Geokon-Zagreb d.d.

Ugovor o osnivanju od 7. prosinca 1993. godine usklađen sa ZTD-om 6. prosinca 1995. godine i sačinjen u novom obliku kao Društveni ugovor.

Odlukom osnivača od 5. prosinca 1995. godine povećan temeljni kapital društva za 21.043,60 kn, tako da je time temeljni kapital uvećan na 24.700,00 kn uplatom u novcu.

Društveni ugovor o usklađenju sa ZTD od 06.12.1995. Odlukom članova Društva od 18.09.1997., u cijelosti je zamijenjen. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 18.09.1997. dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 30.10.2000.god. Društveni ugovor zamijenjen je u cjelosti novim tekstom Društvenog ugovora, kojim se pobliže određuje sadržaj odnosa u društvu sukladno čl. 388. ZTD, osobito odnosi u pogledu poslovnih udjela u društvu, s obzirom da je društvu pristupio novi, osmi član. Posebno su uređene i odredbe o nadležnosti skupštine društva i uprave društva, kao i odredbe o ostvarivanju prava prvokupa poslovnog udjela u društvu. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora, uz potvrdu javnog bilježnika po čl. 456.ZTD dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 30.10.2000.god. temeljni kapital povećan je sa iznosa od 24.700,00 Kn za iznos od 75.300,00 Kn na iznos od 100.000,00 Kn., povećanjem postojećih temeljnih uloga i uplatom jednoga novoga temeljnog uloga od 1.000,00 Kn.

Odlukom članova skupštine društva od 18.11.2005.god. izmjenjen je u cjelosti Društveni ugovor za GEOKON-ZAGREB, d.o.o., od 30.10.2000.god. i zamijenjen je u cjelosti novim tekstom Društvenog ugovora, kojom se pobliže određuje sadržaj odnosa u društvu sukladno čl. 388. ZTD, a zbog istupa jednog člana društva po osnovi ugovora o ustupu udjela, odnosno zbog promjene poslovnog udjela za jednog člana društva temeljem ugovora o ustupu poslovnog udjela. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora, uz potvrdu javnog bilježnika po čl. 456. ZTD dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom članova skupštine drštva od 10.03.2006.god. izmjenjen je u cijelosti Društveni ugovor za GEOKON-ZAGREB, d.o.o. od 18.11.2005.god. i zamijenjen u cijelosti novim tekstom Društvenog ugovora, kojim se pobliže određuje sadržaj odnosa u društvu sukladno čl.388. ZTD, a zbog ustupa dijela poslovnih udjela članova društva po osnovi ugovora o ustupu dijela. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora, uz potvrdu javnog bilježnika po čl. 456. ZTD dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Društveni ugovor GEOKON-ZAGREB d.o.o. od 10.ožujka 2006.g.,izmijenjen je Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, izmjeni poslovnih udjela članova društva i izmjeni Društvenog ugovora GEOKON-ZAGREB d.o.o. od 02.srpnja 2007.g., u članku 8. u pogledu temeljnog kapitala društva i u članku 9. u pogledu poslovnih udjela. Društveni ugovor GEOKON-ZAGREB d.o.o. od 02. srpnja 2007.g. je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva od 30. svibnja 2007.g., osnivači su povećali temeljni kapital, iz revalorizacijskih rezervi zemljišta društva: sa 100.000,00 kn, za 900.000,00 kn, na 1.000.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 15. travnja 2008. godine usvojen je Statut Geokon-Zagreb d.d. koji je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Statut dioničkog društva Geokon-Zagreb d.d. usovjen je dana 23. travnja 2008. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 15. travnja 2008.godine o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, zamjenjeni su temeljni ulozi u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn, njih 7, u 60.000 redovnih dionica ime serije "A" i 40.000 povlaštenih dionica, koje su participativne dionice, izdane na ime serije "A", svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 06.travnja 2012.godine dopunjen je Statut Geokon-Zagreb d.d. od 15.travnja 2008.godine, u čl. 5. u pogledu predmeta poslovanja. Dopunjen Statut Geokon-Zagreb d.d. od 06.travnja 2012.godine je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 05.04.2013. godine dopunjen je Statut od 06.04.2012. godine u članku 5. u pogledu predmeta poslovanja društva. Potpuni tekst Statuta od 05.04.2013. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, rješenjem broj R1-317/13 od 17. listopada 2013. godine riješio je: I Članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva GEOKON-ZAGREB d.d. Zagreb, Starotrnjanska 16a, MBS: 080034532, OIB: 61600467614, imenuje se: 1. Miroslav Ivoš iz Zagreba, Kranjčevićeva 11, inženjer geodezije, rođen 30. studenog 1950.g., osobna iskaznica broj 105812093 izdana od PU Zagrebačke, OIB: 40596077208 2. Krešimir Sever iz Zagreba, Cernička 9, inženjer geotehnike, rođen 7. prosinca 1950.g., osobna iskaznica broj 101066564 izdana od PU Zagrbačke, OIB: 73628920933 3. Goran Dašić iz Zagreba, 1. Jordanovački odvojak 15c, dipl. inženjer građevine, rođen 9. lipnja 1950.g., osobna iskaznica broj 104570246 od PU Zagrebačke, OIB: 21286350317.

