak 34. - vrste dionica; članak 35. - visina dionica; članak 38. - pravo glasa; članak 59. - imenovanje predsjednika i članova Uprave; članak 61. - organizacija poslovanja članova Uprave; članak 71. i 73. - imenovanje članova Nadzornog odbora; članak 82. - nagrada članova Nadzornog odbora; članak 87. - sazivanje Glavne skupštine; članak 91. - pravo glasa na Glavnoj skupštini; članak 93. - predsjedavanje Glavnom skupštinom; članak 100. - raspored dobiti Društva; članak 104. - korištenje sredstava osiguranja Društva; članak 122. - na dan stupanja ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 31. kolovoza 1996. godine, a Uprava Društva je ovlaštena da iznose u člancima 17., 18., 19., 34., 35., 38., i 39. ovog Statuta, a kojima se odgovarajući iznosi u kunama usporedno iskazuju i u njemačkim markama, iskaže prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan donošenja ove ili odgovarajuće odluke.

- Odlukom Glavne Skupštine Društva od 04. kolovoza 1998. godine povećan je temeljni kapital Društva sa iznosa od: 7.478.404,47 kuna za iznos od: 4.723.595,53 kune na iznos od: 12.202.000,00 kuna. Temeljni je kapital povećan prevođenjem dijela dobiti Društva za 1997. godinu u iznosu od: 4.723.595,53 kune u temeljni kapital Društva. Povećanje temeljnog kapitala Društva provedeno je povećanjem nominalnog iznosa svih dionica sa iznosa od: 1.225,76 kuna za iznos od: 774,24 kune na iznos od: 2.000,00 kuna. Postojećih 6.101 dionica, nominalnog iznosa od 1.225,76 kuna po dionici, zamjenjuje se za 6.101 dionicu, nominalnog iznosa od 2.000,00 kuna po dionici, na način da se: 606 dionica I. serije oznake ˝A˝, kontrolnih brojeva od 000001 do 000606, nominalnog iznosa 1.225,76 kuna po dionici zamjenjuje za 606 dionica I. serije, oznake ˝A˝, kontrolnih brojeva od 000001 do 000606, nominalnog iznosa 2.000,00 kuna po dionici i 5.495 dionica II. serije, oznake ˝B˝, kontrolnih brojeva 000001 do 005495, nominalnog iznosa od 1.225,76 kuna, zamjenjuje za 5.495, dionica II. serije, oznake ˝B˝, kontrolnih brojeva od 000001 do 005495, svaka nominalnog iznosa od 2.000,00 kuna. ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL: - Uprava Društva je ovlaštena da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u roku od pet (5) godina, počevši od 05. lipnja 1996. godine kao dana prvog upisa u trgovački registar Odobrenoga temeljnog kapitala Društva, povećaje temeljni kapital Društva izdavanjem, u različitim serijama, novih 3.050 dionica, svaka u nominalnom iznosu od: 2.000,00 kuna tako da to povećanje temeljnog kapitala može iznositi najviše do iznosa od: 6.100.000,00 kuna (čl. 19. Statuta Društva - Odobreni temeljni kapital).

Izmijenjen je Statut u čl. 17. st. 1 i u čl. 18 odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Povećava se temeljni kapital sa iznosa od 12.202,000,00 kuna za iznos od 6.100.000,00 kuna na iznos od 18.302.000,00 kuna, izdavanjem novih dionica na ime u nominalnom iznosu od 6.100.000,00 kuna.

Odlukom Redovne godišnje Glavne skupštine od 26. kolovoza 2000. godine izmijenjen je i dopunjen Statut Društva od 04. kolovoza 1998. godine u čl. 2., 3., 4. i 6. odredbe o sjedištu Društva i Podružnicama, u čl. 17, 18, 20, 2l, 22, 23, i 24 odredbe o temeljnom kapitalu i načinu povećanja temeljnog kapitala, u čl. 25, 26 i 27 odredbe o rezervama Društva, u čl. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50 i 54 odredbe o vrstama i vrijednosti dionica, izdavanju dionica, zalaganju dionica, statusu dioničara i snošenju rizika poslovanja Društva, u čl. 61 odredbe o sektorima Društva i u čl. 71 odredbe o imenovanju dva člana Nazornog odbora. Brišu se čl. 29 do 34.

Odlukom Glavne skupštine od 25.kolovoza 2001.god. izmjenjen je Statut od 26.kolovoza 2000.god. u čl.17. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, u čl.18.odredbe o izdavanju i otkupu dionica. Pročišćeni tekst Statuta od 25.kolovoza 2001.god. s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava suda.

