FINVEST CORP d. d.

Statut društva usvojen je dana 01. listopada 1993. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 24. studenog 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 05. srpnja 1996. g. izmjenjen je čl. 8. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 21. odredbe o Upravi društva i čl. 50. odredbe o predsjedniku Glavne skupštine

Odlukom članova Glavne skupštine od dana 05. srpnja 1996. g. povećan je temeljni kapital društva sa 59.689.234,21 DEM za 1.845.900,00 DEM na 61.535.134,21 DEM.

Društvu je pripojeno društvo DRVO d.d. sa sjedištem u Rijeci, Bul. oslobođenja 23, temeljem Ugovora o pripajanju od 05. srpnja 1996. god., Odluke Skupštine društva od 05. srpnja 1996. god. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 28. lipnja 1996.god.

Odlukom Glavne skupštine od dana 27. kolovoza 1999. godine izmjenjene su odredbe statuta u čl. 5. (djelatnosti), čl. 8. (temeljni kapital i dionice), čl. 21. st. 1. (Uprava društva) te čl. 49. st. 1. (pravo glasa). Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 27. kolovoza 1999. godine temeljni kapital u iznosu od 61.535.134,21 DEM, što na dan donošenja odluke iznosi 238.916.347,72 kn povećan za iznos od 610.800,00 kn društva koje se pripaja, te iznos 7.573.252,28 kn iz sredstava društva preuzimatelja na iznos od 247.100.400,00 kn. Temeljni kapital podijeljen je na 617.751 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.

Društvu je pripojeno društvo TAM ZAGREB d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu, Ul. grada Vukovara 41, temeljem Ugovora o pripajanju od 02. veljače 1999. godine i Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 27. kolovoza 1999. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Trgovački sud u Rijeci, pod posl. brojem X-R1-70/2001-5 od 06. travnja 2001. godine, riješio je: . I Marin Filipović iz Tršća, Hrib 1, JMBG 2102965361507 i Mirko Radić iz Sesveta, S. Kovačevića 18, JMBG 2603955391806 opozivaju se s funkcije članova Nadzornog odbora Finvest corp d. d. Čabar. . II Nalaže se ovosudnom registru provesti upis opoziva članova Nadzornog odbora iz točke I ovog rješenja.

Odlukom Glavne skupštine od dana 19. srpnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. (predmet poslovanja) i te čl. 13. i 16. (dionice). Brisani su čl. 12., 14. i 15.. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je dioničko društvo HOTELI NJIVICE d. d. sa sjedištem u Njivicama, Primorska cesta bb, upisanog u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 040003840 Trgovačkog suda u Rijeci, temeljem Ugovora o pripajanju od dana 05. siječnja 2004. godine i odluke Skupštine preuzetog društva od 30. lipnja 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 21. prosinca 2007. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. (predmet poslovanja). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva dana 28. rujna 2009. godine donosi pod posl. br. KLASA: UPI/II 034-01/09-01/00740, URBROJ: 538-10/3-7-88-09/0001, zaključak: Utvrđuje se prestanak važenja Rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama KLASA: UPI/030-01/05-01/00023, URBROJ: 525-10-4-40-05-0006 od 21. studenog 2005. godine koje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva izdalo društvu FINVEST CORT d. d. Čabar, I. G. Kovačića 24.

Odlukom Glavne skupštine od 18. studenog 2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 21 (broj članova uprave). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 30. listopada 2012. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. (predmet poslovanja-djelatnosti), čl. 8. (temeljni kapital društva) i čl. 49. (pravo glasa). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 30. listopada 2012. godine temeljni kapital društva smanjuje se, radi podjele društva odvajanjem s osnivanjem dva nova društva, sa iznosa od 247.100.400,00 kn za iznos od 92.662.650,00 kn na iznos od 154.437.750,00 kn smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice za iznos od 150,00 kn. Temeljni kapital u iznosu od 154.437.750,00 kn podijeljen je na 617.751 dionicu svaka nominalne vrijednosti od 250,00 kn.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 30. listopada 2012. godine odobren je Plan podjele i donijeta je Odluka o podjeli društva odvajanjem s osnivanjem dva nova društva FINVEST RIJEKA d.o.o. Rijeka, Užarska 1 i HOTELI NJIVICE d.o.o. Njivice, Primorska cesta bb. Uprava društva izjavljuje da protiv Odluke o podjeli nije podignuta tužba za njeno pobijanje.

