GENERALI OSIGURANJE d.d.

Izjave o osnivanju dioničkog društva od 20. prosinca 1996. godine.

Statut društva od 20. prosinca 1996. godine.

Statut Društva od 20.prosinca 1996.g. izmijenjen Odlukom Skupštine od 7.srpnja 1999.g. u članku 3. - odredbe o sjedištu društva, u članku 17. st. 1. - o ovlasti predsjednika uprave u zastupanju društva i u članku 21. st. 1. - odredbe o sastavu Nadzornog odbora društva. Pročišćeni tekst Statuta potvrđen po javnom bilježniku dostavljen u zbirku isprava sudskog registra.

Odlukom Izvanredne skupštine od 10. travnja 2000. godine izmijenjen je Statut društva u članku 3 o sjedištu društva, članovi 10 i 13 brišu se, članovi 15, 16, 17 odredbe o upravi društva, članovi 20, 21, 31 odredbe o Nadzornom odboru, članak 35 odredbe o Predsjedniku Glavne skupštine, članak 43 odredbe o raspodjeli prihoda. Pročišćeni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 13. srpnja 2001.g. izmijenjen je članak 5. Statuta o temeljnom kapitalu.

Odlukom Skupštine od 13. srpnja 2001.g. povećan je temeljni kapital Društva sa 12.000.000,00 kuna za 9.000.000,00 kuna od čega 7.183.600,00 kuna uplatom u ulozima i 1.816.400,00 kuna pretvorbom rezervi i iz zadržane dobiti, tako da je temeljni kapital uvećan na 21.000.000,00 kuna izdavanjem novih dionica serije ˝B˝ koje glase na ime nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 12.lipnja 2002.god. izmijenjen je Statut društva u čl. 14. o upravi društva i čl.16. o zastupanju te zajedno s ostalim neizmjenjenim odredbama je sastavljen pročišćeni tekst Statuta koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 02.07.2003. godine izmijenjen je Statut društva u članku 5 (pet) i 8 (osam) o temeljnom kapitalu, te je zajedno s ostalim neizmijenjenim odredbama sastavljen pročišćen tekst Statuta koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 02.07.2003. godine povećan je temeljni kapital društva sa 21.000.000,00 kuna za 4.172.400,00 kuna pretvorbom pričuva i zadržane dobiti, tako da je temeljni kapital uvećan na 25.172.400,00 kuna izdavanjem novim dionica serije ˝C˝ koje glase na ime i serije ˝D˝ povlaštenih dionica bez prava glasa. Nominalni iznos svake dionice iznosi 400,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 01. srpnja 2004. godine izmijenjen je Statut u članku 5. i 8. o temeljnom kapitalu, te je zajedno sa ostalim neizmjenjenim odredbama sastavljen pročišćeni tekst Statuta koji se dostavlja u Zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 01. srpnja 2004. godine povećan temeljni kapital Društva sa iznosa od 25.172.400,00 kuna za iznos od 2.765.200,00 kuna pretvorbom pričuva i zadržane dobiti, tako da je temeljni kapital uvećan na iznos od 27.937.600,00 kuna izdavanjem novih dionica serije ˝E˝ koje glase na ime i serije ˝F˝ povlaštenih dionica bez prava glasa. Nominalni iznos svake dionice iznosi 400,00 kn.

Odlukom Skupštine o smanjenju temeljnog kapitala od 01.07.2004. godine smanjen je temeljni kapital Društva sa iznosa 27.937.600,00 kuna za iznos od 6.937.600,00 kuna na iznos od 21.000.000,00 kuna, povlačenjem 17.344 povlaštene dionice bez prava glasa II emisije serije B.

Odlukom Skupštine od 01. srpnja 2004. godine smanjen je temeljni kapital Društva sa iznosa 27.937.600,00 kuna za iznos od 6.937.600,00 kuna na iznos od 21.000.000,00 kuna, povlačenjem 17.344 povlaštene dionice II emisije serije B.

Odlukom Glavne skupštine od 01.07.2004. godine izmjenjen je članak 5. i 8. Statuta o temeljnom kapitalu i dionicama

Odlukom Glavne skupštine od 01.07.2004. godine temeljni kapital društva u iznosu od 27.937.600,00 kuna smanjuje se za 6.937.600,00 kuna na 21.000.000,00 kuna, povlačenjem 17.344 povlaštene dionice II emisije serije B. Uprava društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne Skupštine od 12.07.2005. godine u članku 5., članku 7. i članku 8. o temeljnom kapitalu društva te zajedno s ostalim neizmjenjenim odredbama je sastavljen čistopis Statuta od 12.07.2005. godine koji je dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 12.07.2005. godine povećan je temeljni kapital društva pretvorbom pričuva i zadržane dobiti s iznosa od 21.000.000,00 kn za iznos od 10.216.800,00 kn na iznos od 31.216.800,00 kn. Za iznos povećanog temeljnog kapitala izdat će se 25.542 dionica i to 23.360 dionica pete emisije serije ˝G˝, koje su redovne i glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn i 2.182 dionica pete emisije serije ˝H˝, koje su povlaštene dionice bez prava glasa, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.