Odlukom glavne skupštine od 25.kolovoza 2001.god. temeljni kapital se povećava sa iznosa od 18.302.000,00 kn, za iznos od 11.700.000,00 kn, na iznos od 30.002.000,00 kn, izdavanjem novih 5.850 redovnih dionica na ime, IV serije oznake ˝D˝ kontrolnih brojeva od 00001 do 005850. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen u novcu u iznosu od 11.700.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 26.08.2000. izmijenjen je Statut u čl. 4. - odredbe o sjedištu društva. Pročišćeni tekst Statuta od 26.08.2000. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Na Glavnoj skupštini održanoj dana 24.08.2002. godine donesena je odluka o izmjeni Statuta kako slijedi: članak 17. i 18. - temeljni kapital, članak 49. stavak 2. - odredbe o zastupanju, članak 50. - iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. - odredbe o zastupanju, članak 52. i 53. - odredbe o Upravi, članak 54. i riječ ˝zamjenici˝ u bilo kojem padežu u cijelom tekstu Statuta - briše se, članak 67. stavak 2. - odredbe o Nadzornom odboru.

Na Glavnoj skupštini održanoj dana 24.08.2002. godine donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 30.002.000,00 kuna za iznos od 14.800.000,00 kuna na iznos od 44.802.000,00 kuna i to izdavanjem novim 7.400 dionica na ime, serije V. oznake ˝E˝, s kontrolnim brojevima od 000001 do 007400.

Ovom društvu pripojeno je društvo EUROINVESTING d.o.o. sa sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 1, društva upisanog u Registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS) 060069107, temeljm Ugovora o pripajanju od 10.prosinca 2002.god. i Aneksa ugovora od 24.veljače 2003.god. te Odluke skupštine Društva preuzimatelja od 01.ožujka 2003.god. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2003. godine izmijenjen Statut kako slijedi: članak 17. stavak 1. - temeljni kapital, članak 18. - temeljni kapital.

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2003. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 44.802.000,00 kuna za iznos od 16.200.000,00 kuna na iznos od 61.002.000,00 kuna i to izdvajanjem novih 8.100 dionica na ime serije VI. oznake ˝F˝ s kontrolnim brojevima od 000001 od 008100.

Odlukom skupštine društva od 28.08.2004. godine izmijenjen je Statut društva od 30.08.2003. godine i to čl. 2. o podružnicama, čl. 4. o sjedištu podružnica, čl. 9. o objavi podataka i priopćenja društva, čl. 10. o računu podružnica, čl. 14. o djelatnosti podružnica, čl. 15. o poslovanju podružnica, čl. 17. i 18. o temeljnom kapitalu, čl. 19. i 20. o povećanju temeljnog kapitala, brisan čl. 25. i čl. 26. st. 2. o rezervama društva, čl. 27. i 28. o dionicama, brisani čl. 30., 31., 32., 33. i 34. o dionicama, čl. 35. o prijenosu dionica, brisan čl. 36., izmijenjen čl. 37. o zalogu i fiducijarnom prijenosu dionica, izmijenjeni čl. 39., 40., 41., 42., 43. i 45. o evidenicji dionica, brisan čl. 46., izmijenjen čl. 49. o zastupanju društva, čl. 51. o tijelima društva, čl. 52. o broju uprave, čl. 55. o djelokrugu rada uprave, čl. 69. o djelokrugu rada nadzornog odbora, čl. 75. o nagradi članovima nadzornog odbora, čl. 80. o sazivanju Glavne skupštine, čl. 84. o pravu glasa, čl. 87. o djelokrugu Glavne skupštine, čl. 89. o sredstvima društva, čl. 91. o rashodima društva, brisani čl. 92., 96., 97., 98. i 99., izmijenjen čl. 93. o dobiti, čl. 102. o uporabi dobiti, čl. 104. o raspoređivanju dobiti, čl. 105. o isplati dobiti, čl. 113. o stupanju na snagu i tumačenju Statuta, čl. 114. st. 5. o usklađenju ostalih akata sa Statutom.

Dana 24.09.2004. god. osnivač je donio Odluku o prestanku rada podružnice broj 001 - EUROHERC osiguranje d.d. Podružnica Makarska, sa danom 30.09.2004. god. prestaje poslovati.