Odlukom Glavne skupštine od 14. lipnja 2013. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 21. st. 2. (broj članova uprave), dodaj je čl. 25.a (ograničenja u radu uprave) te je izmijenjen čl. 29. st. 2. (broj članova nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. 11 R1-267/2014-5 od 23. siječnja 2015. godine, riješio je: I Utvrđuje se da je zbog podnošenja ostavke, prestao mandat Lidiji Gruber iz Zagreba, Našička 61/M, OIB: 43119543916, članici Nadzornog odbora protustranke FINVEST CORP d. d. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 24, OIB: 40819225982. II Zvonimir Tudorović iz Zagreba, Pavlenski put 5/c, OIB: 70662269350, imenuje se za člana Nadzornog odbora protustranke FINVEST CORP d. d. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 24, OIB: 40819225982, s mandatom do izbora člana tog Nadzornog odbora od strane Glavne skupštine protustranke FINVEST CORP d. d. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 24, OIB: 40819225982.

Općinski sud u Novom Zagrebu, Rješenjem posl. br. 8-P-3085/15-35 od 14. svibnja 2015. godine, riješio je: Ukida se rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-4212/13 od 21. lipnja 2013. g. koje glasi: "Radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja PORTOS ADRIATIC d.o.o. Zagreb, Šenoina 11 OIB 71613878569, prema protivniku osiguranja Marijanu Filipoviću, Hrib, Tršće, OIB 70267961542 u iznosu od 26.295.453,33 kn, uvećano za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu koja se izračunava uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a koja kamata na navedeni iznos teče od 27.05.2013. god. pa do isplate određuje se privremena mjera: 1. zabranom otuđenja i opterećenja dionica kojih je zakoniti imatelj protivnik osiguranja, i to 31.000 komada redovnih dionica koje se vode na skrbničkom računu na ime oznake računa: 9146652, naziva računa: ZAGREBAČKA BANKA d.d./FILIPOVIĆ MARIJAN i to dionice oznake FNVC-R-A društva FINVEST CORP d.d. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 24, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. MBS 040294403, OIB 40819225982, izdanih u nematerijaliziranom obliku i upisanih u depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. uz zabilježbu spomenute zabrane od strane skrbnika Zagrebačka banka d.d. u depozitorij, knjigu dionica i upisnik sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci. 2. Nalaže se Trgovačkom sudu u Rijeci upis zabilježbe zabrane u upisnik sudskog registra 3. Nalaže se skrbniku Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 upis zabilježbe zabrane na gore označenom skrbničkom računu. Nalaže mu se da bez odgode obavijesti sud o obavljenom upisu ili o razlozima zbog kojih ga nije bilo moguće obaviti. 4. Nalaže se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upis zabilježbe zabrane u knjigu dionica. Nalaže mu se da bez odgode obavijesti sud o obavljenom upisu ili o razlozima zbog kojih ga nije bilo moguće obaviti. 5. Zabrana se smatra provedenom dostavom ovog rješenja skrbniku Zagrebačka banka d.d., Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i registru Trgovačkog suda u Rijeci. 6. Protivniku osiguranja i skrbniku Zagrebačka banka d.d. zabranjeno je raspolagati zaplijenjenim dionicama. Upozorava se protivnika osiguranja na kaznenopravne posljedice u smislu odredbi Kaznenog zakona, ako povrijedi zabranu raspolaganja zaplijenjenim dionicama (čl. 230. st. 6. u vezi s čl. 232. Ovršnog zakona). 7. Ova privremena mjera traje do pravomoćnog okončanja postupka koji vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod br. P-4212/13 ili do drugačije odluke suda. Određuje se privremena mjera: 1. Zabranom otuđenja i opterećenja poslovnih udjela i to 377.355,50 poslonih udjela svaki nominalnog iznosa od 200,00 kn, ukupnog nominalnog iznosa od 75.471.100,00 kn, koje protivnik osiguranja drži u društvu HOTELI NJIVICE d.o.o., Njivice, Primorska cesta bb, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod br. MBS 040294403, OIB 86096345385, a koji se vode u knjizi poslovnih udjela društva, uz zabilježbu spomenute zabrane u tu knjigu i upisnik sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci. 2. Nalaže se Trgovačkom sudu u Rijeci upis zabilježbe ove zabrane u upisnik sudskog registra 3. Nalaže se društvu HOTELI NJIVICE d.o.o. upis zabilježbe zabrane u knjigu poslovnih udjela. Nalaže mu se da bez odgode obavijesti sud o obavljenom upisu ili o razlozima zbog kojih ga nije bilo moguće obaviti. 4. Zabrana se smatra provedenom dostavom ovog rješenja društvu HOTELI NJIVICE d.o.o. i registru Trgovačkog suda u Rijeci. 5. Društvo HOTELI NJIVICE d.o.o. nema pravo žalbe protiv ovog rješenja. 6. Društvo HOTELI NJIVICE d.o.o. i njegovi članovi uprave osobno odgovaraju predlagatelju za štetu koja bi mu mogla biti nanijeta time što je društvo HOTELI NJIVICE d.o.o. nakon dostave zabrane postupilo suprotno zabrani i odredbama čl. 230. st. 2. i 3. Ovršnog zakona, na temelju čl. 342. st. 1. u vezi sa čl. 230. st. 4. i pozivom na čl. 232. Ovršnog zakona. 7. Protivniku osiguranja zabranjeno je raspolagati zaplijenjenim poslovnim udjelima. Upozorava se protivnika osiguranja na kaznenopravne posljedice u smislu odredbi Kaznenog zakona, ako povrijedi zabranu raspolaganja zaplijenjenim poslovnim udjelima (čl. 230. st. 6. u vezi sa čl. 232. Ovršnog zakona). 8. Ova privremena mjera traje do pravomoćnog okončanja ovog postupka koji se vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu ili do drugačije odluke suda."

