FRANCK d.d.

Statut usvojen 21.12.1994.

Statut usvojen na glavnoj skupštini od 03.07.1998.g.

Odlukom glavne skupštine od 03.07.1998. temeljni kapital koji je nakon prenominacije kapitala izraženog u DEM iznosio 153.999.056,70 kn povećan je za 16.868.943,30 kn na 170.868.000,00 kn.

Odlukom izvanredne glavne skupštine društva od 21. prosinca 1999. godine izmijenjen je članak 5. Statuta - odredba o priopćenjima društva i članak 6. Statuta - odredbe o temeljnom kapitalu, broju dionica i nominalnom iznosu dionica.

Izvanredna glavna skupština dana 21. prosinca 1999. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz rezervi društva sa iznosa od 170.868.000,00 kn, za iznos od 85.434.000,00 kn, na iznos od 256.302.000,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je povećan nominalni iznos dionica i to sa iznosa od 400,00 kn za iznos od 200,00 kn na iznos od 600,00 kn.

Odlukom glavne Skupštine od 17.06.2005. godine stavljen je izvan snage Statut društva od 03.07.1998. godine s izmjenama od 21.12.1999. godine i usvojen je čistopis Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj V-R1-109/2007 od 28. ožujka 2007. godine riješio je: I. Josip Zajec, iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 74, JMBG: 0704945330039, imenuje se članom nadzornog odbora u društvu FRANCK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna 20, do redovitog saziva glavne skupštine društva. II. Matiji Jurkoviću, članu nadzornog odbora prestaje finkcija danom 14. veljače 2007.godine, zbog smrti. III. Rješenje se dostavlja na provedbu sudskom registru. IV. Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.

Odlukom Glavne skupštine od 23. svibnja 2007. izmijenjen je Statut društva i to čl. 3.-odredbe o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 27. svibnja 2011. godine izmijenjen je Statut Društva i to čl. 16. st.3. - odredbe o upravi društva, čl.33. - odredbe o glavnoj skupštini. Pročišćen tekst Statuta od 27. svibnja 2011. godine dostavljen u Zbirku isprava.

Ovom Društvu pripojeno je Društvo IVERO KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Vodovodna 20 upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem MBS: 080435423, OIB: 93448348221, temeljem Ugovora o pripajanju od 21.11.2011. godine. Odluke člana pripojenog društva od 05.12.2011. godine i Odluke člana Društva preuzimatelja od 27.12.2011. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana

Odlukom skupštine od 30.08.2013. godine mijenja se Statut društva od 27.05.2011. godine u čl. 3. odredba o predmetu poslovanja i čl. 6. odredbe o temeljnom kapitalu društva. Putpuni tekst Statuta od 30.08.2013. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 30.08.2013. godine povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 256.302.000,00 kn, za iznos od 34.173.600,00 kn, na iznos od 290.475.600,00 kn, iz sredstava društva, na način da se povećava nominalni iznos postojećih dionica sa iznosa od 600,00 kn na iznos od 680,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 427.170 dionica.

Odlukom skupštine od 22.08.2014. godine, mijenja se Statut društva od 30.08.2013. godine u čl. 3., odredbe o predmetu poslovanja - djelatnosti, čl. 6. odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 23., čl. 24., čl. 25., čl. 26., čl. 27. i čl. 28. - odredbe koje se odnose na nadzorni odbor. Potpuni tekst Statuta od 22.08.2013. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 22.08.2014. godine, povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 290.475.600,00 kn, za iznos od 21.358.500,00 kuna, na iznos od 311.834.100,00 kuna, iz sredstava društva, na način da se povećava nominalni iznos postojećih dionica sa iznosa od 680,00 kuna na iznos 730,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 427.170 dionica.

Odlukom skupštine od 28.08.2015. godine mijenja se Statut društva od 22.08.2014. godine u čl. 6 odredbe o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta od 28.08.2015. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 28.08.2015. godine povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 311.834.100,00 kn iz sredstava društva za iznos od 21.358.500,00 kn na iznos od 333.192.600,00 kn, a na način da se povećava nominalni iznos postojećih dionica sa iznosa od 730,00 kn na iznos od 780,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 427.170 dionica.

