GHETALDUS OPTIKA, d.d.

Statut društva usvojen dana 18.studenoga 1995.godine.

Ovom društvu pripojeno je društvo Ghetaldus društvo za izradu i popravak optičkih pomagala d.o.o. iz Osijeka, Šetalište Kardinala F. Šepera 8/e, (MBS 030007497) temeljem Ugovora o pripajanju od 18.09.2001.g., odluke glavne skupštine ovog društva od 25.10.2001.g. i odluke člana društva koje je pripojeno od 17.09.2001.g. Odluke nisu pobijane.

Odlukom glavne skupštine od 24.08.2004. god. izmjenjen je Statut Društva i to članci 1,9,10,13,14,18,19,20,38,57,61, Brisani su članci 15,16,21 Dodani su članci 26a, 39a, 59a, 60a

Radi usklađenja s odredbama ZTD-a, a primjenom čvrstog službenog tečaja njemačke marke za 1 eur 1,95583 njemačkih maraka, temeljni kapital Društva izražen u eurima iznosi 1.282.013 EUR. Iznos temeljnog kapitala od 1.282.013 EUR-a iskazan u kunama po srednjem tečaju HNB 7.354159 na dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine (01.07.2004.) iznosi 9.428.128,00 kn podjeljeno na 25.074 dionice svaka dionica nominalne vrijednosti 376 kn. Nominalni iznos 376 kn po dionici zaokružuje se na iznos od 400 kn nominalno po jednoj dionici. Temeljni kapital Društva povećava se povećanjem nominalne vrijednosti svake dionice s iznos 376 kn na iznos 400 kn. Sukladno tome temeljni kapital Društva povećava se s iznosa 9.428.128,00 kna za iznos 601.472,00 kna na iznos 10.029.600,00 kn. Iznos od 601.472,00 kn namirit će se iz rezervnih sredstava Društva.

Odlukom skupštine od 25. srpnja 2005. izmjenjen je čl. 27. o nadležnosti skupštine, čl. 51. o upravi društva, u čl. 53., 54., 55. i 56. brisana je riječ direktor. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28. veljače 2006. gdoine izmijenjen je čl. 49 o naknadi za rad članovima nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo MARIN GETALDIĆ - GHETALDUS DUBROVNIK d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 56, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 090002064 a s osnova Ugovora o pripajanju od 13.04.2005., odluke o suglasnosti skupštine pripjenog društva i temeljem čl. 531. st. 2. ZTD za društvo preuzimatelja. Odluke nisu pobijane. Ugovor o pripajanju dostvljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo GHETALDUS-VARAŽDIN d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Ljudevita Gaja 11/15, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu na MBS 070027738, a s osnova Ugovora o pripajanju od 30.06.2006. godine, Odluke o suglasnosti skupštine pripojenog društva i temeljem čl. 531. st. 2. ZTD-a za društvo preuzimatelja. Odluke nisu pobijane. Ugovor o pripajanju dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo KODRAG, d.o.o. sa sjeditšem u Zagrebu, Getaldićeva 5, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080080171 a s osnova Ugovora o pripajanju od 06.10.2006., Odluke o suglasnosti skupštine pripojenog društva i temeljem čl. 531.st.2. ZTD za društvo preuzimatelja. Odluke nisu pobijane. Ugovor o pripajanju dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 16.lipnja 2009.god. izmijenjen je čl. 7. Statuta o djelatnostima društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 07.rujna 2010.god. izmijenjeni su čl. 40. i 44. o Nadzornom odboru društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripajeno je društvo OPTICO PLUS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zrinjski trg 16, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080696313, OIB 92213179190 a s osnova Ugovora o pripajanju od 07.07.2010., Odluka o suglasnosti skupštine pripojenog društva. Odluke nisu pobijane. Ugovor o pripajanju dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo OCULTO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 57, upisno u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080140172, OIB: 37907237655 a s osnova Ugovora o pripajanju od 07.07.2010., Odluka o suglasnosti skupština pripojenog društva. Odluke nisu pobijane. Ugovor o pripajanju dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 27.lipnja 2012.god. izmijenjena je odredba čl. 40. Statuta o nadzornom odboru društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 18.06.2013. godine izmijenjena je odredba čl. 7 Statuta o djelatnostima društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 10.09.2013. godine izmijenjen je Statut i to odredbe čl. 9. o temeljnom kapitalu društva i čl. 10. o nominalnom iznosu dionica.Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Skupština društva je 10.09.2013. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 10.029,600,00 kuna za iznos od 10.029.600,00 kuna na iznos od 20.059.200,00 kuna iz sredstava društva.Povećanje temeljnog kapitala izvršeno je povećanjem nominalnog iznosa svake dionice sa 400,00 kuna za 400,00 kuna na 800,00 kuna.

Temeljem Ugovora o podjeli i preuzimanju od 13.05.2014. godine, suglasnosti skupštine društva od 13.06.2014. godine i 16.06.2014. godine te temeljem odredbe čl. 550r ZTD-a, izvršena je podjela - odvajanje s preuzimanjem društva GHETALDUS, d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, Rudarska Draga 17, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080060252, prijenosom dijela njegove imovine, prava i obveza na društvo GHETALDUS OPTIKA d.d., Zagreb, Ilica 56, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS 080139768. Temeljem članka 550.1 st.3 13. ZTD-a Uprava ovime izjavljuje da su se članovi društva na skupštini društva odrekli prava na pobijanje odluke Glavne skupštine o podjeli ili pozivanja na ništavnost.

Odlukom skupštine društva od 06.06.2016 godine izmijenjen je Statut i to odredba čl. 34 o sazivu i oglašavanju skupštine. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 30.12.2019. godine izmijenjen je Statut društva od 06.06.2016. godine u odredbi čl. 40 o Nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta od 30.12.2019. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 27.06.2023. godine izmijenjen je Statut društva od 30.12.2019. godine u odredbi čl. 9. o temeljnom kapitalu i čl. 10. o nominalnom iznosu dionice te je donesen potpuni tekst Statuta od 27.06.2023. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 27.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom skupštine društva od 16. siječnja 2026. izmijenjen je Statut društva od 27. lipnja 2023. u odredbi članka 40. stavak 1. Statuta o Nadzornom odboru te je donesen potpuni tekst Statuta od 16. siječnja 2026. koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.