Odlukom Glavne skupštine od 14. lipnja 2013. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 21. st. 2. (broj članova uprave u dualističkom ustroju organa društva), dodan je čl. 25.a (ograničenja u radu uprave) te su izmijenjene odredbe čl. 29. st. 2. (broj članova nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Općinski građanski sud u Zagrebu, Rješenjem Posl. br. 18-P-3576/13-43 od14. svibnja 2015. godine, riješio je: Ukida se rješenje od 5. lipnja 2013. godine Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-3576/13 koje glasi: 1. Radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja Oportunitasa d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 2a, OIB 47237431623, prema protivniku osiguranja Marijanu Filipoviću, Hrib, Tršće, OIB 70267961542 u iznosu od 14.149.860,95 kn, uvećano za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu koja se izračunava uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a koje kamate na navedenu svotu teku od 01. svibnja 2011. godine pa do isplate, određuje se privremena mjera zabranom otuđenja i opterećenja dionica kojih je zakoniti imatelj protivnik osiguranja, i to 373.044 komada redovnih dionica oznake FNVC-R-A društva Finvest corp d.d., Čabar (Grad Čabar), Ivana Gorana Kovačića 24, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta 040014910, OIB: 40819225982, izdanih u nematerijaliziranom obliku i upisanih u knjigu dionica koju za društvo vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. uz zabilježbe spomenute zabrane u tu knjigu i upisnik sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci. 2. Nalaže se Trgovačkom sudu u Rijeci upis zabilježbe ove zabrane u upisnik sudskog registra. 3. Nalaže se Središnjem depozitarnom društvu d.d. upis zabilježbe zabrane u knjigu dionica. Nalaže mu se da bez odgode obavijesti sud o obavljenom upisu ili o razlozima zbog kojih ga nije bilo moguće obaviti. 4. Zabrana se smatra provedenom dostavom ovog rješenja Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i registru Trgovačkog suda u Rijeci. 5. Protivniku osiguranja zabranjeno je raspolagati zaplijenjenim dionicama. Upozorava se protivnika osiguranja na kaznenopravne posljedice u smislu odredbi Kaznenog zakona, ako povrijedi zabranu raspolaganja zaplijenjenim dionicama (čl. 230. st. 6. u vezi s čl. 232. Ovršnog zakona). 6. Radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja Oportunitas d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 2a, OIB: 47237431623, prema protivniku osiguranja Marijanu Filipoviću, 51305 Tršće, OIB: 70267961542, u iznosu od 14.149.860,95 kuna, uvećano za pripadne zakonske zatezne kamate koja se izračunava uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a koje kamate na navedenu svotu teku od 1. svibnja 2011. godine pa do isplate, određuje se privremena mjera zabranom otuđenja i opterećenja poslovnih udjela, i to 377.355,50 poslovnih udjela svaki nominalnog iznosa od 200,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 75.471.100,00 kuna, koje protivnik osiguranja drži u društvu Hoteli Njivice d.o.o., Njivice (Općina Omišalj), Primorska cesta bb, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta 040294403, OIB:86096345385, a koji se vode u knjizi poslovnih udjela društva, uz zabilježbu spomenute zabrane u tu knjigu i upisnik sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci. 7. Nalaže se Trgovačkom sudu u Rijeci upis zabilježbe ove zabrane u upisnik sudskog registra. 8. Nalaže se trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. upis zabilježbe zabrane u knjigu poslovnih udjela. Nalaže mu se da bez odgode obavijesti sud o obavljenom upisu ili o razlozima zbog kojih ga nije bilo moguće obaviti. 9. Zabrana se smatra provedenom dostavom ovog rješenja trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. i registru Trgovačkog suda u Rijeci. 10. Trgovačko društvo Hoteli Njivice d.o.o. nema pravo žalbe protiv ovog rješenja. 11. Trgovačko društvo Hoteli Njivice d.o.o. i njegovi članovi uprave osobno odgovaraju predlagatelju osiguranja za štetu koja bi mogla biti nanesena tim što je trgovačko društvo Hoteli Njivice d.o.o. nakon dostave zabrane postupilo suprotno zabrani i odredbama čl.230. st.2. i 3. Ovršnog zakona, na temelju čl.342. st.1. u vezi sa čl. 230. st.4. i pozivom na čl.232. Ovršnog zakona. 12. Protivniku osiguranja zabranjeno je raspolagati zaplijenjenim poslovnim udjelima. Upozorava se protivnika osiguranja na kaznenopravne posljedice u smislu odredbi Kaznenog zakona, ako prekrši zabranu raspolaganja zaplijenjenim poslovnim udjelima (članak 230. stavak 6. u vezi sa člankom 232. Ovršnog zakona). 13. Ova privremena mjera traje do pravomoćnog dovršetka postupka u predmetu poslovni brj P-3576/13. koji se vodi kod Općinskog suda u Zagrebu ili do drukčije odluke suda.