Odlukom skupštine od 30.06.2016. godine mijenja se Statut društva od 28.08.2015. godine u čl. 6. koji se odnosi na temeljni kapital. Potpuni tekst Statuta od 30.06.2016. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 30.06.2016. godine, povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 333.192.600,00 kn iz sredstava društva, za iznos od 21.358.500,00 kn, na iznos od 354.551.100,00 kn.

Odlukom skupštine od 14.08.2017. godine mijenja se Statut društva od 30.06.2016. godine u čl. 5. koji se odnosi na glasilo društva, čl. 6. koji se odnosi na temeljni kapital društva i u čl. 11. koji se odnosi na ovlaštenja uprave glede povećanja temeljnog kapitala društva. Potpuni tekst Statuta od 14.08.2017. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 14.08.2017. godine povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 354.551.100,00 kn, za iznos od 17.086.800,00 kn, na iznos od 371.637.900,00 kn iz sredstava društva, na način da se povećava nominalni iznos postojećih dionica s dosadašnjeg iznosa od 830.00 kn na nominalni iznos 870,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 427.170 dionica.

Ovom društvu pripojeno je društvo EQUITAS ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB:56615047341, sa sjedištem u Zagrebu, Dalmatinska 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081150132, temeljem Ugovora o pripajanju od 16.svibnja 2018.godine i odluke skupštine pripojenog društva od 20.07.2018.godine i Izjave uprave društva preuzimatelja da su ispunjeni uvjeti sukladno čl. 531. st. 1. ZTD-a, odnosno da niti jedan dioničar društva preuzimatelja nije tražio održavanje glavne skupštine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u zakonskom roku od 30 dana.

Ovom se društvu pripaja društvo GALA PLUS d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 52, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080493449, OIB: 98678040240, temeljem Ugovora o pripajanju od 22.11.2018. godine, Odluke skupštine pripojenog društva od 31.12.2018. godine i Izjave uprave društva preuzimatelja da su ispunjeni uvjeti sukladno čl. 531. ZTD-a, odnosno da niti jedan dioničar društva preuzimatelja nije tražio održavanje glavne skupštine. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom Glavne skupštine od 18.06.2020. godine mijenja se potpuni tekst Statuta od 14.08.2017. godine u čl. 3.koji se odnosi na predmet poslovanja društva. Potpuni tekst Statuta usvojen 18.06.2020. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 24.05.2021. godine izmijenjen je Statut od 18.06.2020. godine u odredbi stavka 3. članka 33. koja se odnosi na punomoć za ostvarivanje prava glasa dioničara na Glavnoj Skupštini te je donesen potpuni tekst Statuta od 24.05.2021. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 19.05.2022. godine mijenja se Statut od 24.05.2021. godine u članku 30. koji se odnosi na glavnu skupštinu društva te je donesen potpuni tekst Statuta od 19.05.2022. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljem Zajedničkog plana pripajanja od 25.11.2022. godine kojeg je temeljem čl. 549.f Zakona o trgovačkim društvima odobrila Skupština pripojenog društva, ovom društvu kao društvu preuzimatelju pripaja se društvo Franck Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, upisano u poslovni i sudski registar Republike Slovenije pod matičnim brojem: 1214390000 kao pripojeno društvo.

Odlukom Glavne skupštine od 26. svibnja 2023. godine mijenja se potpuni tekst Statuta od 19. svibnja 2022. godine u čl. 6. koji se odnosi na temeljni kapital društva. Potpuni tekst Statuta od 26. svibnja 2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 26. svibnja 2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Trgovačkom društvu FRANCK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna ulica 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080000209, OIB: 07676693758, kao društvu preuzimatelju, pripaja se trgovačko društvo FRANCK SNOGOO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna ulica 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 040052527, OIB: 99996423503, kao pripojeno društvo, temeljem Ugovora o pripajanju od 26.04.2024. godine, Odluke skupštine pripojenog društva od 05.06.2024. godine i Izjave uprave društva preuzimatelja da su ispunjeni uvjeti sukladno čl. 531. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno da dioničari čiji udjeli zajedno dosežu najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala nisu u propisanom roku tražili održavanje glavne skupštine. Odluka o pripajanju nije pobijana.