Grand Auto d.o.o.

Društveni ugovor od 17.09.1997. godine

Odlukom članova od 06. studenog 1997. godine izmijenjen Društveni ugovor od 17. rujna 1997., i to u članku 1, članku 3, članku 6, članku 9 i dodan novi članak 14 iza članka 13 odredbe o osnivačima, temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, donošenju odluka te odredaba o pravu prvokupa i likvidaciji društva.

Odlukom članova o povećanju temeljnog kapitala od 06. studenog 1997. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna na iznos od 14,080.000,00 kuna. Preuzeta su tri temeljna uloga.

Odlukom članova društva od 05. ožujka 1998. godine izmijenjen je članak 1 Društvenog ugovora, odredba o članovima društva i članak 3 odredba o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima.

Odlukom članova od 19. lipnja 1998. godine dopunjen Društveni ugovor od 6. ožujka 1998. godine i to u članku 2. odredba o predmetu poslovanja društva.

Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela u Društvu AUTO 2000 d.o.o. od dana 17.12.1999., Odluka o imenovanju člana Uprave od 21.12.1999., te Odluka članova od 21.12.1999. kojim je izmjenjen Društveni ugovor od 19.06.1998. i to u članku 1. koji se odnosi na članove društva, članku 3. točka 3. i 4. koji se odnosi na temeljne uloge i poslovne udjele Društva, članku 5. točka 1. koji se odnosi na Upravu društva, članku 7. točka 3. koji se odnosi na poslovnu godinu i završni račun, članku 9 točka 2. koji se odnosi na donošenje odluka u Društvu, te članku 14. točka 1. koji se odnosi na posebna utanačenja u svezi prava prvokupa i likvidacije društva.

Odluka članova od 30.12.1999. kojom je izmjenjen Društveni ugovor od 21.12.1999. i to u članku 1. stavak 2. točka 3. koja se odnosi na adresu jednog od članova Društva, članak 5. koji se odnosi na Upravu Društva, članak 6. koji se odnosi na poslove za koje su potrebne suglasnosti, članak 8. stavak 4. koji se odnosi na sazivanje skupštine Društva, članak 9. stavak 1. i 2. koji se odnose na donošenje odluka, te pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 20.12.1999.

Odlukom članova od 27.09.2001. kojim je izmijenjen Društveni ugovor od 21.12.1999. i to u čl. 1. st. 2. toč. 2. koji se odnosi na članove društva, čl. 3. toč. 3. koja se odnosi na temeljne uloge i poslovne udjele društva, te čl. 14. toč. 1. koji se odnosi na posebna utanačenja u svezi prava prvokupa i likvidacije poduzeća, kao i pročišćeni tekst Društvenog ugovora od dana 27.09.2001. godine.

Odlukom skupštine Društva od 04.02.2004. godine izmijenjen je Društveni ugovor Društva i to članak 1., odredbe o tvrtki Društva; članak 3., stavak 3. i 4., odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima; članak 4., odredbe o raspolaganju poslovnim udjelima; članak 5. odredbe o Upravi Društva; članak 6., odredbe o vođenju poslova i poslovima za koje je potrebna suglasnost skupštine; članak 7. stavak 3. i 4., odredbe o poslovnoj godini i završnom računu; članak 9., odredbe o donošenju odluka na skupštini Društva; članak 10. odredbe o Nadzornom odboru Društva; članak 11., odredbe o povlačenju poslovnih udjela je brisan; članak 12., odredbe o naknadi u slučaju povlačenja udjela je brisan; članak 13., odredbe o roku na koji se Društvo osniva i poslovnoj godini; članak 14., odredbe o pravu prvokupa i likvidacije je brisan; članak 16., odredbe o djelomičnoj nevaljanosti je brisan.

Odlukom članova društva od 4. siječnja 2006. godine, Društveni ugovor od 04. veljače 2004. mijenja se u odredbama o Upravi, prokuri i o poslovnim udjelima. Pročišćeni tekst Društenog ugovora dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 31. ožujka 2006. godne izmijenjena je Odluka o osnivanju podružnice od 02. veljače 2000. godine, te je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukama od 26.03.2007. godine o promjeni osobnih podataka člana društva, o promjeni odredbe o poslovnoj adresi - sjedištu društva i o izmjeni i zamjeni Društvenog ugovora, Društveni ugovor od 03.01.2006. godine je izmijenjen i zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora od 26.03.2007. godine.

Odlukom člana društva od 09.04.2009. godine Društveni ugovor trgovačkog društva Grand Auto d.o.o. od 26.03.2007. godine u cijelosti zamijenjen novim tekstom. Novi tekst Društvenog ugovora trgovačkog društva Grand Auto d.o.o. od 09.04.2009. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom od 09.04.2009. godine o izmjeni Odluke o osnivanju podružnice od 31.03.2006. godine cijeli tekst akta je zamijenjen novim tekstom od 09.04.2009. godine. Novi tekst Odluke o osnivanju podružnice od 09.04.2009. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 14.11.2011. godine, Društveni ugovor od 09.04.2009. godine u cijelosti je zamijenjen novim potpunim tekstom od 14.11.2011. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljem Odluke od 14.11.2011. godine o prestanku podružnice, podružnica GRAND AUTO društvo s ograničenom odgovornošću - Podružnica 3 Požega za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila, prestaje postojati.

Društveni ugovor (potpuni tekst) od 14.11.2011. godine izmijenjen Odlukom o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora od 06.03.2012. godine u odredbama: - članak 3. - odredba o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima - dodan novi članak - članak 3b. u odredbi o dodatnim činidbama. Član društva usvojio je Društveni ugovor (potpuni tekst) dana 06.03.2012. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 14.080.00,00 kuna u novcu i stvarima, za iznos od 14.213.600,00 kuna u pravima, na iznos od 28.293.600,00 kuna u novcu, stvarima i pravima, temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava od 30.12.2011. godine.

Društveni ugovor (pročišćeni tekst) od 06.03.2012. godine izmijenjen Odlukom o promjeni predmeta poslovanja i izmjeni Društvenog ugovora od 28.05.2012. godine u odredbi: - članak 2. - odredba o predmetu poslovanja. Član društva usvojio je Društveni ugovor (potpuni tekst) dana 28.05.2012. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljem Odluke o prestanku podružnice od 17.04.2013. godine grand Auto d.o.o. Podružnica Pula pod rednim brojem 004 prestaje postojati s danom 17.04.2013. godine.

Temeljem Odluke o prestanku podružnice od 17.04.2013. godine, Grand Auto društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila, Podružnica JAGUAR CROATIA, sa sjedištem/adresom u Zagrebu, Ljubljanska avenija 6, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem 001, prestaje postojati s danom 17.04.2013. godine.

Temeljem odluke o prestanku podružnice od 17.04.2013. godine, Grand Auto društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila, Podružnica Osijek, sa sjedištem/adresom u Osijeku, Sv. L.B. Mandića bb, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem 002, prestaje postojati s danom 17.04.2013. godine.

Odlukom člana društva od 24.10.2017. godine u cijelosti je izmijenjen Društveni ugovor od 28.05.2012. godine, a posebno odredbe o članu društva i o Nadzornom odboru društva, te je u potpunom tekstu od 24.10.2017. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 25.10.2019. godine promijenjene su odredbe Društvenog ugovora od 24.10.2017. godine o predmetu poslovanja (čl. 2.) i o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima (čl. 3.). U preostalom dijelu odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene. Društveni ugovor od 25.10.2019. godine je u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan je sa iznosa od 28.293.600,00 kuna za iznos od 19.139.200,00 kuna na iznos od 47.432.800,00 kuna.