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. 11 R1-90/15-4 od 16. lipnja 2015. godine, riješio je: I Utvrđuje se da je zbog podnošenja ostavke prestao mandat Marijanu Filipoviću iz Tršća, Hrib 1, predsjedniku Nadzornog odbora protustranke FINVEST CORP d. d. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 24, OIB: 40819225982. II John Richard Alm, 1 Hyatt Lane, Hyattville (P.O. Box 10), Wyoming (WY 82428), SAD, OIB: 47895785654, imenuje se za člana Nadzornog odbora protustranke FINVEST CORPT d. d. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 24, OIB: 40819225982, s mandatom do izbora člana tog Nadzornog odbora od strane Glavne skupštine protustranke FINVEST CORP d. d. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 24, OIB: 40819225982. III Ovosudni registar provest će upis člana Nadzornog odbora iz točke II izreke ovog rješenja.

Rješenjem Hrvatske narodne banke od 15. prosinca 2016. godine pod posl. br. 0317/RO oduzima se odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova broj 0993/O izdano dana 23. travnja 2007. trgovačkom društvu FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Čabar, I.G.Kovačića 24, MBS 040014910, OIB 40819225982.

Odlukom Glavne skupštine od 13. srpnja 2017. Finvest Corp d. d. sa sjedištem u Čabru, Ivana Gorana Kovačića 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem (MBS) 040014910, OIB 40819225982, povlači iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d. d. - Redovitom tržištu, svih 617.751 (šesto sedamnaest tisuća sedamsto pedeset jednu) dionicu, svaka nominalne vrijednosti 250,00 HRK (dvjesto pedeset kuna), izdanih u nematerijaliziranom obliku, oznake FNVC-R-A, a koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d. d.

Odlukom Skupštine društva od 24. kolovoza 2020. Statut društva izmijenjen je u čl. 8. (temeljni kapital) i čl. 49. (pravo glasa). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem odluke glavne Skupštine od 24. kolovoza 2020. o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 154.437.750,00 kn za iznos od 148.260.240,00 kn na iznos od 6.177.510,00 kn. Nominalni iznos dionica od 240,00 kn po dionici smanjuje se za iznos od 240,00 kn po dionici na nominalni iznos od 10,00 kn po dionici.

Odlukom Skupštine od 29. prosinca 2021. izmijenjene su odredbe Statuta čl. 9. (temeljni kapital i dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 23. kolovoza 2023. odredbe Statuta izmijenjene su u cijelosti. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 23. kolovoza 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem sa 819.896,48 eur za 0,48 eur na 819.896,00 eur, podijeljen na 617.751 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.