Odlukom Glavne skupštine od 24.04.2014. godine temeljni kapital društva smanjuje se sa iznosa od 1.000.000,00 kuna za iznos od 312.820,00 kuna na iznos od 687.180,00 kuna povlačenjem 19.209 redovnih dionica i 12.073 povlaštenih participativnih dionica serije A svaka nominalnog iznosa od 10 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 24.04.2014. godine Statut društva od 05.04.2013. godine mijenja se kako slijedi: - članak 6. stavak 1. - mijenja se (temeljni kapital) - članak 7. - mijenja se (odredbe o dionicama) - članak 8. - mijenja se (odredbe o dionicama) - članak 9. - mijenja se (odredbe o dionicama).

Odlukom Glavne skupštine od 24.04.2014. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 687.180,00 kuna za iznos od 2.061.540,00 kuna na iznos od 2.748.720,00 kuna iz sredstava društva, povećanjem redovnih i povlaštenih dionica sa iznosa od 10,00 kuna na iznos od 40,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 2. travnja 2015. godine Statut društva od 24. travnja 2014. mijenja se u cijelosti, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 15.04.2016. godine Statut društva od 02.04.2015. godine mijenja se kako slijedi: članak 6. stavak 1. - mijenja se (temeljni kapital); članak 7. - mijenja se (odredbe o dionicama); članak 8. - mijenja se (odredbe o dionicama); članak 9. - mijenja se (odredbe o dionicama); članak 32. - mijenja se (odredbe o kvorumu i pravu glasa), te se u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 15.04.2016. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 2.748.720,00 kuna za iznos od 1.374.360,00 kuna na iznos od 4.123.080,00 kuna iz sredstava drutšva, povećanjem nominalnih iznosa postojećih redovnih i povlaštenih dionica s iznosa od 40,00 kuna za iznos od 60,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 22.04.2021. godine Statut društva od 15.04.2016. godine mijenja se kakko slijedi: članak 5. - mijenja se (predmet poslovanja - djelatnost), članak 6 . st. 1. - mijenja se (temeljni kapital), članak 7. st. 1. - mijenja se (dionice), članak 8. st. 2. - mijenja se (broj postotka temeljnog kapitala redovnih dionica), članak 9. st. 2. - mijenja se (povlaštene dionice), te se u potpunom tekstu dostavlja sudu zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 22.04.2021. godine temeljni kapital društva smanjuje se s iznosa od 4.123.080,00 kuna za iznos od 175.620,00 kuna na iznos od 3.947.460,00 kuna na pojednostavljen način povlačenjem vlastitih dionica društva.

Statut društva od 22.04.2021. godine izmijenjen dana 27.03.2023. godine u pogledu članka 5. - djelatnosti, članka 6. - temeljni kapital, članka 8. - redovne dionice, članka 9. - povlaštene dionice, članka 30. - predsjednik glavne skupštine, članka 32. - pravo glasa, članka 40. - odredbe o Nadzornom odboru, te u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Skupštinskom odlukom od 27.03.2023. godine temeljni kapital usklađen je sa eurima.