GLAS SLAVONIJE d.d.

Statut društva usvojen na Skupštini društva dana 25.11.1995. o usklađenju općih akata i tem.kap. sa ZTD

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala od 30.12.1997.g. kojom je smanjen temeljni kapital povlačenjem dionica radi pokrivanja gubitka Društva. Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora od 08.10.1998.g. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora od 26.06.1998.g. kojom se vrši promjena članova Nadzornog odbora.

Odluka Skupštine od 30.12.1997.g. kojom temeljni kapital od 14.971.800,00 Kn smanjen za iznos od 2.108.700,00 Kn, tako da sada iznosi 12.863.100,00 Kn.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta od 14.12.1998.godine kojom se vrši izmjena broja članova Uprave Odluka o razrješenju predsjednika Uprave 30.11.1998.godine kojom se razrješava Predsjednik Uprave Karlo Karačić Odluka o imenovanju Predsjednika Uprave od 30.11.1998.godine kojom se za Predsjednika Uprave imenuje Zlatko Pandžić Odluka o imenovanju člana Uprave od 15.12.1998.godine kojom se za člana Uprave imenuje Edita Đurkin

Odluka o opozivu i razrješenju predsjednika Uprave, Odluka o imenovanju predsjednika Uprave, kojima se razrješava dužnosti predsjednik Uprave Zlatko Pandžić, a imenuje Ivan Šimić, od 21.05.1999 godine. Odluka o imenovanju člana Uprave, kojom se za člana Uprave imenuje Sanja Marketić, od 21.05.1999 godine.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala od 30.12.1997.g. kojom se povećava temeljni kapital sa iznosa 12.863.100,00 kn za iznos od 16.330.200,00 kn na iznos od 29.193.300,00 kn, izdavanjem nove emisije od 54.434 redovnih dionica; tako da je ukupan iznos dionica povećan na iznos od 97.311 dionica. Odluka o dopuni odluke o povećanju temeljnog kapitala od 14.08.1998.g. Odluka o izmjeni Statuta od 30.12.1997. kojom se mijenja članak 10., a odnosi se na temeljni kapital društva.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 12.863.100,00 kn za iznos od 16.330.200,00 kn na iznos od 29.193.300,00 kn, izdavanjem nove emisije od 54.434 redovnih dionica; tako da je ukupan iznos dionica povećan na iznos od 97.311 dionica, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn. Upis redovnih dionica na ime izvršen je temeljem skraćenog prospekta, koji je odobren od Komisije za vrijednosne papire 23.02.1999.g., te je po potpisu upisnica i ugovora izvršena provedba povećanja temeljnog kapitala.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donešena na Skupštini Društva, 24.11.1999.godine, koja se odnosi na dopunu predmeta poslovanja, broj članova Nadzornog odbora i Uprave Društva, te uvjeti za imenovanje i naziv funkcije članova Uprave.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donešena na Skupštini društva 12.10.2000. godine, kojom se mijenja članak 10.Statuta, a odnosi se na smanjenje temeljnog kapitala društva i ostale odredbe.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala, donešena na Skupštini društva od 12.10.2000. godine, kojom se vrši pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, tako da se temeljni kapital društva smanjuje sa iznosa od 29.193.300,00 kuna za iznos od 9.731.100,00 kuna na iznos od 19.462.200,00 kuna, dok se nominalna vrijednost dionica smanjuje sa iznosa od 300,00 kuna za iznos od 100,00 kuna na iznos od 200,00 kuna.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donešena na Skupštini društva od 05.12.2003. godine a kojom se dopunjuje predmet poslovanja, mijenjaju odredbe koje se odnose na broj članova uprave, ovlaštenja u zastupanju članova uprave, broj članova Nadzornog odbora, te ostale odredbe.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, donesena na Skupštini Društva od 06.07.2004.godine, a kojom se mijenja članak 39., koji se odnosi na izbor člana Nadzornog odbora ispred Radničkog vijeća.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, donesena na Skupštini Društva od 05.07.2005.g., kojom se mijenjaju članci 3. i 5. Statuta, a odnose se na promjenu tvrtke i žiga Društva.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donesena na Skupštini Društva od 26.8.2011. kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe u članku 14. stavak 2., a odnosi se na dionice izdane u nematerijaliziranom obliku; članak 25. stavak 1., a izmjena se odnosi na dioničare na glavnoj skupštini društva, članak 26. stavak 3. a odnosi se na punomoći za zastupanje na glavnoj skupštini, U članku 27. stavak 1. iza riječi "Statutom" dodaje se riječ "i Zakonom"; u članku 27. stavku 3. iza riječi "Društva" dodaju se riječi "a po potrebi može se održati i drugdje"; U članku 28. stavku 3. iza riječi "zahtjeva" dodaju se riječi "pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu; članak 29., a izmjena se odnosi na rok sazivanja Skupštine, poziv za skupštinu, te pravo sudjelovanja na istoj; Članak 44. mijenja se, a izmjena se odnosi na nagradu za rad članovima nadzornog odbora; U uglavku XI. mijenja se naslov koji glasi: "Godišnja financijska izvješća, Godišnje izvješće, podjela dobiti i pokriće gubitka."; U članku 53. stavku 2. riječi "u roku od tri (3) mjeseca nakon završetka poslovne godine" zamjenjuju se riječima "nakon završetka svake poslovne godine u zakonom određenom roku"; članak 53. stavak 3., mijenja se a odnosi se na materijale i način na koji se prikazuju dioničarima; članak 65. dodaje se stavak 2., koji se odnosi na način objave priopćenja, podataka o društvu, te sazivanju skupštine i materijala vezanih uz to; mijenja se članak 66., a odnosi se na stupanje na snagu Statuta

