EXCELSA NEKRETNINE d.o.o.

Statut od 28.04.2006.god. usvojen na Glavnoj skupštini 31.07.2006.god. Temeljni kapital društva podijeljen je na 1.904.315 dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Nastanak subjekta upisa podjelom - Odlukom glavne skupštine društva ATLAS d.d. od 31.07.2006.god. određen je postupak odvajanja s osnivanjem novog društva ATLAS NEKRETNINE d.d., Dubrovnik, Sv. Đurđa 1, istodobnim prijenosom dijela imovine na novoosnovano društvo.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 03.07.2007.g. izmijenjeni su čl.11. i 12. Statuta Društva od 31.07.2006.g. koji se odnose na temeljni kapital i dionice. Pročišćeni tekst Statuta od 03.07.2007.g.

Iznos temeljnog kapitala povećava se sa iznosa od 53,959,430.70 kuna za iznos od 40,561,656.83 kuna na iznos od 94,521,087.53 kune, unosom prava. Temeljni kapital je podijeljen na 3,335,801 dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 12.08.2009.g. izmijenjene su odredbe čl.2. i 4. Statuta Društva, koje se odnose na tvrtku i djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta od 12.08.2009.g.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 25.08.2011.g. izmijenjene su odredbe Statuta od 12.08.2009.g. u čl. 18. st. 2 (dioničari) i čl. 32. (uprava). Potpuni tekst Statuta od 25.08.2011.g. dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom skupštine Društva od 16.07.2013.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (dobiti društva) te izmijenjen Statut od 25.08.2011.g. u člancima 11. (temeljni kapital) i 29. (nadzorni odbor). Potpuni tekst Statuta od 16.07.2013.g.

Odlukom Skupštine društva od 16.07.2013.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (dobiti društva). Temeljni kapital je povećan sa iznosa od 94.521.087,53 kn za iznos od 5.000.000,00 kn, na iznos od 99.521.087,53 kn, bez izdavanja novih dionica.

Odlukom skupštine Društva od 02.07.2014.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (dobiti društva) te izmijenjen Statut od 02.07.2014.g. u čl.11 (temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta od 02.07.2014.g.

Odlukom skupštine Društva od 02.07.2014.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (dobiti društva) Temeljni kapital je povećan s iznosa od 99.521.087,53 kn za iznos od 10.000.000,00 kn, na iznos od 109.521.087,53 kn, bez izdavanja novih dionica.

Odlukom skupštine Društva od 30.06.2015.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (dobiti društva) te izmijenjen Statut od 02.07.2014.g. u čl.11. (temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta od 30.06.2015.g.

Odlukom Skupštine Društva od 30.06.2015.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (dobiti društva). Temeljni kapital je povećan sa iznosa od 109.521.087,53 kuna, za iznos od 15.000.000,00 kuna, na iznos od 124.521.087,53 kuna, bez izdavanja novih dionica.

Odlukom Skupštine društva od 27.06.2017.g. izmijenjen je Statut Društva od 30.06.2015.g. i to u članku 11. (temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta od 27.06.2017.g.

Skupština Društva je 27.06.2017.g. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (dobiti društva). Temeljni kapital je povećan s iznosa od 124.521.087,53 kuna za iznos od 3.556.465,68 kuna na iznos od 128.077.553,21 kuna, bez izdavanja novih dionica.

Upisuje se odluka Glavne skupštine društva o povlačenju dionica s uvrštenja na Zagrebačkoj burzi donesena na Glavnoj skupštini održanoj dana 05.11.2019. godine. Odluka je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Statut društva od 27.06.2017. godine izmijenjen je odlukom skupštine društva od dana 01.09.2020. godine u člancima 11. (temeljni kapital) i 12. (broj dionica). Potpuni tekst Statuta od 01.09.2020. godine

Temeljni kapital Društva smanjen sa iznosa od 128.077.553,21 kunu redovitim putem za iznos od 2.599.060,90 kuna, bez smanjivanja broja dionica, radi unosa sredstava u rezerve za vlastite dionice i za iznos od 9.375.525,34 kuna povlačenjem 249.245 redovitih dionica Društva oznake ATLN-R-A, upisanih na trezorskom računu Društva koji se kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Henizelova 62a vodi pod oznakom 5442214, tako da nakon smanjenja temeljni kapital iznosi 116.102.966,97 kuna.

Glavna skupština društva održana 30.11.2021.god. donijela je odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara EXCELSA NEKRETNINE d.d., na glavnog dioničara Adriatic Investment Group, OIB: 05210076578, iz Luksembourga, upisanog u Trgovački registar i registar društava Velikog vojvodstva Luksembourga pod brojem B216765.

Statut društva od 01. rujna 2020.god. izmijenjen je u čl. 11. donesenom odlukom o izmjeni statuta dana 26.06.2023.god. Potpuni tekst statuta od 26.06.2023.god.

Temeljni kapital društva sa iznosa od 116.102.966,97 kn usklađen je sa eurima na iznos od 15.409.510,00 eur.

Odlukom Glavne skupštine od 04.08.2023.god. dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću. Statut dioničkog društva zamijenjen je Izjavom o osnivanju d.o.o. od 04.08.2023.god.

Izjava društva od 04.08.2023.god. u potpunosti se zamjenjuje novom. Potpuni tekst Izjave od 30.08.2023.god

Odlukom člana društva od 30.08.2023.god. povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 15.409.510,00 eur za iznos od 9.691.270,00 eur na iznos od 25.100.780,00 eur povećanjem nominalne vrijednosti poslovnog udjela jedinog člana iz sredstava društva.

Skupština društva dana 06.02.2024.g. donijela je odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva s iznosa od 25.100.780,00 eura, za iznos od 20.100.780,00 euro sniženjem nominalnog iznosa poslovnog udjela na iznos od 5.000.000,00 euro, vraćanjem uloga u iznosu smanjenja temeljnog kapitala članu društva.

Odlukom skupštine društva od 25.07.2024.g. izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od 30.08.2023.g. u cijelosti i sastavljene u potpunom tekstu Izjave o osnivanju od 25.07.2024.g. Potpuni tekst Izjave od 25.07.2024.g.

Odlukama skupštine društva od 25.07.2024.g. temeljni kapital smanjen je s iznosa od 25.100.780,00 eura za iznos od 20.100.780,00 eura na iznos od 5.000.000,00 eura.