Odlukom Glavne skupštine od 29.12.2006. godine Statut društva od 28.08.2004. godine mijenja se kako slijedi čl. 7 mijenja se - djelatnosti, čl. 14 mijenja se - odredbe o podružnicama. Riječi u naslovu iznad čl. 32 ˝Knjiga dionica˝ te u cijelom tekstu Statuta u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima ˝Registar dionica˝

Odlukom Glavne skupštine od 27.07.2007. god. Statut društva od 29.12.2006. god. mijenja se kako slijedi: članak 17.st.4. i st. 5. i 6. - mijenja se na način da se riječi ˝od 2.000,00˝ kn zamjenjuju riječima ˝od 200,00 kn˝ a riječ ˝ukupno 30.501˝ ˝se zamjenjuje rječima 305.010˝ a riječi ˝II, III, IV, V I VI˝ se brišu. Čl. 26.st.3. - mijenja se tako da se riječ ˝2.000,00 kn˝ zamjenjuju riječju˝ 200,00 Kn˝. Čl. 30.st.2. - mijenja se tako da se riječi ˝knjiga dionica˝ zamjenjuju riječima ˝registar dionica˝. Čl.33. st.4. - mijenja se na način da se brišu riječi ˝broj dionica˝, Čl. 44. mijenja se u cijelosti (odredba uporavi društva), Čl. 45.st.1. mijenja se na način da se riječ ˝Direkcija za nadzor društva za osiguranje˝ zamjenjuju riječima ˝nadležni organ˝, Čl. 70. mijenja se (odredba o glavnoj skupštini) na način da mu se dodaje novi stavak 10., Čl. 76. st.1. mijenja se na način da se riječi ˝2.000,00 kn zamjenjuju riječima ˝200,00 kn˝, Čl. 92.st.1. mijenja se na način da se riječi ˝knjiga dionica˝ zamjenjuju riječima ˝registar dionica˝.

Odlukom Glavne Skukpštine od 19.02.2009. Statut društva od 27.07.2007. mijenja se članak 7 (djelatnost).

Odlukom osnivača od 4.7.2011. Odluka o osnivanju Podružnice mijenja se kako slijedi: članak 1. - mijenja se (odredbe o poslovnoj adresi) članak 5. - mijenja se (odredbe o zastupniku Podružnice), te se ista u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29.06.2012. Statut društva od 19.02.2009. mijenja u članku 44. stavak 1. (odredbe o upravi), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 07.06.2016. godine Statut društva od 29.06.2012. godine mijenja se kako slijedi u čl. 9 objava podaka i priopćenja, u čl. 61 st. 2 alineji 2 broj "1.000.000,00" zamjenjuje se brojem "3.000.000,00", čl. 73 st. 1 riječi "u glasilu društva" zamjenjuju se riječima "na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar", te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Statut društva izmijenjen u članku 7. stavak 1. (djelatnost) odlukom Glavne skupštine društva održane dana 15.05.2017. godine te se dostavlja u zbirku isprava.

Skupštinskom odlukom od 03.07.2020. godine odredbe članka 44. (odredbe o upravi) Statuta od 15.05.2017. godine izmijenjene.

Statut društva izmijenjen u članku 53 i 56 (odredbe o članovima Nadzornog odbora) na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 26. ožujka 2021. godine.

Odlukom Glavne skupštine društva od 02.07.2021. godine Statut društva od 26.03.2021. godine mijenja se u cijelosti te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Uprava osnivača je dana 01.02.2023. godine donijela Odluku o prestanku podružnice 014 EUROHERC osiguranje d.d. - Podružnica Velika Gorica, Velika Gorica, Slavka Kolara 17a.

Uprava osnivača je dana 01.02.2023. godine donijela Odluku o prestanku podružnice 012 EUROHERC osiguranje d.d. - Podružnica Čakovec, Čakovec, Kralja Tomislava 30.

Odlukom skupštine društva od 30.06.2023. godine Statut društva od 02.07.2021. godine izmijenjen je u pogledu čl. 20. - temeljni kapital, 21. i 35. - nominalna vrijednost dionice te 78.2. ograničenje u zastupanju uprave te je donesen potpuni tekst Statuta od 30.06.2023. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljni kapital usklađen sa eurima u iznosu od 7.930.260,00 euro skupštinskom odlukom od 30.06.2023. godine.

Mijenjaju se točke Statuta društva od 30. lipnja 2023. godine tako da sada iste glase: - (70) najviše jednu trećinu članova nadzornog odbora imenuju zajedničkom izjavom dioničari: prof. dr. Dubravko Grgić, Ankica Čeko, Zlatko Kordić, Mate Erkapić, Drago Galić, Husnija Kurtović, dr. sc. Mladenka Grgić, Mirko Grgić, ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Zlatko Lerota, AGRAM LIFE osiguranje d.d., Darinko Ivković, Grgo Dodig, Hrvoje Planinić, Mladen Rihtarić, Milenko Rajić, Ante Jažo, dr. sc. Renata Grgić Tolj i dr. sc. Matea Čizmić. - (74) Predloženi imenovani članovi za nadzornog odbor smatrat će se izabranim ako dobiju natpolovičnu većinu od ukupnog broja glasova i to u obliku "zajedničke izjave" potpisane od najmanje 10 (deset) dioničara - osoba navedenih točki (70) ovog Statuta te je nadzorni odbor utvrdio tekst novog Statuta (potpuni tekst) od 26.06.2026. godine koji se zajedno s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.