Odlukom izvanredne Glavne Skupštine od 13.10.2006. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 5 i čl. 8 o temeljnom kapitalu društva, te zajedno s ostalim neizmjenjenim odredbama je sastavljen čistopis Statuta od 13.10.2006. godine koji je dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne Glavne Skupštine od 13.10.2006. godine povećan je temeljni kapital društva izdavanjem, upisom i uplatom dionica u novcu, privatnom ponudom s iznosa od 31.216.800,00 kn za iznos od 13.783.200,00 kn na iznos od 45.000.000,00 kn. Za iznos povećanog temeljnog kapitala izdat će se 34.458 dionica i to 34.458 dionica šeste emisije serije ˝I˝ nosit će slovno brojčanu oznaku I-00001 do I-34458, koje su redovne i glase na ime, svaka u nominalne vrijednosti 400,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 15. studenog 2006. godine izmjenjen članak 1 i 2 odredbe o tvrtki i sjedištu, čl. 3 odredba o predmetu poslovanja, čl. 5 postaje čl. 4 i mijenja se - odredba o temeljnom kapitalu, čl. 6 postaje čl.5, čl. 7 i 8 postaju 6. i 7. - odredbe o dionicama, čl. 9, 10, 11 i 12 brišu se, čl. 13 postaje čl. 8, čl. 14-19 postaju čl. 9-14 i mijenjaju se-odredbe o upravi, čl. 20-27 postaju čl. 15-22 i mijenjaju se-odredba o Nadzornom odboru, čl. 28-34 postaju čl. 23-29 i mijenjaju se- odredba o glavnoj skupštini, čl. 35 do 37 brišu se, čl. 38 postaje čl. 30, čl. 39. postaje čl. 31 i mijenja se odredba polaganje računa, uporaba dobiti, čl. 40-45 brišu se, čl. 46 postaje čl. 32 i mijenja se-odredba o prestanku društva, čl. 47 postaje čl. 33, čl. 48 postaje čl. 34 i mijenja se-prijelazne i završne odredbe, čl. 49 briše se.

Glavna skupština od 15. studenog 2006. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva temeljem pripajanja društva GENERALI OSGIURANJE d.d. i GENERALI ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. društvu LIBERTAS OSIGURANJE d.d. sa iznosa od 45.000.000,00 kuna za iznos od 36.000.000,00 kuna, na iznos od 81.000.000,00 kuna. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je izdano novih 90.000 redovnih dionica sedme emisije serije J s oznakom J-00001- do J-90000, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn koje će preuzeti i upisati GENERALI HOLDING VIENNA AG, Austrija, Beč, Landskrongasse 1-3

Ovom društvu pripojeno je društvo GENERALI životno osiguranje, Zagreb, Hektorovićeva 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080439855, i društvo GENERALI OSIGURANJE d.d., Zagreb, Hektorovićeva 2, MBS: 080466494, temeljem Ugovora o pripajanju od 07. studenog 2006. i Odluke skupštine preuzetog društva od 15. studenog 2006. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Statut društva izmijenjen je Odlukom Glavne skupštine društva od 26.06.2007. godine na način da se izmijenjen članak 3. - odredba o predmetu poslovanja te je Statut u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut Društva izmijenjen je Odlukom Glavne skupštine Društva ode 16.06.2008.god. na način da su izmijenjeni čl. 12. - odredba o Upravi i 18. - odredba o Nadzornog odboru te je Statut u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 17.11.2011. godine izmijenjen je Statut u pogledu čl.15. st.1. odredba o Nadzornom odboru, čl. 16. st.2. odredba o Nadzornom odboru, čl.20. st.4. odredba o Nadzornom odboru, te je utvrđen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 19.09.2013.godine, Statut društva mjenja se u čl. 7. odredbe o vođenju dionica društva i čl. 9. na način da se briše st. 4. a dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Odlukom skupštine društva od 23.06.2015. godine izmijenjen je Statut društva na način da se dodaje st. 4 u čl. 31 - odredba o polaganju računa i uporabi dobiti.

Odlukom skupštine društva od 19.10.2017. godine izmijenjen je Statut društva u odredbi o upravi društva - čl. 10 na način da se dodaje st. 7. Potpuni tekst Statuta od 19.10.2017. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 05.07.2018. godine izmijenjen je Statut društva u odredbi o upravi društva čl.10. na način da se dodaje novi st. 2., a dosadašnji stavci 2 -7 postaju stavci 3 - 8. Pročišćeni tekst Statuta društva od 05.07.2018. godine dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29.05.2023. godine izmijenjen je Statut u odredbama o temeljnom kapitalu - čl. 4., odredbe o dionicama čl. 6. st.1., odredba o upravi društva - čl. 10.st.1., čl.10. st.6., čl. 10. st.7., odredba o nadzornom odboru - čl. 16.st.3., čl. 17. st.3., čl.20.st.4. i 9., odredba o glavnoj skupštini - čl. 26. st.3., čl. 27.st.2., čl.29. odredba o objavljivanju - čl. 33. Utvrđen je pročišćeni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 29.05.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.