Fine'sa Consors d.o.o.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 10.11.2010. godine.

Odlukom članova društva od 24.07.2012. g. izmijenjeni su čl. 1., 2., 5., 6., 8. i 11. Izjave od 10.11.2010. g. koji se odnose na tvrtku, poslovnu adresu, članove društva, upravu društva, temeljni kapital društva te uloge i poslovne udjele članova društva, te je donesen Društveni ugovor od 24.07.2012.

Odlukom članova društva od 24.07.2012. g. temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 440.000,00 kn na iznos od 460.000,00 kn, novčanom uplatom.

Odlukama člana Društva od 15.11.2013. izmijenjene su uvodne odredbe - čl. 1 i 2 Društvenog ugovora od 24.07.2012., odredbe čl. 3, 4 i 5 koje se odnose na tvrtku i sjedište, odredba čl. 7 koja se odnosi na predmet poslovanja, odredbe čl. 9, 10 i 11 koje se odnose na temeljni kapital društva, odredbe čl. 16, 18, 19 i 20 koje se odnose na poslovne udjele društva, briše se odredba čl. 17 koja se odnosi na nasljeđivanje poslovnih udjela i odredbe čl. 21 - 29 koje se odnose na međusobne odnose članova Društva, istup i isključenje člana Društva, članci 18, 19 i 20 postaju člancima 17, 18 i 19, odpunjuje se odredba čl. 43 st. 1 točkom 10, koja odredba se odnosi na Skupštinu Društva, mijenja se stavak 3 članka 45 koji se odnosi na predsjednika Skupštine i druga postupovna pitanja, briše se stavak 4 članka 45, mijenjanju se odredbe članaka 47 i 49 koje se odnose na donošenje odluka Društva, odredba članka 52 koja se odnosi na dobit Društva, članci 30 - 47 postaju člancima 20 - 37, a članci 49 - 59 postaju člancima 38 - 48. Radi navedenih izmjena donijet je potpuni tekst Društvenog ugovora od 15.11.2013.

Odlukom člana društva od 12.11.2014. izmijenjene su odredbe čl. 20 do čl. 48 Društvenog ugovora od 15.11.2013. te je Društveni ugovor dopunjen odredbama čl. 49 do 79, a koje odredbe se odnose na tijela društva, prokuru, financijska izvješća i upotrebu dobiti, poslovnu tajnu, izmjene Društvenog ugovora, trajanje i prestanak društva i završne odredbe te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora 12.11.2014.

Odlukom člana društva od 27.02.2015. izmijenjen je Društveni ugovor od 12.11.2014. u čl. 3. glede tvrtke društva, čl. 7. glede predmeta poslovanja i čl. 9. glede temeljnog kapitala te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora 27.02.2015.

Odlukom člana društva od 27.02.2015. temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 460.000,00 kn, za iznos od 3.700.000,00 kn uplatom uloga za novi poslovni udio, na iznos od 4.160.000,00 kuna, uplaćen u novcu u cijelosti.

Odlukom člana društva od 27.06.2016. izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora od 27.02.2015., i to čl. 20. koji se odnosi na tijela društva, čl. 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 31., 32., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., koji se odnose na upravu društva, čl. 64. i 65., koji se odnose na skupštinu društva, brišu se odredbe članka 44. do 63. koji se odnose na nadzorni odbor, a dosadašnji članci 64. do 79. postaju člancu 44. do 59. te je donijet potpuni tekst Društvenog ugovora 27.06.2016.

Društvu je pripojeno društvo Fine`sa Consors društvo s ograničenom odgovornošću, obućarska kompanija razvoja i upravljanja poslovanjem proizvodnje i prometa obuće, Donje Ladanje, Nikole Tesle 6, OIB: 79820107449, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta (MBS) 070002491, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.11.2017. i Odluka skupština oba društva od 24.11.2017. kojima je odobren Ugovor o pripajanju.

Odlukom skupštine društva od 13.12.2017. sve odredbe Društvenog ugovora su u potpunosti zamijenjene novim odredbama, te je skupština društva donijela potpuni tekst Društvenog ugovora 13.12.2017.

Odlukom skupštine društva od 21.12.2017. Društveni ugovor je izmijenjen u čl. 1. (uvodna odredba) i čl. 9. (tvrtka), te je skupština društva donijela potpuni tekst Društvenog ugovora 21.12.2017.

Odlukom članova društva od 25.04.2018. izmijenjene su odredbe čl. 15 i 16 Društvenog ugovora od 21.12.2017. koje se odnose na temeljni kapital društva i poslovne udjele, a radi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva, te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora 25.04.2018.

Odlukom članova društva od 25.04.2018. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 4.160.000,00 kuna, za iznos od 14.440.000,00 kuna iz sredstava društva unošenjem dijela kapitalne pričuve u temeljni kapital, sukladno čemu temeljni kapital nakon povećanja iznosi 18.600.000,00 kuna, uplaćen/unesen u cijelosti, dijelom u novcu, dijelom iz sredstava društva - pretvaranjem kapitalnih pričuva u temeljni kapital.

Odlukom članova društva od 21.06.2022., zbog promjene broja članova nadzornog odbora društva, promjene broja uloga i poslovnih udjela, te zbog usklađenja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima mijenja se društveni ugovor od 25.04.2018. od prvog do posljednjeg članka, te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora od 21.06.2022.