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Društva, donesena na Skupštini Društva 11.10.2012.g., kojom članovi društva mijenjaju odredbe Statuta i to: - Dosadašnja preambula Statuta briše se - Dosadašnji članci 1. i 2. Statuta te podnaslov iznad njih brišu se, a dosadašnji članak 3. postaje članak 1. te naslov iznad njega briše se - Dosadašnji članak 4. Statuta postaje članak 2. te se mijenja, a odnosi se na sjedište i poslovnu adresu Društva - Dosadašnji članak 5. Statuta briše se - Dosadašnji članak 6. Statuta postaje članak 3. te se mijenja dopunjavanjem dvije djelatnosti - Dosadašnji članci 7. i 8. Statuta te podnaslovi iznad njih brišu se, a dosadašnji članak 9. postaje članak 4 - Dosadašnji članak 10. Statuta postaje članak 5., a podnaslov iznad njega mijenja se tako da dosadašnji podnaslov iznad članka 5. sada glasi: Temeljni kapital i dionice Društva. - Dosadašnji članci 11., 12. i 13. Statuta te naslov i podnaslov iznad njih brišu se, a dosadašnji članak 14. postaje članak 6. te se mijenja, a odnosi se na prijenos dionica - Dosadašnji članci 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. i 23. Statuta te podnaslovi iznad njih brišu se, a dosadašnji članak 24. postaje članak 7 - Dosadašnji članak 25. Statuta postaje članak 8. te se mijenja, a odnosi se na glavnu skupštinu društva, te tko je čini - Dosadašnji članak 26. Statuta postaje članak 9. te se mijenja, a odnosi se na nazočne i zastupane dioničare na Skupštini, te punomoć i kakva mora biti. - Dosadašnji članak 27. Statuta postaje članak 10. te se mijenja, a odnosi se na mjesto održavanja glavne Skupštine. - Dosadašnji članak 28. Statuta postaje članak 11. te se mijenja, a odnosi se na pravo sudjelovanja dioničara i rok dokazivanja prava sudjelovanja - Dosadašnji članak 29. Statuta briše se, a dosadašnji članak 30. Statuta postaje članak 12 mijenja se, a promjena se odnosi na odluke i način njihova donošenja (kojom većinom) - Dosadašnji članak 31. Statuta postaje članak 13. te se u stavku 2. istog članka briše alineja 8., - Dosadašnji članci 32. i 33. Statuta brišu se, a dosadašnji članak 34. Statuta postaje članak 14. - Dosadašnji članci 35., 36. i 37. Statuta brišu se, a dosadašnji članak 38. postaje članak 15. - Dosadašnji članak 39. Statuta postaje članak 16., te se u stavku 1. dopunjuje, a odnosi se na mandat Nadzornog odbora, te u stavku 2. mijenja a odnosi se na promjenu člana ispred Radničkog vijeća - Dosadašnji članci 40., 41. i 42. Statuta brišu se, a dosadašnji članak 43. postaje članak 17. i mijenja se, a odnosi se na način donošenja odluka nadzornog odbora i verificiranje istih, te tko može biti nazočan sjednicama NO - Dosadašnji članak 44. Statuta postaje članak 18. - Dosadašnji članak 45. Statuta postaje članak 19. - Dosadašnji članak 46. Statuta postaje članak 20. te se u istom briše stavak 1., a u ostalom dijelu članak ostaje nepromijenjen - Dosadašnji članak 47. Statuta postaje članak 21 te se isti mijenja, a odnosi se na način zastupanja uprave, te kakve odluke i kad zastupa uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora - Dosadašnji članci 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63. i 64. Statuta te podnaslovi iznad njih brišu se, a dosadašnji članak 65. postaje članak 22. te se mijenja, a odnosi se na način i oblik priopćenja društva, te tko o istom odlučuje - Dosadašnji članci 66. i 67. Statuta te naslov iznad njih brišu se

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva, donesena na Skupštini društva 18.10.2013.g., kojom Skupština mijenja odredbe Statuta i to: - u članku 19. stavak 2. i 3. , se mijenjaju, a odnose se na način zastupanja uprave i tko određuje njihov broj i imenuje ih - u članku 20. mijenju se stavak 1. i 2., a odnose se na prestanak skupnog zastupanja uprave - u članku 21. stavku 1. riječ "skupno" zamjenjuje se riječju "samostalno"

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, donesena na Skupštini Društva 24.12.2018.g., kojom Skupština mijenja odredbe Statuta i to: - Članak 15. stavak 1. i u čl.16. st.3., a odnose se na broj i imenovanje, te izbor članova Nadzornog odbora - Članak 19., čl.20. st.1. i 21. mijenjaju se, a promjena se odnosi na broj, imenovanje, način zastupanja, ograničenja u zastupanju uprave društva. - U članku 22. stavak 1. mijenja se, a radi objave poziva za skupštinu (na oglasnoj stranici sudskog registra, a ne u Narodnim novinama)

pokrenut postupak brisanja po članku 70 ZSR ovosudnim rješenjem Tt-19/1617-1 od 18.03.2019

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 15.09.2023. kojom se mijenjaju odredbe čl. 5. i čl. 21. Statuta Društva od 24.12.2018., a kojim se usklađuje temeljni kapital, vrijednost dionice i ograničenja uprave vezana uz vrijednost pravnog posla.

Odlukom u usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva zbog uvođenja eura od 15.09.2023. kojim se usklađuje i smanjuje temeljni kapital Društva sa iznosa od 2.583.077,84 euro, za iznos od 52.991,84 euro, na iznos od 2.530.086,00 euro.